湖北省興山縣人民檢察院
起?訴?書
興檢一部刑訴〔2020〕147號
被告人劉某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4205031997********，漢族，高中文化，無職業(yè)。出生地湖北省宜昌市伍家崗區(qū)，戶籍所在地宜昌市**區(qū)**路**號，住宜昌市**區(qū)**路**號**棟**單元**室。因犯非法拘禁罪，于2020年6月10日被興山縣人民法院判處有期徒刑一年，2020年10月16日刑滿釋放。因涉嫌買賣國家機關證件罪、妨害信用卡管理罪，于2020年10月16日被興山縣公安局刑事拘留，同年10月30日經(jīng)本院批準逮捕，同日由興山縣公安局執(zhí)行。
被告人張某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4205041995********，漢族，初中文化，無職業(yè)。出生地湖北省宜昌市點軍區(qū)，住宜昌市點軍區(qū)**街**村**組**號。因犯搶劫罪，于2011年8月16日被宜昌市西陵區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金2000元；因犯故意傷害罪，于2012年8月6日被宜昌市點軍區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，撤銷緩刑，合并執(zhí)行有期徒刑四年，2015年8月27日刑滿釋放。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年5月27日被興山縣公安局取保候審。
被告人屈某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4205291999********，漢族，高中文化，無職業(yè)。出生地湖北省五峰土家族自治縣，戶籍所在地五峰土家族自治縣**鄉(xiāng)**街**號，住宜昌市伍家崗區(qū)**棟**單元**室。因吸毒，于2019年10月3日被宜昌市公安局西陵區(qū)公安分局決定行政拘留十日；因吸毒，于2019年12月3日被宜昌市公安局西陵區(qū)公安分局決定行政拘留十五日；因吸毒成癮，于2019年12月5日被宜昌市公安局西陵區(qū)公安分局決定責令接受社區(qū)戒毒三年。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年5月27日被興山縣公安局取保候審。
被告人李某甲，男，2002年**月**日出生，公民身份號碼4205262002********，漢族，初中文化，無職業(yè)。出生地湖北省興山縣，住興山縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年6月17日被興山縣公安局取保候審。
本案由興山縣公安局偵查終結，以被告人屈某某、張某某、李某甲涉嫌買賣國家機關證件罪、妨害信用卡管理罪，于2020年8月26日向本院移送起訴。以被告人劉某某涉嫌買賣國家機關證件罪、妨害信用卡管理罪，于2020年11月10日向本院移送起訴。本院受理后，于同年11月11日并案處理，分別于2020年8月27日、2020年11月11日告知被告人有權委托辯護人以及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院于2020年10月10日退回公安機關補充偵查一次，于2020年9月27日、2020年12月10日延長審查起訴期限15日。
經(jīng)依法審查查明：
一、買賣國家機關證件罪
2019?年8月至9月期間，被告人屈某某、張某某分別用自己的身份信息辦理了營業(yè)執(zhí)照（屈某某公司：宜昌市**傳媒工作室，統(tǒng)一社會信用代碼92420500MA4D******；張某某公司：宜昌**商貿有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼91420500MA49******，并利用上述營業(yè)執(zhí)照辦理了公司的對公賬戶銀行卡和U盾等資料，隨后將上述營業(yè)執(zhí)照等資料以每套1000元至1400元的價格賣給被告人劉某某。劉某某再以每套1400元的價格將上述兩套營業(yè)執(zhí)照轉賣給王某某（另案處理）。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.營業(yè)執(zhí)照等物證照片；2.受案登記表、到案經(jīng)過、刑事判決書等書證；3.證人王某某的證言；4.興山縣公安局制作手機檢查筆錄等勘驗、檢查筆錄；5.被告人劉某某、屈某某、張某某的供述和辯解。
二、妨害信用卡管理罪
2019年6月至9月期間，被告人劉某某以非法牟利為目的，以每張銀行卡750元的價格從被告人李某甲、屈某某、張某某等人手中收購銀行卡（包含綁定的電話卡、U盾）共22套，并將上述非法持有的他人信用卡以每套1000元的價格轉賣給王某某（另案處理）。
2019年6月至9月期間，被告人李某甲以450元至1000元不等的價格從胡某某、蔡某某等人手中收購銀行卡（包含綁定的電話卡、U盾）共11套，并將上述非法持有的他人信用卡中的5套以每套700元的價格轉賣給劉某某。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.銀行卡照片等物證照片；2.受案登記表、到案經(jīng)過、刑事判決書等書證；3.證人韓某某、熊某某、黃某某等人的證言；4.興山縣公安局制作的手機檢查筆錄等勘驗、檢查筆錄；5.被告人劉某某、李某甲的供述和辯解。
本院認為，被告人劉某某、屈某某、張某某買賣國家機關證件，其三人的行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以買賣國家機關證件罪追究其三人刑事責任。被告人劉某某、李某甲非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其二人行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第二項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其二人刑事責任。被告人劉某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
湖北省興山縣人民法院
副檢察長：李燕妮
檢察官助理：熊琴芹
2020年12月11日
附件：1.被告人劉某某現(xiàn)被羈押于湖北省興山縣看守所；被告人屈某某現(xiàn)被取保候審于宜昌市**區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室，聯(lián)系電話：1567101****；被告人張某某現(xiàn)被取保候審于宜昌市**區(qū)**街**村**組**號，聯(lián)系電話1558795****；被告人李某甲現(xiàn)被取保候審于興山縣**鎮(zhèn)**村**組**號，聯(lián)系電話：1587252****。
2.案卷材料和證據(jù)9冊。
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