安徽省天長市人民檢察院

起?訴?書

天檢一部刑訴〔2020〕148號

被告人劉某某，男，1979年**月**日出生，安徽省來安縣人，身份證號碼3411221979********，漢族，小學文化，農(nóng)民，住安徽省來安縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人劉某某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月17日被天長市公安局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院批準逮捕，當日由天長市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲（系被告人劉某某妻），女，1987年**月**日出生，河南省商水縣人，身份證號碼4127231987********，漢族，高中文化，務工，住安徽省來安縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年12月17日被天長市公安局取保候審。

本案由天長市公安局偵查終結，以被告人劉某某、張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年3月21日已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，同年3月21日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師李清照、陳兆文及被害人曹某某、孫某某等人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月，被告人劉某某及其妻張某甲為償還債務，便共謀實施電信詐騙活動。期間，被告人劉某某購買了張某乙、謝某某等人名下的銀行卡及數(shù)個手機電話卡及老人寶手機等作案工具。后被告人劉某某撥打其網(wǎng)上查找的商戶電話，冒充公安看守所、戒毒所等單位工作人員，虛構本單位采購門窗的事實，讓欲承攬該工程的被害人先行代購指定“廠家”的餐桌，并提供了“廠家”的電話號碼。被害人電話聯(lián)系后，按照“廠家”要求，向其指定的張某乙、謝某某的銀行賬戶匯入采購餐桌款。匯款到賬后，由被告人張某甲至銀行ATM機上取現(xiàn)。2019年11月4日至2019年12月16日，被告人劉某某、張某甲采用上述方式騙得50300元。具體犯罪事實如下：

1.2019年11月2日至11月4日間，被告人劉某某冒充河南省永城市看守所工作人員，撥打當?shù)鼐用駥O某某電話，采用上述詐騙方式，騙得孫某某往其指定的張某乙銀行賬戶匯款11300元。后由被告人張某甲從中國郵政儲蓄銀行天長市石梁營業(yè)所ATM機取現(xiàn)。

2.2019年11月9日左右，被告人劉某某撥打四川省廣安市廣安區(qū)**鎮(zhèn)居民羅某某電話，采用上述詐騙方法，騙得羅某某往其指定的謝某某銀行賬戶匯款7000元。后由被告人張某甲從中國郵政儲蓄銀行天長市漢澗鎮(zhèn)營業(yè)所ATM機取現(xiàn)。

3.2019年11月9日左右，被告人劉某某撥打支付寶賬號名為高某某的電話，采用上述詐騙方法，騙得高某某往其指定的謝某某銀行賬戶匯款4400元。后由張某甲從中國郵政儲蓄銀行天長市漢澗鎮(zhèn)營業(yè)所ATM機取現(xiàn)。

4.2019年11月18日至次日間，被告人劉某某冒充云南省永勝縣看守所工作人員，撥打當?shù)鼐用癫苣衬畴娫?，采用上述詐騙方法，騙得曹某某往其指定的謝某某的銀行賬戶匯款10000元。后由被告人張某甲從河南省周口市一銀行ATM機取現(xiàn)。

5.2019年11月27日至次日間，被告人劉某某冒充云南省大州戒毒所工作人員，撥打大理市居民李某某的電話，采用上述詐騙方式，騙得李某某往其指定的張某乙的銀行賬戶匯款12600元。后由被告人張某甲從中國農(nóng)業(yè)銀行天長市支行天發(fā)廣場營業(yè)廳ATM機取現(xiàn)。

6.2019年12月2日至次日間，被告人劉某某冒充看守所工作人員，撥打云南省昆明市石林彝族自治縣居民晏某某電話，采用上述詐騙方法，騙得晏某某往其指定的謝某某的銀行賬戶匯款5000元。后由被告人張某甲從浙江省溫州市一銀行ATM機取現(xiàn)。

2019年12月16日，被告人劉某某、張某甲被天長市公安局抓獲；并退出違法所得15000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案材料、戶籍信息、銀行交易記錄，到案情況說明等；

2.被害人陳述：被害人曹某某、孫某某等人的陳述；

3.被告人的供述和辯解：被告人劉某某、張某甲的供述和辯解；

4.視聽資料：監(jiān)控視頻截圖。

本院認為，被告人劉某某、張某甲以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款；被告人劉某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款；被告人張某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。上述犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究二被告人的刑事責任。被告人劉某某、張某甲到案后均如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省天長市人民法院

檢察員　張殿高

2020年4月20日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于天長市看守所；被告人張某甲現(xiàn)在安徽省來安縣**鎮(zhèn)**村**組**號候審。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。?