勉縣人民檢察院

起?訴?書

勉檢公訴刑訴〔2019〕76號

被告人劉某甲，男，生于1973年**月**日，漢族，小學(xué)文化，中共黨員，家住甘肅省天水市秦州區(qū)**大廈**單元**室，戶籍地：甘肅省天水市西和縣，居民身份證編號：6226271973********。該劉2018年7月20日因涉嫌詐騙罪被勉縣公安局取保候?qū)彛?019年7月16日被勉縣人民檢察院取保候?qū)彛?019年8月19日因違反取保候?qū)徱?guī)定被批準逮捕，現(xiàn)羈押于勉縣看守所?！　　?/span>　　

被告人文某甲，男，生于1963年**月**日，漢族，初中文化，家住湖南省衡山縣**鎮(zhèn)**村**組**號，戶籍地：湖南省衡陽市衡山縣，居民身份證編號：4304231963********。該文2018年6月20日因涉嫌詐騙罪被勉縣公安局刑拘在逃，2019年2月2日被勉縣公安局刑事拘留，2019年2月26日被勉縣公安局取保候?qū)徶两瘛?/span>

本案由勉縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、文某甲涉嫌詐騙罪，于2019年7月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月17日告知犯被告人劉某甲依法享有的訴訟權(quán)利，于2019年7月18日告知被告人文某甲依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年8月16日延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人肖某甲因賭博欠下大量外債，為賺錢歸還債務(wù)，肖某甲尋找投資人欲做鋅礦粉運輸生意。2017年底，被告人文某甲裝修房屋時經(jīng)裝修老板單某某介紹認識了肖某甲，肖某甲邀約文某甲一起做鋅礦粉生意，并告知文某甲賺錢的方法是通過改裝運輸車輛，在運輸?shù)V粉過程中采取重車過磅，輕車除皮的方式騙取噸位數(shù)。肖某甲讓文某甲出資購買鋅礦粉，肖某甲負責運輸，文某甲遂同意先考察一下。2018年3月初，肖某甲約文某甲到青海西寧、陜西鳳縣、勉縣漢中**公司等地考察市場，尋找鋅礦粉買家和礦源，但均無果，文某甲見投資鋅礦粉運輸風(fēng)險較大便欲退出，肖某甲告知文某甲如果退出，20?余萬元先期投資款無法退還。后兩人又來到甘肅省天水市，肖某甲與以前在甘肅省天水市做礦產(chǎn)生意認識的被告人劉某甲聯(lián)系，肖某甲將如何在運輸?shù)V粉過程中騙取噸位賺錢方法告知劉某甲，因肖某甲也欠有劉某甲的錢，劉某甲為收回債務(wù)便答應(yīng)與肖某甲合作。肖某甲和劉某甲商定，利用劉某甲的****有限公司長期給漢中**有限公司供應(yīng)鋅精粉的條件，劉某甲提供鋅精粉，文某甲提供部分資金，由肖某甲負責運輸鋅精粉交貨。肖某甲向劉某甲許諾，在劉某甲的公司收到漢中**有限公司的貨款后，兩人各分得所騙取利潤的50%。肖某甲隨后又讓文某甲再出資五、六十萬元，并向文某甲許諾自己所得的50%利潤中給文某甲分得其中的30%。隨后肖某甲讓文某甲出資購買了2輛二手四橋自卸貨車（湘D*****、湘D*****），在湖南省衡山縣一汽修廠改裝后讓劉某乙（另案處理）與另兩名司機駕駛至陜西省勉縣，加上之前肖某甲在湖南老家購買的6輛同型號二手四橋自卸貨車（湘D*****、湘D*****、湘D*****；湘D*****），共計8輛貨車。后肖某甲在漢中又用文某甲出資款購買了1輛皮卡車（陜F*****），用于后勤保障。

肖某甲用文某甲的投資款（約70余萬元）購買、改裝貨運車輛，4臺貨運車輛為一組，將每輛車的外觀改裝為全部一致，其中3輛的車廂改裝加重約10噸。準備工作完成后，由肖某甲負責組織運輸，在交貨時以重車過磅，用剩余未改裝加重的1輛貨運車輛空車除皮，從而通過重車過磅、輕車除皮的方式騙取給漢中**有限公司運輸?shù)匿\精粉的噸位及貨款。?

