太康縣人民檢察院　

起?訴?書

太檢二部刑訴〔2020〕66號　

被告人劉某某，女，出生于1967年**月**日，身份證號碼1426031967********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，農(nóng)民，*******有限公司法定代表人，住河南省新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)**鎮(zhèn)***村（戶籍地：山西省霍州市**鄉(xiāng)**村**自然村***號），于2019年3月7日在河北省秦皇島市海港區(qū)********號被太康縣公安局干警抓獲，于2019年3月9日被太康縣公安局決定指定居所監(jiān)視居住，于2019年3月26日被太康縣公安局決定解除監(jiān)視居住，因涉嫌詐騙，同日被太康縣公安局刑事拘留。因涉嫌詐騙、妨害信用卡管理犯罪，于2019年4月15日經(jīng)太康縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年4月16日由太康縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郝某某，男，出生于1990年**月**日，身份證號碼4107041990********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，住河南省新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)**鎮(zhèn)**社區(qū)***小區(qū)**號樓，于2019年3月7日在新鄉(xiāng)市其家中被太康縣公安局干警抓獲，因涉嫌詐騙，于2019年3月8日被太康縣公安局刑事拘留。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2019年4月15日經(jīng)太康縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年4月16日由太康縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郝某甲，男，出生于1994年**月**日，身份證號碼4107041994********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，農(nóng)民，住河南省新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)**鎮(zhèn)***村*組**排*號，于2019年3月7日在新鄉(xiāng)市長途客運(yùn)站被太康縣公安局干警抓獲，因涉嫌詐騙，于2019年3月8日被太康縣公安局刑事拘留。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2019年4月15日經(jīng)太康縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年4月16日由太康縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，男，出生于1992年**月**日，身份證號碼4107811992********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，農(nóng)民，住河南省衛(wèi)輝市***鎮(zhèn)***村**街***號，于2019年3月22日在新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)***社區(qū)附近被太康縣公安局干警抓獲，因涉嫌詐騙，于2019年3月24日被太康縣公安局刑事拘留。因涉嫌詐騙犯罪，于2019年4月15日經(jīng)太康縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年4月16日由太康縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人姚某某（又名姚某某），男，出生于1989年**月**日，身份證號碼1426251989********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，住山西省洪洞縣**鎮(zhèn)**村***號，于2019年3月22日在山西省洪洞縣**鎮(zhèn)**賓館被太康縣公安局干警抓獲，因涉嫌詐騙，于2019年3月24日被太康縣公安局刑事拘留。因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息犯罪，于2019年4月15日經(jīng)太康縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年4月16日由太康縣公安局執(zhí)行逮捕。?

本案由太康縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪，以被告人郝某某、郝某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，以被告人郭某某涉嫌詐騙罪，以被告人姚某某涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同年10月15日至10月16日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月29日、2020年2月9日第一次、第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月30日、2020年3月20日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2019年11月15日、2020年1月31日、2020年4月21日分別延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月至2019年3月，被告人劉某某為了收取銀行卡出賣獲取利益，謊稱本人為“********有限公司”的總介紹人，給他人承諾提供本人辦理的銀行卡“四件套”（每套包含一張銀行卡、U盾、手機(jī)卡、身份證復(fù)印件并附銀行卡、U盾密碼），就可以為其辦理高額貸款，后劉某某找到殷某某（化名殷某某）、葉某某、高某某、張某某（四人另案處理）、孟某某等人，并給殷某某等人承諾貸款下發(fā)后給高額提成，誘使殷某某等人網(wǎng)羅人員為其辦理銀行卡“四件套”。后殷某某、葉某某、高某某等人通過各自所網(wǎng)羅的“嘉成團(tuán)隊”（殷某某團(tuán)隊）、“春雨團(tuán)隊“（葉某某團(tuán)隊）、“厚德載物團(tuán)隊”（高某某團(tuán)隊）等團(tuán)隊，共向劉某某提供銀行卡“四件套”1000余套。劉某某通過自己的微信發(fā)布可以辦理貸款的虛假信息非法獲取他人所辦理的銀行卡“四件套”100余套。?

殷某某等團(tuán)隊的人員按照要求辦理銀行卡“四件套”后自行或通過葉某某、高某某、張某某等人匯總后快遞至劉某某指定地點(diǎn)山西省洪洞縣**鎮(zhèn)。劉某某在洪洞縣時，由其本人取銀行卡“四件套”快遞，其本人不在洪洞縣時讓他人代替取貨，并通過山西省霍州市發(fā)往河南省新鄉(xiāng)市的長途客車運(yùn)至新鄉(xiāng)市長途客運(yùn)站，由劉某某本人或劉某某讓其大兒子郝某某、二兒子郝某甲到新鄉(xiāng)市長途客運(yùn)站領(lǐng)取所運(yùn)銀行卡的包裹。被告人郝某某、郝某甲明知其母親劉某某在販賣銀行卡的情形下，郝某某先后兩次到車站幫助其母親接收銀行卡“四件套”50余套，郝某甲先后三次到車站幫助其母親接收銀行卡“四件套”100余套，郝某甲將其接收的銀行卡在筆記本上予以登記。劉某某或郝某甲將銀行卡“四件套”整理登記后分批分別出售給被告人姚某某（微信昵稱“****”）16套，姚某某支付給劉某某3000元錢；出售給被告人郭某某（微信昵稱“***”）150余套，郭某某支付給劉某某10余萬元；出售給微信昵稱“Quat********”、“****”及自稱“**”的人共計300余套。劉某某出售的銀行卡共計獲利30余萬元。案發(fā)后，公安干警在郝某某住處搜查到銀行卡6張，銀行卡“四件套”1套，在郝某甲住處搜查到銀行卡“四件套”50套。郝某某非法持有他人銀行卡共計50余張，郝某甲非法持有他人銀行卡共計150余張。???

2018年至2019年，被告人姚某某以辦理貸款為由在劉某某處非法獲取他人25張身份證及U盾。后貸款未辦，身份證未歸還。并在劉某某處非法購買銀行卡“四件套”16套，支付給劉某某3000元錢；2019年3月，被告人姚某某虛構(gòu)提供銀行卡“四件套”可以辦貸款，讓宋某某幫忙宣傳，后宋某某將自己及他人辦理的共計9張銀行卡提供給姚某某。姚某某將獲取的所有銀行卡、手機(jī)卡等物品非法提供給他人。?

