山東省平度市人民檢察院

起 訴 書

平檢公刑訴〔2019〕70號

被告人劉某某，男，1981年**月**日出生，身份證號碼：6125251981********，漢族，大專文化，戶籍所在地：陜西省山陽縣**鄉(xiāng)**村**組，住大連市**區(qū)**城投大連**宿舍，原青島****有限公司及平度分公司、膠州**公司法定代表人。2018年3月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被平度市公安局刑事拘留,同年4月25日經(jīng)平度市人民檢察院批準逮捕,次日由平度市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，女，1952年**月**日出生，身份證號碼：3702261952********，漢族，初中文化，住平度市**小區(qū)**號樓**樓**戶，原青島****有限公司平度分公司業(yè)務(wù)員。2017年12月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被平度市公安局刑事拘留，次日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?018年7月26日經(jīng)平度市人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人姜某某，女，1978年**月**日出生，身份證號碼：3702831978********，漢族，中專文化，住平度市江山**小區(qū)**號樓**單元***戶，原青島****有限公司平度分公司業(yè)務(wù)員。2018年7月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被平度市公安局取保候?qū)?，同?月26日經(jīng)平度市人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，女，1963年**月**日出生，身份證號碼：3702261963********，漢族，高中文化，住平度市****區(qū)**號樓**單元***戶，原青島****有限公司平度分公司業(yè)務(wù)員。2018年7月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被平度市公安局取保候?qū)?，同?月26日經(jīng)平度市人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，曾用名王某丙，女，1974年**月**日出生，身份證號碼：3702831974********，漢族，初中文化，住平度市**小區(qū)**號樓****戶，原青島****有限公司平度分公司業(yè)務(wù)員。2018年7月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被平度市公安局取保候?qū)?，同?月26日經(jīng)平度市人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人官某某，女，1987年**月**日出生，身份證號碼：3702831987********，漢族，中專文化，住平度市**小區(qū)**號樓**單元***戶，原青島****有限公司平度分公司會計。2018年7月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被平度市公安局取保候?qū)?，同?月26日經(jīng)平度市人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由平度市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、張某某、姜某某、王某甲、王某乙、官某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2018年9月9日、2018年11月24日兩次退回平度市公安局補充偵查，平度市公安局分別于2018年10月9日、2018年12月24日重新移送本院審查起訴；于2018年8月26日、2018年11月10日、2019年1月25日三次延長審查起訴期限各半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2011年3月份，被告人劉某某在青島市市北區(qū)注冊成立青島****有限公司，2011年4月份在平度市注冊成立青島****有限公司平度分公司，組織人員從事非法吸收公眾存款業(yè)務(wù)。自2012年3月份開始，劉某某任命王某丙（另案起訴）為青島****有限公司平度分公司負責(zé)人，組織被告人張某某、姜某某、王某甲、王某乙、林某某（另案起訴）、王某?。戆钙鹪V）等為業(yè)務(wù)員和官某某為會計，采取在社會上宣傳到該公司投資安全、利率高的方式，與社會不特定人員簽訂借款合同約定借款期限及利率，從事非法吸收公眾存款業(yè)務(wù)，非法吸收存款總額共計5880.05萬元。其中，被告人張某某向程某某、崔某某等人吸收存款1118.85萬元，被告人姜某某向程某某、丁某某等人吸收存款322.8萬元，被告人王某甲向李某某、陳某某等人吸收存款297.15萬元，被告人王某乙向李某某、任某某等人吸收存款53萬元，被告人官某某為公司會計，負責(zé)記賬、算賬、報賬及簽訂借款合同等工作。

2013年8月份，被告人劉某某在平度市**鎮(zhèn)設(shè)立業(yè)務(wù)網(wǎng)點從事非法吸收公眾存款業(yè)務(wù)，由朱某某（另案起訴）作為該網(wǎng)點實際負責(zé)人，朱某某組織被告人鄒某某（另案起訴）、顧某某（另案起訴）等為業(yè)務(wù)員和顧某某（另案起訴）為會計兼出納，讓業(yè)務(wù)員對外借款，業(yè)務(wù)員采取以個人名義向社會不特定人員出具借條借款，積攢到一定金額后，將借款以銀行轉(zhuǎn)賬方式交給劉某某，并以業(yè)務(wù)員的名義與青島****有限公司簽訂借款合同，約定借款期限及利率，非法吸收存款總額共計1626.84萬元。

2012年開始，被告人劉某某在擔(dān)任青島****有限公司膠州**公司法定代表人期間，以公司對企業(yè)做“過橋”、借款業(yè)務(wù)為名，以簽訂借款合同、支付高息的方式，招攬社會不特定人員到公司投資，從事非法吸收公眾存款業(yè)務(wù)，非法吸收存款總額共計1826萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：受案登記表、報案記錄、破案經(jīng)過、借款合同等；2.證人證言：證人王某丙、朱某某的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人劉某某、張某某等的供述與辯解；4.電子數(shù)據(jù)：銀行賬戶明細等；5.鑒定意見：司法鑒定報告書。

本院認為，被告人劉某某與被告人張某某、姜某某、王某甲、王某乙、官某某合伙非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平度市人民法院

檢察員：郭曉亮

2019年1月31日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于平度市看守所，被告人張某某、姜某某、王某甲、王某乙、官某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷兀?/span>

2.偵查卷宗16冊；

3.司法鑒定報告書1冊。

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