黑龍江省南岔縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

伊南檢一部刑訴〔2020〕56號(hào)　

被告人張某甲（曾用名張某乙），女，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1502031969********，漢族，初中文化程度，系包頭市**公司**處**，住址同戶(hù)籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)**大街**苑**棟**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年4月17日被南岔縣公安局刑事拘留，于2019年5月23日經(jīng)伊春市南岔區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2019年5月29日被南岔縣公安局取保候?qū)彛?020年5月29日被南岔縣公安局監(jiān)視居住，于2020年10月28日被本院決定取保候?qū)彛沼赡喜砜h公安局執(zhí)行。

被告人張某丙（曾用名張某?。?，女，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1502031962********，回族，初中文化程度，住址同戶(hù)籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)**大街**街**棟**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年4月28日被南岔縣公安局刑事拘留，于2019年10月31日被南岔縣公安局取保候?qū)?；?020年10月28日被本院決定取保候?qū)?，同日由南岔縣公安局執(zhí)行。

被告人韓某某，女性，1949年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2307031949********，漢族，初中文化程度，系南岔縣**局**，住址同戶(hù)籍所在地黑龍江省南岔縣**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年3月18日被南岔縣公安局取保候?qū)?；?020年10月28日被本院決定取保候?qū)?，同日由南岔縣公安局執(zhí)行。

被告人劉某某，男，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2307031966********，漢族，初中文化程度，系南岔縣**經(jīng)營(yíng)所**員，住址同戶(hù)籍所在地黑龍江省南岔縣**街**委**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年4月18日被南岔縣公安局刑事拘留；于2019年5月23日經(jīng)伊春市南岔區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕；于2019年6月25日被南岔縣公安局取保候?qū)彛?020年6月24日被南岔縣公安局監(jiān)視居?。挥?020年10月28日被本院決定取保候?qū)?，同日由南岔縣公安局執(zhí)行。

被告人譚某某，女，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2307031965********，漢族，初中文化程度，系南岔縣**經(jīng)營(yíng)所**，住址同戶(hù)籍所在地黑龍江省南岔縣**城**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年5月18日被南岔縣公安局取保候?qū)彛挥?020年10月28日被本院決定取保候?qū)?，同日由南岔縣公安局執(zhí)行。

本案由南岔縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、張某甲、張某丙、韓某某、譚某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年10月28日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某丙、張某甲分別于2009年至2010年參與到“中國(guó)夢(mèng)民間自愿互助理財(cái)”傳銷(xiāo)組織，該組織要求參與者通過(guò)拉人頭發(fā)展下線(xiàn)并按照相應(yīng)層級(jí)進(jìn)行管理，形成上下線(xiàn)傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，上線(xiàn)人員按照其層級(jí)排位、級(jí)別予以瓜分新加入人員的投資款的方式進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。2016年張某丙和張某甲升級(jí)為該組織在河北省三河市**鎮(zhèn)的“大家長(zhǎng)”，張某甲負(fù)責(zé)各地參與人員的管理和培訓(xùn)，張某丙負(fù)責(zé)管理參與者的資金和按層級(jí)給參與者分錢(qián)。被告人韓某某自2016年開(kāi)始在北京負(fù)責(zé)接待來(lái)投資參與“中國(guó)夢(mèng)民間自愿互助理財(cái)”項(xiàng)目的人員，同時(shí)組建微信群，并在微信群中講解有關(guān)“中國(guó)夢(mèng)民間自愿互助理財(cái)”投資的相關(guān)事宜。2016年5月，被告人劉某某經(jīng)韓某某推薦加入“中國(guó)夢(mèng)民間自愿互助理財(cái)”項(xiàng)目，并成為該項(xiàng)目在南岔地區(qū)的組織者，其層級(jí)為財(cái)富盤(pán)C崗位，負(fù)責(zé)南岔地區(qū)參與人的培訓(xùn)和資金管理工作，將其收取南岔縣參與人員的1,271,600.00元通過(guò)其掌握的銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬給其上線(xiàn)管理資金人員張某丙。2016年9月，被告人譚某某經(jīng)劉某某推薦加入“中國(guó)夢(mèng)民間自愿互助理財(cái)”項(xiàng)目，按劉某某的安排，負(fù)責(zé)在南岔縣**街**號(hào)樓**樓“**健康養(yǎng)生館”內(nèi)給參與該項(xiàng)目的人員講解項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)模式和獲利情況。經(jīng)黑龍江城源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法會(huì)計(jì)鑒定：2016年6月至11月期間，被告人劉某某、張某甲、張某丙、韓某某、譚某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)一案的報(bào)案投資金額1,271,600.00元，涉及投資參與人131人且組織內(nèi)部發(fā)展層級(jí)超過(guò)三級(jí)。案發(fā)后，被告人張某甲、張某丙分別向公安機(jī)關(guān)上交非法獲利人民幣200,000.00元，被告人劉某某向公安機(jī)關(guān)上交非法獲利人民幣22,000.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??書(shū)證：戶(hù)籍證明、到案情況、?“中國(guó)夢(mèng)”投資理財(cái)項(xiàng)目照片及演講稿及資金盤(pán)賬、?“中國(guó)夢(mèng)民間自愿互助理財(cái)”項(xiàng)目人員名單、“中國(guó)夢(mèng)”參與人員存款憑條情況等；

2.??證人證言：證人鄒某某、于某某、李某某等人的證言；

3.??被告人的供述和辯解：被告人劉某某、張某甲、張某丙、韓某某、譚某某的供述和辯解；

4.??鑒定意見(jiàn)：黑龍江誠(chéng)源會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

5.??勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片、電子證據(jù)檢查工作記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、張某甲、張某丙、韓某某、譚某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某丙、張某甲、韓某某、劉某某、譚某某要求參與者投入一定資金的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以直接或者間接的發(fā)展人員作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某丙、張某甲、韓某某、劉某某、譚某某屬于共同犯罪，張某丙、張某甲、韓某某、劉某某、系主犯；譚某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、二十六條、二十七條規(guī)定，追究其刑事責(zé)任。被告人張某丙、韓某某案發(fā)后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人張某甲案發(fā)后主動(dòng)勸返他人自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條之規(guī)定，對(duì)其處罰。被告人張某丙、張某甲、韓某某、劉某某、譚某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南岔縣人民法院　

檢察官：李潔

2020年11月26日　

附件：

1.被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>南岔縣**街**委**組；被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徲趦?nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)**大街**苑**棟**室；被告人張某丙現(xiàn)取保候?qū)徲趦?nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)**大街**街**棟**號(hào)；被告人韓某某現(xiàn)取保候?qū)徲谀喜砜h**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室；被告人譚某某現(xiàn)取保候?qū)徲谀喜砜h**城**號(hào)樓**單元**室；

2.?全部案卷及相關(guān)證據(jù)材料；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》五份；

4.《量刑建議書(shū)》五份。

本起訴書(shū)所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條之一???組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

第六十八條??犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)的，或者提供重要線(xiàn)索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或者減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。