上海市楊某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬楊檢一部刑訴〔2019〕3114號(hào)

被告人劉某某，男，1984年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101151984********，漢族，中專文化，原系上海**貨運(yùn)代理有限公司工作人員，戶籍在本市楊某某**路**弄**號(hào)，暫住本市楊某某**路**弄**號(hào)**室。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年8月2日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。同年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，男，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101091985********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍在本市虹口區(qū)**路**弄**號(hào)，暫住本市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2013年11月因販賣(mài)毒品罪被虹口區(qū)人民法院判處有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年8月2日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。同年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101101987********，漢族，中專文化，原系上海**貨運(yùn)代理有限公司工作人員，戶籍在本市楊某某**路**弄**號(hào)，暫住本市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)404乙。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年8月2日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。同年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼：6124011972********，漢族，中專文化，原系上海**國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司工作人員，戶籍在**路**弄**號(hào)**室，住**路**弄**弄**號(hào)**室。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年8月2日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。同年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1986年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101091986********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在本市虹口區(qū)**路**弄**號(hào)，暫住本市寶山區(qū)**村**號(hào)**室。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年8月2日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。同年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1965年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101091965********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在本市虹口區(qū)**路**號(hào)，暫住本市虹口區(qū)**路**號(hào)**樓。1998年因犯敲詐勒索罪被判處有期徒刑十個(gè)月；2010年5月因犯信用卡詐騙罪被免于刑事處罰；2005年7月因犯販賣(mài)毒品罪被判處拘役三個(gè)月，并處罰金人民幣一千元；2012年6月因犯非法持有毒品罪被判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣一千元；2013年6月因犯販賣(mài)毒品罪被判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣三千元；2016年1月因犯販賣(mài)毒品罪被判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年8月2日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。同年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某丙，女，1969年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101091969********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在本市虹口區(qū)**路**弄**號(hào)**室，暫住本市虹口區(qū)**路**號(hào)**大廈**室。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年8月2日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。同年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、潘某某、張某乙、羅某某、張某甲、徐某某、張某丙涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月起，被告人劉某某擔(dān)任境外賭博網(wǎng)站代理，從他人處獲取網(wǎng)絡(luò)賭球管理賬號(hào)，并分發(fā)給被告人潘某某、羅某某和張某甲等人，利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展下級(jí)代理，接受賭博人員投注并從中牟利。2019年6月起，被告人潘某某、張某乙、徐某某、張某丙結(jié)伙并分工，利用從被告人劉某某處取得的網(wǎng)絡(luò)賭球管理賬號(hào)，由被告人潘某某分成多個(gè)次級(jí)管理賬號(hào)或會(huì)員賬號(hào)，接受賭博人員投注并從中牟利。被告人劉某某的賭球賬號(hào)有效投注賭資金額累計(jì)人民幣100萬(wàn)余元（以下均為人民幣）；輸贏流水賭資金額共計(jì)40萬(wàn)余元，被告人潘某某的賭資金額累計(jì)100萬(wàn)余元，被告人羅某某的賭資金額累計(jì)40萬(wàn)余元，被告人張某甲的賭資金額累計(jì)30萬(wàn)余元，被告人張某乙的賭資金額累計(jì)16萬(wàn)余元，被告人徐某某、張某丙的賭資金額共計(jì)15萬(wàn)余元。

2019年8月1日，被告人劉某某、潘某某、羅某某、張某甲、張某乙、徐某某、張某丙在本市虹口區(qū)、楊某某等地被抓獲，被告人劉某某、羅某某、張某甲、張某乙、徐某某、張某丙到案后均自愿如實(shí)供述自己的罪行。

上述事實(shí)，有證人韓某某、佘某某、戴某某等人的證言及部分辨認(rèn)筆錄；上海市公安局楊浦分局《搜查證》《搜查筆錄》、《扣押決定書(shū)》《扣押清單》《扣押筆錄》《提取筆錄》；手機(jī)截圖、微信賬號(hào)信息、聊天、轉(zhuǎn)賬記錄截屏、支付寶賬號(hào)信息、轉(zhuǎn)賬記錄截屏、賭球網(wǎng)站賬號(hào)及投注明細(xì)截屏；上海市公安局楊浦分局治安支隊(duì)出具的《工作情況》；被告人劉某某等到案后的供述及辯解等證據(jù)證明。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、羅某某、張某甲、張某乙、徐某某、張某丙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、潘某某、羅某某、張某甲、張某乙、徐某某、張某丙以營(yíng)利為目的，共同開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，供他人賭博，其中被告人劉某某、潘某某、羅某某、張某甲均系情節(jié)嚴(yán)重，七名被告人行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究刑事責(zé)任。被告人劉某某、潘某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款，是主犯。被告人羅某某、張某甲、張某乙、徐某某、張某丙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人潘某某、徐某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢之后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人劉某某、羅某某、張某甲、張某乙、徐某某、張某丙到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，依法可以從輕處罰。據(jù)此，建議對(duì)被告人劉某某判處有期徒刑三年，罰金人民幣三萬(wàn)元以上、四萬(wàn)元以下；對(duì)被告人羅某某判處有期徒刑一年六個(gè)月以上、一年九個(gè)月以下，罰金人民幣二萬(wàn)元以上、三萬(wàn)元以下；對(duì)被告人張某甲判處有期徒刑一年三個(gè)月以上、一年六個(gè)月以下，罰金人民幣二萬(wàn)元以上、三萬(wàn)元以下；對(duì)被告人張某乙、徐某某分別判處有期徒刑十個(gè)月以上、十二個(gè)月以下，罰金人民幣一萬(wàn)元；對(duì)被告人張某丙判處有期徒刑八個(gè)月以上、十個(gè)月以下，罰金人民幣一萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市楊某某人民法院

檢察員：胡迪

2019年11月29日

附：

1.被告人劉某某、潘某某、羅某某、張某甲、張某乙、徐某某、張某丙現(xiàn)均羈押于上海市楊某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》六份。

4.被告人劉某某辯護(hù)人鄭毅，上海競(jìng)業(yè)律師事務(wù)所律師（法律援助）；被告人張某乙辯護(hù)人張獻(xiàn)忠，山東君誠(chéng)仁和（上海）律師事務(wù)所律師（法律援助）；被告人張某丙辯護(hù)人俞立抗，上海俞立抗律師事務(wù)所律師；被告人張某甲辯護(hù)人陳燕雯，上海金石律師事務(wù)所律師；被告人羅某某辯護(hù)人鄭偉，上海恒量律師事務(wù)所律師。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十五條被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，在刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過(guò)失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百零三條……
　　開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……

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