江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2020〕585號

被告人劉某某，女，1982年**月**日出生于安徽省明光市，居民身份證號碼3411271982********，漢族，高中文化，原系南京**健康管理有限公司業(yè)務(wù)員，住南京市鼓樓區(qū)**村**幢**室。被告人劉某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月18日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年2月22日被該分局取保候?qū)彛?020年9月10日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，次日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1989年**月**日出生于安徽省宿州市，居民身份證號碼3422221989********，漢族，本科文化，原系南京**健康管理有限公司業(yè)務(wù)員，住安徽省淮南市田家庵區(qū)**城**期**樓**室。被告人李某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月27日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2019年1月7日被該分局取保候?qū)彛?020年9月10日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，次日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月10日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知兩被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了兩被告人,聽取了兩被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。兩被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年12月至2018年4月間，曹某某（已判決）先后成立并實(shí)際控制**投資控股（上海）有限公司等“**系”公司。在此期間，曹某某以年化收益率8%-36%的高額回報(bào)為誘餌，以簽訂《居家服務(wù)合同》、《藝術(shù)品交易合同》等合同，提供居家養(yǎng)老服務(wù)、進(jìn)行藝術(shù)品投資等為由，聘用、安排俞某某等人（另案處理）在江蘇省、浙江省、山東省等地成立眾多關(guān)聯(lián)公司，以散發(fā)傳單、口口相傳等方式，向社會不特定公眾非法集資。

2014年5月，南京**健康管理有限公司（以下簡稱南京**公司）注冊登記成立，系**投資控股（上海）有限公司的全資子公司。自成立以來，南京**公司在本市秦淮區(qū)**街**號**樓**層**座，以居家養(yǎng)老的名義，通過招募業(yè)務(wù)員發(fā)放宣傳單等形式向社會公開宣傳，與社會不特定公眾簽訂《藝術(shù)品交易合同》、《居家服務(wù)合同》，承諾一定期限內(nèi)還本付息，變相吸收公眾資金。

2015年11月至2018年5月間，被告人劉某某任南京**公司業(yè)務(wù)員期間，通過上述方式，先后向不特定公眾變相吸收資金共計(jì)人民幣1000余萬元。

2014年10月至2017年2月間，被告人李某某任南京**公司業(yè)務(wù)員期間，通過上述方式，先后向不特定社會公眾變相吸收資金共計(jì)人民幣500余萬元。

2018年12月27日，被告人李某某被抓獲歸案；2019年2月18日，被告人劉某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案。歸案后，兩被告人均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人劉某某退出違法所得人民幣30.57萬元；被告人李某某退出違法所得人民幣16.487萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.居家服務(wù)合同、收據(jù)等書證；

2.證人馬某某、夏某某等人的證言；

3.被告人劉某某、李某某的供述和辯解；

4.南京市公安局秦淮分局制作的辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、李某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、李某某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究兩被告人刑事責(zé)任。被告人劉某某、李某某與他人共同實(shí)施變相吸收公眾存款的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人劉某某、李某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人劉某某、李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢??察??官：郭月芳

檢察官助理：孫冰清

2020年9月25日

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附件：

1.被告人劉某某、李某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥√帲▌⒛衬陈?lián)系電話：1381337****，李某某聯(lián)系電話：1805204****）；

2.案卷材料和證據(jù)6冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份；

4.《量刑建議書》2份；

5.《適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序建議書》1份。