江西省贛州經濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

經開區(qū)院公訴刑訴〔2020〕169號

被告人劉某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼3621011972********，漢族，初中文化程度，贛州市******有限公司駕駛員，出生地江西省贛州市章貢區(qū)，戶籍所在地江西省贛州市章貢區(qū)**村**號。因涉嫌非法經營罪，于2019年10月15日被贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月19日經本院批準，當月21日由贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕，2020年5月20日被本院取保候審

被告人徐某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號碼3621011973********，漢族，初中文化程度，務工，出生地江西省贛州市章貢區(qū)，戶籍所在地江西省贛州市章貢區(qū)**村**號。因涉嫌非法經營罪，于2019年10月15日被贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月19日經本院批準，當月21日由贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕，2020年5月20日被本院取保候審。

本案由贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被告人劉某某、徐某某涉嫌非法經營罪，于2020年1月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2019年7月17日，贛州市章貢區(qū)****局會同公安機關在**鎮(zhèn)***物流園**區(qū)****公司內依法查獲貨主為被告人徐某某的***、***（**）、****（**）、******（**）***（**）五個品牌卷煙407條。經江西省煙草質量監(jiān)督檢測站檢測，上述品牌的香煙均為真品卷煙；經贛州市****局認定，上述卷煙均未列入全國在銷目錄及全國進口目錄中，且外包裝未印有“中國煙草總公司專賣”或“中國關稅未付”等進口卷煙專用標識字樣，屬于走私卷煙；經江西省****局認定，涉案的407條卷煙價值45989.07元。

另查明，2017年年初至2019年7月17日，被告人劉某某、徐某某夫婦在未辦理煙草專賣許可的情況下，由劉某某多次從廣東的上家黃某某（另案處理）處購買***、***等外國品牌香煙，通過物流從*州運至贛州，再由劉某某、徐某某取貨后銷售給湛某某、章某某、李某某等人，從中賺取差價牟利。經統(tǒng)計，被告人劉某某、徐某某累計銷售香煙金額達156485元。

2019年10月14日，被告人劉某某在贛州市章貢區(qū)**鎮(zhèn)被民警抓獲歸案；同日，被告人徐某某到贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局投案。2019年12月27日，被告人劉某某向贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局退繳贓款28800元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：立案決定書、常住人口信息、抓獲經過等書證；2.現場勘查筆錄：現場勘查筆錄；3.辨認筆錄：證人李某某、許某某的辨認筆錄；4.鑒定意見：贛東順專字[2020]*號會計司法鑒定意見書等鑒定意見；5.視聽資料、電子數據：光盤4張、****公司內的監(jiān)控視頻等；6.證人證言：證人李某某、許某某的證言；7.被告人供述和辯解：被告人劉某某、徐某某、湛某某的供述和辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某、徐某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某、徐某某違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經煙草專賣行政主管部門許可，無煙草專賣許可，非法經營煙草專賣品，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法經營罪追究其刑事責任。被告人劉某某、徐某某自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人劉某某、徐某某共同犯罪，其中徐某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕、減輕或者免除處罰。建議判處被告人劉某某有期徒刑二年、緩刑三年，并處罰金人民幣五萬元，建議判處被告人徐某某有期徒刑一年六個月、緩刑三年，并處罰金人民幣三萬元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省贛州經濟技術開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：王小海

檢察官助理：劉敏

2020年9月18日

附：1、被告人劉某某、徐某某現取保候審在家。

2、案卷材料和證據捌冊。

3、《量刑建議書》壹份、《認罪認罰具結書》叁份

4、光盤陸張隨案移送。

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