?河北省獻(xiàn)縣人民檢察院

起?訴?書

獻(xiàn)檢一部刑訴〔2020〕69號

被告人李某某，女，1976年**月**日出生，公民身份證號碼1329241976********，漢族，中專，戶籍所在地河北省滄州市獻(xiàn)縣，住河北省滄州市獻(xiàn)縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月31日被獻(xiàn)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年11月5日被獻(xiàn)縣公安局執(zhí)行逮捕，2020年1月16日，被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，女，1991年**月**日出生，公民身份證號碼1310261991********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地河北省滄州市獻(xiàn)縣，住河北省滄州市獻(xiàn)縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**排**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月21日被獻(xiàn)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年10月29日被獻(xiàn)縣公安局執(zhí)行逮捕，2020年1月16日，被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由獻(xiàn)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月30日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月6日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年4月3日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月3日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>???

經(jīng)依法審查查明：2015年5月29日，丁某某（另案處理）注冊成立獻(xiàn)縣**有限公司（以下簡稱**公司），以向他人借款、**公司提供保證函等方式，向社會公眾非法吸收資金。經(jīng)河北中瑞司法鑒定中心鑒定，丁某某共向428戶集資參與人非法吸收資金共計(jì)153447366元，累計(jì)歸還本金71650408元，支付利息9152707.50元，尚未返還本金81796958元。被告人李某某在擔(dān)任公司會計(jì)的同時，介紹他人向公司存款，從中獲得公司業(yè)績提成145162.6元。被告人劉某某在擔(dān)任公司出納員的同時，參與公司的放貸業(yè)務(wù)并介紹他人向公司存款，從中獲得公司業(yè)績提成63063?元。案發(fā)后，被告人李某某、劉某某已分別將業(yè)績績效提成款全部退繳，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要依據(jù)如下：

1、物證：銀行卡、U盤、印章、現(xiàn)金等涉案款物及扣押物品清單；

2、書證：報(bào)案登記表，營業(yè)執(zhí)照、公司記賬本、銀行卡開戶資料及交易明細(xì)、借款協(xié)議、保證函等；

3、證人證言：張某某、馮某某、陳某某、魏某某、齊某某等人證言；

4、被告人李某某、劉某某的供述與辯解；

5、同案犯丁某某的供述和辯解；

6、鑒定意見：河北中瑞司法會計(jì)鑒定中心司法鑒定書；

7、現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄、搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、劉某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、劉某某為他人向社會非法吸收公眾存款提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十七條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省獻(xiàn)縣人民法院

檢察官：盧廣如

???????????????????????????????????2020年6月2日

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附件：

1.被告人李某某現(xiàn)在取保候?qū)徳谄渥∷?/span>

????2.被告人劉某某現(xiàn)在取保候?qū)徳谄渥∷?/span>

3.案卷材料和證據(jù)14冊；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份；

????5.《量刑建議書》2份。