尉某某人民檢察院　

起?訴?書(shū)

尉檢一部刑訴〔2020〕499號(hào)　

孫某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4102231995********，漢族，初中，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地河南省開(kāi)封市尉某某，住尉某某洧川鎮(zhèn)**村*組，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，2019年4月25日主動(dòng)到尉某某公安局投案自首，同日被尉某某公安局取保候?qū)彛?020年4月29日因涉嫌詐騙罪被尉某某公安局刑事拘留，經(jīng)尉某某檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月4日被尉某某公安局逮捕。

被告人劉某甲，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4102231999********，漢族，初中，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地河南省開(kāi)封市尉某某，住尉某某洧川鎮(zhèn)**村*組，2020年4月29日因涉嫌詐騙罪被尉某某公安局刑事拘留，經(jīng)尉某某檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月4日被尉某某公安局逮捕。

劉某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4102231994********，漢族，初中，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地河南省開(kāi)封市尉某某，住尉某某洧川鎮(zhèn)**村*組，2020年4月29日因涉嫌詐騙罪被尉某某公安局刑事拘留，經(jīng)尉某某檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月4日被尉某某公安局逮捕。

秦某某，男，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4102232001********，漢族，初中，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地河南省開(kāi)封市尉某某，住朱曲鎮(zhèn)**村*組，2020年4月29日因涉嫌詐騙罪被尉某某公安局刑事拘留，?2020年5月8日被尉某某公安局取保候?qū)彙?/span>

孫某乙，女，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4102232000********，漢族，?？飘厴I(yè)，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地河南省開(kāi)封市尉某某，住洧川鎮(zhèn)**村*組，因涉嫌詐騙罪，?2020年4月29日被尉某某公安局刑事拘留，同日被取保候?qū)彙?/span>

楊某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4102231994********，漢族，初中，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地河南省開(kāi)封市尉某某，住洧川鎮(zhèn)**村*組，因涉嫌犯有詐騙罪，?2020年5月27日到尉某某公安局投案自首，同日被尉某某公安局取保候?qū)彙?/span>

劉某丙，女，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4102232000********，漢族，初中，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地河南省開(kāi)封市尉某某，住洧川鎮(zhèn)**村*組，因涉嫌詐騙罪，2020年5月27日到尉某某公安局投案自首，?2020年5月27日被尉某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由開(kāi)封市尉某某公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

（一）偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定的犯罪案件事實(shí)

經(jīng)依法偵查查明：

1、2020年4月17至2020年4月29日，劉某甲、孫某甲、劉某乙等人，為了獲得非法利益，明知他人是做網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙犯罪，仍在尉某某洧川鎮(zhèn)**村*組孫某甲家中，利用購(gòu)買的手機(jī)卡撥打從網(wǎng)上購(gòu)買的附有電話號(hào)碼的受害人的電話，利用提前準(zhǔn)備好的話術(shù)，為詐騙嫌疑人做網(wǎng)絡(luò)刷單電話推廣，引導(dǎo)做兼職刷單的受害人添加用于詐騙的QQ號(hào)，從而致使多名受害人上當(dāng)受騙，被騙金額達(dá)60387元。劉某甲、孫某甲、劉某乙等人共獲利18426元。被告人到案后如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

