湘潭市雨湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

潭雨檢一部刑訴〔2020〕149號(hào)

被告人劉某某，綽號(hào)“燦眼鏡”，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4303221977********，湖南省湘鄉(xiāng)市人，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湘鄉(xiāng)市**號(hào)，現(xiàn)住湘鄉(xiāng)市東山街道東方**棟**號(hào)。2003年8月13日因犯搶劫罪被湘鄉(xiāng)市人民法院判處有期徒刑一年；2015年10月22日因犯尋釁滋事罪被湘潭市雨湖區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，緩刑考驗(yàn)期為2016年8月16日至2017年8月15日。2020年6月12日因涉嫌尋釁滋事罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，2020年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)由湘潭市公安局雨湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，女，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4303811985********，湖南省湘鄉(xiāng)市人，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住湘鄉(xiāng)市**路**號(hào)。2005年9月13日因犯非法拘禁罪被湘鄉(xiāng)市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑六個(gè)月；2013年10月17日因擾亂單位秩序經(jīng)湘鄉(xiāng)市公安局決定行政拘留七日。2020年6月12日因涉嫌尋釁滋事罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，2020年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)由湘潭市公安局雨湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，綽號(hào)“斌胖子”，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4303811985********，湖南省湘鄉(xiāng)市人，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湘鄉(xiāng)市**村**組**號(hào)。2003年8月20日因犯尋釁滋事罪被湘鄉(xiāng)市人民法院判處有期徒刑八個(gè)月；2011年9月20日因吸食毒品經(jīng)湘鄉(xiāng)市公安局決定行政拘留五日；2012年11月14日因?qū)め呑淌陆?jīng)湘鄉(xiāng)市公安局決定行政拘留十五日；2013年3月7日因吸食毒品經(jīng)湘鄉(xiāng)市公安局決定行政拘留十五日，責(zé)令接受社區(qū)戒毒三年；2014年7月11日因犯尋釁滋事罪被湘潭市雨湖區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月；2015年7月8日因吸食毒品經(jīng)湘鄉(xiāng)市公安局決定行政拘留十五日，強(qiáng)制隔離戒毒二年；2017年3月21日因吸食毒品經(jīng)湘鄉(xiāng)市公安局決定行政拘留十五日，強(qiáng)制隔離戒毒二年。2020年6月12日因涉嫌尋釁滋事罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，2020年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)由湘潭市公安局雨湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4303811984********，湖南省湘鄉(xiāng)市人，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湘鄉(xiāng)市**村**組**號(hào)，現(xiàn)住湖北省武漢市江夏區(qū)**巷**號(hào)。2004年1月26日因犯綁架罪被湘鄉(xiāng)市人民法院判處有期徒刑三年。2020年6月12日因涉嫌尋釁滋事罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，2020年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)由湘潭市公安局雨湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人文某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4303811983********，湖南省長(zhǎng)沙市人，漢族，初中文化，廣東**建設(shè)工程有限公司副總經(jīng)理，戶籍所在地長(zhǎng)沙市雨花區(qū)**街道**路**廣場(chǎng)**期**棟**房，現(xiàn)住湘鄉(xiāng)市**路**花園**棟**單元**號(hào)。2010年10月11日因?qū)め呑淌陆?jīng)湘鄉(xiāng)市公安局決定行政拘留十日；2013年9月6日因犯非法拘禁罪被湘鄉(xiāng)市人民法院免予刑事處罰。2020年7月31日因涉嫌尋釁滋事罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，2020年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)由湘潭市公安局雨湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4303811990********，湖南省湘鄉(xiāng)市人，漢族，初中文化，長(zhǎng)沙市**環(huán)?？萍加邢薰締T工，住湘鄉(xiāng)市**村**組**號(hào)。2007年12月28日因犯敲詐勒索罪被湘鄉(xiāng)市人民法院判處有期徒刑十個(gè)月；2015年4月14日因吸食毒品經(jīng)湘鄉(xiāng)市公安局決定行政拘留五日；2015年8月3日因犯尋釁滋事罪被湘鄉(xiāng)市人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，2015年12月14日刑滿釋放。2020年7月31日因涉嫌尋釁滋事罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，2020年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)由湘潭市公安局雨湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人龍某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4303811987********，湖南省湘鄉(xiāng)市人，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湘鄉(xiāng)市**村**組**號(hào)。2014年6月20日因犯尋釁滋事罪被湘潭市中級(jí)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，犯聚眾斗毆罪被判處有期徒刑一年，犯敲詐勒索罪被判處有期徒刑一年，合并執(zhí)行有期徒刑三年，2015年9月25日減刑釋放；2019年9月17日因吸食毒品經(jīng)湘鄉(xiāng)市公安局決定行政拘留五日。2020年7月31日因涉嫌尋釁滋事罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，2020年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)由湘潭市公安局雨湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人舒某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4303811990********，湖南省湘鄉(xiāng)市人，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住湘鄉(xiāng)市**村**組**號(hào)。2020年7月31日因涉嫌尋釁滋事罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，2020年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)由湘潭市公安局雨湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4303811990********，湖南省湘鄉(xiāng)市人，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湘鄉(xiāng)市山棗鎮(zhèn)龍泉村**組**號(hào)。2010年3月5日因吸食毒品經(jīng)湘鄉(xiāng)市公安局決定行政拘留十日，責(zé)令接受社區(qū)戒毒三年；2017年3月28日因吸食毒品經(jīng)湘鄉(xiāng)市公安局決定行政拘留十五日，強(qiáng)制戒毒二年。2020年7月31日因涉嫌尋釁滋事罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，2020年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)由湘潭市公安局雨湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由湘潭市公安局雨湖分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、虛假訴訟罪；被告人楊某某涉嫌尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪；被告人張某某涉嫌尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪；被告人李某某涉嫌尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪；被告人文某某涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪；被告人王某某涉嫌尋釁滋事罪；被告人龍某某涉嫌尋釁滋事罪；被告人舒某某涉嫌尋釁滋事罪；被告人陳某某涉嫌尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪，于2020年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知九被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了九被告人，聽(tīng)取了九被告人及其辯護(hù)人、值班律師、各被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的事實(shí)

