河北省青縣人民檢察院　

起?訴?書

青檢公訴刑訴〔2019〕302號(hào)　

　　被告人劉某某，女性，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1309221978********，漢族，中專，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河北省滄州市青縣，住河北省滄州市青縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)青縣公安局決定，于2019年7月31日被青縣公安局取保候?qū)彙?/span>

姚某某，女性，1959年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1309221959********，漢族，小學(xué)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河北省滄州市青縣，住河北省滄州市青縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)青縣公安局決定，于2019年8月7日被青縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由青縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、姚某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2014年以來(lái)，犯罪嫌疑人韓某某在青縣成立某某資產(chǎn)管理有限公司，在明知該公司沒(méi)有吸收存款資質(zhì)情況下，在公司設(shè)立經(jīng)理、大團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)和業(yè)務(wù)員等職位，采用分級(jí)管理，分級(jí)業(yè)績(jī)提成，向社會(huì)公開宣傳大肆招募業(yè)務(wù)員，在沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的情況下，虛構(gòu)該公司以做打保貼票銀行對(duì)接業(yè)務(wù)和林木種植為名，采取簽訂借款擔(dān)保合同的手段，利用業(yè)務(wù)員發(fā)展客戶詐騙公眾存款，存款客戶達(dá)1746人，涉案金額高達(dá)10026.9萬(wàn)元。

劉某某2016年2月份至案發(fā)期間，在青縣某某資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任后勤職務(wù)，在擔(dān)任后勤期間進(jìn)行吸收公眾存款工作，擔(dān)任后勤期間非法吸收公眾存款90萬(wàn)元，非法獲利171771元（已退）。被告人劉某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

姚某某2016年6月至案發(fā)在青縣某某資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員一職，擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間非法吸收公眾存款57萬(wàn)元，非法獲利55333元（已退）。被告姚某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證，證人證言，被害人陳述，被告人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、姚某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，劉某某、姚某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省青縣人民法院　

檢察員：戴利華

（院印）

2020年4月17日