被告人劉某某被抓獲后，按照公安干警安排，與被告人姚某某、郭某某聯(lián)系，以出售銀行卡為由將姚某某、郭某某約至指定地點(diǎn)，后公安干警將姚某某、郭某某抓獲。

被告人劉某某出售給姚某某、郭某某等人的銀行卡、手機(jī)卡、U盾等物品，最終被詐騙分子所利用，用于實(shí)施詐騙。下列被害人被騙的全部及部分錢款轉(zhuǎn)至劉某某等人所出售及非法提供的銀行卡賬戶內(nèi)。

1、2019年1月17日至1月31日，上海市閔行區(qū)的被害人黃某某被他人以交友為誘餌騙取180萬元，錢款轉(zhuǎn)至謝某某農(nóng)業(yè)銀行(62305234700********)賬戶內(nèi)。

2、2019年1月4日至1月25日，上海市青浦區(qū)的被害人楊某某被騙155萬元，其中20萬元錢款轉(zhuǎn)至謝某某農(nóng)業(yè)銀行(62305234700********)賬戶內(nèi)。

3、2018年5月3日，湖南省祁東縣的被害人張某甲被騙28萬元，其中80000元轉(zhuǎn)入王某某郵政銀行（62179946600********）賬戶內(nèi)。

4、2018年7月20日，安徽省南陵縣的被害人馬某某騙取29400元，其中的8800元轉(zhuǎn)至宗某某郵政銀行（62179945400********）賬戶內(nèi)。

5、2018年7月15日，仙桃市的被害人陳某某被騙34000元，錢款轉(zhuǎn)至李某某中信銀行（62177307********）賬戶內(nèi)。?

6、2018年7月14日，上海市閔行區(qū)的被害人張某乙被騙66600元，其中66549元錢轉(zhuǎn)至李某某（62148301********）招商銀行賬戶內(nèi)。

7、2018年5月3日，貴陽市云巖區(qū)的被害人王某甲被騙2000元，錢款轉(zhuǎn)至方某某（62166075000********）中國銀行卡賬戶內(nèi)。

8、2018年7月8日、7月12日，遼寧省西豐縣的被害人王某乙被騙33800元，其中29000元轉(zhuǎn)入到吳某某（62179960100********）郵政銀行賬戶內(nèi)。

9、2018年6月23日，河?xùn)|區(qū)**路的被害人付某某被騙116000元，其中的9000元轉(zhuǎn)入史某某（62169194********）民生銀行賬戶內(nèi)。

10、2018年7月14日，河北省咸寧市的被害人胡某某被騙137300元，錢款轉(zhuǎn)至李某某（62177307********）中信銀行卡賬戶內(nèi)。

11、2018年6月6日，廣東省陽江市的被害人楊某乙被騙4100元，錢款轉(zhuǎn)至王某丙（62305216600********）農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶。

12、2018年6月3日，重慶市萬州區(qū)的被害人姜某某被騙96400元，其中84100元轉(zhuǎn)入王某?。?2122625150********）工商銀行賬戶。

13、2018年6月9日，深圳市龍崗區(qū)的被害人李某甲被騙45900元，其中9900元轉(zhuǎn)入到郎某某（62220844020********）工商銀行賬號內(nèi)。

14、2018年6月24日，河南省盧氏縣的被害人莫某某被騙165000元，其中20000元轉(zhuǎn)至蘭某某（62148375********）招商銀行賬戶內(nèi)。

15、2018年6月11日，松滋市***鎮(zhèn)的被害人孫某某被騙52721元，錢款轉(zhuǎn)至陳某甲（62226208200********）交通銀行賬戶內(nèi)。?

16、2018年6月27日，柳州市柳北區(qū)的被害人陳某乙被騙10000元，錢款轉(zhuǎn)至樊某某（62302000********）華夏銀行賬戶內(nèi)。

17、2018年6月9日，渝北區(qū)**路的被害人張某丙被騙184000元，錢款轉(zhuǎn)至孫某甲（62169179********）民生銀行賬戶內(nèi)。

18、2018年6月28日，廣西柳城縣**鄉(xiāng)的被害人覃某某被騙30250元，錢款轉(zhuǎn)至吳某甲（62284813190********）農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)。

19、2018年6月23日，桂林市象山區(qū)的被害人黎某某被騙71400元，其中5000元轉(zhuǎn)至吳某甲（62284813190********）農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)。

20、2018年6月7日，北海市鐵山港區(qū)的被害人黃某甲被騙12300元，錢款轉(zhuǎn)至孫某甲（62122616100********）工商銀行賬戶內(nèi)。

21、2018年6月24日，蘇州市相城區(qū)的被害人張某丁被騙6500元，其中5300元轉(zhuǎn)至蘭某某（62148375********）的招商銀行卡內(nèi)。

22、2018年7月16日，四川省雅安市的被害人寧某某被騙164700元，其中53100元至李某乙（62176855********）中信銀行賬戶內(nèi)。

23、2018年6月27日，湖北省松滋市的被害人李某丙被騙45790元，其中4990元轉(zhuǎn)至樊某某（62302000********）華夏銀行賬戶內(nèi)。

24、2018年6月20日，江蘇省南通市的被害人陸某某被騙35100元，錢款轉(zhuǎn)至郭某丙（62176855********）中信銀行賬戶內(nèi)。

25、2018年8月18日，南京市秦淮區(qū)的被害人范某某被騙66297元，錢款轉(zhuǎn)至高某某（62166070000********）中信銀行賬戶內(nèi)。

26、2018年6月2日，江蘇省南通市的被害人李某丁被騙155400元，錢款轉(zhuǎn)至曾某某（62148389********）招商銀行賬戶內(nèi)。

27、2018年7月15日，江西省贛州市的被害人曾某甲被騙97650.3元，其中10700元轉(zhuǎn)至李某某（62148301********）招商銀行賬戶內(nèi)。

28、2018年6月6日，江西省南昌市的被害人章某某被騙6800元，錢款轉(zhuǎn)至成某某（62179230********）浦發(fā)銀行賬戶內(nèi)。?