2010年以來(lái)，以被告人劉某某為首要分子，重要成員被告人楊某某、張某某、李某某、文某某等較為固定，經(jīng)常糾集在一起，共同故意實(shí)施了尋釁滋事、敲詐勒索、非法拘禁等三次以上犯罪活動(dòng)，形成了符合犯罪集團(tuán)法定條件的惡勢(shì)力犯罪組織。

2010年至2017年，被告人劉某某網(wǎng)羅刑滿釋放人員、吸毒人員、社會(huì)閑散人員，以劉某某經(jīng)營(yíng)的“木子春天”茶樓為踞點(diǎn)，通過(guò)高利放貸、幫人收債等方式非法斂財(cái)，樹(shù)立非法權(quán)威，逐漸壯大勢(shì)力，在當(dāng)?shù)仡H具惡名。該組織人數(shù)眾多，被告人劉某某在犯罪組織中具有絕對(duì)的權(quán)威和地位，是該組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者；被告人楊某某、張某某、李某某、文某某、王某某、龍某某、舒某某、陳某某為組織成員。

該組織通過(guò)違法犯罪活動(dòng)或其他不正當(dāng)手段，獲取非法經(jīng)濟(jì)利益。被告人劉某某向團(tuán)伙部分成員發(fā)放報(bào)酬、給予經(jīng)濟(jì)好處、準(zhǔn)許參與高利放貸牟取非法利益等方式，支持該組織的活動(dòng)。該組織利用組織勢(shì)力，操控民間放貸業(yè)務(wù)，獲取高額利息，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。

