福建省石獅市人民檢察院

起?訴?書

獅檢一部刑訴〔2020〕361號(hào)

被告人劉某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3603021985********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地與戶籍所在地均為江西省萍鄉(xiāng)市**區(qū)，現(xiàn)住萍鄉(xiāng)市**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月26日被石獅市公安局取保候?qū)?，同?月25日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人彭某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4211251992********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地與戶籍所在地均為湖北省浠水縣，現(xiàn)住浠水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月24日被石獅市公安局取保候?qū)?，同?月25日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由石獅市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、彭某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月20日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年9月18日退回石獅市公安局補(bǔ)充偵查，石獅市公安局于2020年10月14日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月12日至26日間，被害人王某甲、郭某某、趙某某、夏某某、王某乙在福建省石獅市**，被電信詐騙分子（身份不清）以在“某某證券”APP投資炒股的方式共計(jì)詐騙人民幣1075878元。2020年5月14日至20日間，被告人劉某某、彭某某明知是違法犯罪所得，仍在廣東省深圳市通過被告人彭某某的銀行卡接收、轉(zhuǎn)移上述被騙錢款中的人民幣618000元，并分別獲利人民幣5500元、1600元。

2020年6月24日12時(shí)許，公安人員在深圳市龍華區(qū)**路**號(hào)**公寓**室抓獲被告人彭某某，并扣押手機(jī)1部。2020年6月26日12時(shí)許，公安人員在深圳市羅湖區(qū)**路**號(hào)**大廈**室抓獲被告人劉某某，并扣押手機(jī)1部。案發(fā)后，被告人劉某某退出人民幣20000元，被告人彭某某退出人民幣4000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、工作說明等；

2.證人證言：證人喻某某均的證言；

3.被害人陳述：被害人王某甲等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人劉某某、彭某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄：石獅市公安局制作的扣押、提取筆錄及被告人劉某某等人的辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料：石獅市公安局調(diào)取的銀行柜臺(tái)取款監(jiān)控視頻。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、彭某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，數(shù)額為人民幣618000元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、彭某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

石獅市人民法院

檢察官紀(jì)英藝

2020年11月12日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮魇∑监l(xiāng)市**號(hào)（1371520****）；被告人彭某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤秉S岡市浠水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)（1351031****）；

2.案卷材料和證據(jù)二冊；

3.扣押于石獅市公安局的涉案財(cái)物請依法判處。

本案適用的法律條款：

1.《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款規(guī)定處罰。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

_犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。