浙江省嘉興市秀洲區(qū)人民檢察院

起?訴?書

秀檢一部刑訴〔2020〕860號

被告人劉某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼5110251983********，漢族，初中文化，住浙江省嘉興市南湖區(qū)**花園**幢**室。因本案于2019年9月27日被嘉興市公安局秀洲區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年11月1日被依法逮捕。

被告人伍某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼5002411987********，苗族，初中文化，住重慶市秀山土家族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2019年9月27日被嘉興市公安局秀洲區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年11月1日被依法逮捕。

被告人楊某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5002411996********，土家族，住重慶市秀山土家族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2019年11月8日被嘉興市公安局秀洲區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年11月27日被依法逮捕。

被告人張某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼5130221993********，漢族，初中文化，住四川省宣漢縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因本案于2019年9月27日被嘉興市公安局秀洲區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年11月1日被依法逮捕。

被告人何某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼：5002231994********，漢族，初中文化，住重慶市潼南縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2020年5月18日被嘉興市公安局秀洲區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人金某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3304111984********，漢族，高中文化，住嘉興市秀洲區(qū)王**涇鎮(zhèn)**村**浜**號。因本案于2019年9月27日被嘉興市公安局秀洲區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年11月1日被依法逮捕；后于2020年5月12日變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人鄧某某，女，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4329021983********，漢族，高中文化，住浙江省嘉興市秀洲區(qū)**灣**幢**室。因本案于2019年9月27日被嘉興市公安局秀洲區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3304111992********，漢族，初中文化，戶住嘉興市秀洲區(qū)**路**號。因本案于2019年9月27日被嘉興市公安局秀洲區(qū)分局刑事拘留；后于2019年11月1日被嘉興市公安局秀洲區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由嘉興市公安局秀洲區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、伍某某、楊某某、張某某、何某某、金某某、鄧某某、陳某甲分別涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪，于2019年12月31日向本院移送起訴；以被告人何某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月28日向本院移送起訴。本院受理后，均于三日內(nèi)告知各被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院先后二次將該案件退回嘉興市公安局秀洲區(qū)分局補充偵查，該局經(jīng)補充偵查后再次移送審查起訴。現(xiàn)本院決定將該二案并案起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月，被告人劉某某在嘉興市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**大廈（**大酒店**樓）**幢**室**成立小額放貸公司。先后招募被告人陳某甲、沈某某（已另案起訴）、伍某某、張某某、金某某、何某某、陳某乙等人，利用被害人急于借錢的心理，以“保證金”、“違約金”、“GPS安裝費”、“家訪費”、“服務(wù)費”等名義誘騙被害人簽訂虛高借款金額的借條、汽車質(zhì)押借款合同等，隨后肆意認定被害人違約，組織專門的討債人員使用上門滋擾等手段迫使被害人按照虛高金額還款；或以車輛為質(zhì)索要虛高債務(wù)；或刻意制造資金走賬流水，捏造被害人已取得全部借款金額的假象，以虛增金額提起訴訟騙取錢財。其中，被告人劉某某負責(zé)出資并全程策劃、指揮；楊某某、伍某某、張某某、金某某、何某某、陳某甲負責(zé)居間介紹客戶、家訪、協(xié)助制造資金流水或拖車等具體事務(wù)；鄧某某負責(zé)監(jiān)督質(zhì)押車輛GPS運行軌跡并協(xié)助資金走賬等具體事務(wù)，形成了以劉某某為首要分子，楊某某、伍某某、張某某等人為成員的惡勢力犯罪集團。具體犯罪事實如下：

一、詐騙罪

1、2015年9月，被告人劉某某伙同被告人楊某某、陳某甲與被害人榮某某簽訂借款數(shù)額拋高為3萬元的車輛質(zhì)押借款合同，實際借出2.4萬元，并在借款當(dāng)日索要家訪費3000元，被害人榮某某又陸續(xù)支付利息及本金共計3.6萬元。2015年11月至2016年3月，被告人劉某某又多次按拋高金額向被害人榮某某放貸，實際借出約9.55萬元，被害人榮某某陸續(xù)還款10.3萬元，并在劉某某強迫下將抵押的比亞迪S6越野車變賣。劉某某獲賣車款3萬元。

