湖南省瀏陽市人民檢察院

起?訴?書

瀏檢刑檢刑訴〔2020〕98號

被告人劉某甲，女，1984年**月**日出生，公民身份證號碼：4301811984********，漢族，湖南省瀏陽市人，大專文化，經(jīng)商，住瀏陽市**辦事**小區(qū)**樓**座**室（戶籍在本市**鎮(zhèn)**號）。因賭博，2009年2月10日被瀏陽市公安局行政拘留十二日。因本案，2020年2月15日被瀏陽市公安局行政拘留十日并處罰款二千元。因涉嫌開設(shè)賭場犯罪，2020年2月24日由瀏陽市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1974年**月**日出生，公民身份證號碼：4301231974********，漢族，湖南省瀏陽市人，初中文化，中共黨員，經(jīng)商，系瀏陽市**制造有限公司股東，住瀏陽市**辦事處**小區(qū)**棟**室（戶籍在本市**鎮(zhèn)**村**組**號）。因本案參賭，2020年2月15日被瀏陽市公安局行政拘留十日并處罰款二千元。因涉嫌開設(shè)賭場犯罪，2020年2月24日由瀏陽市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某（曾用名周逢嬌），女，1987年**月**日出生，公民身份證號碼：4301811987********，漢族，湖南省瀏陽市人，大學(xué)文化，經(jīng)商，住瀏陽市**辦事處**小區(qū)**棟**室（戶籍在本市**鎮(zhèn)**村**組**號）。因本案參賭，2020年2月15日被瀏陽市公安局行政拘留十日并處罰款二千元。因涉嫌開設(shè)賭場犯罪，2020年2月27日由瀏陽市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由瀏陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、陳某甲、周某某涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年5月22日移送本院審查起訴。本院受理后，于5月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，期間延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：1、為牟取利益，2019年7月下旬，被告人劉某甲、陳某甲、周某某經(jīng)商議后，合伙在本市**街道**小區(qū)**棟**室租房開設(shè)麻將賭場，確定被告人陳某甲占股50%、被告人劉某甲、周某某各占股25%。賭場設(shè)置麻將桌兩張，以打“155”（即底炮100元、通押500元、再加押500元）或“211”（即底炮200元、通押1000元、再加押1000元）“長沙麻將”的方式賭博，由被告人劉某甲具體負(fù)責(zé)管理，包括提供飯菜、水果、茶水、煙、檳榔以及幫助轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等服務(wù)，同時(shí)由被告人劉某甲負(fù)責(zé)借錢給賭客并進(jìn)行賬務(wù)記載；被告人陳某甲、周某某則負(fù)責(zé)提供賭資由被告人劉某甲在賭場內(nèi)進(jìn)行借貸。賭場按每人收取500元“位子費(fèi)”或每桌每場收取1000元“水錢”的方式抽頭漁利，賭客借賭資1萬元?jiǎng)t“下油”300元（即扣取息錢300元）。賭場先后邀集了賭客羅某某、何某某、鄺麗、劉某乙、孫某某、陳某乙、藺某某、龔某某、陳某丙（均已行政處罰）等人進(jìn)行賭博。從2019年7月底至2020年1月中旬，賭場共非法獲利38萬元，三人按股份瓜分，其中被告人陳某甲分得19萬元，被告人劉某甲、周某某各分得9.5萬元。

2、2020年1月18日起，被告人劉某甲一人又在本市**街道**小區(qū)**棟**單**室租房開設(shè)麻將賭場，邀集陳某甲、鄺麗、羅某某、何某某、劉某乙、周某某、孫某某、楊某某（已行政處罰）等人到其賭場按上述方式打“長沙麻將”進(jìn)行賭博。被告人劉某甲按上述同樣方式抽取“水錢”，提供飯菜、水果、茶水、煙、檳榔以及幫助轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等服務(wù)。至2月14日賭場共計(jì)抽取“水錢”2.6萬元。2月14日下午，該賭場被公安機(jī)關(guān)現(xiàn)場查獲，當(dāng)場扣押被告人劉某甲抽取的“水錢”2600元及記賬本一個(gè)。

2020年2月14日，被告人劉某甲、陳某甲、周某某被現(xiàn)場查獲后，均如實(shí)供認(rèn)了上述事實(shí)。案發(fā)后，被告人陳某甲、劉某甲、周某某分別在公安機(jī)關(guān)退繳違法所得19萬元、12.1萬元和9.5萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：①查獲的“水錢”、記賬本及其搜查筆錄、現(xiàn)場照片、扣押物品清單、一般繳款書、微信聊天記錄、微信支付與收款記錄截圖照片及其提取筆錄、銀行賬戶交易明細(xì)清單、公安行政處罰決定書、行政拘留執(zhí)行回執(zhí)、身份證明、到案經(jīng)過、戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明、接報(bào)案登記表、立案決定書等物證、書證；②證人楊某某、何某某、鄺麗、羅某某、劉某乙、孫某某、陳某乙、陳某丙、藺某某、龔某某證言；③被告人劉某甲、陳某甲、周某某供述。

本院認(rèn)為：被告人劉某甲、陳某甲、周某某以營利為目的開設(shè)賭場，為賭博提供資金，從中抽頭漁利，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以開設(shè)賭場罪追究三被告人的刑事責(zé)任。被告人劉某甲、陳某甲、周某某系共同犯罪，在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，均適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款和第二十六條第一、四款的規(guī)定。被告人劉某甲、陳某甲、周某某歸案后均能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬坦白，均適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定。鑒于被告人劉某甲、陳某甲、周某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退繳了違法所得，系初犯，建議對三被告人均在一年以下幅度內(nèi)處刑，均并處罰金。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，本院決定對被告人劉某甲、陳某甲、周某某提起公訴，請依法分別判處。

此致

瀏陽市人民法院

檢察員：劉良正

2020年7月3日

附：一、被告人劉某甲、陳某甲、周某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：劉1580252****、陳1350748****、周1367749****）；

二、移送案卷六冊、適用簡易程序建議書一份和認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各三份。