湖南省瀏陽(yáng)市人民檢察院

起?訴?書

瀏檢公訴刑訴〔2020〕265號(hào)

被告人彭某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼:4301811996********，漢族，湖南省瀏陽(yáng)市人，初中文化，住瀏陽(yáng)市**組**號(hào)。因犯尋釁滋事罪，2013年12月26日被瀏陽(yáng)市人民法院判處拘役四個(gè)月；因吸毒，2015年3月21日被瀏陽(yáng)市公安局行政拘留；又因涉嫌非法拘禁罪，2019年5月25日被瀏陽(yáng)市公安局刑事拘留，2019年7月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由瀏陽(yáng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼:4301231969********，漢族，湖南省瀏陽(yáng)市人，小學(xué)文化，住瀏陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因賭博、吸毒，2015年3月11日、2017年5月31日、2017年7月20日、2017年12月6日、2019年5月31日多次被行政拘留、強(qiáng)制戒毒；又因涉嫌非法拘禁罪于2019年5月25日被瀏陽(yáng)市公安局刑事拘留，2019年6月7日因病被瀏陽(yáng)市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人彭某乙，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼:4301811986********，漢族，湖南省瀏陽(yáng)市人，初中文化，住瀏陽(yáng)市**街道**棟**房。因犯綁架罪，2007年1月30日被長(zhǎng)沙縣人民法院判處有期徒刑五年；因犯詐騙罪，2008年6月26日被長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月；因犯詐騙罪，2013年11月15日被瀏陽(yáng)市人民法院判處有期徒刑六年，2017年2月5日刑滿釋放。因吸毒，2018年11月21日、2019年5月31日二次被行政拘留；又因涉嫌非法拘禁罪，2019年5月25日被瀏陽(yáng)市公安局刑事拘留，同年7月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由瀏陽(yáng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼:4301811991********，漢族，湖南省瀏陽(yáng)市人，初中文化，住瀏陽(yáng)市**街道**組**號(hào)。因犯尋釁滋事罪，2009年5月19日被瀏陽(yáng)市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月；因犯故意傷害罪、尋釁滋事罪，2010年10月18日被瀏陽(yáng)市人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月；因毆打他人，2019年3月27日被行政拘留五日；因吸毒，2019年5月31日被行政拘留十日；又因涉嫌非法拘禁罪，2019年5月25日被瀏陽(yáng)市公安局刑事拘留，同年7月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由瀏陽(yáng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼:4301811989********，漢族，湖南省瀏陽(yáng)市人，初中文化，住瀏陽(yáng)市**組**號(hào)。因犯強(qiáng)奸罪，2009年2月9日被長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院判處有期徒刑十年六個(gè)月，2014年9月25日減刑釋放；因吸毒，2017年3月22日被行政拘留二十日；又因涉嫌非法拘禁罪，2019年5月25日被瀏陽(yáng)市公安局刑事拘留，同年7月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由瀏陽(yáng)市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由瀏陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、彭某乙、周某甲、鄧某某、彭某甲涉嫌非法拘禁罪、販賣毒品罪、盜竊罪，于2019年12月2日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年12月3日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年1月17日、4月1日先后二次將案件退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，瀏陽(yáng)市公安局補(bǔ)充偵查完畢后，分別于2020年2月17日、4月23日重新移送審查起訴。期間，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

一、惡勢(shì)力團(tuán)伙違法犯罪

2017年6月至2019年4月，被告人彭某甲糾集周某乙（另案處理）、屈某某、黃某某等人在瀏陽(yáng)城區(qū)混跡社會(huì)，先后10次受他人雇請(qǐng)插手民間糾紛，以暴力、軟暴力或其他手段，實(shí)施暴力討債、打架斗毆、聚眾造勢(shì)等違法犯罪活動(dòng)，充當(dāng)“地下執(zhí)法隊(duì)”，欺壓百姓、為非作惡，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。具體情況分述如下：