2、2016年至2017年間，被告人劉某某與被害人錢某某先后四次簽訂借款數(shù)額拋高為2萬元的借條，并以后者所使用的汽車做抵押，單次實際借出均為1.5萬元，共計借出6萬元，被害人錢某某支付本息共計8萬元。

3、2016年10月，被告人劉某某與被害人李某甲簽訂借款數(shù)額拋高為5萬元的借條，實際借出約3.8萬元。被害人李某甲支付利息2.4萬元后停止還款。劉某某等人多次前往被害人家中追討借款未果后于2017年3月向嘉興市秀洲區(qū)人民法院提起民事訴訟，隱瞞被害人已償還部分利息的事實，要求李某甲償還4萬元借款及相應(yīng)利息，法院判決劉某某勝訴但未執(zhí)行到款項。

4、2016年11月，被告人劉某某、伍某某與被害人趙某某簽訂借款數(shù)額拋高為5萬元的借條，并以趙某某使用的尼桑轎車做抵押，實際借出約4.3萬元，一周后，被害人趙某某償還本息共計5萬元。同年12月，被告人劉某某再次按拋高金額向被害人趙某某放貸，實際借出約8.5萬元，截止2017年8月，被害人趙某某向劉某某還款共計9.92萬元。期間，被告人劉某某為掩蓋趙某某已超額還款的事實，誘騙被害人趙某某重新簽署1張10萬的借條并制造了虛假給付痕跡。2017年9月，被告人劉某某向嘉興市秀洲區(qū)人民法院起訴要求趙某某償還10萬的虛假債務(wù)，訴訟期間又指使被告人伍某某拖走被害人趙某某的尼桑逍客轎車并藏匿。經(jīng)法院調(diào)解，被害人趙某某于2018年2月7日向劉某某一次性支付現(xiàn)金5萬元，劉某某撤回起訴并交還車輛。

5、2016年12月5日，被告人劉某某伙同何某某、楊某某與被害人孫某某簽訂借款數(shù)額拋高為5萬借條，實際借出3.5萬元。后劉某某多次指使被告人何某某、楊某某、張某某等人通過上門滋擾的手段追討債務(wù)，被害人孫某某陸續(xù)支付3000元以上。2017年5月，被告人劉某某通過虛假的資金流水向嘉興市秀洲區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求孫某某償還虛高債務(wù)5萬元及利息，法院判決劉某某勝訴并執(zhí)行款項5.98萬元。

6、2017年5月底，被告人劉某某與陳某丙夫婦簽訂借款數(shù)額高拋為40萬的房屋抵押借款合同，后者以嘉興市**苑**幢**室房子及**室車庫為抵押，實際借出約30萬元。2017年6月中旬，被告人劉某某再次與陳某丙和林某某簽訂借款數(shù)額拋高為22萬的欠條，實際借出約11萬元，其中，被告人鄧某某協(xié)助制造虛假給付痕跡4.5萬元。2017年8月，劉某某憑借虛假的資金流水，制造被害人已取得全部借款金額的假象向嘉興市南湖區(qū)人民法院提起民事訴訟，訴請要求陳某丙夫婦償還62萬元，法院判決劉某某勝訴并執(zhí)行款項52.73萬元。

7、2017年6月9日，被告人劉某某、金某某與被害人羅某某簽訂借款數(shù)額拋高為2萬元的借款協(xié)議，實際借出約1.6萬元。同年6月28日，被告人劉某某憑借虛假的資金流水，制造被害人已取得全部借款金額的假象向嘉興市秀洲區(qū)人民法院提起民事訴訟要求被害人羅某某案虛高金額還款。經(jīng)法院調(diào)解，被害人羅某某向劉某某還款共計2.25元。