以被告人劉某某為首的組織長(zhǎng)期為非作惡，欺壓百姓，以暴力、威脅、滋擾、糾纏、限制人身自由等手段有組織地實(shí)施了尋釁滋事、敲詐勒索、非法拘禁、非法侵入住宅等多起違法犯罪活動(dòng)，在湘鄉(xiāng)市民間借貸行業(yè)形成稱(chēng)霸一方的強(qiáng)勢(shì)地位，給當(dāng)?shù)厝罕娫斐闪溯^大的心理恐慌，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。

該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)實(shí)施的具體違法犯罪事實(shí)：

（一）尋釁滋事罪

1.被告人王某某、舒某某涉嫌下列犯罪事實(shí)：

2010年5月23日，被告人劉某某（已判刑）為幫羅某某（已判刑）以砸夜宵攤的方式教訓(xùn)何某某帶的“小弟”孫某某、周某某（已判刑）等人，應(yīng)丁某某（已判刑）的要求，組織被告人張某某（已判刑）帶領(lǐng)被告人王某某、舒某某及龍衛(wèi)、彭某某（另案處理）等人，從湘鄉(xiāng)市開(kāi)車(chē)趕到湘潭市雨湖區(qū)楠竹山鎮(zhèn)聽(tīng)候羅某某的調(diào)遣。張某某、王某某、舒某某等人在羅某某的辦公室領(lǐng)取了刀棍和用于識(shí)別的軍帽后，于當(dāng)日23時(shí)許來(lái)到**附近。張某某、王某某、舒某某等人先是持刀棍誤砸了姚某某經(jīng)營(yíng)的夜宵攤并對(duì)其實(shí)施毆打，后又持刀棍砸孫某某、周某某經(jīng)營(yíng)的夜宵攤并對(duì)二人實(shí)施毆打，引發(fā)孫某某與張某某兩方對(duì)打，張某某在此過(guò)程中被砍成輕傷。經(jīng)湘潭市公安局刑事科學(xué)技術(shù)研究所鑒定：孫某某所受損傷為輕微傷。

2.被告人劉某某、文某某涉嫌下列犯罪事實(shí)：

2011年初，湘鄉(xiāng)市湘林建材有限公司（原三湘建材有限公司，以下簡(jiǎn)稱(chēng)湘林建材）股東左某某、黃某某先后三次向被告人劉某某以5%的月息借款48萬(wàn)元用于公司經(jīng)營(yíng)。

2011年9月21日，被告人劉某某、文某某為索要債務(wù)，將左某某控制在湘鄉(xiāng)市左岸茶樓、南門(mén)口城南茶樓包廂內(nèi)進(jìn)行言語(yǔ)威脅，逼迫左某某轉(zhuǎn)讓湘林建材股權(quán)。2011年9月27日15時(shí)許，劉某某指使文某某糾集吳某某（另案處理）來(lái)到湘林建材索要債務(wù)，因未找到左某某，文某某、吳某某先后采取砸計(jì)算器、鍵盤(pán)，辱罵左某某的姐姐左某甲，威脅工人停工的方式進(jìn)行滋擾，被湘鄉(xiāng)市公安局昆侖橋派出所干警訓(xùn)誡。在得知左某某回到湘林建材后，劉某某趕到現(xiàn)場(chǎng)伙同文某某、吳某某繼續(xù)采取威脅、辱罵的方式向左某某逼債，直至左某某的哥哥左某乙向湘鄉(xiāng)市公安局刑偵大隊(duì)報(bào)警后，劉某某、文某某、吳某某才離開(kāi)。2011年10月18日，劉某某糾集文某某和吳某某來(lái)到湘林建材，采取滋擾、不準(zhǔn)吃飯、言語(yǔ)威脅的方式，向左某某索要債務(wù)，期間劉某某將尿撒到左某某身上。左某某被迫重新打了一張借條，內(nèi)容為：將債權(quán)人改為文某某，本息合計(jì)57.2萬(wàn)元，月息仍為5%。2011年10月20日下午，文某某為向左某某索要債務(wù)，糾集吳某某來(lái)到湘林建材進(jìn)行哄鬧、滋擾、糾纏，左某某報(bào)警后吳某某因擾亂單位秩序被湘鄉(xiāng)市公安局行政拘留五日。

