浙江省溫嶺市人民檢察院　

起?訴?書

臺(tái)溫檢四部刑訴〔2020〕562號(hào)

　　被告人劉某某，男，1988年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼1308231988********，漢族，初中文化程度，個(gè)體經(jīng)商，住河北省承德市平泉縣**鎮(zhèn)**街**胡同**號(hào)**號(hào)。因本案于2020年3月24日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年4月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫嶺市公安局逮捕。

被告人溫某某，男，1988年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼1308231988********，漢族，大學(xué)文化程度，個(gè)體經(jīng)商，住河北省承德市平泉縣**鎮(zhèn)**街**胡同**號(hào)。因本案于2020年3月24日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年4月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫嶺市公安局逮捕。

本案由溫嶺市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、溫某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年7月28日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查后于2020年8月28日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

1.2016年6月份左右，商某某（已判）注冊成立“平泉**商貿(mào)有限公司”并擔(dān)任法人代表,被告人劉某某為該公司提供軟件、“話術(shù)”及相應(yīng)講解等技術(shù)支持，被告人溫某某負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，后陸續(xù)招收蔣某某（另案處理）等十余名客服，由客服通過數(shù)據(jù)提取軟件提取新開淘寶店主的信息，再用“千?！绷奶旃ぞ吡粞晕嚓P(guān)被害人，等被害人回復(fù)消息后用QQ聊天工具按照事先設(shè)定的“話術(shù)”繼續(xù)誘騙被害人繳納代理費(fèi)、升級代理費(fèi)、代運(yùn)營等費(fèi)用。至2018年1月份，該團(tuán)伙共計(jì)騙取江某甲等多名被害人共計(jì)人民幣43萬元以上。

2.2016年9月份左右，喬某某（已判）注冊成立“平泉**商貿(mào)有限公司”，被告人劉某某為該公司提供軟件、“話術(shù)”及相應(yīng)講解等技術(shù)支持，后該公司陸續(xù)招收李某某（已判）等二十余名客服，由客服通過數(shù)據(jù)提取軟件提取新開淘寶店主的信息，再用“千?！绷奶旃ぞ吡粞晕嚓P(guān)被害人，等被害人回復(fù)消息后用QQ聊天工具按照事先設(shè)定的“話術(shù)”繼續(xù)誘騙被害人繳納代理費(fèi)、升級代理費(fèi)、代運(yùn)營等費(fèi)用。至2018年1月份，該團(tuán)伙共計(jì)騙取王某甲等多名被害人共計(jì)人民幣74萬元以上。

2020年3月24日14時(shí)許，被告人劉某某至湖北省承德市平泉市平泉鎮(zhèn)亮達(dá)酒店旁路邊的警車處投案，但其歸案后未能如實(shí)供述其犯罪事實(shí)；同日15時(shí)許，被告人溫某某至同一地點(diǎn)投案，但其歸案后前三份筆錄均未能如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，后陸續(xù)供述其犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、刑事判決書、薪資表、銀行流水清單。

2.證人證言：證人申某某的證言，公安民警出具的被告人的歸案經(jīng)過。

3.被害人陳述：被害人繆某某、江某甲、何某某等人的陳述。

4.被告人的供述和辯解：被告人劉某某、溫某某的供述和辯解，同案犯商某某、喬某某等人的供述和辯解。

5.辨認(rèn)筆錄。

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)光盤4張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人溫某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、溫某某伙同他人，以非法占有為目的，在履行合同過程中，騙取他人財(cái)物，其中被告人劉某某屬數(shù)額特別巨大，被告人溫某某屬數(shù)額巨大，二名被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。并適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。被告人劉某某在共同犯罪中起主要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款之規(guī)定，系主犯。被告人溫某某在共同犯罪中其次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人溫某某到案后，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人溫某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

溫嶺市人民法院　

檢察官：王永振

檢察官助理：江晴

2020年9月27日　

附件：

1.被告人劉某某、溫某某現(xiàn)均羈押于溫嶺市看守所。

2.案卷材料7冊、提訊證2份（一體化移送），光盤2張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。