8、2017年11月14日，被告人劉某某、金某某與被害人蔣某某簽訂借款數(shù)額拋高為6.8萬元的汽車質(zhì)抵押借款合同，實際借出4.1萬元。期間，被告人劉某某肆意認定被害人蔣某某違約，指使金某某拖車并從被害人處追索利息及2000元拖車費后歸還車輛。被害人蔣某某償還2萬元利息后停止還款。2018年5月，被告人劉某某等人以轉(zhuǎn)單平賬為名，誘騙被害人蔣某某向其他車貸機構(gòu)貸款8.54萬元，并通過截留被害人銀行卡、身份證的手段將其中的7萬元貸出金額占為己有。

9、2017年3月18日，被告人劉某某、何某某與被害人俞某某簽訂借款金額拋高為6.8萬元車輛質(zhì)押借款合同，實際借出4.8萬元。到期后，俞某某向劉某某支付本息共計約7萬元。被告人劉某某、何某某又發(fā)現(xiàn)被害人俞某某在他處辦理借款數(shù)額為4萬元的汽車抵押貸款后，強行代為償還并將債務(wù)轉(zhuǎn)移至己處并扣押該別克君威轎車，后被害人共向其支付本息共計5萬元。2017年6月23日，被告人劉某某、何某某再次與被害人俞某某簽訂借款金額拋高為6萬元的汽車質(zhì)押借款合同，實際借出約4.5萬元，后被害人俞某某支付利息1萬元。同年8月，劉某某等人將被害人俞某某名下的別克君威轎車在嘉興市南湖區(qū)**廣場處一車貸公司進行抵押，并將抵押款5.4萬元占為己有。?

10、2015年7月31日，被告人劉某某與被害人邸某某簽訂借款金額拋高為10萬元的借條，實際借出約7.5萬元。同年9月，被害人邸某某因無力還款再次向劉某某借款，劉某某誘騙被害人將首張借條金額拋高至20萬元并再次簽署借款金額為2.2萬元的借條，實際借出約2.2萬元。劉某某多次至被害人家中討要欠款未果后以虛假的借條向南湖區(qū)人民法院提起訴訟，要求邸某某償還借款22萬元及相應(yīng)利息。法院判決劉某某勝訴并執(zhí)行款項8.64萬元。

二、敲詐勒索

1、2016年5月23日，被告人劉某某、楊某某與被害人汪某某簽訂借款數(shù)額拋高為4萬元的汽車質(zhì)押借款合同，實際借出約2萬元，但在借款過程將被害人汪某某黑色大眾朗逸拖走藏匿并強索虛高欠款及高額贖車費。2016年5月28日，劉某某指派被告人伍某某至嘉興市南湖區(qū)**菜場一銀行門口處與被害人汪某某交接贖車事宜，被害人被迫支付3.5萬元結(jié)清債務(wù)。?????

2、2016年8月29日，被告人劉某某、沈某某與被害人董某某簽訂借款數(shù)額拋高為10萬汽車質(zhì)押借款合同，實際借出約7.5萬元，被害人董某某支付一期利息5000元。后劉某某肆意認定董某某違約，指使被告人伍某某、楊某某至杭州將被害人抵押的寶馬汽車偷偷開走并藏匿，以該車相要挾，從被害人董某某處強索虛高欠款、贖車費、違約金等共計11萬元。

3、2016年12月22日，被告人劉某某、楊某某與被害人朱某甲簽訂借款數(shù)額拋高為3萬元的汽車質(zhì)押借款合同，劉某某指使被告人伍某某為質(zhì)押車輛安裝GPS并以該名目扣除相關(guān)費用后，實際借出2.15萬元。同年12月26日，劉某某為制造被害人違約，指使被告人張某某、沈某某以其他貸款公司名義與被害人朱某甲再次簽訂借條，并指使被告人張某某將被害人的大眾凌度汽車偷偷開走并藏匿。劉某某等人在騙局被識破后以該車相要挾，從被害人朱某甲處強索高額贖車費3.6萬元。

