福建省福州市馬尾區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

馬檢一部刑訴〔2020〕97號(hào)　

　　被告人劉某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501221991********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)固定職業(yè)，出生地福建省連江縣，住福建省連江縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**座**單元。因無(wú)證駕駛，于2010年10月16日被福州市公安局晉安分局處以行政拘留15日；因本案涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月2日被福州市連江縣公安局刑事拘留，同年8月30日被福州市連江縣公安局取保候?qū)彙?/span>因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月10日被馬尾區(qū)公安局刑事拘留，2020年8月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由馬尾區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501221990********，漢族，初中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，出生地福建省連江縣，戶(hù)籍所在地福州市連江縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)，現(xiàn)住福州市連江縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月10日被馬尾區(qū)公安局刑事拘留，2020年8月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由馬尾區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由馬尾區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、林某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月份至8月份，被告人劉某某伙同方某某、諶某某（均另案處理），在連江縣**鄉(xiāng)**苑**座**單元，利用在互聯(lián)網(wǎng)上租賃的“祥云”系統(tǒng)，在網(wǎng)絡(luò)上尋找通道商及需要逃避資金監(jiān)管的賭博、游戲等違法犯罪網(wǎng)站，幫助違法犯罪網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)，并從非法資金流水中抽取0.1%至0.7%不等的傭金，共計(jì)幫助違法犯罪網(wǎng)站支付結(jié)算共計(jì)人民幣52525759.79元，劉某某從中非法獲利人民幣20余萬(wàn)元。

2020年3月份至7月份，被告人劉某某以每月工資人民幣9000元聘請(qǐng)被告人林某某，在連江縣**小區(qū)**座的出租房?jī)?nèi)，使用電腦、手機(jī)等媒介，在網(wǎng)絡(luò)上尋找通道商及需要逃避資金監(jiān)管的賭博網(wǎng)站、非法游戲網(wǎng)站等，以每月3000元租用“火箭平臺(tái)”，利用“火箭平臺(tái)”為違法犯罪網(wǎng)站提供非法資金結(jié)算幫助和擔(dān)保，在完成資金結(jié)算業(yè)務(wù)后按0.4%的比例從資金流水中抽取傭金，從2020年3月至2020年7月8日，劉某某、林某某幫助違法犯罪網(wǎng)站結(jié)算資金共計(jì)人民幣13008859元，劉某某從中獲利人民幣57050元，林某某非法獲利人民幣27000元。

2020年7月9日，被告人劉某某、林某某分別在連江縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**座**單元、連江縣**廣場(chǎng)附近被馬尾區(qū)公安局民警抓獲到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍證明、公安行政處罰決定書(shū)、搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押照片、提取筆錄、提取數(shù)據(jù)截圖、扣押筆錄、扣押清單、協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、銀行交易流水清單；

2.證人證言：證人方某某、諶某某的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人劉某某、林某某的供述和辯解；

4.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)提取數(shù)據(jù)照片；

5.其他證據(jù)材料：到案經(jīng)過(guò)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、林某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、林某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，劉某某的涉案金額達(dá)人民幣65534618.79元，林某某的涉案金額達(dá)人民幣13008859元，二被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。劉某某、林某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。劉某某、林某某自愿適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?，?qǐng)依法判處。

此致

福州市馬尾區(qū)人民法院　

檢??察??官：鄭田森

檢察官助理：胡敏敏

2020年11月13日　

附件：

1.被告人劉某某、林某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份；

??????4.《量刑建議書(shū)》1份。