3.被告人劉某某、張某某、文某某、陳某某涉嫌下列犯罪事實(shí)：

2012年7月，被告人劉某某在獲知湘林建材存在因債務(wù)糾紛被其他債權(quán)人堵門(mén)、堵路的情況，遂以安排被告人張某某出面處理糾紛為由向左某某、黃某某索要1.5萬(wàn)元的“保護(hù)費(fèi)”，張某某分得5000元。2012年8月5日上午，因湘林建材的股東羅某甲的妻子黃某甲采取鎖門(mén)的方式要求左某某、黃某某歸還投資款，張某某及被告人文某某、陳某某聞?dòng)嵹s到后與黃某甲發(fā)生沖突，在此過(guò)程中將黃某甲打傷。經(jīng)湘潭市龍城司法鑒定所鑒定：黃某甲所受損傷為輕微傷。2012年11月13日，張某某以左某某未支付“保護(hù)費(fèi)”為由到湘林建材堵門(mén)鬧事，后張某某因擾亂單位秩序被湘鄉(xiāng)市公安局行政拘留十五日。

4.被告人劉某某、楊某某涉嫌下列犯罪事實(shí)：

2014年3月21日，肖某某為替吳某甲償還債務(wù)，以4.5%的月息向被告人劉某某借款40萬(wàn)元，借款期限3個(gè)月，扣除了首月息1.8萬(wàn)元和吳某甲欠劉某某利息2.6萬(wàn)元，實(shí)際得款35.6萬(wàn)元。2014年7月5日，肖某某歸還本金30萬(wàn)元，尚欠劉某某10萬(wàn)元。

2014年7月中旬的一天，劉某某在湘鄉(xiāng)市紅侖工業(yè)園將肖某某帶至車(chē)上，以卡脖子的方式威脅肖某某，稱(chēng)如不還款將傷害其家人人身安全。2014年9月3日至9月6日，劉某某安排被告人楊某某在湘潭市岳塘區(qū)找到肖某某后將其帶至湘鄉(xiāng)市華泰酒店居住，讓肖某某想辦法償還劉某某的欠款。在此期間劉某某將肖某某的凱美瑞越野車(chē)扣走，在肖某某在還清本息后，劉某某以肖某某未支付追債費(fèi)用為由拒絕還車(chē)。

5.被告人劉某某、楊某某、李某某涉嫌下列犯罪事實(shí)：

2014年3月29日，曾某某為其朋友廖某某以5%的月息向被告人劉某某借款100萬(wàn)元作擔(dān)保，約定借款期限為3個(gè)月。應(yīng)劉某某的要求，曾某某出具的借條顯示曾某某為借款人、廖某某為擔(dān)保人、被告人楊某某為出借人。截至2015年1月，廖某某共向劉某某支付利息45萬(wàn)元。

2015年2月14日，被告人劉某某、楊某某為逼迫曾某某還債，將曾某某控制在劉某某經(jīng)營(yíng)的“木子春天茶樓”內(nèi)約6小時(shí)，不允許其喝水、吃飯并進(jìn)行言語(yǔ)威脅。2015年2月16日，劉某某伙同楊某某及被告人李某某將曾某某的奧迪Q5汽車(chē)及曾某某的妻子劉某甲的寶來(lái)汽車(chē)強(qiáng)行扣押，威逼曾某某替廖某某還債，在此過(guò)程中楊某某對(duì)曾某某實(shí)施了毆打。在廖某某籌措5萬(wàn)元交給劉某某后，劉某某等人才將寶來(lái)汽車(chē)返還給劉某甲。2015年3月31日，曾某某籌集了40萬(wàn)元交給劉某某，劉某某以曾某某還應(yīng)支付追債費(fèi)用及廖某某未支付的利息共計(jì)21.5萬(wàn)元為由，拒不歸還奧迪Q5汽車(chē)，而是將該車(chē)以15萬(wàn)元的價(jià)格變賣(mài)，所得款項(xiàng)占為己有。2015年2月至4月期間，劉某某指使李某某等人將廖某某的路虎汽車(chē)強(qiáng)行扣押以逼其還債。在廖某某歸還借款本金55萬(wàn)元后，劉某某又以廖某某還欠三個(gè)月利息為由，迫使廖某某委托其將該車(chē)以43萬(wàn)元的價(jià)格變賣(mài)，劉某某得款15萬(wàn)元。