29、2018年6月8日，四川省遂寧市的被害人袁某某被騙6387.88元，錢款轉(zhuǎn)至龔某某（62148354********）招商銀行賬戶內(nèi)。

30、2018年8月6日至8月7日，四川省鹽亭區(qū)的被害人寇某某被騙92980元，其中6000元轉(zhuǎn)至何某某（62179031000********）中國銀行賬戶內(nèi)。

31、2018年5月28日，天津市河北區(qū)的被害人劉某甲被騙95100元，錢款轉(zhuǎn)至龔某某（62177123********）中信銀行賬戶內(nèi)。

32、2018年4月13日至7月14日，安徽省安慶市的被害人江某某被騙236000元，其中100000元轉(zhuǎn)入王某?。?2122625150********）工商銀行賬戶內(nèi)。

33、2018年6月26日，鄂爾多斯市東勝區(qū)的被害人郭某甲被騙35800元，錢款轉(zhuǎn)至王某戊（62122617080********）工商銀行賬戶內(nèi)。

34、2018年7月23日，湖北省宜昌市的被害人劉某乙被騙18800元，錢款轉(zhuǎn)至沈某某（62179730000********）郵政銀行賬戶內(nèi)。

35、2018年6月5日，贛州市章貢區(qū)的被害人楊某丙被騙25000元，錢款轉(zhuǎn)至王某己（62155926050********）工商銀行賬戶內(nèi)。

36、2018年6月25日，江蘇省徐州市的被害人馬某甲被騙3602.5元，錢款轉(zhuǎn)至蘭某某（62148375********）的招商銀行賬戶內(nèi)。

37、2018年7月5日，宜昌市西陵區(qū)的被害人陳某丙被騙13761元，錢款轉(zhuǎn)至肖某某（62166020000********）中國銀行賬戶內(nèi)。??

38、2018年7月2日，成都市青羊區(qū)**街的被害人汪某某被騙151115.8元，錢款轉(zhuǎn)至張某戊（62220229040********）工商銀行賬戶內(nèi)。

39、2018年6月8日，江蘇省南京市的被害人譚某某被騙151800元，錢款轉(zhuǎn)至張某己（62148354********）招商銀行賬戶內(nèi)。

40、2018年5月3日，湖南省株洲市的被害人黃某乙被騙111000元，錢款轉(zhuǎn)至王某某（62179946600********）郵政銀行賬戶內(nèi)。

41、2018年7月11日、7月14日，被害人黃某丙被騙65400元，其中37500元轉(zhuǎn)入沈某某（62179730000********）郵政銀行賬戶內(nèi)。

42、2018年5月28日，蘇州工業(yè)園區(qū)的被害人蘇某某被騙25300元，錢款轉(zhuǎn)至龔某某（62177123********）中信銀行賬戶內(nèi)。

43、2018年7月30日，南京市棲霞區(qū)的被害人許某某被騙49929元，錢款轉(zhuǎn)至張某庚（62155926050********）工商銀行賬戶內(nèi)。

44、2018年5月30日，河北省石家莊市橋西區(qū)的被害人楊某丁被騙47980元，其中38000元轉(zhuǎn)至呂某某（62148535********）招商銀行賬戶內(nèi)。

45、2018年5月30日，洛陽市洛龍區(qū)的被害人張某辛被騙107746.85元，錢款轉(zhuǎn)至王某?。?2148342********）招商銀行賬戶內(nèi)。

46、2018年6月5日，深圳市龍崗區(qū)的被害人覃某甲被騙47915元，其中32003元轉(zhuǎn)至王某己（62155926050********）的工商銀行賬戶內(nèi)。

47、2018年6月19日，貴州省息烽縣的被害人蔡某某被騙32200元，錢款轉(zhuǎn)至王某?。?2148342********）的招商銀行賬戶內(nèi)。?

48、2018年5月6日，廣州市珠海區(qū)的被害人黃某丁被騙20000元，錢款轉(zhuǎn)至張某壬（62122617080********）招商銀行賬戶內(nèi)。

49、2018年5月28日，廣州市南沙區(qū)的被害人張某癸被騙33700元，錢款轉(zhuǎn)至龔某某（62177123********）中國銀行賬戶內(nèi)。

50、2018年5月29日，河南省鎮(zhèn)平縣的被害人劉某丙被騙43853.14元，錢款轉(zhuǎn)至劉某?。?2179217********）的浦發(fā)銀行賬戶內(nèi)。

????51、2018年7月3日至2018年7月8日，江陰市**鎮(zhèn)的被害人錢某某被騙250000元，其中226900元轉(zhuǎn)至潘某某（62172327100********）工商銀行賬戶內(nèi)。

52、2018年6月10日，衡水市的被害人周某某被騙320000元，錢款轉(zhuǎn)至龔某某（62148354********）招商銀行賬戶內(nèi)。

53、2018年7月9日，福州市馬尾區(qū)的被害人唐某某被騙158萬元，其中99969元轉(zhuǎn)至蘇某甲（62166050000********）的中國銀行賬戶內(nèi)。

????54、2018年6月15日，杭州市蕭山區(qū)的被害人劉某戊被騙20720.70元，錢款轉(zhuǎn)至李某某（62148301********）招商銀行賬戶內(nèi)。

55、2018年6月6日，安徽省宿州市的被害人靳某某被騙7807.8元，錢款轉(zhuǎn)至李某戊（62179333********）浦發(fā)銀行賬戶內(nèi)。

56、2018年7月8日，杭州市蕭山區(qū)的被害人朱某某被騙38100元，錢款轉(zhuǎn)至董某某（62178680000********）中國銀行賬戶內(nèi)。

57、2018年7月15日，慶陽市西峰區(qū)的被害人王某庚被騙22000元，其中5000元轉(zhuǎn)至李某某（62148301********）招商銀行賬戶內(nèi)。?

