廣東省深圳市福田區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深福檢刑訴〔2019〕2192號(hào)

被告人劉某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5134371998********，漢族，高中文化，戶籍所在地：四川省涼山彝族自治州雷波縣**鄉(xiāng)**村**號(hào),?在本市無(wú)固定職業(yè)和住所。因詐騙嫌疑，于2019年4月11日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月8日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人周某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5134371999********，漢族，高中文化，戶籍所在地：四川省涼山彝族自治州雷波縣**鄉(xiāng)**村**號(hào),?在本市無(wú)固定職業(yè)和住所。因詐騙嫌疑，于2019年4月12日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月8日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人羅某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5109021993********，漢族，高中文化，戶籍所在地：四川省遂寧市安居區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào),在本市無(wú)固定職業(yè)和住所。因詐騙嫌疑，于2019年4月2日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月8日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人羅某乙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5109021990********，漢族，初中文化，戶籍所在地：四川省遂寧市宣漢縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，在本市無(wú)固定職業(yè)和住所。因詐騙嫌疑，于2019年4月2日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月8日由深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、周某某、羅某甲、羅某乙涉嫌詐騙罪，于2019年7月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月13日第一次退回補(bǔ)充偵查，深圳市公安局福田分局于2019年9月12日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年8月2日、2019年10月12日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月份，被告人劉某某通過(guò)手機(jī)微信認(rèn)識(shí)某某甲，后答應(yīng)幫忙為某某甲提供銀行卡用于接收錢款，并從中獲利。2018年年底，被告人劉某某找到其表哥被告人羅某甲，將此事告知羅某甲，讓羅某甲提供幾張銀行卡，并告知羅某甲錢到賬后可以分錢。后被告人羅某甲又找到其堂哥羅某乙及其同學(xué)羅某丙幫忙提供銀行卡，并告知羅某乙可以掙錢。2018年年底至2019年1月，被告人羅某甲將被告人羅某乙、其同學(xué)羅某丙各自辦理的一張名下**銀行卡交給被告人劉某某。被告人劉某某將上述兩張銀行卡綁定其手機(jī)微信，然后將銀行卡快遞寄給某某甲。

2019年2月9日，被害人楊某某在**交友網(wǎng)站認(rèn)識(shí)了網(wǎng)名為“清某某”的網(wǎng)友，后雙方添加為微信好友。同年2月26日，“清某某”誘騙被害人楊某某在WWW.*****.?COM網(wǎng)址注冊(cè)賬號(hào)并下注。被害人楊某某于同年2月28日下午在本市福田區(qū)華強(qiáng)北**廣場(chǎng)**座**房注冊(cè)賬號(hào)，并于3月1日和3日通過(guò)其本人的銀行卡累計(jì)充值人民幣84余萬(wàn)元，其中50萬(wàn)元充值到戶名為被告人羅某乙的**銀行賬戶上。同年3月11日，被害人楊某某發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站無(wú)法打開，網(wǎng)友“清某某”也無(wú)法聯(lián)系，隨即報(bào)案。

2019年3月1日，被告人劉某某發(fā)現(xiàn)其手機(jī)微信提示被告人羅某乙、羅某丙名下銀行賬戶分別到賬人民幣50萬(wàn)元、10萬(wàn)元，遂立即打電話秘密掛失該兩張銀行卡，并告知身旁的好友被告人周某某錢已到賬，讓周某某電話通知被告人羅某甲等人次日一同前往銀行補(bǔ)辦新卡及取錢。3月2日，被告人劉某某、周某某駕車接上被告人羅某甲、羅某乙等人后前往成都市某某銀行，被告人劉某某、周某某在車上等候，被告人羅某甲分別陪同被告人羅某乙、羅丙某到銀行掛失、注銷銀行卡，通過(guò)補(bǔ)辦新卡后，從羅某乙名下銀行賬戶取現(xiàn)人民幣50.5余萬(wàn)元，從羅某丙名下銀行賬戶取現(xiàn)人民幣10.2余萬(wàn)元，然后將60.7余萬(wàn)元現(xiàn)金交給被告人劉某某。隨后，被告人劉某某、周某某將車輛駕駛至郊外偏僻地方，在車上先后將5萬(wàn)元分給被告人羅某乙，將10萬(wàn)元分給被告人羅某甲，并分別叮囑二人暫時(shí)不要?jiǎng)涌?，待無(wú)人報(bào)警安全后再用。后被告人劉某某將余下的45余萬(wàn)元中拿出5萬(wàn)元給被告人周某某（后用于二人共同揮霍），拿出10萬(wàn)元交給其女友黃某某幫自己還款等，剩下的30多萬(wàn)元其與周某某共同前往上海賭博、消費(fèi)等揮霍完畢。

2019年4月2日7時(shí)許，民警在四川省成都市郫都區(qū)**街**號(hào)**棟**單元**房抓獲被告人羅某乙。當(dāng)日13時(shí)許，民警在四川省仁壽縣某工廠廠房抓獲被告人羅某甲。同年4月11日、12日，被告人劉某某、周某某分別前往云南省昭通市永善縣公安局投案。案發(fā)后，被告人劉某某的女友黃某某將劉某某盜竊的部分贓款人民幣7萬(wàn)元上繳公安機(jī)關(guān)，被告人羅某乙的家屬將羅某乙分得的贓款人民幣5萬(wàn)元上繳公安機(jī)關(guān)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：查扣的被告人的贓款7萬(wàn)元、5萬(wàn)元及銀行卡、手機(jī)等作案工具；2.書證：被告人身份材料、前科劣跡查詢情況說(shuō)明，搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單、廣發(fā)銀行現(xiàn)金繳款單，調(diào)取的涉案銀行賬戶交易明細(xì)、情況說(shuō)明、到案經(jīng)過(guò)等；3.證人證言：證人羅某某、唐某某、黃某某等人的證言；4.被害人的陳述：被害人楊某某的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人劉某某、周某某、羅某甲、羅某乙的供述與辯解；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖和現(xiàn)場(chǎng)照片，辨認(rèn)筆錄等；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：涉案人員之間的微信聊天記錄截圖等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、周某某、羅某甲、羅某乙無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，結(jié)伙盜竊人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其等行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其等刑事責(zé)任。本案中，被告人周某某、羅某甲、羅某乙在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。案發(fā)后，被告人劉某某的女友替劉某某向公安機(jī)關(guān)退還部分贓款人民幣7萬(wàn)元，被告人羅某乙的家屬替羅某乙向公安機(jī)關(guān)退還全部贓款人民幣5萬(wàn)元，依法均可酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省深圳市福田區(qū)人民法院

檢察員：?李梅奎

?2019年10月25日

附：

1.被告人劉某某、周某某、羅某甲、羅某乙現(xiàn)被羈押于深圳市福田區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)（附光盤二張及相關(guān)材料）。

3.涉案物品及贓款隨案移送至深圳市福田區(qū)人民法院。