2018年3月15日，肖某甲用文某甲的出資款到漢中市漢臺區(qū)**金屬材料物資處購買了總重15.129噸鋼板，在南鄭區(qū)劉某丙經(jīng)營的劉氏修理店內(nèi)將15.129噸鋼板分別平均改裝焊接在其中湘D*****、湘D*****、湘D*****貨車的車廂兩側(cè)。然后，肖某甲雇傭司機將8輛貨車駕駛至勉縣城區(qū)**化工廠院內(nèi)停放。

2018年3月20日，肖某甲在勉縣城區(qū)**鋼材店購買鋼板5.91噸，運輸至108國道勉縣**鎮(zhèn)**鈑金噴漆店內(nèi)，對湘D*****、湘D*****貨車進行了外觀改裝、對湘D*****車廂底部進行了加重改裝。最后，肖某甲組織將其余6輛貨車先后駕駛至周某某的店內(nèi)，讓周某某在8輛貨車的車廂四周加裝了16CM高的方鋼，全部車輛的車廂增加同樣的高度，并將8輛豪沃紅的貨車車體顏色全部改噴為橘黃色。同年4月，文某甲讓其外甥文某乙到勉縣代表自己監(jiān)督肖某甲，后肖某甲與文某乙產(chǎn)生矛盾，文某甲讓文某乙返回老家，同年5月文某甲換外甥袁某某到勉縣來監(jiān)督肖某甲。后肖某甲認為所改噴的橘黃色車體顏色與行駛證上原車顏色色差較大，擔心被交警查獲，就將湘D*****、湘D*****、湘D*****、湘D*****（三重一輕）4輛貨車駕駛至周某某的店內(nèi)，再次將這4輛貨車的車廂四周分別加裝了50CM高度的高邦，并將車體顏色全部噴回原車的豪沃紅。為了作案期間不被查獲，肖某甲等人還通過網(wǎng)購等方式，購買了大量陜B、陜A、陜C等假車牌號，每個假車牌號一般在3付左右。

詐騙作案經(jīng)過：

一、2018年5月4日，**礦業(yè)有限公司經(jīng)理吳某某代表老板劉某甲與漢中**有限公司簽訂了500金屬噸鋅精粉（約1000噸）的買賣合同。2018年5月7日，**礦業(yè)有限公司業(yè)務(wù)員肖某乙代表老板劉某甲與鳳縣**有限公司簽訂了800金屬噸鋅精粉（約1600噸）的購買合同。

2018年5月12日、13日，吳某某將從寶雞市鳳縣**礦業(yè)公司購買的33車（共計577.42噸）、32車（共計556.20噸），合計65車共計1133.62噸鋅精粉陸續(xù)運輸至肖某甲租用的勉縣**貨場內(nèi)，吳某某讓其妹夫姚某某到貨場進行看管，肖某甲開始組織人員給漢中**有限公司運送鋅精粉。

