河北省遵化市人民檢察院　

起?訴?書

遵檢二部刑訴〔2020〕46號　

　　被告人劉某某，男，1967年**月**日出生，公民身份號碼1302281967********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址河北省遵化市**居委**棟**號。2019年11月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被遵化市公安局刑事拘留；同年12月17日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?020年3月31日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人崔某某，女，1972年**月**日出生，公民身份號碼1302281972********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省遵化市**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住河北省唐山市路南區(qū)**里**樓。2019年11月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被遵化市公安局取保候?qū)彛?020年3月31日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由遵化市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、崔某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月23日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月22日補(bǔ)充重報(bào)。二被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月至11月期間，被告人劉某某利用其租用的本市榮錦花園小區(qū)附近一房屋，與被告人崔某某一起開辦“**遵化一店”（后更名為**店），崔某某與劉某某先后擔(dān)任該店店長，以免費(fèi)發(fā)放雞蛋、免費(fèi)體驗(yàn)按摩、溫泉浴等形式吸引老年人聽課，并宣傳投資返利分紅贈(zèng)送商品模式，吸引聽課人員由低到高分別繳納1280元、6400元、12800元、25600元，成為銀卡、金卡、鉆石卡、翡翠卡會(huì)員。被告人崔某某擔(dān)任店長期間累計(jì)吸收公眾存款人數(shù)60人次，人民幣共計(jì)81920元，以兌換宣廣費(fèi)形式返還給會(huì)員人民幣22713元，案發(fā)后，崔某某將涉案款項(xiàng)80640元提交給偵查機(jī)關(guān)；被告人劉某某擔(dān)任店長期間累計(jì)吸收公眾存款人數(shù)23人次，人民幣共計(jì)430080元，以兌換宣廣費(fèi)形式返還給會(huì)員人民幣59674元，案發(fā)后，劉某某家屬積極退賠已取得21人的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1老來樂商城會(huì)員章程、銀行流水及諒解書等書證；

2證人王某某、高某某、丁某某等人的證人證言；

3被告人劉某某、崔某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、崔某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、崔某某違反國家規(guī)定，變相吸收公眾存款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究二被告人刑事責(zé)任。被告人劉某某、崔某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遵化市人民法院　

檢察官：楊海龍

2020年6月8日　

附件：

1.被告人劉某某、崔某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帲?/span>

2.案卷材料和證據(jù)五冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份；

4.《量刑建議書》二份。