2、2019年1月26日至2019年2月10日，孫某甲伙同馬某某（另案處理）等人在尉某某洧川鎮(zhèn)**村等地多次開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，從中牟利。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：（1）戶籍證明證明被告人孫某甲、劉某乙、劉某甲的身份、年齡情況；（2）前科證明證明被告人孫某甲2019年2月11日因開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)被尉某某公安局上網(wǎng)追逃，2019年4月25日因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被尉某某公安局取保候?qū)彽那闆r；證明被告人劉某甲、劉某乙、秦某某、孫某乙、楊某某、劉某丙無(wú)違法犯罪記錄的情況；（3）抓獲經(jīng)過(guò)證明被告人孫某甲、劉某甲、劉某乙、秦某某、孫某乙系被抓獲歸案的情況；(4)到案情況說(shuō)明證明楊某某、劉某丙系投案自首的情況；（5）孫某甲微信截圖及轉(zhuǎn)賬記錄證明孫某甲與上線“撕夜”（耿某某）溝通向受害人發(fā)廣告及耿某某給孫某甲等人推銷詐騙廣告的提成情況；?(6)?秦某某手機(jī)截圖及轉(zhuǎn)賬記錄、劉某乙QQ手機(jī)截圖及通話記錄證明孫某甲、秦某某、劉某乙等人電話聯(lián)系受害人推銷詐騙廣告及被害人轉(zhuǎn)款情況；（7）扣押清單證明從孫某甲、劉某甲、孫某乙等人處扣押的涉案電腦1臺(tái)、手機(jī)6部、手機(jī)銀行卡若干張及話術(shù)、撥打電話記錄情況；(8)尉某某公安局涉案資金專用票據(jù)證明被告人孫某甲、劉某甲、劉某乙分別退贓3500元人民幣的事實(shí)；?2、證人證言：（1）證人孫某乙的證言證明孫某甲和劉某乙、劉某甲合伙做打電話幫人推薦兼職的生意，秦某某幫他們打工，2020年4月19日開(kāi)始，其哥孫某甲讓其打電話推薦人做兼職，孫某甲給其話術(shù)，其按固定的話術(shù)給想做兼職的人打電話推薦兼職，每推廣成功一個(gè)，上家給孫某甲等人50元錢，其干了幾天，共獲利300元的情況；（2）證人秦某某的證言證明其和孫某甲、劉某甲等7個(gè)人使用孫某甲等人提供的手機(jī)號(hào)碼給別人打電話，在電話里面給別人說(shuō)的內(nèi)容是孫某甲給的話術(shù)，讓別人添加QQ號(hào)做兼職，別人的手機(jī)號(hào)碼、姓名、性別是劉某甲從網(wǎng)上購(gòu)買的，工資每天100元，其本人一共得到300元的情況。（3）證人耿某某的證言證明其本人的QQ號(hào)是51231，微信號(hào)是********，昵稱：撕夜；其讓下線給其上粉（加QQ做兼職），成功一個(gè)其給下線50元錢，從2020年4月19日開(kāi)始其和王某某、肖某某、高某某、張某某、由某甲或者由某乙合伙，其負(fù)責(zé)聯(lián)系下家“上粉”，就是聯(lián)系，讓下家在網(wǎng)上給其找一些兼職刷單的人，之后下家會(huì)推薦受害者加其給下家的QQ號(hào)碼，王某某、肖某某、高某某、張某某、由某甲或者由某乙負(fù)責(zé)實(shí)施詐騙，讓受害人往二維碼上充錢刷單，受害人充錢之后，直接就把受害人QQ拉黑；下家給其上粉一個(gè)，其給下家50元錢，王某某通過(guò)支付寶給下家結(jié)賬，下家總共給上粉大概有150多個(gè)。（9）證人肖某某、張某某等人的證言證明和耿某某等人一起實(shí)施詐騙的情況；3、被害人陳述：(1)被害人蔣某某的陳述證明2020年4月28日其是被手機(jī)號(hào)碼為1710274****的人聯(lián)系做兼職幫別人刷單，對(duì)方讓其加300554****QQ號(hào)碼客服，其按對(duì)方說(shuō)的操作后，被騙4700元的情況；（2）被害人張某某的陳述證明2020年4月21日其在58同城注冊(cè)過(guò)信息，一個(gè)女子聯(lián)系其是否需要做淘寶刷單的兼職，不需要資金，對(duì)方通過(guò)99發(fā)一個(gè)支付寶二維碼讓其掃碼，其掃碼后，被騙3250元的情況；（3）被害人陳某某的陳述證明2020年4月22日12時(shí)，其接到1823821****電話，對(duì)方問(wèn)其是不是想要刷單兼職，其說(shuō)可以，然后對(duì)方讓其加300805****QQ號(hào)，其加了這個(gè)QQ之后，對(duì)方又給其推薦讓其加91166****的QQ號(hào)，該QQ上發(fā)了一個(gè)要其刷單的物品，其跟該QQ語(yǔ)音電話里面操作被騙1992元的情況；（4）被害人黃某某的陳述證明?2020年4月20日。2020年4月20日12時(shí)許，其接到1710274****的電話讓其添加QQ70335****網(wǎng)絡(luò)兼職刷單，其添加后，按照對(duì)方說(shuō)的操作，先后被騙9700元、8992元、8786?