2018年5月12日，肖某甲為方便組織管理，建立了一個微信群，將司機全部拉入微信群。2018年5月13日，肖某甲、吳某某等人駕駛陜F*****皮卡車等車輛負責指揮，帶湘D*****空車，組織司機袁某某、劉某丁、曹某某、劉某乙、肖某丙（另案處理）、肖某?。戆柑幚恚┑热?，駕駛湘D*****、湘D*****、湘D*****、湘D*****、湘D*****、湘D*****經(jīng)加重改裝的貨車，從勉縣**貨場內(nèi)裝了6輛貨車的鋅精粉，隨后一同前往漢中**有限公司運送鋅精粉并伺機作案。在車輛途經(jīng)勉縣**鎮(zhèn)**村路段時，肖某甲指揮6輛貨車在路邊全部更換成假號牌：陜C*****、陜C*****、陜C*****、陜C*****、陜B*****、陜B*****。當日，到達漢中**有限公司后，陜C*****、陜C*****、陜C*****假號牌的貨車陸續(xù)重車過磅卸貨，先后均偷偷使用湘D*****空車（懸掛貨車相同的假號牌方式）調(diào)換號牌并輕車除皮的方法，3車共計出售164.90噸鋅精粉。陜C*****、陜B*****、陜B*****裝有鋅精粉貨車當晚進行排隊，次日上午采用上述同樣“重車過磅、調(diào)換號牌、輕車除皮”的方式方法3車共計出售170.91噸鋅精粉。2018年5月14日，陜C*****、陜C*****假號牌貨車再次分別運輸2車，陜C*****、陜B*****假號牌貨車分別運輸1車，采用上述同樣“重車過磅、調(diào)換號牌、輕車除皮”的方式方法又共計出售6車311.72噸鋅精粉，兩天運輸12車共計出售給漢中**有限公司647.53噸鋅精粉。騙取漢中**有限公司鋅精粉123.96噸(1783.96噸-1556.18噸-103.82噸=123.96噸)，按照漢中**有限公司的鋅精粉基準日單價每噸8950.42元，價值1109494余元。?

2018年5月25日，劉某甲、吳某某等人組織任某某、劉某戊等人從寶雞市鳳縣**礦業(yè)公司購買25車共計422.56噸鋅精粉找社會運輸車輛直接從鳳縣運至漢中**有限公司，漢中**有限公司當日實際收貨421.64噸鋅精粉。

至此，**礦業(yè)有限公司與鳳縣**有限公司簽訂了800金屬噸鋅精粉（1133.62+422.56=1556.18噸）的購買合同履行完畢。

2018年5月27日，肖某甲在資金緊張的情況下，將自己名下的湘D*****貨車賣給勉縣**鎮(zhèn)**社區(qū)石某某，得款64000元用于日常開支。

二、2018年6月4日，在沒有組織新進貨的情況下，由**礦業(yè)有限公司經(jīng)理吳某某與漢中**有限公司再次簽訂了500金屬噸鋅精粉（約1000噸）的買賣合同。同時肖某甲開始組織將勉縣**貨場內(nèi)剩余的鋅精粉陸續(xù)運輸給漢中**有限公司。

2018年6月初，文某甲分別約叫了劉某乙、曹某某，肖某甲約叫了劉某丁、王某某來勉縣擔任駕駛員。劉某乙、曹某某、劉某丁、王某某到達勉縣后與在勉縣的袁某某全部暫住在肖某甲夫婦位于勉縣**鎮(zhèn)**村的租住處。期間，肖某甲指使劉某乙、曹某某、劉某丁專門駕駛經(jīng)改裝加重了的貨車湘D*****、湘D*****、湘D*****，給漢中**有限公司運送鋅精粉并負責駕駛重車過磅，安排袁某某駕駛沒有改裝加重的貨車湘D*****，不裝貨，空車隨同上述貨車到達漢中**有限公司附近，負責給貨車更換假牌號，停放好車輛供其他司機輕車除皮時使用。肖某甲許諾6月份的貨物運輸結(jié)束后，給上述司機每人9000元以上的報酬。王某某專門駕駛皮卡車，和肖某甲在運輸上述貨物時對所有貨車司機進行機動指揮。肖某甲還建立一個名為“西安休閑”的微信群，讓每個司機進入群內(nèi)，以便作案時聯(lián)絡(luò)，共同通過重車過磅、輕車除皮的方式騙取漢中**有限公司的鋅精粉噸位及貨款。

2018年6月11日晚上，肖某甲組織劉某丁、曹某某、劉某乙、袁某某分別將湘D*****、湘D*****、湘D*****、湘D*****駕駛至勉縣**貨場內(nèi)，給經(jīng)改裝的三輛重車裝上鋅精粉后，王某某駕駛的皮卡車（陜F*****）在前，肖某甲乘坐吳某某駕駛的小轎車（甘E*****），劉某丁、曹某某、劉某乙駕駛3輛裝了鋅精粉的重車，袁某某駕駛1輛未裝貨的輕車（湘D*****）在后，沿路駛向漢中**有限公司。途中，肖某甲尋找一個安全的路段指揮4輛貨車在路邊全部更換成假號牌。當晚，4輛貨車到達漢中**有限公司后，3輛裝有鋅精粉貨車進行排隊，1輛空車停放在附近路邊。肖某甲、吳某某、王某某駕駛車輛帶司機全部返回租住處。

