上海市閔行區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

滬閔檢三部刑訴〔2019〕2235號(hào)

被告人劉某某，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4210231990********，漢族、初中文化，原系上海**管理有限公司法定代表人、經(jīng)理。戶籍在湖北省監(jiān)利縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年7月2日因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月5日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年8月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某甲，男，1980年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4210231980********，漢族，初中文化，原系上海**管理有限公司股東，戶籍在湖北省監(jiān)利縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年8月7日因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月9日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4210231991********，漢族，中專文化，原系上海**品牌管理有限公司接待經(jīng)理，戶籍在湖北省監(jiān)利縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年7月3日因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月5日延長(zhǎng)刑事拘留至三十日。同年8月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某乙，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4210231990********，漢族，初中文化，原系上海**品牌管理有限公司營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理，戶籍在湖北省監(jiān)利縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年8月7日因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月9日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、宋某甲、李某某、宋某乙涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月26日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知四名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知了被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了四名被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月至2019年4月，被告人宋某甲、劉某某在投資、經(jīng)營(yíng)上海**管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）期間，明知在未經(jīng)“**村”餐飲商標(biāo)所有人授權(quán)許可的情況下，伙同被告人李某某、宋某乙等人以**公司的名義對(duì)外開(kāi)展“**村”飲品店加盟招商業(yè)務(wù)進(jìn)行牟利，采用仿造“**村”飲品商鋪樣式搭建樣板店鋪、受讓核定使用商品/服務(wù)項(xiàng)目為出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿的“**村”注冊(cè)商標(biāo)等手段，虛構(gòu)**公司已擁有“**村”飲品商標(biāo)授權(quán)經(jīng)營(yíng)的事實(shí)，誘騙多名被害人與**公司簽訂《上海**合作協(xié)議》，并以收取加盟費(fèi)或加盟定金的方式騙取被害人錢(qián)款。經(jīng)鑒定，被告人劉某某、宋某甲騙取被害人曹某某、張某甲、張某乙、洪某某、王某甲、冒某某、陳某某、唐某某、成某某、王某乙、熊某某錢(qián)款共計(jì)人民幣1055000元（以下幣種均為人民幣）；被告人李某某參與騙取被害人張某甲、洪某某、陳某某、湯某某、王某乙錢(qián)款共計(jì)635000元；被告人宋某乙參與騙取被害人曹某某、熊某某錢(qián)款17萬(wàn)元。

2019年7月2日、3日，被告人劉某某、李某某在廣州先后被公安機(jī)關(guān)抓獲。同年8月7日，被告人宋某甲、宋某乙主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。被告人宋某甲到案后如供述上述事實(shí)；被告人劉某某到案后曾如實(shí)供述上述事實(shí)，但在審查起訴期間作無(wú)罪辯解；被告人李某某、宋某乙到案后拒不供認(rèn)上述事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、被害人曹某某、張某甲、張某乙、洪某某、王某甲、冒某某、陳某某、唐某某、成某某、王某乙、熊某某的陳述、辨認(rèn)筆錄以及提供的《上海**合作協(xié)議》、付款憑證證實(shí)，上述被害人被騙的經(jīng)過(guò)情況。

2、江蘇**餐飲管理有限公司出具的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《商標(biāo)注冊(cè)證》、《授權(quán)書(shū)》證實(shí)，“**村”注冊(cè)商標(biāo)注冊(cè)人均為龔某某，核定使用商品/服務(wù)項(xiàng)目：餐廳、自助餐館、快餐店、飯店、咖啡館、酒吧服務(wù)、茶館等；證人袁某某證言證實(shí)，**公司未經(jīng)“**村”餐飲品牌的注冊(cè)商標(biāo)所有人的授權(quán)的事實(shí)。

3、證人雷某某的證言、公安機(jī)關(guān)出具的**公司《商標(biāo)買(mǎi)賣代理合同》、《商標(biāo)注冊(cè)證》證實(shí)，雷某某以**公司名義受讓“**村”注冊(cè)商標(biāo)，供上述被告人用于餐飲加盟招商，該注冊(cè)商標(biāo)注冊(cè)人為郝某某，核定使用商品/服務(wù)項(xiàng)目?jī)H限于出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿。

4、江蘇**餐飲管理公司提供的“**村”的商鋪照片、宣傳資料圖片以及本案被害人提供的**公司宣傳圖片證實(shí)，**公司的樣板商鋪和宣傳資料仿冒“**村”商標(biāo)注冊(cè)人的經(jīng)營(yíng)模式。

5、深圳**技術(shù)有限公司出具的**公司《交易記錄》、建設(shè)銀行出具、交通銀行出具的《交易明細(xì)》等書(shū)證證實(shí)，被害人的付款情況。

6、上海**事務(wù)所有限公司出具的《司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》證實(shí)，本案的涉案金額及各被告人涉案金額。

7、公安機(jī)關(guān)出具的《受案登記表》、《立案決定書(shū)》、《抓獲經(jīng)過(guò)》、《到案經(jīng)過(guò)》證實(shí)，本案案發(fā)及四名被告人到案經(jīng)過(guò)。

8、被告人宋某甲的供述及被告人劉某某在偵查階段的供述證實(shí)，上述事實(shí)。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、宋某甲、李某某、宋某乙以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，以虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方法，騙取他人錢(qián)款，其中被告人劉某某、宋某甲騙取他人錢(qián)款達(dá)105萬(wàn)余元，數(shù)額特別巨大；被告人李某某騙取他人錢(qián)款達(dá)63余萬(wàn)元，數(shù)額巨大；被告人宋某乙騙取他人錢(qián)款17萬(wàn)元，數(shù)額較大。上述四名被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且屬共同犯罪。被告人宋某甲具有自首情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察員：陳康平

2019年11月9日

附：

1、被告人劉某某、宋某甲、李某某、宋某乙現(xiàn)均羈押于閔行區(qū)看守所。

2、偵查卷宗十冊(cè)，審計(jì)卷一冊(cè)。

3、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二百二十四條　有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

……

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)時(shí)財(cái)物的。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……