58、2018年6月25日，沈陽市皇姑區(qū)的被害人鄭某某被騙6501元，錢款轉(zhuǎn)至張某子（62177354********）中信銀行賬戶內(nèi)。

59、2018年4月23日，江蘇省無錫市的被害人馬某乙被騙591502元，錢款轉(zhuǎn)至鄭某甲（62166181070********）中國銀行賬戶內(nèi)。

????60、2018年6月29日，湖南省辰溪縣的被害人劉某己被騙11900元，錢款轉(zhuǎn)至李某己（62177137********）中信銀行賬戶內(nèi)。

61、2018年5月29日，貴州省湄潭市的被害人陳某丁被騙4500元，錢款轉(zhuǎn)至劉某丁（62179217********）浦發(fā)銀行賬戶內(nèi)。

62、2018年6月26日，三明市梅列區(qū)的被害人張某丑被騙13788元，錢款轉(zhuǎn)至徐某某（62177308********）中信銀行賬戶內(nèi)。

63、2018年6月26日，三明市梅列區(qū)的被害人李某庚被騙70000元，錢款轉(zhuǎn)至徐某某（62177308********）中信銀行賬戶內(nèi)。

64、2018年6月27日，池州市貴池區(qū)的被害人汪某甲被騙11400元，錢款轉(zhuǎn)至楊某戊（62177118********）中信銀行賬戶內(nèi)。

65、2018年6月2日，廣西平果縣的被害人廖某某被騙6700元，錢款轉(zhuǎn)至蔡某甲（62177146********）中信銀行賬戶內(nèi)。

66、2019年1月6日，重慶市萬州區(qū)的被害人嚴(yán)某某被騙41200元，錢款轉(zhuǎn)至王某辛（62179230********）浦發(fā)銀行賬戶內(nèi)。

67、2018年6月18日，南寧市青秀區(qū)的被害人粱某某被騙54600元，其中4000元轉(zhuǎn)至李某辛（62261920********）民生銀行賬戶內(nèi)。

68、2018年6月29日，廣西陸川縣的被害人溫某某被騙224400元，其中50000元轉(zhuǎn)至李某壬（62177137********）中信銀行賬戶內(nèi)。

69、2018年8月10日，重慶市南岸區(qū)的被害人冉某某被騙20000元，錢款轉(zhuǎn)至張某寅（62166183000********）中國銀行賬戶內(nèi)。

70、2018年6月19日，成都市金牛區(qū)的被害人郭某乙被騙84041.8元，其中422000元轉(zhuǎn)至劉某庚（62169101********）民生銀行賬戶內(nèi)，41841.8元轉(zhuǎn)入到劉某辛（62179215********）（賬戶號不符）中信銀行賬戶內(nèi)。

71、2018年6月26日，無棣縣的被害人劉某壬被騙59400元，其中19990元轉(zhuǎn)至楊某戊（62177118********）中信銀行賬戶內(nèi)。

72、2018年6月27日，河南省鄢陵縣的被害人黃某戊被騙8600元，其中5000元轉(zhuǎn)至樊某某（62302000********）華夏銀行賬戶內(nèi)。

73、2018年7月19日，開封市金明區(qū)的被害人王某壬被騙24800元，錢款轉(zhuǎn)至李某癸（62155815100********）工商銀行賬戶內(nèi)。

????74、2019年1月15日，湖北省十堰市的被害人宋某某被騙4900元，錢款轉(zhuǎn)至解某某（62179213********）浦發(fā)銀行賬戶內(nèi)。

75、2019年1月15日，廣州市越秀區(qū)的被害人周某甲被騙42300元，錢款轉(zhuǎn)至解某某（62179213********）浦發(fā)銀行賬戶內(nèi)。

76、2019年1月17日，廣州市黃埔區(qū)的被害人羅某某被騙33438元，其中5001元轉(zhuǎn)至解某某（62179213********）浦發(fā)銀行賬戶內(nèi)。

77、2019年1月16日，重慶市江北區(qū)的被害人汪某乙被騙20000元，錢款轉(zhuǎn)至李某子（62178563000********）中國銀行賬戶內(nèi)。

78、2018年6月29日，甘肅省蘭州市的被害人袁某甲被騙3900元，錢款轉(zhuǎn)至李某丑（62220819070********）工商銀行賬戶內(nèi)。

79、2018年5月1日，甘肅省蘭州市的被害人楊某己被騙188000元，錢款轉(zhuǎn)至寇某甲（62148353********）招商銀行賬戶內(nèi)。?

80、2019年1月18日，深圳市龍崗區(qū)的被害人何某甲被騙9990元，錢款轉(zhuǎn)至周某乙（62176837********）中信銀行賬戶內(nèi)。?

81、2018年6月29日，湖北省沙洋縣的被害人邱某某被騙10000元，錢款轉(zhuǎn)至李某壬（62177137********）中信銀行賬戶內(nèi)。

82、2018年6月26日，四川省達(dá)川區(qū)的被害人李某寅被騙927216元，錢款轉(zhuǎn)至安某某（62284803894********）農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)。

83、2018年6月19日，云南省昆明市的被害人宋某甲被騙260000元，其中54790元轉(zhuǎn)至葉某某（62261934********）民生銀行賬戶內(nèi)。

84、2018年5月27日，廣州市天河區(qū)的被害人黃某己被騙2933921.24元，其中896624.24元轉(zhuǎn)至謝某甲（62166075000********）中國銀行賬戶內(nèi)。

85、2018年6月19日，遼寧省燈塔市的被害人賈某某被騙74270元，其中30000元轉(zhuǎn)至劉某庚（62169101********）民生銀行賬戶內(nèi)。

86、2018年7月18日，上海市長寧區(qū)的被害人毛某某被騙123000元，其中23000元轉(zhuǎn)至周某丙（62155906040********）工商銀行賬戶內(nèi)。?

