四川省青神縣人民檢察院　

起?訴?書

青檢一部刑訴〔2020〕8號　

被告人張某甲，男性，1985年**月**日出生，公民身份號碼5138261985********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省眉山市青神縣，住四川省眉山市青神縣**小區(qū)**單元**號。2020年4月27日眉山市公安局彭山區(qū)分局決定刑事拘留，經(jīng)彭山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月2日被眉山市公安局彭山區(qū)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于眉山市看守所。

被告人劉某某，男性，1988年**月**日出生，公民身份號碼5138261988********，漢族，高中肄業(yè)，戶籍所在地四川省成都市龍泉驛區(qū)，住四川省成都市龍泉驛區(qū)**路**段**號。2020年4月27日眉山市公安局彭山區(qū)分局決定刑事拘留，經(jīng)彭山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月2日被眉山市公安局彭山區(qū)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于眉山市看守所。

被告人唐某某，男性，1987年**月**日出生，公民身份號碼5138261987********，漢族，高中肄業(yè)，戶籍所在地四川省眉山市青神縣，住四川省眉山市青神縣**街**小區(qū)**單元**號。2020年4月27日眉山市公安局彭山區(qū)分局決定刑事拘留，經(jīng)彭山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月2日被眉山市公安局彭山區(qū)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于眉山市看守所。

被告人徐某某，男性，1988年**月**日出生，公民身份號碼5138261988********，漢族，高中肄業(yè)，戶籍所在地四川省眉山市青神縣，住四川省眉山市青神縣**鎮(zhèn)**街**棟**號。2020年4月27日眉山市公安局彭山區(qū)分局決定刑事拘留，經(jīng)彭山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月2日被眉山市公安局彭山區(qū)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于眉山市看守所。

本案由眉山市公安局彭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、劉某某、唐某某、徐某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。被告人張某甲、劉某某、唐某某、徐某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2020年3月，被告人張某甲在辜某某（在逃）的指導(dǎo)下幫助境外賭博公司轉(zhuǎn)賬，提成是1.2‰。張某甲下載了英文名為SKYPE的聊天軟件和名稱為“吉泰”的代付平臺。具體操作方法是：?進(jìn)入SKYPE聊天軟件頁面，添加聊天群。當(dāng)聊天群有人提出“卡”、“拿卡”字樣時，張某甲便將事先準(zhǔn)備好的朋友或親友的銀行卡戶名、卡號發(fā)到聊天群中。后聊天群會出現(xiàn)轉(zhuǎn)賬截圖，在張某甲核對轉(zhuǎn)賬金額無誤后，便登錄“吉泰”代付平臺。先將所轉(zhuǎn)賬數(shù)額以分的形式錄入平臺，后點擊“接單”按鈕，平臺彈出諸如戶名、姓名、金額、開戶行等字樣。張某甲登錄網(wǎng)銀，按照平臺彈出的金額，將銀行卡中的錢款打入指定的賬戶，成功后反復(fù)之前的操作直至將銀行卡中的錢款打完。后張某甲招聘了張某乙（另案處理）、魯某某（另案處理）在青神縣**小區(qū)**單元**號房中進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作。2020年4月，被告人劉某某加入其中共同從事幫助境外賭博公司轉(zhuǎn)賬的工作，并招聘了高某某（另案處理）、潘某某（另案處理）、霍某某（另案處理）在青神縣**鎮(zhèn)**街**幢**單元**號家中一起進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作，后輾轉(zhuǎn)到青神縣**小區(qū)**棟**號房間。經(jīng)《公安部電信詐騙案件偵辦平臺》查詢，張某甲、劉某某所使用的銀行卡的上游資金來源賬戶已被相關(guān)公安機(jī)關(guān)凍結(jié)并涉及網(wǎng)絡(luò)詐騙、開設(shè)賭場等案件。至被查獲時止，張某甲的結(jié)算金額為51713700.23元、劉某某的結(jié)算金額為25002283.25元。案發(fā)后，張某甲的家屬退賠了違法所得62056.44元。劉某某的家屬退賠了違法所得30002.73元。