1、2019年2月25日，被告人劉某甲因被害人胡某某欠債不還，遂雇請(qǐng)被告人彭某甲找胡某某討債。當(dāng)晚，被告人彭某甲邀集周某乙將胡某某看守在本市城區(qū)**酒店**房間。2月25日至3月3日，被告人彭某甲、周某乙等人對(duì)胡某某進(jìn)行看守、毆打，并逼其出具欠條。3月3日，被告人劉某甲將胡某某轉(zhuǎn)移至**酒店**房間。3月4日，被告人劉某甲又邀集被告人彭某乙、周某甲對(duì)胡某某進(jìn)行毆打，并轉(zhuǎn)移至**酒店。3月4日晚，被告人彭某乙又邀集被告人鄧某某，被告人鄧某某又邀集黃某某等人對(duì)胡某某進(jìn)行看守。3月5日晚，被告人劉某甲將胡某某帶離酒店，胡某某趁機(jī)逃跑并報(bào)警。經(jīng)法醫(yī)學(xué)鑒定，被害人胡某某所受損傷屬于輕微傷。事后，被告人彭某甲找被告人劉某甲索要了3000元。

2、2017年7月14日，朱某某因?yàn)g陽(yáng)市**街道辦事處“**工地土方工程問(wèn)題，雇請(qǐng)彭某甲、屈某某、劉某乙、章某某、黃某乙、毛某某等20余人，持砍殺到**工地阻工。

3、2017年下半年，**街道辦事處**制造廠法人代表周某丙仁欠了陳某某的錢，遂雇請(qǐng)彭某甲保護(hù)。彭某甲邀集周某乙、周丁到廠里保護(hù)周某丙仁，陳某某見(jiàn)狀沒(méi)有強(qiáng)行問(wèn)帳。

4、2018年4月2日晚上9、10點(diǎn)鐘，彭某丙與喻某某約架，彭某丙糾集了周某乙、胡某乙、鄒某某、劉某乙、劉某丙、徐某甲、徐某乙?guī)兔ΑＳ髂衬骋布m集了梁某某等7、8人，雙方在**停車場(chǎng)會(huì)面后，彭某丙與喻某某單挑，其他人沒(méi)參與打架。經(jīng)法醫(yī)學(xué)鑒定，彭某丙的傷情為輕傷。

5、2018年4、5月的一天，毛某某在**承包了一個(gè)**的倉(cāng)庫(kù)修建工程，擔(dān)心當(dāng)?shù)卮迕褡韫?，遂?lián)系屈某某喊人維持秩序。屈某某聯(lián)系了彭某甲，彭某甲又邀集了周某乙、彭某丙、張某某等人到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，因無(wú)村民阻工，未發(fā)生沖突。

6、2018年5月左右的一天，袁某某在瀏陽(yáng)市**酒店與一位營(yíng)銷經(jīng)理發(fā)生口角，聯(lián)系彭某甲叫人撐場(chǎng)面，彭某甲與周某乙到達(dá)后，因有人講和，未發(fā)生沖突。

7、2018年上半年的一天，朱某某聯(lián)系彭某甲找**街道辦事處拘留所那邊的一個(gè)沖里的**問(wèn)賬，彭某甲邀集了周某乙、屈某某，因**不在家，未發(fā)生沖突。

8、2018年8月份的一天，**花炮廠整改，袁某某擔(dān)心有村民阻工，聯(lián)系彭某甲帶人維持秩序。彭某甲邀集周某乙、胡某乙、鄒某某、徐某甲等人到場(chǎng)，因村民沒(méi)有阻工，未發(fā)生沖突。

9、2019年3月4晚，王某某與劉某乙在瀏陽(yáng)市**街道辦事處**娛樂(lè)會(huì)所一包廂內(nèi)發(fā)生口角，王某某聯(lián)系黃某丙要其叫小弟過(guò)來(lái)，黃某丙雇請(qǐng)彭某甲帶人報(bào)復(fù)，彭某甲邀集了周某乙、屈某某。之后彭某甲和周某乙和先行到達(dá)包廂，兩人對(duì)劉某乙拳打腳踢，王某某持啤酒瓶打了劉某乙。離開(kāi)時(shí)，在和天下樓下碰到屈某某趕到，然后彼此離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)。案發(fā)后，王某某與劉某乙達(dá)成和解。

10、2019年4月3日晚上，楊某某在瀏陽(yáng)市**街道辦事處**一麻將館內(nèi)與一女子發(fā)生口角，聯(lián)系了彭某甲帶人報(bào)復(fù)，彭某甲邀集周某乙等3人到了現(xiàn)場(chǎng)，因該女子已離開(kāi)，未發(fā)生毆斗。

二、販賣毒品罪

2017年6月至2019年5月，被告人劉某甲在瀏陽(yáng)城區(qū)及其**家中14次販賣毒品給楊某乙、陳某乙等人，共計(jì)販賣甲基苯丙胺（俗稱“冰毒”）65.96克。2019年5月，被告人彭某乙、周某甲販賣毒品1次。具體情況分述如下：

