江蘇省鹽城市大豐區(qū)人民檢察院

起?訴?書

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大檢訴刑訴〔2020〕378號

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被告人劉某某，男，1967年**月**日生，身份證號碼3209111967********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：江蘇省鹽城市亭湖區(qū)，住鹽城市鹽都區(qū)**小區(qū)**號樓**室。被告人劉某某曾因賭博，于2010年1月8被鹽城市公安局亭湖分局罰款人民幣五百元。被告人劉某某因涉嫌詐騙罪,于2020年2月19日被鹽城市大豐區(qū)公安局刑事拘留，2020年2月20日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人彭某某，女，1963年**月**日生，身份證號碼3209111963********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地：江蘇省鹽城市亭湖區(qū)，住鹽城市亭湖區(qū)**巷**號。被告人彭某某曾因犯非法行醫(yī)罪，于2004年1月15日被浙江省嘉興市秀城區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣五千元。被告人彭某某因涉嫌詐騙罪,于2020年2月18日被鹽城市大豐區(qū)公安局刑事拘留，2020年2月19日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

本案由鹽城市大豐區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、彭某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年8月11日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人劉某某、彭某某、值班律師、被害人曾某某、徐某甲、徐某乙等人的意見，審查了全部案件材料。被告人劉某某、彭某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月至2020年1月間，被告人劉某某、彭某某與劉某某（另案處理）至鹽城市大豐區(qū)**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)、興化市等地，以農(nóng)村中老年人為作案目標，采用回收舊家電發(fā)放小禮品的方式將農(nóng)村中老年人聚在一起，以廠家搞活動，先購買后退還購物款的方式，詐騙作案16起，騙得人民幣17430元。其中，被告人劉某某參與全部作案，騙得人民幣17430元；被告人彭某某參與作案15起，騙得人民幣13430元。具體事實如下：

1.2019年8月16日上午，被告人劉某某、彭某某至鹽城市大豐區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號曾某某家，以收購家電搞活動的名義向群眾發(fā)小禮品，后向群眾推薦平凡煮夫牌黃金養(yǎng)生鍋，以交納人民幣400元可領取平凡煮夫牌黃金養(yǎng)生鍋1只和驚喜卡1張，次日憑驚喜卡退還所交的人民幣400元的方式，共騙取被害人曾某某、徐某甲、徐某乙、明某某人民幣1600元。

2.2020年8月份的一天上午，被告人劉某某、彭某某至鹽城市大豐區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號楊某甲家，以收購家電搞活動的名義向群眾發(fā)小禮品，后向群眾推薦平凡煮夫牌黃金養(yǎng)生鍋，以交納人民幣400元可領取平凡煮夫牌黃金養(yǎng)生鍋1只和驚喜卡1張，次日憑驚喜卡退還所交的人民幣400元的方式，共騙取被害人楊某甲、曹某某、黃某某人民幣1200元。

3.2019年9月份的一天上午，被告人劉某某、彭某某至鹽城市大豐區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號李某甲家，以收購家電搞活動的名義向群眾發(fā)小禮品，后向群眾推薦平凡煮夫牌黃金養(yǎng)生鍋，以交納人民幣400元可領取平凡煮夫牌黃金養(yǎng)生鍋1只和驚喜卡1張，次日憑驚喜卡退還所交的人民幣400元的方式，騙取被害人柏某某人民幣400元。

4.2019年的9月份一天上午，被告人劉某某、彭某某至鹽城市大豐區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號殷某甲家，以收購家電搞活動的名義向群眾發(fā)小禮品，后向群眾推薦平凡煮夫牌黃金養(yǎng)生鍋，以交納人民幣400元可領取平凡煮夫牌黃金養(yǎng)生鍋1只和驚喜卡1張，次日憑驚喜卡發(fā)放價值人民幣400元禮物的方式，共騙取被害人安某某、殷某乙人民幣800元。