6.被告人劉某某、李某某、龍某某、王某某、舒某某涉嫌下列犯罪事實(shí)：

2014年1月，蘇某某以3%的月息向被告人劉某某借款260萬(wàn)元，約定借款期限為6個(gè)月。2015年9月，蘇某某與劉某某簽署了《借款結(jié)算償還計(jì)劃書(shū)》，明確蘇某某還應(yīng)歸還劉某某50萬(wàn)元，因蘇某某無(wú)力還款，劉某某遂以各種方式向蘇某某逼債。

2017年6月底，被告人劉某某指使被告人龍某某、王某某、舒某某對(duì)蘇某某進(jìn)行盯守、攔截；到蘇某某在湘鄉(xiāng)市經(jīng)營(yíng)的兩家特步專(zhuān)賣(mài)店，連續(xù)兩天采用驅(qū)趕顧客的方式干擾店鋪正常經(jīng)營(yíng)。2017年6月30日，劉某某指使龍某某、王某某去蘇某某家中進(jìn)行滋擾、威脅。后劉某某認(rèn)為龍某某、王某某對(duì)蘇某某索債時(shí)威逼不狠，遂安排被告人李某某對(duì)蘇某某進(jìn)行跟蹤貼靠約20天，并強(qiáng)行扣押蘇某某的本田汽車(chē)，在蘇某某還款后才退還。2017年10月一天，劉某某為逼迫蘇某某變賣(mài)其妻子焦某某名下的卡晏越野車(chē)，在蘇某某家樓下對(duì)其進(jìn)行毆打、辱罵，后焦某某被迫以56萬(wàn)元的價(jià)格將該車(chē)變賣(mài)，除去償還銀行貸款9萬(wàn)元，劉某某得款47萬(wàn)元。

（二）敲詐勒索罪

1.被告人劉某某、楊某某、張某某涉嫌下列犯罪事實(shí)：

2014年9月7日，肖某某為擺脫被告人劉某某等人逼債，說(shuō)出劉某乙還欠自己10萬(wàn)元一事。劉某某遂指使被告人楊某某、張某某帶著肖某某來(lái)到劉某乙經(jīng)營(yíng)的華東賓館，以劉某乙欠肖某某十幾年本金和利息由威逼劉某乙寫(xiě)下欠張某某30萬(wàn)元的欠條；揚(yáng)言要對(duì)賓館進(jìn)行打砸，迫使劉某乙拿出1萬(wàn)元作為“收賬辛苦費(fèi)”交給楊某某，事后張某某分得4000元。后楊某某、張某某又到劉某乙的經(jīng)營(yíng)的湖南**公司進(jìn)行滋攏、威脅，2014年10月23日，劉某乙被迫向楊某某支付了12萬(wàn)元，楊某某全額轉(zhuǎn)給了劉某某。

2.被告人劉某某、李某某涉嫌下列犯罪事實(shí)：

2016年底，被告人劉某某向蘇某某索債期間，因得知羅某乙欠蘇某某80萬(wàn)元，遂安排李某某與蘇某某一起到廣東清遠(yuǎn)找羅某乙收賬。蘇某某從羅某乙處收回15萬(wàn)元后，轉(zhuǎn)賬給李某某11萬(wàn)元，其中10萬(wàn)元用于償還劉某某的債務(wù)，1萬(wàn)元系劉某某以付給李某某辛苦費(fèi)名義索要。

