上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢刑訴〔2020〕294號

被告人劉某某，女，1984年**月**日生，公民身份號碼：4107211984********，漢族，初中文化，戶籍在河南省**縣**村**號。2020年7月3日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同月6日延長刑事拘留期限至三十天，同年8月7日以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1971年**月**日生，公民身份號碼：4107211971********，漢族，初中文化，戶籍在河南省**縣**村**號。2020年7月2日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同月5日延長刑事拘留期限至三十天，同年8月7日以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

被告人任某某，女，1990年**月**日生，公民身份號碼：4107211990********，漢族，初中文化，戶籍在河南省**縣**村**號。2020年7月2日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同月4日延長刑事拘留期限至三十天，同年8月7日以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、張某某、任某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、非法經(jīng)營罪、妨害信用卡信息罪，于2020年9月29日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。三名被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

同案犯崔某某自2018年8月開始，陸續(xù)糾集被告人劉某某、張某某、任某某等十余人，以牟利為目的，采取收買包括銀行賬號、密碼、U盾在內(nèi)的他人銀行卡信息和支付寶賬戶的方法，控制大量銀行賬戶和支付寶賬戶，并通過將團伙成員及收買的他人銀行賬戶和支付寶賬戶有償提供給境外賭博網(wǎng)站使用，指使、雇傭團伙成員操作轉(zhuǎn)賬服務(wù)等方式，為境外賭博網(wǎng)站收取、轉(zhuǎn)移境內(nèi)賭博投注資金提供支付結(jié)算幫助。具體分述如下：

1.被告人劉某某于2019年6月至2020年5月期間，在崔某某指使下，向境外賭博網(wǎng)站提供本人銀行賬戶9個，收買、非法提供他人銀行賬戶17個。經(jīng)鑒定，涉及的賬戶收入累計人民幣141,207,614.27元，支出累計人民幣74,506,518.06元，收支合計人民幣215,714,132.33元。期間，劉某某通過微信賬戶收到團伙成員轉(zhuǎn)賬共計人民幣7,773元。

2.被告人張某某于2019年10月至2020年5月期間，在崔某某指使下，向境外賭博網(wǎng)站提供本人銀行賬戶4個，收買、非法提供他人銀行賬戶19個。經(jīng)鑒定，涉及的賬戶收入累計人民幣215,486,989.04元，支出累計人民幣173,095,674.52元，收支合計人民幣388,582,663.56元；期間，張某某通過微信賬戶收到團伙成員轉(zhuǎn)賬共計人民幣86,831元。

3.被告人任某某于2019年10月至2020年5月期間，在崔某某指使下，向境外賭博網(wǎng)站提供本人銀行賬戶3個，收買、非法提供他人銀行賬戶4個。經(jīng)鑒定，涉及的賬戶收入累計人民幣90,693,729.49元，支出累計人民幣96,609,388.18元，收支合計人民幣187,303,117.67元；期間，任某某通過微信賬戶收到團伙成員轉(zhuǎn)賬共計人民幣87,055元。

2020年7月2日，被告人劉某某、張某某、任某某分別在河南省**縣**鎮(zhèn)前**村**號、河南省**縣**鎮(zhèn)**村**號、河南省**縣**村**號被抓獲歸案。到案后三名被告人對犯罪事實供認(rèn)不諱。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.居住在本市靜安區(qū)、閔行區(qū)的證人陳某某、龔某某的證言及相關(guān)投注、轉(zhuǎn)賬記錄，證實其通過崔某某團伙提供的賬戶向境外賭博網(wǎng)站投注的事實。

2.同案犯崔某某的供述，證實以崔某某為首的犯罪團伙，以非法牟利為目的，通過收買大量銀行卡和支付寶賬戶幫助境外賭博團伙結(jié)算賭博資金的犯罪事實。

3.上海市公安局靜安分局出具的《搜查證》、《搜查筆錄》、《扣押決定書》、《扣押清單》，證實公安機關(guān)從三名被告人處依法扣押涉案銀行卡、U盾等物品的情況。

4.上海滬港金茂會計事務(wù)所有限公司出具的審計報告，證實三名被告人各自涉案銀行賬戶的資金流水和團伙內(nèi)部成員微信轉(zhuǎn)賬情況。

5.被告人劉某某、張某某、任某某的供述，證實其對犯罪事實供認(rèn)不諱。

6.上海市公安局靜安分局出具的《受案登記表》、《立案決定書》、《工作情況》，證實本案的案發(fā)經(jīng)過及被告人劉某某、張某某、任某某的到案情況。

7.上海市公安局靜安分局調(diào)取的《公安內(nèi)網(wǎng)人口信息》，證實三名被告人的基本身份情況。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某某、張某某、任某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、張某某、任某某以牟利為目的，明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍結(jié)伙向他人提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重；被告人劉某某、張某某還收買、非法提供他人信用卡信息，數(shù)量巨大，其行為分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百七十七條之一第一款、第二款、第二百八十七條之二第一款、第三款、第六十九條第一款、第三款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、收買、非法提供信用卡信息罪追究被告人劉某某、張某某刑事責(zé)任，數(shù)罪并罰；以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究被告人任某某刑事責(zé)任。被告人劉某某、任某某、張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某某、張某某、任某某在共同犯罪中起到次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。三名被告人到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人劉某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪有期徒刑十個月，并處罰金；收買、非法提供信用卡信息罪有期徒刑一年六個月，并處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)罪并罰。判處被告人張某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪有期徒刑十個月，并處罰金；收買、非法提供信用卡信息罪有期徒刑一年六個月，并處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)罪并罰。判處被告人任某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪有期徒刑八個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢??察??官：鄭??翼

?檢察官助理：周宸耒

2020年10月29日

附：

1.??被告人劉某某、張某某、任某某現(xiàn)羈押于上海市靜安看守所（南部）。

1.??案卷材料二冊，司法審計報告一冊，其他證據(jù)材料一份。

1.??《適用簡易程序建議書》一份。

1.??《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

1.??《換押證》三份。

1.??《案犯身份卡》三份。

1.???相關(guān)法律條文。