87、2018年6月15日，重慶市云陽縣的被害人賀某某被騙50000元，錢款轉(zhuǎn)至謝某某（62177123********）中信銀行賬戶內(nèi)。

88、2018年6月6日，江西省景德鎮(zhèn)市的被害人劉某癸被騙1400元，錢款轉(zhuǎn)至從某某（62148327********）招商銀行賬戶內(nèi)。

89、2018年8月22日，江蘇省宜興市的被害人宗某某被騙74710元，其中61710元轉(zhuǎn)至李某卯（62155906050********）工商銀行賬戶內(nèi)。

90、2018年6月6日，河南省南陽市的被害人楊某庚被騙3000元，錢款轉(zhuǎn)至張某卯（62220304100********）工商銀行賬戶內(nèi)。

91、2018年5月31日，云南省昆明市的被害人羅某甲被騙7500元，錢款轉(zhuǎn)至孫某乙（62179339********）浦發(fā)銀行賬戶內(nèi)。

92、2018年7月4日，黑龍江省勃利縣的被害人楊某辛被騙120000元，錢款轉(zhuǎn)至曹某某（62284810184********）農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)。

93、2018年9月3日，陜西省子洲縣的被害人潘某甲被騙158000元，錢款轉(zhuǎn)至黃某庚（62178761000********）中國銀行賬戶內(nèi)。

94、2018年6月20日，陜西省神木市的被害人魏某某被騙399200元，錢款轉(zhuǎn)至王某癸（62179234********）浦發(fā)銀行賬戶內(nèi)。

95、2018年7月21日，陜西省漢中市漢臺區(qū)的被害人劉某子被騙4400元，錢款轉(zhuǎn)至孫某丙（62179946600********）郵政銀行賬戶內(nèi)。?

96、2018年6月20日，昆明市五華區(qū)的被害人張某辰被騙28800元，錢款轉(zhuǎn)至倪某某（62179237********）浦發(fā)銀行賬戶內(nèi)。?

97、2018年6月18日，云南省麗江市的被害人劉某丑被騙46900元，其中44900元轉(zhuǎn)至相某某（62169195********）民生銀行賬戶內(nèi)。

98、2018年6月20日，昌都市的被害人霍某某被騙14800元，其中9800元轉(zhuǎn)至廖某甲（62156831000********）中國銀行賬戶內(nèi)。?

99、2018年6月24日，貴陽市南明區(qū)的被害人羅某乙被騙34313元，其中1997元轉(zhuǎn)至陳某某（62169101********）民生銀行賬戶內(nèi)。

100、2018年6月15日，四川省巴中市的被害人羅某丙被騙25800元，其中19800元轉(zhuǎn)至許某甲（62179006000********）中國銀行賬戶內(nèi)。

101、2018年6月15日，四川省成都市的被害人楊某壬被騙19300元，錢款轉(zhuǎn)至湯某某（62169102********）民生銀行賬戶內(nèi)。

102、2018年6月4日，重慶市萬州區(qū)的被害人夏某某被騙203800元，其中32100元轉(zhuǎn)至成某某（62179230********）浦發(fā)銀行賬戶內(nèi)，?170600元轉(zhuǎn)至劉某寅（62148328********）招商銀行賬戶內(nèi)。

103、2018年6月6日，海口市秀英區(qū)的被害人麥某某被騙49200元，其中18400元轉(zhuǎn)至李某戊（62179333********）浦發(fā)銀行賬戶內(nèi)。??

104、2018年6月20日，廣東省清城區(qū)的被害人盧某某被騙139700元，其中69980元轉(zhuǎn)至倪某某（62179237********）浦發(fā)銀行賬戶內(nèi)。

105、2018年8月16日，廣東省開平市的被害人方某甲被騙19000元，其中9000元轉(zhuǎn)至甄某某（62122642000********）工商銀行賬戶內(nèi)。

106、2018年6月19日，廣東省佛山市的被害人魏某甲被騙20400元，錢款轉(zhuǎn)至劉某卯（62262201********）民生銀行賬戶內(nèi)。

107、2018年5月24日，廣東省佛山市的被害人陶某某被騙50000元，其中10000元轉(zhuǎn)至候某某（62177155********）中信銀行賬戶內(nèi)。?

108、2018年11月29日，廣西北流市的被害人陳某戊被騙33400元，其中20000元轉(zhuǎn)至周某?。?2179961000********）郵政銀行賬戶內(nèi)。

109、2018年9月3日，廣州市天河區(qū)的被害人楊某癸被騙990000元，其中300000元轉(zhuǎn)至黃某庚（62178761000********）中國銀行賬戶內(nèi)。

110、2018年6月6日，廣州市**路的被害人陳某己被騙29200元，錢款轉(zhuǎn)至李某辰（62178560000********）中國銀行賬戶內(nèi)。

111、2018年6月21日，湖南省衡陽市的被害人肖某甲被騙1830000元，其中250000元轉(zhuǎn)至代某某（62226265800********）交通銀行賬戶內(nèi)。?

112、2018年6月22日，湖北省孝感市的被害人涂某某被騙410000元，其中24000元轉(zhuǎn)至董某甲（62122616040********）工商銀行賬戶內(nèi)，336000元轉(zhuǎn)至徐某甲（62220305100********）工商銀行賬戶內(nèi)。

113、2018年6月23日，丹江口市***鎮(zhèn)的被害人張某巳被騙79990元，錢款轉(zhuǎn)至代某某（62226265800********）交通銀行賬戶內(nèi)。?

114、2018年6月19日，河南省周口市川匯區(qū)的被害人王某子被騙89241元，錢款轉(zhuǎn)至姚某甲（62220329030********）工商銀行賬戶內(nèi)。?

115、2018年5月9日，河南省洛陽市的被害人張某午被騙46000元，其中20000元轉(zhuǎn)至李某巳（62179913100********）郵政銀行賬戶內(nèi)。?

116、2018年7月18日，洛陽市新安縣的被害人李某午被騙9600元，錢款轉(zhuǎn)至魏某乙（62179946600********）郵政銀行賬戶內(nèi)。?

117、2018年7月28日，河南省通許縣的被害人張某未被騙32000元，錢款轉(zhuǎn)至李某未（62166961010********）中國銀行賬戶內(nèi)。

????118、2018年6月21日，鄭州新鄭市**鄉(xiāng)的被害人齊某某被騙20900元，錢款轉(zhuǎn)至黃某辛（62179240********）浦發(fā)銀行賬戶內(nèi)。

119、2018年5月29日，新鄭市**的被害人成某甲被騙200000元，錢款轉(zhuǎn)至馮某某（62176804********）中信銀行賬戶內(nèi)。

120、2018年7月19日，鄭州市***村的被害人朱某甲被騙16000元，錢款轉(zhuǎn)至翟某某（62148353********）招商銀行賬戶內(nèi)。

121、2018年6月18日，鄭州市二七區(qū)的被害人王某丑被騙10100元，錢款轉(zhuǎn)至馬某丙（62176814********）中信銀行賬戶內(nèi)。

122、2018年5月27日，濰坊市坊子區(qū)的被害人王某寅被騙781385元，其中49500元轉(zhuǎn)至劉某辰（62122605080********）工商銀行賬戶內(nèi)。

123、2018年5月14日，山東省招遠(yuǎn)市的被害人張某申被騙60000元，錢款轉(zhuǎn)至岳某某（62175681000********）中國銀行賬戶內(nèi)。?