2018年6月12日上午，肖某甲、吳某某駕駛小轎車，王某某駕駛皮卡車帶上司機又全部來到漢中**有限公司。曹某某、劉某乙、劉某丁分別駕駛湘D*****、湘D*****、湘D*****陸續(xù)正常進行排隊、抽樣化驗、過磅、卸貨。期間，肖某甲、袁某某、王某某、劉某丁等人按照進度，分別在微信群中發(fā)出信息，說明已卸貨的車號牌及準備空車除皮等，袁某某就負責將湘D*****的假牌號卸下，將需要空車除皮的相應(yīng)的車輛假牌號懸掛在湘D*****貨車的前后，將車鑰匙插在車上，供需要空車除皮的劉某丁、曹某某、劉某乙等司機駕駛，依次循環(huán)，直至三輛貨車的三次空車除皮全部完成。期間，王某某還從皮卡車上取出配重鐵塊，用于改變湘D*****貨車的空車重量，防止空車除皮時重量一致被廠方發(fā)現(xiàn)，吳某某現(xiàn)場從廠方工作人員處收取過磅單等。當日，共計運送了3車鋅精粉，期中：湘D*****騙取噸位15.22噸，湘D*****騙取噸位14.48噸，湘D*****騙取噸位14.14噸，累計騙取了漢中**有限公司鋅精粉43.84噸。

2018年6月12日下午，劉某丁駕駛的湘D*****貨車出現(xiàn)故障無法使用。肖某甲等人采用上述方式方法，繼續(xù)使用湘D*****、湘D*****到勉縣**貨場內(nèi)裝入鋅精粉并駕車到漢中**有限公司停放。6月13日8時許，肖某甲、吳某某、袁某某、劉某丁、曹某某、劉某乙等人再次來到漢中**有限公司，將運送的兩車鋅精粉進行了重車過磅、輕車除皮。期間，湘D*****騙取噸位15.48噸，湘D*****騙取噸位14.63噸。當日下午，肖某甲、吳某某、袁某某、劉某丁、劉某乙等人再次采取同樣方式，還用湘D*****和湘D*****運送了兩車鋅精粉給漢中**有限公司，進行了重車過磅、輕車除皮。期間，湘D*****騙取噸位15.34噸，湘D*****騙取噸位14.53噸。6月13日，累計4車騙取了漢中**有限公司鋅精粉59.98噸。

2018年6月13日晚，肖某甲等人采用上述方式方法，繼續(xù)使用假牌號陜B*****（實際為湘D*****）、假牌號陜C*****（實際為湘D*****）到勉縣**貨場內(nèi)裝入鋅精粉并駕車到漢中**有限公司停放。2018年6月14日8時許，肖某甲、吳某某、袁某某、劉某丁、劉某乙等人再次來到漢中**有限公司，將運送的兩車鋅精粉再次進行重車過磅、輕車除皮，期間，被漢中**有限公司保衛(wèi)部工作人員現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)。肖某甲、曹某某、袁某某、劉某丁、王某某被抓獲。吳某某、劉某乙在微信群中得知情況后分別駕車逃離。???

