福建省福安市人民檢察院

起?訴?書

安檢公刑訴〔2019〕80號

被告人劉某甲（化名陽某），男，1979年**月**日出生，身份證號碼6221031979********，漢族，大學(xué)本科文化，**科技有限公司總經(jīng)理，住福建省福安市**街道**號**室,戶籍地甘肅省敦煌市**鎮(zhèn)**街巷**號樓**號。因涉嫌詐騙罪于2014年6月被北京市公安局平昌分局刑拘在逃。因涉嫌詐騙罪于2018年5月10日被福安市公安局刑事拘留。2018年6月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1977年**月**日出生，身份證號碼6328241977********，漢族，中專文化，經(jīng)商，住青海省海西蒙古族藏族自治州**鎮(zhèn)**號。因涉嫌詐騙罪于2018年5月14日被福安市公安局刑事拘留。2018年6月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某，男，1980年**月**日出生，身份證號碼3522021980********，漢族，中專文化，福安市**科技公司員工，住福建省福安市**街道**區(qū)**號樓**室，戶籍地福建省福安市**巷**號。因涉嫌詐騙罪于2018年5月10日被福安市公安局刑事拘留，2018年6月9日變更強制措施為取保候?qū)彙?018年9月14日經(jīng)本院決定，由福安市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3522021991********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，**科技有限公司員工，住福建省福安市**街道**路**號。因涉嫌詐騙罪于2018年5月10日被福安市公安局刑事拘留。2018年6月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3522021987********，漢族，中專文化，**科技有限公司員工，住福建省福安市**街道**號。因涉嫌詐騙罪于2018年5月10日被福安市公安局刑事拘留。2018年6月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3522021989********，漢族，中專文化，**科技有限公司員工，住福建省福安市**街道**號**室，戶籍地福建省福安市**街道**路**號。因涉嫌詐騙罪于2018年5月10日被福安市公安局刑事拘留。2018年6月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，女，1993年**月**日出生，身份證號碼3522021993********，漢族，初中文化，**科技有限公司員工，住福建省福安市**鎮(zhèn)**村**市場對面，戶籍地福建省福安市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2018年5月10日被福安市公安局刑事拘留。2018年6月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，女，1996年**月**日出生，身份證號碼3522021996********，漢族，初中文化，**科技有限公司員工，住福建省福安市**街道**路**號，戶籍地福建省福安市**鄉(xiāng)**村**路**號。因涉嫌詐騙罪于2018年5月10日被福安市公安局刑事拘留。2018年6月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，女，1986年**月**日出生，身份證號碼3522021986********，漢族，中專文化，福安市**科技公司員工，住福建省福安市**鎮(zhèn)**花園**棟**號，戶籍地福建省福安市**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪于2018年5月10日被福安市公安局刑事拘留，同年6月9日變更強制措施為取保候?qū)彙?018年9月14日經(jīng)本院決定，由福安市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由福安市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、王某甲、林某、郭某某、楊某、鄭某甲、高某某、王某甲、陳某甲涉嫌詐騙罪，于2018年9月14日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月至2018年5月8日期間，被告人劉某甲化名為“陽某”，為謀取利益，伙同被告人王某甲一同在福安市**街道**號**室設(shè)立**科技有限公司，通過收集域名所有人信息，冒充域名中介公司進行撒網(wǎng)式撥打電話篩選有意向出售域名的所有人，進而冒充域名收購買家要求域名所有人補充所要出售域名的相關(guān)資質(zhì)認(rèn)證書，并繼續(xù)冒充第三方制證公司制作虛假資質(zhì)認(rèn)證書，以騙取500-3000元不等的制證費用。

期間，被告人劉某甲先后招聘被告人陳某甲、高某某、王某甲、郭某某、林某、楊某、鄭某甲，以及林某某、黃某某、彭某某（均未到案）等人到該公司工作。其中，被告人陳某甲于2017年6月應(yīng)聘至該公司，作為行政人員，負(fù)責(zé)行政管理工作；被告人高某某于2017年9月、被告人王某甲于2017年12月先后應(yīng)聘至該公司，作為過濾組人員，負(fù)責(zé)冒充域名中介公司篩選有意向出售域名的所有人；被告人郭某某、林某、楊某于2017年12月、被告人鄭某甲于2018年2月先后應(yīng)聘至該公司，作為跟進組人員，負(fù)責(zé)冒充域名收購買家要求域名所有人補充域名相關(guān)資質(zhì)認(rèn)證書，被告人郭某某于2018年2月開始協(xié)助收集域名所有人信息和制作假證。

被告人劉某甲于2018年5月8日被福安市公安局民警抓獲，此前**科技有限公司已先后騙取被害人陳某某、渠某某、廖某某等人人民幣901300元；被告人高某某參與期間業(yè)績額達(dá)828300元，非法獲利25152元；被告人王某甲參與期間業(yè)績額達(dá)429800元，非法獲利7725元；被告人林某參與期間業(yè)績額達(dá)429800元，非法獲利5169元；被告人郭某某參與期間業(yè)績額達(dá)429800元，非法獲利5192元；被告人楊某參與期間業(yè)績額達(dá)429800元，非法獲利5746元；被告人鄭某甲參與期間業(yè)績額達(dá)129500元，非法獲利641元；被告人陳某甲參與期間業(yè)績額達(dá)901300元，非法獲利32100元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．福安市公安局扣押的筆記本電腦、手機、電話卡、身份證、銀行卡、臺式主機、臺式監(jiān)控主機、U盤、印章、移動硬盤等物證；

2．福安市公安局出具的戶籍證明、到案經(jīng)過、違法、犯罪信息查詢記錄表、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、**科技有限公司工資、業(yè)績表、銀行流水賬單、話單情況說明等書證；

3．證人秦某某、柏某某、余某某、吳某某、鄭某某、陽某某、劉某某、朱某某、楊某甲等人證言；

4．被害人陳某某、渠某某、徐某某、廖某某、牟某某、游某某、許某某、陸某某、馬某某、鐘某某、李某某、楊某某、王某某、粟某等人陳述；

5．被告人劉某甲、王某甲、林某、郭某某、楊某、鄭某甲、高某某、王某甲、陳某甲供述和辯解；

6．寧德市正信聯(lián)合會計師事務(wù)所出具的專項審計報告等鑒定意見；

7．福安市公安局調(diào)取的釘釘聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、王某甲以非法占有為目的，組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團，采取虛構(gòu)事實的方法，騙取他人財物價值人民幣901300元，數(shù)額特別巨大，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人林某、郭某某、楊某、鄭某甲、高某某、王某甲、陳某甲參與犯罪集團，在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；上述九被告人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以詐騙罪追究九被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省福安市人民法院

檢察員：吳建華

蔡婕

2019年3月15日

附：1．被告人劉某甲、王某甲、郭某某、楊某、鄭某甲現(xiàn)羈押于福安市看守所；被告人高某某、王某甲現(xiàn)羈押于寧德市看守所；被告人林某取保候?qū)徲诟＝ㄊ「０彩?*街道**號樓**室，電話：1803396****；被告人陳某甲取保候?qū)徲诟＝ㄊ「０彩?*鎮(zhèn)**花園**棟**號，電話：1355901****。

2．隨案移送偵查案卷捌冊1154頁，檢察材料壹冊71頁。