貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

觀檢刑訴〔2020〕301號(hào)

被告人劉某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221291986********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市，住花果園S區(qū)**單元**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年7月21日被貴州省貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局刑事拘留，2020年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月28日被貴州省貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人戴某某，女，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4408231976********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市漢壽縣，現(xiàn)住觀山湖區(qū)**棟**單元**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年7月21日被貴州省貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局刑事拘留，2020年8月27日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，于同日被貴州省貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局取保候?qū)彛?/span>于2020年10月27日經(jīng)本院決定對(duì)其取保候?qū)?/span>。

本案由貴州省貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、戴某某二人涉嫌詐騙罪，于2020年10月27日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月27日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；于2020年10月30日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問(wèn)被告人，聽(tīng)取被害人和被告人的意見(jiàn)，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月中旬，被告人劉某某伙同被告人戴某某共謀利用戴某某身份信息在貴州省貴陽(yáng)市清鎮(zhèn)市**汽配城*****店購(gòu)買(mǎi)一輛價(jià)值二十五萬(wàn)左右的本田URV汽車(chē)，并商議在提車(chē)后將車(chē)輛抵押套現(xiàn)從中獲利，劉某某許諾事成之后給戴某某8萬(wàn)元好處費(fèi)。劉某某通過(guò)二手車(chē)商楊某乙了解到，清鎮(zhèn)齊輝汽配城****店的本田URV車(chē)價(jià)為248300元，劉某某遂以戴某某提供的身份證信息、銀行流水等相關(guān)材料向姜某某所在的“貴州**管理公司”辦理貸款購(gòu)車(chē)協(xié)議?！百F州**管理公司”工作人員王某某對(duì)戴某某身份信息核對(duì)之后認(rèn)為符合貸款條件，并于2020年4月28日發(fā)放貸款195000元。在貸款未到賬之前，被告人劉某某讓楊某丙先行墊付購(gòu)車(chē)首付款5萬(wàn)余元，準(zhǔn)備先將所購(gòu)車(chē)輛從4S店提出以便用作抵押出賣(mài)賺取利潤(rùn)。后“貴州**管理公司”員工王某某告知?jiǎng)⒛衬骋蚴湛钊嗣Q(chēng)寫(xiě)錯(cuò)，“貴州**管理公司”只發(fā)放了10萬(wàn)元貸款至大雍凱雷東風(fēng)本田店。劉某某為及時(shí)將車(chē)輛提出便叫楊某丙再墊付9萬(wàn)余元購(gòu)車(chē)尾款。車(chē)輛提出后，“貴州**管理公司”在該車(chē)輛上安裝了GPS，后劉某某、戴某某以“五一”節(jié)需要用車(chē)為由將該汽車(chē)開(kāi)走。后劉某某與楊某乙協(xié)商一致將該輛車(chē)以20萬(wàn)價(jià)格抵押給楊某乙，并通知戴某某在孟關(guān)物流園同楊某乙找來(lái)的二手車(chē)商易某某辦理了車(chē)輛抵押手續(xù)，易某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬208000元到楊某丙女朋友譚**賬戶，楊某丙扣除其墊資的142800元后將剩余6萬(wàn)余元轉(zhuǎn)賬給劉某某。車(chē)輛抵押成功后劉某某通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬給楊某乙2000元作為報(bào)酬，劉某某拿出6萬(wàn)元通過(guò)杜小軍轉(zhuǎn)給戴某某，但未告知戴某某車(chē)貸問(wèn)題如何處理。五一節(jié)過(guò)后“貴州**管理公司”在催促戴某某完成抵押貸款手續(xù)時(shí)發(fā)現(xiàn)車(chē)輛定位不在貴陽(yáng)，GPS顯示在廣州，再后該車(chē)GPS信號(hào)消失，車(chē)輛未能追回，造成“貴州**管理公司”經(jīng)濟(jì)損失193000元。

被告人劉某某、戴某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行并認(rèn)罪認(rèn)罰，被告人戴某某已賠償被害人并取得被害人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍材料、抓獲經(jīng)過(guò)、諒解書(shū)等；

2.證人證言：證人楊某甲、楊某乙、楊某丙、劉某某、王某某的證言；

3.被害人陳述：被害人姜某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人劉某某、戴某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片等

本院認(rèn)為，被告人劉某某、戴某某以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物的行為，已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條“詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；......”之規(guī)定，涉嫌詐騙罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案涉案金額為193000元人民幣，達(dá)到數(shù)額巨大標(biāo)準(zhǔn)，被告人劉某某、戴某某具有認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，被告人戴某某已退還其詐騙所得60000元人民幣贓款并取得被害人諒解，建議判處被告人劉某某有期徒刑年四年六個(gè)月，并處罰金，判處被告人戴某某有期徒刑三年，酌情使用緩刑，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)人民法院

檢??察??官?王瑾

??????????????????????????檢察官助理?顧英

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2020年11月26日