湖北省武漢市漢陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

武陽檢一部刑訴〔2020〕753號

被告人劉某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3603211993********，漢族，大專文化，無職業(yè)，戶籍所在地江西省萍鄉(xiāng)市蓮花縣**鎮(zhèn)**村**號，住址江西省萍鄉(xiāng)市蓮花縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月15日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年9月21日經(jīng)本院批準逮捕，次日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼3603211995********，漢族，大專文化，無職業(yè)，戶籍所在地江西省萍鄉(xiāng)市蓮花縣**鄉(xiāng)**村**號**室，住址江西省萍鄉(xiāng)市蓮花縣**鄉(xiāng)**村**號**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月15日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年9月21日經(jīng)本院批準逮捕，次日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼4307231999********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市澧縣**鎮(zhèn)**村**組，住址湖南省常德市澧縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月22日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年9月21日經(jīng)本院批準逮捕，次日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由武漢市公安局漢陽區(qū)分局偵查終結，以被告人劉某某、朱某某、唐某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復雜，延長審查起訴期限一次。被告人劉某某、朱某某、唐某某同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月，被告人劉某某、朱某某、唐某某受他人邀約，將以本人名義辦理的銀行卡、本人支付寶賬戶提供給他人作為接收犯罪所得的賬戶，并在犯罪所得到賬后將其取出再存入他人指定的銀行賬戶，同時約定按照犯罪所得的一定比例獲取報酬。

同年7月20日，被告人劉某某在其中信銀行卡取出被害人黃某某在武漢市漢陽區(qū)**大道**號**棟**單元**室被騙的人民幣11.5萬元，中國工商銀行卡取出被害人黃某某被騙的人民幣2萬元，次日在其中國工商銀行卡取出被害人黃某某被騙的人民幣6.99萬元；同年7月20日，被告人朱某某在其中國建設銀行卡取出被害人黃某某被騙的人民幣7萬元，次日在其中國工商銀行卡取出被害人黃某某被騙的人民幣5萬元；同年7月21日，被告人唐某某在其中國工商銀行卡取出被害人黃某某被騙的人民幣1.5萬元，中國農業(yè)銀行卡取出人民幣2萬元，中國建設銀行卡取出人民幣2萬元，中國郵政儲蓄銀行卡取出人民幣1.1萬元。被告人劉某某、朱某某、唐某某將上述犯罪所得取出后均存入他人指定的銀行賬戶。

2020年8月14日，被告人劉某某、朱某某在廣東省深圳市龍崗區(qū)**村**公寓**室被公安人員抓獲歸案；同年8月21日，被告人唐某某在湖南省寧鄉(xiāng)市**街道**城**棟**室被公安人員抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.人口基本信息表、全國違法犯罪人員信息資源庫查詢截圖、涉案賬戶資金流向圖、聊天記錄截圖、扣押清單、中國建設銀行個人活期賬戶交易明細、中國工商銀行借記卡賬戶歷史明細清單、中國農業(yè)銀行銀行卡交易明細清單、中信銀行業(yè)務憑證、中國郵政儲蓄銀行交易明細等書證；2.被害人黃某某的陳述；?3.抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、破案經(jīng)過、報案材料、情況說明等其他證明材料；4.被告人劉某某、朱某某、唐某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某、朱某某、唐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某、朱某某、唐某某明知是犯罪所得仍予以轉移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人劉某某、朱某某、唐某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某某、朱某某、唐某某歸案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市漢陽區(qū)人民法院

檢察官：熊偉

檢察官助理：劉蓉

2021年1月4日

附件：

1.被告人劉某某、朱某某、唐某某現(xiàn)羈押于武漢市漢陽區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.《適用簡易程序建議書》1份。

4.《認罪認罰具結書》3份。

5.《量刑建議書》6份。