124、2018年8月26日，江西省上饒市的被害人徐某乙被騙112470.85元，其中82592元轉(zhuǎn)至劉某巳（62169129********）民生銀行賬戶內(nèi)。

????125、2018年6月9日，江西省南昌市的被害人陳某庚被騙64200元，錢款轉(zhuǎn)至王某?。?2148342********）招商銀行賬戶內(nèi)。???

126、2018年6月15日，上海市松江區(qū)的被害人王某卯被騙30500元，錢款轉(zhuǎn)至湯某某（62169102********）民生銀行賬戶內(nèi)。

127、2018年6月20日，上海市寶山區(qū)的被害人趙某某被騙40100元，錢款轉(zhuǎn)至鄭某乙（62169134********）民生銀行賬戶內(nèi)。

128、2018年6月27日，黑龍江省肇州縣的被害人王某辰被騙29999元，其中9999元轉(zhuǎn)至王某巳（6122625020********）工商銀行賬戶內(nèi)，20000元轉(zhuǎn)至王某戊（62122617080********）工商銀行賬戶內(nèi)。

129、2018年9月13日，吉林省琿春市的被害人姚某乙被騙130000元，錢款轉(zhuǎn)至任某某（62178550000********）中國銀行賬戶內(nèi)。?

130、2018年6月15日，河北省保定市的被害人李某申被騙9900元，錢款轉(zhuǎn)至何某乙（62122616130********）工商銀行賬戶內(nèi)。

131、2018年6月17日，邯鄲市峰峰礦區(qū)的被害人藺某某被騙26000元，錢款轉(zhuǎn)至張某酉（62179230********）浦發(fā)銀行賬戶內(nèi)。

132、2018年7月16日，河北省唐山市的被害人申某某被騙16000元，錢款轉(zhuǎn)至鄒某某（62169103********）民生銀行賬戶內(nèi)。?

133、2018年7月4日，河北省無極縣的被害人李某酉被騙47900元，錢款轉(zhuǎn)至曹某某（62284810184********）農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)。

134、2018年7月13日，河北省石家莊市的被害人李某戌被騙3900元，錢款轉(zhuǎn)至曹某某（62284810184********）農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)。

135、2018年4月至8月，天津市靜海區(qū)的被害人王某午被騙514000元，其中35000元轉(zhuǎn)至包某某（62122617080********）工商銀行賬戶內(nèi)。??

136、2018年6月19日，天津市濱海新區(qū)的被害人王某未被騙49150元，錢款轉(zhuǎn)至姚某甲（62220329030********）工商銀行賬戶內(nèi)。?

137、2018年4月12日，遼寧省鞍山市的被害人肖某某被騙896000元，其中256000元轉(zhuǎn)至陳某辛（62155919080********）工商銀行賬戶內(nèi)。

138、2018年5月31日，河南省衛(wèi)輝市的被害人劉某午被騙67000元，錢款轉(zhuǎn)至宋某乙（6217922704656561）浦發(fā)銀行賬戶內(nèi)。?

139、2018年7月6日，安徽省利辛縣的被害人管某某被騙29600元，其中23100元轉(zhuǎn)至吳某乙（62166070000********）中國銀行賬戶內(nèi)。

140、2018年6月24日，安徽省肥西縣的被害人孫某丁被騙9200元，錢款轉(zhuǎn)至賈某甲（62262227********）民生銀行賬戶內(nèi)。

141、2018年6月7日，安徽省蕪湖市的被害人王某申被騙48600元，其中46700元轉(zhuǎn)至費(fèi)某某（62177308********）中信銀行賬戶內(nèi)。?

142、2018年7月29日，貴州省安順市的被害人趙某乙被騙7700元，錢款轉(zhuǎn)至周某戊（62179922200********）郵政銀行賬戶內(nèi)。?

143、2018年8月9日，福建省泉州市的被害人肖某甲被騙19734元，錢款轉(zhuǎn)至衡某某（62178605000********）中國銀行賬戶內(nèi)。?

144、2018年5月30日，江西省上饒市的被害人陳某壬被騙181061元，錢款轉(zhuǎn)至郭某?。?2226210400********）交通銀行賬戶內(nèi)。

145、2018年6月27日，江西省上饒市的被害人顧某某被騙990000元，其中390000元轉(zhuǎn)至鄔某某（62169105********）民生銀行賬戶內(nèi)。?

146、2018年5月16日，鄭州市高新區(qū)的被害人楊某子被騙2300元，錢款轉(zhuǎn)至劉某未（62179217********）浦發(fā)銀行賬戶內(nèi)。

147、2018年7月23日，河南省尉氏縣的被害人雷某某被騙9900元，錢款轉(zhuǎn)至李某癸（62155815100********）工商銀行賬戶內(nèi)。

148、2018年6月26日，河南省獲嘉縣的被害人張某戌被騙10198.19元，其中3503.5元轉(zhuǎn)至廖某乙（62148371********）招商銀行賬戶內(nèi)。

149、2018年6月3日，河南省新鄉(xiāng)市的被害人郭某戊被騙1900元，錢款轉(zhuǎn)至陳某奎（62177337********）中信銀行賬戶內(nèi)。

150、2018年6月4日，河南省新縣的被害人王某酉被騙37100元，其中17000元轉(zhuǎn)至耿某某（62122617080********）工商銀行賬戶內(nèi)。

151、2018年5月30日，湖北省黃石市的被害人丁某某被騙5000元，錢款轉(zhuǎn)至孫某乙（62179339********）浦發(fā)銀行賬戶內(nèi)。

152、2018年7月6日，湖北省房縣的被害人舒某某被騙46900元，其中11000元轉(zhuǎn)至張某亥（62179912400********）郵政銀行賬戶內(nèi)。

153、2018年6月11日，宜昌市西陵區(qū)的被害人李某亥被騙22552.57元，其中19400元轉(zhuǎn)至黃某壬（62122532020********）工商銀行賬戶內(nèi)。?