2.2020年3月，被告人唐某某在黃某某（在逃）的介紹下幫助境外賭博公司轉(zhuǎn)賬，提成是1.2‰。后黃某某讓唐某某聯(lián)系辜某某（在逃）指導(dǎo)具體操作過程。期間，辜某某讓唐某某下載了英文名為SKYPE聊天軟件和名稱為“吉泰”的代付平臺。具體操作方法是：進(jìn)入SKYPE聊天軟件頁面，添加聊天群。當(dāng)聊天群有人提出“卡”、“拿卡”字樣時，唐某某便將事先準(zhǔn)備好的朋友或親友的銀行卡戶名、卡號發(fā)到聊天群中。后聊天群就會出現(xiàn)轉(zhuǎn)賬截圖，在唐某某核對轉(zhuǎn)賬金額無誤后，便登錄“吉泰”代付平臺。先將所轉(zhuǎn)賬數(shù)額以分的形式錄入平臺，后點擊“接單”按鈕，平臺彈出諸如戶名、姓名、金額、開戶行等字樣。唐某某登錄網(wǎng)銀，按照平臺彈出的金額，將銀行卡中的錢款打入指定賬戶，成功后重復(fù)前面的操作直至將銀行卡中的錢款打完。后唐某某招聘了鄒某某（另案處理）、楊某甲（另案處理）、楊某乙、霍某某、羅某某在青神縣**街**小區(qū)**單元**號房中進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作。經(jīng)《公安部電信詐騙案件偵辦平臺》查詢，唐某某所使用的銀行卡的上游資金來源賬戶已被相關(guān)公安機(jī)關(guān)凍結(jié)并涉及網(wǎng)絡(luò)詐騙、開設(shè)賭場等案件。至被查獲時止，唐某某的轉(zhuǎn)賬金額為45086248.93元。案發(fā)后，唐某某家屬退賠了違法所得54103.49元。

3.2020年3月，被告人徐某某在黃某某（在逃）的介紹下幫助境外賭博公司轉(zhuǎn)賬，提成是1.2‰。后黃某某讓徐某某聯(lián)系辜某某（在逃）指導(dǎo)具體操作過程。辜某某讓徐某某下載了英文名為SKYPE聊天軟件和名稱為“吉泰”的代付平臺。具體操作方法是：?進(jìn)入SKYPE聊天軟件頁面，添加聊天群。當(dāng)聊天群有人提出“卡”、“拿卡”字樣時，徐某某便將事先準(zhǔn)備好的朋友或親友的銀行卡戶名、卡號發(fā)到聊天群中。后聊天群就會出現(xiàn)轉(zhuǎn)賬截圖，在徐某某核對轉(zhuǎn)賬金額無誤后，便登錄“吉泰”代付平臺。先將所轉(zhuǎn)賬數(shù)額以分的形式錄入平臺，后點擊“接單”按鈕，平臺彈出諸如戶名、姓名、金額、開戶行等字樣。徐某某登錄網(wǎng)銀，按照平臺彈出的金額，將銀行卡中的錢款打入指定的賬戶，成功后重復(fù)前面的操作直至將銀行卡中的錢款打完。后徐某某招聘了楊某丙（另案處理）、肖某某（另案處理）在青神縣**小區(qū)**棟**單元**號房中進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作。經(jīng)《公安部電信詐騙案件偵辦平臺》查詢，徐某某所使用的銀行卡的上游資金來源賬戶已被相關(guān)公安機(jī)關(guān)凍結(jié)并涉及網(wǎng)絡(luò)詐騙、開設(shè)賭場等案件。至被查獲時止，徐某某的轉(zhuǎn)賬金額為33000602.21元。案發(fā)后，徐某某的家屬退賠了違法所得39600.72元。

2020年4月28日，民警在眉山市青神縣**路**號**單元**號抓獲了張某甲、在青神縣簧門街抓獲了劉某某、在青神縣悅亭酒店809號抓獲了唐某某、在青神縣**小區(qū)**單元**號抓獲了徐某某。歸案后，張某甲、劉某某、唐某某、徐某某如實供述了犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.?被告人的供述與辯解；?5.勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某甲、劉某某、唐某某、徐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，結(jié)算金額51713700.23元，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。張某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。歸案后，張某甲如實供述犯罪事實，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人張某甲有期徒刑一年零十一個月，并處罰金。

被告人劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，結(jié)算金額25002283.25元，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。歸案后，劉某某如實供述犯罪事實，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人劉某某有期徒刑一年，并處罰金。

被告人唐某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，結(jié)算金額45086248.93元，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。唐某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。歸案后，唐某某如實供述犯罪事實，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人唐某某有期徒刑一年零一個月，并處罰金。

被告人徐某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，結(jié)算金額33000602.21元，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。徐某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。歸案后，徐某某如實供述犯罪事實，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人徐某某有期徒刑十一個月，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省青神縣人民法院　

檢察官：趙勤

???????????????????????2020年8月27日　

附件：

1.被告人張某甲、劉某某、唐某某、徐某某現(xiàn)羈押于眉山市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)共25?冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份；

4.光盤4張、U盤1個。

5.唐某某等幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪案件移送材料清單一份。