天津市西青區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

津西青檢二部刑訴〔2020〕317號(hào)

被告人于某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2306211986********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍地黑龍江省肇州縣**鄉(xiāng)**村**屯，現(xiàn)住址天津市西青區(qū)**鎮(zhèn)**園**號(hào)樓**門**號(hào),2020年5月2日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留，2020年6月5日因涉嫌妨害信用卡管理罪經(jīng)本院批準(zhǔn)并由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕，2020年7月29日經(jīng)天津市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人孫某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1311232000********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地河北省衡水市武強(qiáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址天津市西青區(qū)**鎮(zhèn)**園**號(hào),2020年5月2日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留，2020年6月5日因涉嫌妨害信用卡管理罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行取保候?qū)彛?020年9月4日因涉嫌妨害信用卡管理罪由本院決定由天津市公安局西青分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，女，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1305251998********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地河北省邢臺(tái)市隆堯縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住址天津市西青區(qū)**鎮(zhèn)**園**號(hào),2020年5月2日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留，2020年6月5日因涉嫌妨害信用卡管理罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行取保候?qū)彛?020年9月4日因涉嫌妨害信用卡管理罪由本院決定由天津市公安局西青分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局西青分局偵查終結(jié)，以被告人于某某、孫某某、劉某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年3月至4月間，在天津市西青區(qū)大寺鎮(zhèn)赤龍瀾園附近，被告人于某某通過(guò)在微信發(fā)送廣告以收銀行卡給付報(bào)酬的名義，收購(gòu)李某甲、張某某、某某某辦理的工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行銀行卡共五張。

另查，2020年4月間，在天津市西青區(qū)大寺鎮(zhèn)赤龍瀾園附近，被告人孫某某伙同劉某甲，通過(guò)在微信發(fā)送廣告以收銀行卡給付報(bào)酬的名義，收購(gòu)孫某某、王某某、劉某乙、李某乙辦理的工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行銀行卡共七張，后被告人孫某某、劉某甲將所收購(gòu)的銀行卡及配套物品出售給被告人于某某，從中非法牟利。被告人于某某將所收購(gòu)的十二張銀行卡及配套物品郵寄到福建省等地，從中非法牟利。2020年5月2日被告人孫某某、劉某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。在被告人孫某某的帶領(lǐng)下，公安機(jī)關(guān)將被告人于某某抓獲歸案，后民警在對(duì)被告人于某某住處和人身進(jìn)行檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)被告人于某某持有他人的銀行社?？▋蓮?。被告人于某某、孫某某、劉某甲到案后如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；

2.書(shū)證；

3.證人證言；

4.被告人供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、搜查、辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人于某某、孫某某、劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人于某某、孫某某、劉某甲為謀取經(jīng)濟(jì)利益，非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)有下列情形之一，妨害信用卡管理的（二）非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究各被告人刑事責(zé)任。被告人于某某、孫某某、劉某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，被告人于某某、孫某某、劉某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰，被告人孫某某被抓獲后，帶領(lǐng)民警將被告人于某某抓獲，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。在共同犯罪中，被告人孫某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯，被告人劉某甲起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。建議判處被告人于某某有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金，判處被告人孫某某拘役五個(gè)月，適用緩刑，并處罰金，判處被告人劉某甲拘役四個(gè)月，適用緩刑，并處罰金。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市西青區(qū)人民法院

檢察官：代永亮

檢察官助理：郜澤明

2020年9月28日

附：

1.被告人于某某現(xiàn)羈押于天津市西青區(qū)看守所，被告人孫某某、劉某甲現(xiàn)于居住地候?qū)彙?/span>

2.案卷六冊(cè)，光盤兩張。

3.《證人（鑒定人）名單》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》各一份。

5.隨案移送贓物（詳見(jiàn)贓證款物品清單）。