????154、2018年7月3日，湖北省襄陽市樊城區(qū)的被害人趙某甲被騙242491.62元，涉案資金轉(zhuǎn)至張甲某（62179973000********）郵政銀行賬戶內(nèi)。

155、2018年6月22日，湖北省荊門市的被害人劉某申被騙27100元，錢款轉(zhuǎn)至謝某某（62148355********）招商銀行賬戶內(nèi)。?

156、2018年8月7日，湖北省監(jiān)利縣的被害人盧某甲被騙120679元，錢款轉(zhuǎn)至吳某丙（62166032000********）中國銀行賬戶內(nèi)。?

157、2018年6月22日，被害人晏某某被騙161000元，其中95360元轉(zhuǎn)至曾某乙（62176837********）中信銀行賬戶內(nèi)。?

158、2019年1月17日，江華縣的被害人何某丙被騙35200元，錢款轉(zhuǎn)至王某辛（62179230********）浦發(fā)銀行賬戶內(nèi)。

159、2019年6月25日至2019年7月21日，廣州市珠海區(qū)的被害人甘某某被騙219400元，其中7300元轉(zhuǎn)至王某戌（62284826684********）農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)，35400元轉(zhuǎn)至李某癸（62155815100********）工商銀行賬戶內(nèi)。

160、2018年7月27日，廣州市天河區(qū)的被害人邵某某被騙21200元，錢款轉(zhuǎn)至吳某丁（62122627150********）工商銀行賬戶內(nèi)。

161、2018年5月18日，廣州市海珠區(qū)的被害人沙某某被騙327400元，錢款轉(zhuǎn)至李甲某（62148353********）招商銀行賬戶內(nèi)。

162、2018年5月22日，廣州市白云區(qū)的被害人羅某丁被騙8800元，錢款轉(zhuǎn)至王某亥（62262227********）民生銀行賬戶內(nèi)。

163、2018年5月19日，廣州大學(xué)城的被害人夏某甲被騙3300元，錢款轉(zhuǎn)至孟某某（62169182********）民生銀行賬戶內(nèi)。?

164、2018年5月30日，廣東省深圳市的被害人姚某丙被騙9900元，錢款轉(zhuǎn)至王甲某（62179227********）浦發(fā)銀行賬戶內(nèi)。?

165、2018年6月5日，廣東省佛山市的被害人王乙某被騙51500元，其中23200元轉(zhuǎn)至康某某（62177318********）中信銀行賬戶內(nèi)。

166、2018年6月7日，廣東省陽山縣的被害人黃某癸被騙25200元，錢款轉(zhuǎn)至費(fèi)某某（62177308********）中信銀行賬戶內(nèi)。

167、2018年8月9日，廣東省東莞市的被害人朱某乙被騙11700元，錢款轉(zhuǎn)至衡某某（62178605000********）中國銀行賬戶內(nèi)。

168、2018年6月5日，東莞市**鎮(zhèn)的被害人高某甲被騙128000元，其中78000元轉(zhuǎn)至程某某（62148354********）招商銀行賬戶內(nèi)。

169、2018年6月24日，南寧市江南區(qū)的被害人黃某子被騙97000元，其中6000元轉(zhuǎn)至呂某甲（62305208300********）農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)。?

????170、2018年7月24日，?？谑?*村的被害人謝某乙被騙15000元，錢款轉(zhuǎn)至李乙某（62262270********）民生銀行賬戶內(nèi)。?

171、2018年5月31日，重慶市南岸區(qū)的被害人徐某丙被騙118700元，錢款轉(zhuǎn)至宋某乙（62179227********）浦發(fā)銀行賬戶內(nèi)。

172、2018年6月2日，重慶市合川區(qū)的被害人黃某丑被騙65290元，錢款轉(zhuǎn)至宋某丙（62179339********）浦發(fā)銀行賬戶內(nèi)。

173、2018年6月12日，四川省成都市的被害人唐某某被騙26000元，錢款轉(zhuǎn)至劉某酉（62179220********）浦發(fā)銀行賬戶內(nèi)。

174、2018年5月14日，四川省綿陽市的被害人宋某丁被騙77010元，其中19712.92元轉(zhuǎn)至張乙某（62284529180********）農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)。

175、2018年5月29日，四川省遂寧市的被害人張丙某被騙75865.42元，錢款轉(zhuǎn)至王丙某（62226240700********）交通銀行賬戶內(nèi)。?

176、2018年6月20日，貴州省黔東南的被害人譚某甲被騙5700元，其中3500元轉(zhuǎn)至王丁某（62179222********）浦發(fā)銀行賬戶內(nèi)。

177、2018年5月21日，貴州省畢節(jié)市的被害人黃某寅被騙15500元，錢款轉(zhuǎn)至費(fèi)某某（62179302********）浦發(fā)銀行賬戶內(nèi)。

178、2018年6月20日，貴州省興義市的被害人劉某戌被騙4700元，錢款轉(zhuǎn)至史某某（62176805********）中信銀行賬戶內(nèi)。

179、2018年6月22日，云南省昆明市的被害人李丙某被騙15900元，錢款轉(zhuǎn)至孫某丙（62282718412********）農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)。

180、2018年6月5日，昆明市五華區(qū)的被害人李丁某被騙23442元，錢款轉(zhuǎn)至夏某丙（62176805********）中國銀行賬戶內(nèi)。

181、2018年8月12日，云南省昆明市的被害人楊某丑被騙193410元，其中50615元轉(zhuǎn)至衡某某（62178605000********）中國銀行賬戶內(nèi)。?