（三）非法拘禁罪

1.被告人劉某某、文某某涉嫌下列犯罪事實(shí)：

2011年2月，朱某某向被告人劉某某借款20萬(wàn)元，應(yīng)劉某某的要求，出具的借條顯示出借人為被告人文某某。2011年4月25日20時(shí)許，因朱某某未按期還款，劉某某授意馮某某（另案處理）等人將朱某某從寧鄉(xiāng)縣一酒店強(qiáng)行帶至湘鄉(xiāng)賓館1201房進(jìn)行控制，文某某負(fù)責(zé)看守。4月26日上午，劉某某得知朱某某的朋友在寧鄉(xiāng)報(bào)了警，遂讓文某某以經(jīng)濟(jì)糾紛為由向湘鄉(xiāng)市公安局望春門(mén)派出所報(bào)案，民警要求雙方通過(guò)合法途徑解決，隨后朱某某繼續(xù)被控制在湘鄉(xiāng)賓館1201房。4月27日下午，江某某在朱某某的求助下趕到湘鄉(xiāng)賓館，支付5萬(wàn)元并將兩臺(tái)車(chē)押在劉某某手中。4月28日7時(shí)許，江某某代朱某某清償全部債務(wù)后，朱某某才被允許離開(kāi)，被非法限制人身自由50余小時(shí)。事后劉某某分給文某某約3000元報(bào)酬。

2.被告人劉某某、文某某涉嫌下列犯罪事實(shí)：

2011年9月21日23時(shí)許，被告人劉某某、文某某（已判刑）為逼迫黃某某出面償還3萬(wàn)元債務(wù)，指使王某甲（已判刑）等人將黃某某的兒子黃某乙從家中騙出，先后將其控制在湘鄉(xiāng)市志誠(chéng)賓館、涌鑫賓館、聯(lián)盟村民宅等處，并對(duì)其進(jìn)行言語(yǔ)威脅。9月25日3時(shí)許，直至黃某乙的家屬報(bào)警后王某甲才將黃某乙放走，非法限制其人身自由70余小時(shí)。

3.被告人劉某某、張某某涉嫌下列犯罪事實(shí):?

2012年的一天，被告人劉某某接受黃某丙委托向胡某某追要20萬(wàn)元債務(wù)，安排被告人張某某具體負(fù)責(zé)。隨后，張某某等人在湘鄉(xiāng)市望春門(mén)東風(fēng)路的芙蓉賓館門(mén)口扣走胡某某駕駛的漢蘭達(dá)越野車(chē)以逼其還債。幾個(gè)月后，胡某某在湘潭市岳塘區(qū)一賓館住宿時(shí)被劉某某、張某某找到，胡某某被控制在該賓館內(nèi)，劉某某、張某某等人采取言語(yǔ)威脅的方式逼迫胡某某還錢(qián)。次日上午，劉某某、張某某等人將胡某某帶至湘鄉(xiāng)市劉某某經(jīng)營(yíng)的“木子春天茶樓”繼續(xù)逼債，并對(duì)胡某某實(shí)施毆打，胡某某取款5萬(wàn)元交給張某某才得以脫身。后吳某甲代胡某某清償全部債務(wù)后，劉某某才將漢蘭達(dá)越野車(chē)還給胡某某。事后黃某丙向劉某某支付了1萬(wàn)元報(bào)酬，劉某某分給張某某3000元。