、8599元、1770元，共被騙37847元的情況；（5）被害人易歡陳述證明?2020年4月20日其接到1716500****的電話,對(duì)方稱刷單的可以賺錢，其通過(guò)手機(jī)QQ(QQ號(hào):300804****)加了對(duì)方，按照對(duì)方說(shuō)的操作被騙12598元人民幣的情況；4、被告人的供述與辯解：（1）被告人劉某甲的供述證明其和孫某甲、劉某乙、孫某乙、秦某某等人明知QQ號(hào)為51231、昵稱“撕夜”的人是實(shí)施詐騙的情況下，而其幾人在孫某甲家二樓，通過(guò)給在網(wǎng)上購(gòu)買的大約1800個(gè)手機(jī)號(hào)碼聯(lián)系，讓被聯(lián)系人加上家的QQ號(hào)，加一個(gè)上家的QQ號(hào)，上家給其和孫某甲等人50元錢，從2020年4月21日開(kāi)始干到案發(fā)，一共掙了大概有8000多元錢的情況；（2）被告人孫某甲的供述證明其和劉某甲、劉某乙三人明知QQ號(hào)為51231、昵稱“撕夜”的人是實(shí)施詐騙的情況下，為了掙錢，仍通過(guò)給在網(wǎng)上購(gòu)買的大約1800個(gè)手機(jī)號(hào)碼聯(lián)系，讓被聯(lián)系人加上家的QQ號(hào)，加一個(gè)上家的QQ號(hào)，上家給其和孫某甲等人50元錢，從2020年4月21日開(kāi)始干到案發(fā)，一共干了六天，收入有18426元人民幣；同時(shí)證明秦某某、孫某乙等人是給其三個(gè)幫忙的，干一天100元錢的情況；（3）被告人劉某乙在公安機(jī)關(guān)的供述證明其和劉某甲、孫某甲三人明知上家是實(shí)施詐騙的情況下，為了掙錢，仍合伙利益網(wǎng)絡(luò)、電話為上家推銷詐騙廣告，讓被聯(lián)系人加上家的QQ號(hào)，加一個(gè)上家的QQ號(hào)，上家給其和孫某甲等人50元錢；同時(shí)證明參與人員以秦某某、孫某乙、楊某某、劉某丙等人，詐騙使用的手機(jī)號(hào)碼是劉某甲通過(guò)QQ在網(wǎng)上購(gòu)買的情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孫某甲、劉某甲、劉某乙、秦某某、孫某乙、楊某某、劉某丙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某甲、劉某甲、劉某乙等人合伙并雇傭秦某某、孫某乙、楊某某、劉某丙等人，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為他人犯罪提供廣告推廣等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任；被告人孫某甲、劉某甲、劉某乙在共同犯罪中其主要作用，系主犯，被告人秦某某、孫某乙、楊某某、劉某丙在共同犯罪中，其次要作用，系從犯；被告人孫某甲以營(yíng)利為目的，開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任，其一人犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰；被告人孫某甲、劉某甲、劉某乙等人合伙并雇傭秦某某、孫某乙、楊某某、劉某丙均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪判處被告人孫某甲有期徒刑一年，并處罰金人民幣10000元，以幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪判處拘役5個(gè)月，并處罰金人民幣3000元，數(shù)罪并罰，建議判處被告人孫某甲有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣13000元；建議判處被告人劉某甲拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣3000元；建議判處被告人劉某乙拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣3000元；建議判處被告人秦某某單處罰金人民幣10000元；建議判處孫某乙單處罰金人民幣10000元、建議判處楊某某單處罰金人民幣10000元；建議判處劉某丙單處罰金人民幣10000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

尉某某人民法院　

檢察官：何獻(xiàn)偉

檢察官：王志強(qiáng)

2020年9月4日　

附件：

1.被告人孫某甲、現(xiàn)羈于尉某某看守所，被告人劉某甲、劉某乙現(xiàn)羈押于開(kāi)封市看守所；被告人秦某某、孫某乙、楊某某、劉某丙現(xiàn)取保候?qū)徳诟髯约抑?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》七份