平頂山市新華區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

平新檢二部刑訴〔2019〕20號(hào)　

被告人劉某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼410402********152X，漢族，初中文化，群眾，系平煤集團(tuán)****，戶籍所在地河南省平頂山市衛(wèi)東區(qū)，住平頂山市衛(wèi)東區(qū)**號(hào)院**號(hào)樓**單元**號(hào)，因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于2019年1月16日被平頂山市公安局中興路分局刑事拘留，于2019年1月24日被平頂山市公安局中興路分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?019年11月8日經(jīng)本院決定，由平頂山市公安局建設(shè)路分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼342601********0241，漢族，?？飘厴I(yè)，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省合肥市巢湖市，住平頂山市新華區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**號(hào)，因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于2019年5月9日被平頂山市公安局中興路分局刑事拘留，于2019年5月13日被平頂山市公安局中興路分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?019年11月8日經(jīng)本院決定，由平頂山市公安局中興路分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人衛(wèi)某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼410411********5570，漢族，?？飘厴I(yè)，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省平頂山市湛河區(qū)，住平頂山市湛河區(qū)**號(hào)院**號(hào)樓**號(hào)，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2019年5月20日被平頂山市公安局中興路分局刑事拘留，于2019年5月21日被平頂山市公安局中興路分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?019年11月8日經(jīng)本院決定，由平頂山市公安局輕工路路分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人秦某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼410411********553X，漢族，初中文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省平頂山市湛河區(qū)，住平頂山市湛河區(qū)**號(hào)院**號(hào)樓**號(hào)，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2019年5月28日被平頂山市公安局中興路分局取保候?qū)彙?019年11月8日經(jīng)本院決定，由平頂山市公安局輕工路分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由平頂山市公安局中興路分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、徐某某、衛(wèi)某某、秦某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師和辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年12月8日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：張某某（另案處理）在2010年11月24日成立平頂山市**投資股份有限公司，2011年1月5日成立平頂山市**投資擔(dān)保有限公司。自2011年起，張某某使用平頂山市**投資擔(dān)保有限公司名義，開(kāi)展投資擔(dān)保業(yè)務(wù)，向不特定公眾借款，為其他企業(yè)或個(gè)人提供貸款擔(dān)保。由于資金鏈出現(xiàn)問(wèn)題，張某某遂開(kāi)始對(duì)外開(kāi)展吸收公眾存款業(yè)務(wù)。2013年初，張某某改用平頂山市**投資股份有限公司的名義，假借為平頂山市**商貿(mào)有限公司借款提供擔(dān)?；蜷_(kāi)展銀行承兌匯票業(yè)務(wù)的名義，對(duì)外承諾高息，向不特定公眾非法集資，但集資款并未用于實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。后資金鏈斷裂，無(wú)法向公眾兌付存款。截止2014年11月中旬，**公司累計(jì)吸收公眾存款1118852000元，扣除重復(fù)本金后非法吸收公眾存款632221000元，未兌付存款金額132548109元（正式合同）。向其他單位或個(gè)人借入資金未歸還金額104060072.23元（借據(jù)）。共涉案資金236608181.23元。

被告人劉某某擔(dān)任**公司**，在**公司期間非法吸收公眾存款22530000元，未兌付存款7457505元，非法所得263093元。2019年1月24日，劉某某退繳全部非法所得263093元。

被告人徐某某是**公司**，在**公司期間非法吸收公眾存款5520000元，未兌付存款1798057元，非法所得260947元。2019年5月10日，徐某某退繳全部非法所得260947元。

被告人衛(wèi)某某是**公司**，在**公司期間非法吸收公眾存款17030000元，未兌付存款6119750元，非法所得169624元。2019年5月20日，衛(wèi)某某退繳全部非法所得169624元。

被告人秦某某是**公司**，在**公司期間非法吸收公眾存款2633萬(wàn)元，未兌付存款780.0427萬(wàn)元，非法所得214752元。2019年5月24日，秦某某退繳全部非法所得214752元。

被告人劉某某、徐某某、衛(wèi)某某、秦某某均系自動(dòng)到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、前科證明、退款情況說(shuō)明及繳款書(shū)證；

2.證人證言：證人任某某、毛某某、路某某、高某某、李某某、婁某某、袁某某、于某某、黃某某、韋某某的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人劉某某、徐某某、衛(wèi)某某、秦某某的供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告；

本院認(rèn)為，被告人劉某某、徐某某、衛(wèi)某某、秦某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。四人均經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)到案，如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。劉某某、徐某某、衛(wèi)某某、秦某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，且均已退還全部非法所得，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議對(duì)劉某某判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金，可以適用緩刑；對(duì)徐某某判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金，可以適用緩刑；對(duì)衛(wèi)某某判處有期徒刑一年，并處罰金，可以適用緩刑；對(duì)秦某某判處有期徒刑二年，并處罰金，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平頂山市新華區(qū)人民法院　

檢察官：潘曉燕

檢察官助理：常延超

2019年12月19日　

附：

1．被告人劉某某、徐某某、衛(wèi)某某、秦某某現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》4份。