湖北省襄陽市襄州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

襄州檢刑訴〔2020〕485號(hào)

被告人李某某，男，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼4206011972********，漢族，中專文化，襄陽市襄州區(qū)**材料經(jīng)銷部工作，出生地湖北省襄陽市，戶籍所在地襄陽市樊城區(qū)**路**號(hào)，住襄陽市高新區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年7月2日被襄陽市襄州區(qū)公安局刑事拘留，2019年7月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由襄陽市襄州區(qū)公安局執(zhí)行，同年9月2日被襄陽市襄州區(qū)公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，女，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼4206041974********，漢族，高中文化，襄陽市襄州區(qū)**材料經(jīng)銷部法定代表人，出生地湖北省襄陽市，戶籍所在地襄陽市樊城區(qū)**路**號(hào)，住襄陽市高新區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年7月2日被襄陽市襄州區(qū)公安局刑事拘留，2019年7月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由襄陽市襄州區(qū)公安局執(zhí)行，同年8月16日被襄陽市襄州區(qū)公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由襄陽市襄州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、劉某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年7月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。期間因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限15日（自2020年8月10日至8月24日），因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查一次（自2020年8月20日至2020年9月20日）。

經(jīng)依法審查查明：

2013?年至2018年，被告人李某某、劉某某在襄陽市襄州區(qū)光彩市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)鋼材生意，并以“襄陽市襄州區(qū)**材料經(jīng)銷部”等名義向交通銀行、招商銀行等銀行申領(lǐng)多部POS終端機(jī)。期間，二人為解決客戶、附近商戶及自身的資金周轉(zhuǎn)、信用卡延期還款等問題，在無真實(shí)交易的情況下，先后用李某某本人及實(shí)際控制的信用卡及劉某甲、李某甲、施某某、張某某等人的信用卡在其所申領(lǐng)的POS終端機(jī)上刷卡套現(xiàn)，累計(jì)刷卡套現(xiàn)數(shù)額共544萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、移交清單、扣押清單、戶籍證明、銀行交易記錄等書證；2.證人劉某甲、施某某、李某甲等人的證言；3.被告人李某某、劉某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某某、劉某某，違反國(guó)家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具，以虛構(gòu)交易、現(xiàn)金退貨等方法刷卡套現(xiàn)，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究二被告人的刑事責(zé)任。被告人李某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人劉某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省襄陽市襄州區(qū)人民法院

檢??察??官：周艷紅

檢察官助理：杜??雷

2020年9月23日

附：

1.被告人李某某、劉某某現(xiàn)住襄陽市高新區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**，聯(lián)系電話：1379767****、1379765****。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。