浙江省諸暨市人民檢察院

起?訴?書

諸檢刑訴〔2021〕13號

被告人劉某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼4503261998********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)永?？h**鄉(xiāng)**村**隊(duì)**號。因本案于2020年9月5日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月22日被依法逮捕。

被告人梁某某，男，1998年**月**日出生，身份證號4501221998********，漢族，文化程度初中，經(jīng)商，住廣西省南寧市**區(qū)**城**棟**單元**3室。因本案于2020年9月2日被諸暨市公安局取保候?qū)彙?/span>

?本案由諸暨市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、梁某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月20日移送本院審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案卷材料。因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限半個(gè)月，現(xiàn)已審查終結(jié)。

經(jīng)依法審查查明：

?2020年5月底，被告人劉某某為非法獲利，經(jīng)與微信昵稱“豬豬”聯(lián)絡(luò)，在明知他人將其火幣賬號、支付寶賬戶用于“洗錢”等犯罪活動(dòng)的情況下，仍同意有償提供其賬戶。同年6月3日，被告人劉某某在廣東清遠(yuǎn)市一賓館將其火幣賬號及手機(jī)號15277******注冊的支付寶賬號提供給“浩哥”等人，并配合進(jìn)行資金轉(zhuǎn)賬，從中非法獲利5000元。

2020年6月3日，被告人梁某某為非法獲利，在潘某某（另案處理）的指示下，購買手機(jī)卡注冊支付寶賬號、辦理銀行卡并開通手機(jī)銀行。次日，被告人梁某某明知他人將其賬號用于非法犯罪活動(dòng)，將自己賬號提供用于資金轉(zhuǎn)賬，從中非法獲利500元。

經(jīng)查證，被告人劉某某、梁某某提供的賬戶均被用于周轉(zhuǎn)從被害人金某某處詐騙的錢款，造成被害人實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失350余萬元。其中，被告人劉某某名下15277******支付寶賬號于2020年6月3日轉(zhuǎn)賬資金流水及被告人梁某某名下網(wǎng)銀賬號于2020年6月4日轉(zhuǎn)賬資金流水均達(dá)百萬元以上。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書證：扣押決定書、扣押清單、接受證據(jù)清單、微信聊天記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、提取筆錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、前科資料、人口信息等；

2.證人證言：抓獲經(jīng)過；

3.被告人劉某某、梁某某的供述和辯解；

4.被害人金某某的陳述；

5.視聽資料：光盤。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、梁某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。故對上述被告人應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省諸暨市人民法院???????????????

?????????????????????????????????????檢察員：***

???????????????????????????????????2021年1月4日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于諸暨市看守所；被告人梁某某（聯(lián)系電話：17776******）現(xiàn)取保候?qū)徳谧∷兀?/span>

2.換押證1份；

3.簡易程序建議書1份。