經(jīng)偵查，湘D*****實際皮重為31.92?噸；湘D*****實際皮重為31.16?噸；湘D*****實際皮重為30.9?噸；湘D*****實際皮重為16.58噸。從2018年6月11日至2018年6月13日，肖某甲、吳某某等人共運輸供給漢中**有限公司鋅精粉7車，累計騙取了漢中**有限公司鋅精粉103.82?噸。按照漢中**有限公司的鋅精粉基準日單價每噸8950.42元，肖某甲等人共計騙取漢中**有限公司鋅精粉價值?929232余元。另外，2018年6月14日8時許，按照湘D*****重車過磅72.08噸、實際皮重31.79噸，實際運輸40.29噸；湘D*****重車過磅74.77噸、實際皮重31.92?噸，實際運輸42.85噸，兩車實際運輸83.14噸詐騙未遂，均按照使用湘D*****皮重16.58噸輕車去皮，按照鋅精粉基準日單價每噸8950.42元計算，湘D*****貨車騙取15.21噸鋅精粉未遂，價值約13.61萬元；湘D*****貨車騙取15.34噸鋅精粉未遂，價值約13.73萬元，未遂案值共計27.34萬元。

三、2018年6月15日，民警依法到勉縣勉陽鎮(zhèn)**貨場內(nèi)，將剩余的231.42噸鋅精粉全部查扣并運輸至漢中**有限公司，經(jīng)過磅為231.26噸。

自2018年5月4日至2018年6月15日期間，漢中**有限公司累計與**礦業(yè)有限公司經(jīng)理兩次簽訂了共計1000金屬噸鋅精粉（約2000噸）的買賣合同，實際收到**礦業(yè)有限公司的鋅精粉1783.96噸。其中：直接經(jīng)鳳縣**有限公司運輸?shù)?5車422.56噸（實際過磅421.64噸）鋅精粉；被通過“重車過磅、調(diào)換號牌、輕車除皮”的方式方法收貨19車1046.84噸鋅精粉；扣押詐騙未遂的2車83.14噸鋅精粉；扣押勉縣勉陽鎮(zhèn)**貨場內(nèi)剩余的鋅精粉231.42噸（實際過磅231.26噸）。2018年5月21日至2018年6月11日漢中**有限公司分四筆支付給**礦業(yè)有限公司部分貨款共計700萬元。

2018年5月13日至2018年6月14日，肖某甲、劉某甲、文某甲、袁某某、吳某某、劉某乙、肖某丙、肖某丁、曹某某、劉某丁、王某某等人，共計詐騙21車次，詐騙鋅精粉258.33噸，按照漢中**有限公司的鋅精粉基準日單價每噸8950.42元，價值2312161.99元，扣除增值稅和附加費350824.01元，實際貨款為1961337.98元。其中：2018年5月13日至14日，共計運輸12車647.53噸，詐騙123.96噸(1783.96噸-1556.18噸-103.82噸=123.96噸)，價值1109494元，扣除增值稅和附加費168337.03元，實際貨款為941156.97元；?2018年6月12日至13日共計運輸7車399.31噸，詐騙103.82?噸，價值929232.6元，扣除增值稅和附加費140987.01元，實際貨款為788245.59元。2018年6月14日2車運輸83.14噸，詐騙30.55噸，價值273435.33元未遂，扣除增值稅和附加費41500元，實際貨款為231935.33元。

認定上述事實的證據(jù)有書證、被告人供述與辯解、辨認筆錄及照片、漢中**公司磅單、打款記錄、微信截圖、買賣合同及結(jié)算單、被告人銀行交易明細等證據(jù)，證據(jù)確實、充分，足以認定。

本院認為，自2018年5月13日至6月14日，被告人劉某甲、文某甲為肖某甲等人實施詐騙提供貨源和資金，累計騙取漢中**公司鋅精礦粉258.33噸，騙取鋅精粉噸位折合貨款1961337.98元（稅后）。因上述被告人分別于2018年5月和6月在運輸同一批鋅礦粉過程中實施詐騙行為，2018年6月14日被抓獲時尚有231.42噸鋅礦粉尚未供完，雙方合同未履行完畢，漢中**公司僅支付部分貨款，被告人犯罪預(yù)期未能實現(xiàn)，故本案應(yīng)認定為詐騙犯罪未遂。

被告人劉某甲、文某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以詐騙罪追究二被告人的刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

勉縣人民法院

檢察員：金鋼

2019年8月24日

附：

????1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于勉縣看守所；被告人文某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1856529****。

2.案卷材料和證據(jù)2冊，量刑建議書1份，舉證、質(zhì)證提綱1份。