浙江省平陽(yáng)縣人民檢察院

起?訴?書

溫平檢公訴刑訴〔2020〕47號(hào)

被告人劉某某（曾用名段某某），男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4128251985********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地河南省上蔡縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月8日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，于同年1月31日被平陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彛谕?月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4128251980********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地河南省上蔡縣**路**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年10月23日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，于同年11月22日被平陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彛?019年4月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由平陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查一次（自2019年8月15日至9月12日）。

經(jīng)依法審查查明：

（一）掩飾、隱瞞犯罪所得事實(shí)

2018年6月21日，林某某在平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)接到詐騙分子的電話，詐騙分子以幫助采購(gòu)物資為由，騙走林某某人民幣27.8萬(wàn)元，后上述錢款經(jīng)馬某某、阮某某等人的銀行賬戶進(jìn)入班某某的銀行賬戶。被告人劉某某在明知上述錢款系犯罪所得的情況下，指使班某某將錢款轉(zhuǎn)入被告人王某某的賬戶，并指使被告人王某某將上述錢款取出。當(dāng)日，被告人王某某在明知上述錢款系犯罪所得的情況下，幫助取現(xiàn)并予以轉(zhuǎn)移。案發(fā)后，被告人劉某某家屬賠償被害人人民幣27.8萬(wàn)元，被告人王某某賠償被害人人民幣6.64萬(wàn)元，并取得諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、接受證據(jù)材料清單、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、調(diào)取證據(jù)清單、銀行交易明細(xì)、手機(jī)通話詳單、諒解書；

2.證人證言：證人林某某、班某某的證言；

3.被告人的供述和辯解：被告人劉某某、王某某的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

（二）使用虛假身份證件事實(shí)

2015年11月至2017年4月3日間，被告人劉某某21次使用“段某某”這一虛假的公民身份證購(gòu)買機(jī)票，往返于昆明、鄭洲、北京、臨滄、成都、廈門等地。

案發(fā)后，被告人王某某于2018年10月23日在河南省上蔡縣**府邸**幢**室被抓獲，被告人劉某某于2019年1月8日到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：居民身份證、注銷證明、公安云搜索平臺(tái)數(shù)據(jù)；

2.證人證言：證人班某某的證言，公安民警出具的到案經(jīng)過(guò)；

3.被告人的供述和辯解：被告人劉某某的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、王某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重；被告人劉某某在依照國(guó)家規(guī)定應(yīng)當(dāng)提供身份證明的活動(dòng)中，使用偽造的居民身份證，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二百八十條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪、使用虛假身份證件罪追究被告人劉某某的刑事責(zé)任，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人王某某的刑事責(zé)任。被告人劉某某犯罪以后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己使用虛假身份證件的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人劉某某、王某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

平陽(yáng)縣人民法院

檢察員：李喆人

2020年4月1日

附：

????1.被告人劉某某、王某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)1冊(cè)。