1、2017年6月底的一天下午，被告人劉某甲在**小區(qū)附近販賣了一包約0.5克的冰毒給楊某乙，得款200元；

2、2017年7月中旬的一天晚上，被告人劉某甲在**小區(qū)附近販賣了一包0.4克冰毒和1粒麻古給陳某乙，得款260元；

3、2017年7月17日17時(shí)許，被告人劉某甲在**小區(qū)販賣了一包約0.4克冰毒給陳某乙，得款200元；

4、2017年7月17日晚上21時(shí)許，被告人劉某甲在**加油站附近販賣了2小包共0.8克冰毒給陳某乙，得款400元；

5、2017年8月12日晚23時(shí)許，被告人劉某甲在**附近販賣了一包0.6克毒品冰毒給郭某某啟，得款200元；

6、2017年9月6日下午，被告人劉某甲在**市場(chǎng)對(duì)面的馬路上販賣了一包0.6克毒品冰毒給郭某某啟，得款200元；

7、2017年9月6日晚，被告人劉某甲在瀏陽(yáng)市**旅館**房?jī)?nèi)販賣了一包0.3克毒品冰毒給彭某丁，得款100元；

8、2017年9月7日晚上19時(shí)許，被告人劉某甲在**旅館**房間被瀏陽(yáng)市公安局抓獲，當(dāng)場(chǎng)查獲13冰毒凈重49.64克，麻古2包凈重0.42克，共計(jì)50.06克，經(jīng)鑒定，從中檢出甲基苯丙胺成分；

9、2018年3月16日傍晚，被告人劉某甲在**小區(qū)的坪里販賣了約0.5克冰毒給張某丙，得款400元；

10、2018年3月16日晚上10時(shí)許，被告人劉某甲在**市場(chǎng)對(duì)面的夜宵店附近販賣了2包冰毒給張某丙，得款730元；

11、2018年5月3日12時(shí)許，被告人劉某甲在**道往**的路邊販賣了2小包共約1克冰毒和1粒麻古給曾某某，販賣了0.5克冰毒給“文妹子”，得款1000元；

12、2018年5月3日18時(shí)許，被告人劉某甲在**酒店附近販賣了0.7克冰毒給曾某某，得款400元；

13、2018年6月底7月初的一天晚上，被告人劉某甲在**家中販賣了7克冰毒、2粒麻古給吳某乙，得款1900元；

14、2019年5月4日20時(shí)許，被告人劉某甲在**家門口的路上販賣了1包約0.6克冰毒給周某丙周某甲，得款300元；

15、2019年5月9日20時(shí)許，被告人劉某甲在**門口的路上販賣了2包共1克冰毒給張某丁，得款600元。

16、2019年5月16日，由被告人彭某乙、周某甲吸毒后剩余一小包約0.3克的冰毒，被告人周某甲提議予以販賣，被告人彭某乙遂把冰毒交給被告人周某甲。被告人周某甲在**附近將冰毒賣給賴某某，得款300元，分給被告人彭某乙100元。

三、盜竊罪

2018年11月至2019年3月，被告人彭某乙多次將被害人銀行卡、身份證、手機(jī)SIM卡騙到手，冒用被害人身份，盜取被害人支付寶、微信、綁定銀行卡資金或者在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上貸款套取資金，共計(jì)72194元。具體情況分述如下：

1、2018年11月，被告人彭某乙在**街道皇**認(rèn)識(shí)了被害人余某某，騙取銀行卡、手機(jī)SIM卡、支付寶賬號(hào)、身份證照片后，通過(guò)轉(zhuǎn)賬、無(wú)卡取款等方式盜竊被害人余某某銀行賬戶資金24900元。事后，歸還了6620元。

2、2018年11月，被告人彭某乙在**街道**洗腳時(shí)認(rèn)識(shí)了被害人彭某丁，騙取銀行卡、手機(jī)SIM卡、支付寶賬號(hào)和身份證后，通過(guò)冒用身份在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)貸款的方式盜竊被害人彭某丁資金38520元。

3、2019年3月6日，被告人彭某乙在搭乘滴滴車時(shí)認(rèn)識(shí)了被害人張某某，騙取了張某某的手機(jī)SIM卡、身份證、銀行卡卡號(hào)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)貸款和支付寶轉(zhuǎn)賬等方式盜取張某某資金5974元。