4、2017年4月22日，被告人劉某某與被害人許某某簽訂借款數(shù)額拋高為6.5萬元的借條并由被害人李某乙擔(dān)保，實際借出4.9萬元，許某某支付本息共計約5.4萬元。2017年5月24日，劉某某再次與被害人許某某簽訂借款數(shù)額拋高為6.2萬元的借條，仍由李某乙進行擔(dān)保，實際借出4.8萬元，許某某共支付劉某某利息及本金6.8萬元。2017年7月7日，劉某某又與被害人許某某簽訂借款數(shù)額拋高為6.2萬元的借條，仍由李某乙擔(dān)保，實際借出5萬元，許某某、李某乙共同支付3萬元利息后停止還款。2017年12月8日，劉某某憑借虛假的資金流水，制造被害人已取得全部借款金額的假象向嘉興市南湖法院提起民事訴訟，要求許某某及擔(dān)保人李某乙償還借款6.2萬元及相關(guān)利息。訴訟期間，劉某某強行將李某乙汽車拖走并威脅其還款，被害人李某乙支付2.8萬元后，劉某某將汽車歸還并對其撤回起訴。2018年5月，嘉興市南湖區(qū)人民法院判決許某某支付劉某某本金2萬元及相應(yīng)利息，但未執(zhí)行到款項。

三、非法拘禁

2016年10月9日，劉某某與被害人吳某甲簽訂借款金額拋高為3萬元的汽車質(zhì)押借款合同，實際借出1萬元。借款過程中，吳某甲質(zhì)押的汽車被其他借貸公司拖走，劉某某索債未果后指使被告人張某某、沈某某將被害人吳某甲帶至嘉興**酒店客房內(nèi)進行看管、逼債，非法剝奪被害人人身自由達12小時以上，后于次日下午將被害人吳某甲放回家中。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.人口信息、違法犯罪查詢記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶交易記錄、借條、銀行交易明細、民事判決書、民事裁定書、執(zhí)行通知書等書證；

2.證人朱某乙、吳某乙的證言、同案犯沈某某的供述、抓獲經(jīng)過及歸案情況說明；

3.被害人陳某丙、趙某某、董某某、吳某甲等人的陳述；

4.被告人劉某某、楊某某、伍某某、張某某、何某某、金某某、陳某甲、鄧某某的供述與辯解；

5.辨認筆錄附照片。

本院認為，被告人劉某某、伍某某、楊某某、張某某、何某某、金某某、鄧某某、陳某甲以非法占有為目的，結(jié)伙多次詐騙他人財物，其中被告人劉某某共計40.67萬元，屬數(shù)額巨大；被告人伍某某共計7.12萬元，被告人楊某某共計4.3萬元，被告人張某某共計2.8萬元，被告人何某某共計7.9萬元，被告人金某某共計5.1萬元，被告人鄧某某共計4.5萬元，被告人陳某甲共計1.5萬元，均屬數(shù)額較大，各被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人劉某某、楊某某、伍某某、張某某以非法占有為目的，結(jié)伙多次敲詐勒索他人錢財，其中被告人劉某某共計9.75萬元，屬數(shù)額巨大；被告人伍某某共計6.95萬元，被告人楊某某共計6.95萬元，被告人張某某共計1.45萬元，均屬數(shù)額較大，各被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究刑事責(zé)任。被告人劉某某、張某某非法拘禁他人人身自由,行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究刑事責(zé)任。被告人劉某某、楊某某、伍某某、張某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人劉某某組織、領(lǐng)導(dǎo)楊某某、伍某某、張某某等人多次共同實施犯罪活動，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款，屬惡勢力犯罪集團。其中，被告人劉某某系犯罪集團首要分子，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第三款予以處罰；被告人楊某某、伍某某、張某某在共同犯罪中系從犯；被告人何某某、金某某、陳某甲、鄧某某在詐騙犯罪中系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人劉某某、何某某、張某某、陳某甲、鄧某某能如實供述主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人伍某某、楊某某、張某某、何某某、金某某、陳某甲、鄧某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省嘉興市秀洲區(qū)人民法院

檢察官：裘劍涼

錢穎磊

檢察官助理：張曉敏

2020年7月13日

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附件：

1.被告人劉某某、伍某某、楊某某、張某某現(xiàn)羈押于嘉興市看守所；被告人何某某、金某某、鄧某某、陳某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谔幩?/span>

2.?案卷11冊及光盤2張；

3.《認罪認罰具結(jié)書》共7份。