江蘇省南京市建某某人民檢察院

起?訴?書

寧建檢二部刑訴〔2020〕407號(hào)

被告人劉某甲（曾用名劉某乙），女，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2224041980********，漢族，初中文化，無業(yè),出生于吉林省琿春市，住吉林省琿春市**花園**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地：吉林省琿春市**街**組）。被告人劉某甲因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年9月29日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2019年10月28日被該分局取保候?qū)?，?020年10月21日被本院決定取保候?qū)?，同日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人樊某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2224241982********，漢族，研究生文化，**快遞分部經(jīng)理，出生于吉林省琿春市，住吉林省琿春市**街**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地：吉林省琿春市**街**組）。被告人樊某某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年9月29日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2019年10月28日被該分局取保候?qū)彛?020年10月21日被本院決定取保候?qū)?，同日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人蔣某某，女，1989年**月**日生，居民身份證號(hào)碼2224041989********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生于吉林省琿春市，住吉林省琿春市**街**委**組。被告人蔣某某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月18日被南京市公安局建鄴分局取保候?qū)彛?020年10月21日被本院決定取保候?qū)?，同日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼2323311975********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于黑龍江省明水縣，住黑龍江省明水縣**鄉(xiāng)**村**隊(duì)**號(hào)。被告人李某甲因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年9月29日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2019年10月28日被該分局取保候?qū)?，?020年10月21日被本院決定取保候?qū)彛沼稍摲志謭?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人馮某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2109221969********，蒙古族，初中文化，無業(yè)，出生于遼寧省彰武縣，住遼寧省彰武縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人馮某某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年9月29日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2019年10月28日被該分局取保候?qū)?，?020年10月21日被本院決定取保候?qū)?，同日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局建鄴分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、樊某某、蔣某某、李某甲、馮某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了各被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人劉某甲、樊某某、蔣某某非法經(jīng)營(yíng)

2019年6月至9月間，被告人劉某甲伙同李某乙（另案處理）以及被告人樊某某、蔣某某，在未取得煙草專賣許可證的情況下，通過微信群銷售IQOS煙彈至南京市建某某等地，累計(jì)銷售金額人民幣110萬余元。期間，被告人劉某甲受李某乙安排負(fù)責(zé)運(yùn)輸、銷售，被告人樊某某、蔣某某受李某乙安排負(fù)責(zé)運(yùn)輸、打包發(fā)貨等。

二、被告人劉某甲、樊某某、蔣某某、李某甲非法經(jīng)營(yíng)

2019年6月至9月間，被告人劉某甲伙同李某乙以及被告人樊某某、蔣某某、李某甲，在未取得煙草專賣許可證的情況下，通過微信群銷售IQOS煙彈至南京市建某某等地，累計(jì)銷售金額人民幣50萬余元。期間，被告人劉某甲受李某乙安排負(fù)責(zé)運(yùn)輸，被告人樊某某、蔣某某受李某乙安排負(fù)責(zé)運(yùn)輸、打包發(fā)貨，被告人李某甲受李某乙安排負(fù)責(zé)銷售、安排發(fā)貨。

三、被告人劉某甲、樊某某、蔣某某、馮某某非法經(jīng)營(yíng)

2019年6月至9月間，被告人劉某甲伙同李某乙以及被告人樊某某、蔣某某、馮某某，在未取得煙草專賣許可證的情況下，通過微信群銷售IQOS煙彈至南京市等地，累計(jì)銷售金額人民幣24萬余元。期間，被告人劉某甲受李某乙安排負(fù)責(zé)運(yùn)輸，被告人樊某某、蔣某某受李某乙安排負(fù)責(zé)運(yùn)輸、打包發(fā)貨，被告人馮某某受李某乙安排負(fù)責(zé)銷售、安排發(fā)貨。

2019年9月28日，被告人劉某甲、樊某某、李某甲、馮某某被抓獲歸案；同年12月18日，被告人蔣某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人樊某某、蔣某某人被查獲尚未銷售的IQOS煙彈共計(jì)1105條（價(jià)值人民幣18?萬余元）。被告人樊某某到案后主動(dòng)揭發(fā)李某乙在吉林省琿春市客運(yùn)站尚未銷售的IQOS煙彈共計(jì)500條（價(jià)值人民幣8萬余元），現(xiàn)已被查扣。經(jīng)鑒定，上述煙彈均為真品卷煙。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.IQOS煙彈照片等物證；

2.常住人口基本信息、抓獲經(jīng)過、搜查筆錄、扣押清單等書證；

3.證人黃某某、王某某、周某某、李某丙、鄭某某等人的證言；

4.被告人劉某甲、樊某某、蔣某某、馮某某、李某甲的供述和辯解；

5.江蘇省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督煙草產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)站出具的卷煙鑒別檢驗(yàn)報(bào)告；

6.辨認(rèn)筆錄；

7.微信聊天及轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、樊某某、蔣某某、李某甲未經(jīng)許可銷售煙草專賣品，情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人馮某某未經(jīng)許可銷售煙草專賣品，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第一項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲、樊某某、蔣某某、李某甲、馮某某分別共同實(shí)施非法經(jīng)營(yíng)銷售煙草專賣品的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人劉某甲、樊某某、蔣某某、李某甲、馮某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人樊某某到案后檢舉、揭發(fā)他人犯罪行為，經(jīng)查證屬實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市建某某人民法院

檢?察?官：陳德

檢察官助理：周強(qiáng)

2020年11月26日

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附件：

1.被告人劉某甲、樊某某、蔣某某、李某甲、馮某某現(xiàn)均取保候?qū)徲谏鲜鲎√帲?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)；

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書1份。