4.被告人劉某某、楊某某、張某某、李某某涉嫌下列犯罪事實(shí)：

2014年，劉某丙向陳某甲（另案處理）借高利貸并出具290萬(wàn)元的借條，被告人劉某某接受陳某甲的委托向劉某丙追債，安排被告人楊某某、張某某、李某某具體負(fù)責(zé)。2015年5月19日13時(shí)許，為方便向劉某丙討債，陳某甲在劉某某的授意下分別向楊某某、張某某、李某某出具借條偽造債務(wù)，承諾要到了錢(qián)會(huì)支付收賬費(fèi)用。楊某某、張某某、李某某跟隨陳某甲來(lái)到劉某丙經(jīng)營(yíng)的“金牛茶酒樓”，以陳某甲欠其290萬(wàn)元為由逼迫劉某丙還錢(qián)。被劉某丙拒絕后，楊某某、張某某、李某某將劉某丙控制在包廂內(nèi)，對(duì)其進(jìn)行辱罵、威脅和糾纏。在此期間，劉某丙兩次向湘鄉(xiāng)市公安局望春門(mén)派出所報(bào)警，楊某某、張某某、李某某等人在民警訓(xùn)誡離開(kāi)后繼續(xù)對(duì)劉某丙進(jìn)行看守，并將茶樓大門(mén)鎖上。5月20日8時(shí)許，因劉某丙身體不適楊某某等人才同意劉某丙的家人送劉某丙去醫(yī)院急救，后又采取鎖大門(mén)的方式導(dǎo)致“金牛茶酒樓”不能正常經(jīng)營(yíng)。李某某、楊某某分別于5月21日、5月29日來(lái)到湘鄉(xiāng)市第二人民醫(yī)院對(duì)正在住院治療的劉某丙進(jìn)行恐嚇，劉某丙報(bào)警后才離開(kāi)。

（四）非法侵入住宅罪

被告人劉某某、楊某某、張某某、李某某、陳某某涉嫌下列犯罪事實(shí)：

2015年2月至6月期間，被告人劉某某為向曾某某催收債務(wù)，指使被告人楊某某、張某某、李某某、陳某某等人多次到曾某某位于湘鄉(xiāng)市昆侖橋?yàn)I河北路昆侖花園旁的家中，以威脅、恐嚇、滋擾方式施壓。2015年3月30日晚，楊某某、張某某、陳某某等人進(jìn)入曾某某家中大聲吵鬧，聲稱(chēng)曾某某如不馬上歸還欠款，就要一直住在其家中，還以通宵打麻將的方式干擾曾某某及其家人的正常生活。2015年6月25日，曾某某報(bào)警后湘鄉(xiāng)市公安局昆侖橋派出所民警出警時(shí)登記了楊某某、張某某、陳某某的身份信息，并對(duì)其進(jìn)行訓(xùn)誡。

二、惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)外的犯罪事實(shí)

被告人文某某涉嫌下列犯罪事實(shí)：

2011年11月19日15時(shí)許，丁某某幫其女友劉某丁向彭某甲索要2000元債務(wù)時(shí)在電話中與彭某甲發(fā)生口角，遂讓被告人文某某糾集吳某某、“藝妹子”（基本情況不明）等人攜帶12把“管殺”在湘鄉(xiāng)市月山鎮(zhèn)石柱地段會(huì)合。丁某某、文某某等人將彭某甲的車(chē)逼停后試圖將其帶走，在遭到反抗后持兇器對(duì)彭某甲進(jìn)行圍毆，事發(fā)后丁某某通過(guò)文某某向彭某甲支付了賠償款3000元。湘鄉(xiāng)市公安局月山派出所干警接警后趕至現(xiàn)場(chǎng)，吳某某為逃避處罰，駕車(chē)沖向設(shè)卡堵截的警車(chē)，導(dǎo)致兩名民警受傷、一臺(tái)警車(chē)和一臺(tái)私家車(chē)受損。吳某某因犯妨害公務(wù)罪被湘鄉(xiāng)市人民法院判處有期徒刑一年。

2020年8月13日，被告人陳某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后到公安機(jī)關(guān)接受訊問(wèn)。