4、2019年3月15日，被告人彭某乙在**路**店洗腳時(shí)認(rèn)識(shí)了被害人彭某戊，將彭某戊的手機(jī)騙至手中，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式盜取了2800元。

2019年5月24日，被告人彭某甲、劉某甲、彭某乙、周某甲、鄧某某被抓獲歸案。同日，被告人彭某乙協(xié)助抓獲販賣毒品的犯罪嫌疑人徐某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：接報(bào)案登記表、立案決定書、指認(rèn)吸毒現(xiàn)場(chǎng)照片、到案經(jīng)過(guò)、立功表現(xiàn)說(shuō)明、戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明、行政處罰決定書、刑事判決書、釋放證明書、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告及尿檢結(jié)果照片、調(diào)解協(xié)議、諒解書、酒店入住記錄、借條、扣押物品清單、銀行交易流水賬單、征信報(bào)告等書證；證人周某乙、熊某某、彭某丙；屈某某、章某某、周某丁、陳某某、毛某某、袁某某、朱某某、王某某、黃某丙、楊某某；楊某丁、陳某乙、彭某丁、郭某丙、張某丙、曾某某、吳某乙、張某丁、賴某某、黃某某的證言；被告人劉某甲、彭某乙、周某甲、鄧某某、彭某甲及同案人周某乙的供述與辯解；被害人胡某某、余某某、張某某、彭某戊、彭某丁、劉某乙的陳述；辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、稱重筆錄；法醫(yī)學(xué)鑒定意見(jiàn)書、物證檢驗(yàn)報(bào)告；微信、支付寶等轉(zhuǎn)賬記錄、監(jiān)控視頻截圖等電子數(shù)據(jù)、視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人彭某乙、周某甲、彭某甲、鄧某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、彭某乙、周某甲、鄧某某、彭某甲非法拘禁他人，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一、三款的規(guī)定，被告人劉某甲明知是毒品甲基苯丙胺而予以多次販賣，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十七條第一、二、七款的規(guī)定，被告人彭某乙、周某甲明知是毒品甲基苯丙胺而販賣，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十七條第一、四款的規(guī)定，被告人彭某乙竊取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、販賣毒品罪追究被告人劉某甲、周某甲的刑事責(zé)任，以非法拘禁罪、販賣毒品罪、盜竊罪追究被告人彭某乙的刑事責(zé)任，以非法拘禁罪追究被告人鄧某某、彭某甲的刑事責(zé)任。被告人彭某甲邀集他人在本市充當(dāng)“地下執(zhí)法隊(duì)”，多次受雇請(qǐng)以暴力、軟暴力或其他手段插手民間糾紛，欺壓百姓、為非作惡，根據(jù)“兩高兩部”《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問(wèn)題的指導(dǎo)意見(jiàn)》第14條、第15條和《關(guān)于辦理惡勢(shì)力刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第4條、第6條、第7條的規(guī)定，認(rèn)定為惡勢(shì)力團(tuán)伙。被告人劉某甲、周某甲、彭某乙一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定。被告人劉某甲、彭某乙、周某甲、鄧某某、彭某甲在所參與的共同犯罪中，均起主要作用，均系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款的規(guī)定。被告人彭某乙、鄧某某刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)又故意犯罪，系累犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定。被告人彭某乙協(xié)助抓獲其他犯罪嫌疑人，系立功，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，本院決定對(duì)被告人劉某甲、彭某乙、周某甲、鄧某某、彭某甲提起公訴，建議對(duì)被告人劉某甲在有期徒刑十六年至十七年的幅度內(nèi)處刑，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)；對(duì)被告人彭某乙在有期徒刑五年以上五年六個(gè)月以下的幅度內(nèi)處刑，并處罰金；對(duì)被告人周某甲在有期徒刑一年八個(gè)月以上兩年以下的幅度內(nèi)處刑，并處罰金；對(duì)被告人鄧某某判處有期徒刑一年一個(gè)月；對(duì)被告人彭某甲判處有期徒刑一年八個(gè)月，請(qǐng)依法分別判處。

此致

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檢察員：陶劍

2020年4月30日

附：

1．被告人彭某乙、周某甲、鄧某某、彭某甲現(xiàn)羈押于瀏陽(yáng)市看守所；被告人劉某甲取保候?qū)?，因?zhí)行強(qiáng)制隔離戒毒收押在長(zhǎng)沙市特殊人群涉毒人員收治中心。

2．案卷材料和證據(jù)十一冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》四份、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。