182、2018年4月11日-5月16日，南京市建鄴區(qū)的被害人李戊某被騙520506元，其中306509元轉(zhuǎn)至龔某甲（62122619070********）工商銀行賬戶內(nèi)。

183、2018年6月19日，南京市鼓樓區(qū)的被害人陳某子被騙260000元，其中50000元轉(zhuǎn)至王戊某（62220807060********）工商銀行賬戶內(nèi)，60000元轉(zhuǎn)至范某甲（62122617030********）農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)。

184、2018年6月17日，安徽省阜南縣的被害人鄧某某被騙19980元，其中9990元轉(zhuǎn)至從某某（62148327********）招商銀行賬戶內(nèi)。

185、2018年6月18日，南京市江寧區(qū)**街道的被害人陸某某被騙40400元，其中40000元轉(zhuǎn)至王己某（62148357********）招商銀行賬戶內(nèi)。?

186、2018年6月1日，江蘇省南京市的被害人凌某某被騙2590元，錢款轉(zhuǎn)至相某某（62177124********）中信銀行賬戶內(nèi)。

187、2018年7月1日，江蘇省無錫市惠山區(qū)的被害人周某己被騙122000元，其中14800元轉(zhuǎn)至鄭某丙（62166050000********）中國銀行賬戶內(nèi)。

188、2018年3月9日，無錫市**家園******室的被害人楊某寅被騙28700元，錢款轉(zhuǎn)至董某乙（62226210400********）交通銀行賬戶內(nèi)。?

189、2018年6月27日，江蘇省徐州市的被害人粱某甲被騙20900元，錢款轉(zhuǎn)至李己某（62284813190********）農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)。

190、2018年6月24日，常州市的被害人徐某丁被騙880.88元，錢款轉(zhuǎn)至賈某甲（62262227********）民生銀行賬戶內(nèi)。

191、2018年6月27日，蘇州市***村被害人夏某丙被騙63700元，其中74700元轉(zhuǎn)至張丁某（62284813190********）農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)。?

192、2018年6月19日，蘇州市吳江區(qū)的被害人李庚某被騙1000元，錢款轉(zhuǎn)至劉某亥（62262201********）民生銀行賬戶內(nèi)。?

193、2018年6月4日，蘇州市工業(yè)園區(qū)***村的被害人唐某甲被騙370000元，其中160300元轉(zhuǎn)至康某某（6217731804825400）中信銀行賬戶內(nèi)。?

194、2018年6月15日，江蘇省連云港市的被害人張戊某被騙362500元，其中8800元轉(zhuǎn)至田某某（62179215********）浦發(fā)銀行賬戶內(nèi)。?

195、2018年6月22日，江蘇省淮安市的被害人馬某丁被騙50000元，其中59500元轉(zhuǎn)至賈某乙（62177337********）中信銀行賬戶內(nèi)，10000元轉(zhuǎn)至曾某乙（62176837********）中信銀行賬戶內(nèi)。?

196、2018年6月4日，武漢市江岸區(qū)的被害人徐某戊被騙140000元，錢款轉(zhuǎn)至劉某寅（62148328********）招商銀行賬戶內(nèi)。?

197、2018年6月19日，湖北省隨縣的被害人王庚某被騙133200元，其中15500元轉(zhuǎn)至劉某辛（62179215********）浦發(fā)銀行賬戶內(nèi)。

198、2019年1月17日，重慶市萬州區(qū)的被害人黃某卯被騙21180元，其中10400元轉(zhuǎn)至周某乙（62176837********）中信銀行賬戶內(nèi)。

199、2018年5月28日至2018年5月29日，重慶市南岸區(qū)的被害人朱某丙被騙1332750元，其中797950元轉(zhuǎn)至呂某乙（62262209********）民生銀行賬戶內(nèi)。?

200、2018年6月22日，石家莊新華區(qū)的被害人白某某被騙55000元，其中33000元轉(zhuǎn)至李某辛（62261920********）民生銀行賬戶內(nèi)。?

201、2018年5月14日，達(dá)州市達(dá)川區(qū)的被害人謝某甲被騙9495元，其中2097.32元轉(zhuǎn)至張乙某（62284529180********）農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)。

202、2018年5月19日，江蘇省南通市的被害人陸某甲被騙45570元，其中19980元轉(zhuǎn)至戴某某（62148378********）招商銀行賬戶內(nèi)。

203、2018年5月19日，揚(yáng)州市邗江區(qū)的被害人吳某戊被騙5700元，錢款轉(zhuǎn)至戴某某（62148378********）招商銀行賬戶內(nèi)。?

204、2018年6月23日，三河市**的被害人李辛某被騙100000元，其中46000元轉(zhuǎn)至粱某乙（62169130********）民生銀行賬戶內(nèi)，9500元轉(zhuǎn)至劉某巳（62148379********）招商銀行賬戶內(nèi)。??

205、2018年7月3日，河南省太康縣的被害人王某乙被騙209690元，錢款轉(zhuǎn)至董某某（622848484********）農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)。后錢款中的49900元轉(zhuǎn)至王辛某（62178560000********）中國銀行賬戶內(nèi)。??

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：查獲的銀行卡、U盾、手機(jī)卡等物品；

2、書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、筆記本內(nèi)記載信息等；

3、證人王某某、王某甲的證言；?

4、被害人黃某某、王某乙、張某甲等人的陳述；

5、被告人劉某某、郭某某、姚某某及另案犯罪嫌疑人殷某某等人的供述與辯解；

6、辨認(rèn)、檢查、提取筆錄；

7、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、郝某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某單獨(dú)及伙同被告人郝某某、郝某甲非法持有他人信用卡，數(shù)量均巨大；被告人郭某某非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大；被告人姚某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，五名被告人之行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。劉某某、郝某某、郝某甲部分犯罪行為系共同犯罪，劉某某系主犯，郝某某、郝某甲系從犯，被告人劉某某協(xié)助抓捕同案犯，具有立功表現(xiàn)，劉某某、郝某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，應(yīng)分別依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六第一、四款、第二十七條、第六十七條第三款，第六十八條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太康縣人民法院　

檢察官：?李某某

鄭某某

2020年5月2日

?

附件：

????1．被告人劉某某現(xiàn)被羈押于周口市看守所，被告人郝某某、郝某甲、郭某某、姚某某被羈押于太康縣看守所；

2．案卷21冊，筆記本三本、補(bǔ)充材料17頁、光盤12張；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。