公安機(jī)關(guān)查封被告人劉某某不動(dòng)產(chǎn)3處。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、鑒定意見(jiàn)、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、王某某、龍某某、舒某某、陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某非法拘禁他人；非法侵入他人住宅；敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額較大；糾集他人多次實(shí)施隨意毆打他人、攔截、辱罵、恐嚇?biāo)?、?qiáng)拿硬要、占用公私財(cái)物，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第三款、第二百四十五條第一款、第二百七十四條第一款、第二百九十三條第一款第（一）、（二）、（三）項(xiàng)、第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人楊某某非法拘禁他人；非法侵入他人住宅；敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額較大；隨意毆打、攔截、辱罵、恐嚇?biāo)耍加霉截?cái)物，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第三款、第二百四十五條第一款、第二百七十四條第一款、第二百九十三條第一款第（一）、（二）、（三）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人張某某非法拘禁他人；非法侵入他人住宅；敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額較大；隨意毆打、辱罵、恐嚇?biāo)?、?qiáng)拿硬要公私財(cái)物，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第三款、第二百四十五條第一款、第二百七十四條第一款、第二百九十三條第一款第（一）、（二）、（三）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李某某非法拘禁他人；非法侵入他人住宅；敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額較大；攔截、恐嚇?biāo)?、占用公私?cái)物，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第三款、第二百四十五條第一款、第二百七十四條第一款、第二百九十三條第一款第（一）、（二）、（三）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人文某某非法拘禁他人；隨意毆打、辱罵、恐嚇?biāo)?，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第三款、第二百九十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人王某某隨意毆打、攔截、恐嚇?biāo)?，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人龍某某多次攔截、恐嚇?biāo)?，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人舒某某隨意毆打、攔截、恐嚇?biāo)?，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人陳某某非法侵入他人住宅，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百四十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。

被告人劉某某糾集被告人楊某某、張某某、李某某、文某某等人，長(zhǎng)期在湘鄉(xiāng)市有組織地實(shí)施非法拘禁、尋釁滋事、敲詐勒索、非法侵入住宅等違法犯罪活動(dòng)，牟取非法利益，為非作惡、欺壓百姓，嚴(yán)重?cái)_亂了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。被告人劉某某系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)當(dāng)按照該集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；被告人楊某某、張某某、李某某、文某某系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的重要組織成員，被告人王某某、龍某某、舒某某、陳某某系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的其他成員，應(yīng)當(dāng)按照其參與或組織、指揮的全部犯罪處罰。

被告人劉某某、楊某某、張某某在尋釁滋事、非法拘禁、敲詐勒索、非法侵入住宅的共同犯罪中均起主要作用，系主犯；被告人李某某在尋釁滋事、非法拘禁、敲詐勒索的共同犯罪中均起主要作用，系主犯，在非法侵入住宅的共同犯罪中起次要作用，系從犯；被告人文某某在尋釁滋事、非法拘禁的共同犯罪中均起主要作用，系主犯；被告人王某某在惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)實(shí)施的第1筆尋釁滋事共同犯罪中起主要作用，系主犯，在惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)實(shí)施的第6筆尋釁滋事共同犯罪中起次要作用，系從犯；被告人龍某某在尋釁滋事的共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人舒某某在惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)實(shí)施的第1筆尋釁滋事共同犯罪中起主要作用，系主犯，在惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)實(shí)施的第6筆尋釁滋事共同犯罪中起次要作用，系從犯；被告人陳某某在非法侵入住宅的共同犯罪中起主要作用，系主犯，分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二款、第二十六條第一款、第二款、第三款、第四款、第二十七條第一款、第二款之規(guī)定。

被告人張某某、王某某、龍某某系累犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定。被告人劉某某、楊某某、張某某、李某某、文某某一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款、第二款、第三款之規(guī)定。被告人劉某某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪、發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款、第二款、第三款、第七十七條第一款之規(guī)定。被告人陳某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。被告人張某某、王某某、龍某某、舒某某如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人張某某、王某某、龍某某、舒某某、陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

湘潭市雨湖區(qū)人民法院

檢??察??官：易婷

檢察官助理：謝羅

2020年12月11日

附：

1.被告人劉某某、楊某某、李某某、文某某、王某某、龍某某、舒某某、陳某某現(xiàn)羈押于湘潭市看守所；被告人張某某現(xiàn)羈押于湘潭縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)41冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》5份。

4.《量刑建議書(shū)》1份。