福建省惠安縣人民檢察院　

起?訴?書

惠檢二部刑訴〔2020〕121號　

　　被告人劉某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號碼3505831991********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地和戶籍所在地福建省泉州市南安市，家住福建省泉州市南安市**鎮(zhèn)**村**號。因本案涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月28日被泉州市公安局臺商投資區(qū)分局刑事拘留，2020年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被泉州市公安局臺商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼3506231970********，漢族，大學(xué)本科，無業(yè)，出生地和戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣，家住福建省漳州市漳浦縣**鎮(zhèn)**路**號**幢**梯**室。因本案涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,于2020年7月28日被泉州市公安局臺商投資區(qū)分局刑事拘留，2020年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被泉州市公安局臺商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局臺商投資區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、王某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、?2020年4月份至2020年7月份期間，被告人劉某某在明知候某某（另案處理）要從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪資金結(jié)算的情況下，仍將其名下分別為中國郵政銀行卡（卡號62179939000********）、中國銀行卡（卡號45635117006********）、中國工商銀行卡（具體卡號不詳）的三張銀行卡賣給候某某使用，雙方約定該銀行卡資金流水的千分之三歸劉某某所有，劉某某從中獲利16665元。上述中國銀行卡從2020年5月份至7月3日間接收資金達(dá)1241074.13元；上述郵政銀行卡從2020年6月份至7月份接收資金達(dá)413953元。兩張銀行卡的接收資金共計1655027.13元。經(jīng)查2020年6月20日被害人林某某在網(wǎng)上被詐騙162000元，其中有36000元流入劉某某的上述中國銀行卡；2020年7月2日被害人董某某被騙21000元，其中有7500元轉(zhuǎn)入劉某某的上述中國郵政儲蓄銀行卡；2020年7月2日被害人王某甲被騙219600元,其中有221000元資金轉(zhuǎn)入劉某某的上述中國郵政儲蓄銀行卡；2020年07月01日被害人肖某某詐騙18000元轉(zhuǎn)入劉某某的上述中國郵政儲蓄銀行卡。

2、2020年6月份期間，被告人王某某在明知其朋友李某某（另案處理）從事信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金結(jié)算的情況下，仍將其名下分別為中國工商銀行卡（卡號62122614090********）、中國招商銀行卡（卡號62148359********）的兩張銀行卡賣給李某某使用，雙方約定該銀行卡資金流水的千分之七歸王某某所有，王某某從中獲利299元。上述中國工商銀行卡在2020年6月份接收資金達(dá)186722.64元；上述中國招商銀行卡在2020年6月份接收資金達(dá)154067.03元。兩張銀行卡的接收資金共計340789.67元。經(jīng)查2020年6月20日被害人林某某在網(wǎng)上被詐騙162000元，其中有126000元的被騙資金流入到被告人王某某的上述中國招商銀行卡；2020年6月16日被害人張某某被騙9552元，其中有?4800元轉(zhuǎn)入王某某上述工商銀行卡內(nèi)。

?2020年7月27日，被告人王某某、劉某某被泉州市公安局臺商投資區(qū)分局抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行卡流水賬單等書證；2.被害人林某某等人陳述；3.被告人劉某某、王某某的供述及辯解；4.檢查、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某某、王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，提供銀行卡為犯罪活動資金支付結(jié)算金額達(dá)1655027.13元，非法獲利16665元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任；被告人王某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，提供銀行卡為犯罪活動資金支付結(jié)算金額達(dá)340789.67元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、王某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第十五條規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定，提起公訴，請依法判處。本案符合《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百一十四條規(guī)定，建議適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

此致

福建省惠安縣人民法院　

檢察官：郭杰鋒

2020年11月27日　

附件：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于泉州市看守所；被告人王某某現(xiàn)羈押于惠安縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊32+214頁

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份