湖南省婁底市婁某某人民檢察院

起?訴?書

婁星檢刑事檢刑訴〔2020〕500號

被告人劉某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4325011987********，漢族，高中文化，中共黨員，婁底市婁某某**街道辦事處規(guī)劃辦工作人員，戶籍所在地婁底市婁某某**鎮(zhèn)**村**組**號，住婁底市婁某某**路**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月21日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留，2020年5月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由婁底市公安局婁星分局執(zhí)行。

被告人吳某甲，女，1982年**月**日出生，公民身份號碼5113211982********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省南部縣**鄉(xiāng)**村**組，住婁底市婁某某**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留，2020年5月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由婁底市公安局婁星分局執(zhí)行。

被告人梁某某，男，2002年**月**日出生，公民身份號碼4325032002********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省漣源市**鄉(xiāng)**村**組，住湖南省漣源市**家屬區(qū)。曾因?qū)め呑淌?，?018年4月26日被漣源市公安局處行政拘留五日；因毆打他人，于2018年7月15日被漣源市公安局處行政拘留七日；因毆打他人，于2019年8月9日被婁底市公安局婁星分局處罰款叁佰圓整?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2020年7月3日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留，2020年8月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由婁底市公安局婁星分局執(zhí)行。

被告人郭某甲，男，2002年**月**日出生，公民身份號碼4313822002********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址：湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月3日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留，2020年8月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由婁底市公安局婁星分局執(zhí)行。

被告人徐某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼4325032001********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址：湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月3日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留，2020年8月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由婁底市公安局婁星分局執(zhí)行。

本案由婁底市公安局婁星分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、吳某甲、梁某某、郭某甲、徐某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人、辯護(hù)人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月，被告人劉某某與被告人吳某甲商量以電話催收貸款的名義實(shí)施詐騙。劉某某承租了位于婁某某萬寶仙女峰的“康健源休閑農(nóng)莊”作詐騙窩點(diǎn)后，負(fù)責(zé)安排食宿，招聘被告人梁某某、徐某某、郭某甲、伍某甲（另案處理）、伍某乙（另案處理）等人在農(nóng)莊從事詐騙工作，又要求梁某某購買他人實(shí)名制電話卡、銀行卡、支付寶收款二維碼等詐騙工具用于實(shí)施詐騙活動并收取詐騙款，劉某某本人在婁底綠島購買了手機(jī)、電話卡、實(shí)名微信等物品用于詐騙。吳某甲對梁某某、徐某某、郭某甲、伍某乙、伍某甲等人進(jìn)行電話詐騙培訓(xùn)后，吳某甲、梁某某、郭某甲、徐某某、伍某甲、伍某乙等人在劉某某租用的婁某某萬寶鎮(zhèn)仙女峰“康健源農(nóng)莊”內(nèi)冒充網(wǎng)絡(luò)貸款公司的催收人員使用威脅、恐嚇的手段給受害人打電話、發(fā)信息要求其還錢并將錢打入劉某某等人控制的李某甲、肖某某、吳某乙的個人銀行卡、支付寶賬號的方法實(shí)施詐騙。經(jīng)查實(shí)，受害人甘某某、黃某某、張某某、黨某某、郭某乙五人被劉某某電信詐騙團(tuán)伙詐騙計人民幣34685元。梁某某到案后，主動勸說郭某甲向公安機(jī)關(guān)投案自首。

被告人劉某某、梁某某系抓獲歸案，到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。被告人吳某甲、郭某甲、徐某某系主動投案，到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。梁某某家屬向公安機(jī)關(guān)退贓6000元，徐某某家屬向公安機(jī)關(guān)退贓2000元。劉某某退賠10000元、吳某甲退賠8000元、梁某某退賠5000元、郭某甲退賠4000元、徐某某退賠3000元、伍某乙退賠4000元、伍某甲退賠3500元，退賠后全部被告人取得了受害人的諒解。

被告人劉某某、吳某甲、梁某某、郭某甲、徐某某到案后自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、到案經(jīng)過、銀行交易流水、支付寶交易記錄、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、通話詳單、扣押決定書、退贓筆錄、諒解書、行政處罰決定書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等書證；2.證人曾某某、朱某某、吳某乙、肖某某、龔某某、李某甲、李某乙、王某某、楊某某的證言；3.被害人甘某某、黃某某、張某某、黨某某、郭某乙的陳述；4.被告人劉某某、吳某甲、梁某某、郭某甲、徐某某及同案人伍某乙、伍某甲的供述和辯解；5.勘驗(yàn)筆錄；6.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、吳某甲、梁某某、郭某甲、徐某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某與吳某甲伙同梁某某、郭某甲、徐某某等人利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。劉某某、吳某甲、梁某某、郭某甲、徐某某自愿認(rèn)罰認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。本案系電信詐騙共同犯罪，劉某某、吳某甲在共同犯罪中起了主要作用，系主犯；梁某某、郭某甲、徐某某在共同犯罪中起了輔助作用，系從犯；劉某某、梁某某到案后如實(shí)供述，具有坦白情節(jié)；吳某甲、郭某甲、徐某某主動到案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，具有自首情節(jié)；還應(yīng)分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款。建議對劉某某判處有期徒刑三年，并處罰金；建議對吳某甲判處有期徒刑一年十個月，并處罰金；建議對梁某某判處有期徒刑一年九個月，并處罰金；建議對郭某甲判處有期徒刑一年五個月，并處罰金；建議對徐某某判處有期徒刑一年五個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

婁底市婁某某人民法院

檢察官：胡正春

2020年9月16日

附：

1.被告人劉某某、吳某甲、梁某某、郭某甲、徐某某現(xiàn)羈押于婁底市看守所

2.案卷材料和證據(jù)6冊、光盤8張

3.證人名單1份　

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書5份

5.扣押款物暫扣于婁底市公安局婁星分局