5.2019年9月份的一天上午，被告人劉某某、彭某某至鹽城市大豐區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號丁某甲家，以收購家電搞活動的名義向群眾發(fā)小禮品，后向群眾推薦平凡煮夫牌黃金養(yǎng)生鍋，以交納人民幣400元可領取平凡煮夫牌黃金養(yǎng)生鍋1只和驚喜卡1張，次日憑驚喜卡退還所交的人民幣400元的方式，騙取被害人朱某甲人民幣400元。

6.2019年9月份的一天上午，被告人劉某某、彭某某至鹽城市大豐區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號李某乙家內(nèi)，以收購家電搞活動的名義向群眾發(fā)小禮品，后向群眾推薦平凡煮夫牌黃金養(yǎng)生鍋，以交納人民幣400元可領取平凡煮夫牌黃金養(yǎng)生鍋1只和驚喜卡1張，次日憑驚喜卡發(fā)放價值人民幣400元禮物的方式，共騙取被害人丁某乙、高某甲、李某丙、李某乙人民幣1600元。后因被害人丁某乙追趕，被告人劉某某、彭某某退出贓款人民幣200元給被害人丁某乙。

7.2019年10月份的一天上午，被告人劉某某、彭某某至鹽城市大豐區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號孫某某家，以收購家電搞活動的名義向群眾發(fā)小禮品，后向群眾推薦平凡煮夫牌黃金養(yǎng)生鍋，以交納人民幣400元可領取平凡煮夫牌黃金養(yǎng)生鍋1只和驚喜卡1張，次日憑驚喜卡退還所交的人民幣400元的方式，共騙取被害人孫某某、應某某人民幣800元。

8.2019年10月份的一天上午，被告人劉某某、彭某某至鹽城市大豐區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號陸某某家，以收購家電搞活動的名義向群眾發(fā)小禮品，后向群眾推薦平凡煮夫牌黃金養(yǎng)生鍋，以交納人民幣400元可領取平凡煮夫牌黃金養(yǎng)生鍋1只和驚喜卡1張，次日憑驚喜卡退還所交的人民幣400元的方式，騙取被害人陸某某人民幣400元。

9.2019年10月份一天上午，被告人劉某某、彭某某至鹽城市大豐區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號張某某家，以收購家電搞活動的名義向群眾發(fā)小禮品，后向群眾推薦平凡煮夫牌黃金養(yǎng)生鍋，以交納人民幣400元可領取平凡煮夫牌黃金養(yǎng)生鍋1只，事后退還所交的人民幣400元的方式，騙取被害人張某某人民幣400元。

10.2019年11月份的一天上午，被告人劉某某、彭某某至鹽城市大豐區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號陳某甲家，以收購家電搞活動的名義向群眾發(fā)小禮品，后向群眾推薦平凡煮夫牌黃金養(yǎng)生鍋，以交納人民幣400元可領取平凡煮夫牌黃金養(yǎng)生鍋1只和驚喜卡1張，次日憑驚喜卡退還所交的人民幣400元的方式，共騙取被害人陳某甲、徐某丙、朱某乙人民幣1200元。

11.2019年11月3日上午，被告人劉某某、彭某某至泰州市興化市**鎮(zhèn)**村**號葛某甲家，以收購家電搞活動的名義向群眾發(fā)小禮品，后向群眾推薦平凡煮夫牌黃金養(yǎng)生鍋，以交納人民幣400元可領取平凡煮夫牌黃金養(yǎng)生鍋1只和驚喜卡1張，次日憑驚喜卡退還所交的人民幣400元的方式，共騙取被害人葛某甲、葛某乙人民幣800元。

12.2019年11月份的一天上午，被告人劉某某、彭某某至興化市**鎮(zhèn)**村**組**號朱某丙家，以收購家電搞活動的名義向群眾發(fā)小禮品，后向群眾推薦平凡煮夫牌黃金養(yǎng)生鍋，以交納人民幣400元可領取平凡煮夫牌黃金養(yǎng)生鍋1只和驚喜卡1張，次日憑驚喜卡退還所交的人民幣400元的方式，共騙取被害人朱某丁、被害人唐某某人民幣700元。

