山東省成武縣人民檢察院

起 訴 書

成檢公訴刑訴〔2017〕48號

被告人劉某某（綽號“陳某某”），男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4113811989********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，現(xiàn)住河南省南陽市鄧州市**鄉(xiāng)**村**號。曾因犯非法拘禁罪，于2011年2月17日被汕頭市潮陽區(qū)人民法院判處有期徒刑一年零三個(gè)月，同年4月24日刑滿釋放。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2016年5月15日被成武縣公安局刑事拘留，同年5月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由成武縣公安局逮捕。

被告人官某某（曾用名上官某某），男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3505241983********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)農(nóng)，現(xiàn)住福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2016年4月19日被成武縣公安局刑事拘留，同年5月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由成武縣公安局逮捕。

被告人楊某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號碼4113811991********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，現(xiàn)住河南省鄧州市**鄉(xiāng)**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2016年5月15日被成武縣公安局刑事拘留，同年5月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由成武縣公安局逮捕。

被告人唐某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼4113811996********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，現(xiàn)住河南省南陽市鄧州市**路。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2016年5月15日被成武縣公安局刑事拘留，同年5月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由成武縣公安局逮捕。

被告人黃某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4113811991********，漢族，高中文化程度，務(wù)農(nóng)，現(xiàn)住河南省鄧州市**鄉(xiāng)**村。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2016年5月15日被成武縣公安局刑事拘留，同年5月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由成武縣公安局逮捕。

本案由成武縣公安局偵查終結(jié)，以被告人官某某、楊某某、唐某某、黃某某涉嫌妨害信用卡管理罪，被告人劉某某涉嫌買賣身份證件罪、妨害信用卡管理罪，于2016年8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間,因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回成武縣公安局關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2016年10月11日至11月11日、自2016年12月26日至2017年1月26日），因案情重大、復(fù)雜延長審查起訴期限三次（自2016年9月27日至10月11日、自2016年12月12日至12月26日、2017年2月26日至3月13日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月至5月期間，被告人劉某某從馮某某（另案處理）處購買他人身份證件，雇傭被告人楊某某、唐某某、黃某某等人冒用他人身份信息騙領(lǐng)信用卡后出售給被告人官某某。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2016年5月9日至12日，被告人楊某某使用劉某某提供的他人身份證件，冒用他人身份信息在汕頭市中國郵政儲蓄銀行、中國銀行等銀行辦理信用卡5張，后將該5張信用卡交給劉某某。

2.2016年5月10日至12日，被告人唐某某使用劉某某提供的他人身份證件，冒用他人身份信息在汕頭市中國建設(shè)銀行、中國銀行等銀行辦理信用卡3張，后將該3張信用卡交給劉某某。

3.2016年5月12日，被告人黃某某使用劉某某提供的他人身份證件，冒用他人身份信息在汕頭市中國銀行辦理信用卡1張，后將該張信用卡交給劉某某。

4.2016年4月至5月期間，被告人劉某某從馮某某處購買他人身份證件，冒用他人身份信息騙領(lǐng)信用卡80張，后將該80張信用卡賣給被告人官某某，后官某某將該80張信用卡賣與他人。

5.2016年4月21日，偵查人員在福建省廈門市**小區(qū)**號樓**室被告人官某某租房處搜出他人的8張身份證件和12張信用卡并依法扣押。

6.2016年5月12日，被告人劉某某在廣東省汕頭市被抓獲，偵查人員在劉某某的“豫******”號東風(fēng)牌汽車內(nèi)和劉某某住宿的汕頭市粵海旅館203房間內(nèi)搜出他人的117張身份證件和56張信用卡并依法扣押，其中17張信用卡系騙領(lǐng)所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡、身份證等物品一宗；2.書證：戶籍證明等；3.工作記錄：成武縣公安局搜查筆錄；4.證人證言：證人馮某某的證言；5.被告人的供述與辯解：被告人官某某、劉某某、楊某某、唐某某、黃某某的供述與辯解；6.其他證明材料：發(fā)破案經(jīng)過等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，以虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡并出售，數(shù)量巨大；被告人官某某購買以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，數(shù)量巨大；被告人楊某某、唐某某、黃某某以虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第二項(xiàng)、第三項(xiàng)、第四項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、楊某某、唐某某、黃某某共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人劉某某在刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

成武縣人民法院

檢察員：吳頔

2017年3月13日

附：

1.被告人官某某、劉某某、黃某某現(xiàn)羈押于成武縣看守所，被告人楊某某、唐某某現(xiàn)羈押于菏澤市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。

3.證人名單。