13.2019年11月份的一天上午，被告人劉某某、彭某某至鹽城市大豐區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號卞某某家，以收購家電搞活動的名義向群眾發(fā)小禮品，后向群眾推薦平凡煮夫牌黃金養(yǎng)生鍋，以交納人民幣400元可領取平凡煮夫牌黃金養(yǎng)生鍋1只和驚喜卡1張，次日憑驚喜卡退還所交的人民幣400元的方式，共騙取被害人束某某、李某丁、卞某某人民幣930元。后因被害人束某某、李某丁追趕，被告人劉某某、彭某某退出贓款人民幣800元給被害人束某某、李某丁。

14.2019年11月份的一天上午，被告人劉某某、彭某某至鹽城市大豐區(qū)**鎮(zhèn)**街**路**號朱某戊家，以收購家電搞活動的名義向群眾發(fā)小禮品，后向群眾推薦平凡煮夫牌黃金養(yǎng)生鍋，以交納人民幣400元可領取平凡煮夫牌黃金養(yǎng)生鍋1只和驚喜卡1張，次日憑驚喜卡退還所交的人民幣400元的方式，共騙取被害人朱某戊、吳某甲人民幣800元。

15.2019年11月28日的上午，被告人劉某某、彭某某至鹽城市大豐區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號顧某甲家，以收購家電搞活動的名義向群眾發(fā)小禮品，后向群眾推薦平凡煮夫牌黃金養(yǎng)生鍋，以交納人民幣400元可領取平凡煮夫牌黃金養(yǎng)生鍋1只和驚喜卡1張，當天活動結(jié)束憑驚喜卡退還所交的人民幣400元的方式，共騙取被害人顧某甲、陳某乙、沈某某、顧某乙、蔡某某、朱某己人民幣2400元。

16.2020年1月初的一天上午，被告人劉某某與劉某某至鹽城市大豐區(qū)**鎮(zhèn)**巷**號何某甲家，以收購家電搞活動的名義向群眾發(fā)小禮品，后向群眾推薦平凡煮夫牌黃金養(yǎng)生鍋，以交納人民幣400元可領取平凡煮夫牌黃金養(yǎng)生鍋1只和驚喜卡1張，次日憑驚喜卡退還所交的人民幣400元的方式，共騙取被害人高某乙、何某甲、王某甲、吳某乙、何某乙、柳某某、丁某丙、楊某乙、肖某某、周某某人民幣4000元。

被告人劉某某、彭某某歸案后如實供述了自己的犯罪事實。因被害人徐某乙等人報警，被告人劉某某、彭某某于2019年8月16日退出人民幣1600元給被害人曾某某、徐某甲、徐某乙、明某某，于2019年11月28日退出人民幣2400元給被害人顧某甲、陳某乙、沈某某、顧某乙、蔡某某、朱某己。2020年3月9日，被告人劉某某退出贓款人民幣6715元，被告人彭某某退出贓款人民幣2357.5元，并已發(fā)還給相關(guān)被害人。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、委托書、收條、接處警詳細信息、情況說明等書證；

2.證人王某乙、焦某某、丁某甲等人的證言；

3.被害人曾某某、徐某甲、徐某乙等人的陳述；

4.被告人劉某某、彭某某的供述和辯解；

5.鹽城市大豐區(qū)價格認證中心出具的價格認定結(jié)論書；

6.鹽城市大豐區(qū)公安局制作的辨認筆錄。??

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某、彭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某、彭某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人劉某某、彭某某雖不具有自首情節(jié)，但歸案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某某、彭某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。??????

此致

江蘇省鹽城市大豐區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????檢?察?員：蔡蔚

2020年9月8日?

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲邴}城市鹽都區(qū)**小區(qū)**號樓**室，被告人彭某某現(xiàn)取保候?qū)徲邴}城市亭湖區(qū)**巷**號；

2.案卷材料和證據(jù)7冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》2份；?

4.《量刑建議書》1份；

5.《適用簡易程序建議書》1份。