上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬虹檢一部刑訴〔2020〕2086號(hào)

被告人劉某某，男，1996年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4331241996********，苗族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住湖南省花垣縣**鎮(zhèn)**村**組。2020年8月11日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月13日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，2002年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4331242002********，苗族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住湖南省花垣縣**鎮(zhèn)**村**組。2020年7月31日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月3日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某乙，男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4331241995********，苗族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住湖南省花垣縣**鎮(zhèn)**村**組。2020年8月6日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月7日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、吳某甲、吳某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月29日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人劉某某、吳某甲、吳某乙同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某某、吳某甲、吳某乙明知他人收購(gòu)銀行卡用于洗錢等犯罪活動(dòng)，仍于2020年3月至6月間，由劉某某分別以每套（銀行卡、U盾、手機(jī)卡、持卡人身份證復(fù)印件為一套）人民幣200元、400元的價(jià)格，介紹被告人吳某甲、吳某乙將自己名下銀行卡予以出售。同年6月至7月，毛某某在“世紀(jì)佳緣”app上遭他人以戀愛(ài)為名實(shí)施詐騙，在其工作單位本市虹口區(qū)武進(jìn)路577號(hào)等地，分?jǐn)?shù)次向多個(gè)對(duì)方指定賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣500余萬(wàn)元。其中人民幣50萬(wàn)元和20.7萬(wàn)元分別于同年6月9日至6月10日，6月10日和6月16日，分?jǐn)?shù)次被轉(zhuǎn)入被告人吳某甲（中國(guó)工商銀行卡號(hào)：62220340000********）、吳某乙（中國(guó)工商銀行卡號(hào)：62220340000********）名下銀行賬戶，錢款轉(zhuǎn)入吳某甲名下銀行賬戶后，其中有人民幣5萬(wàn)元被再次轉(zhuǎn)入被告人劉某某名下（卡號(hào)：62179311********）銀行賬戶中。

2020年7月31日，被告人吳某甲在浙江省金華市永康市鐵嶺路**號(hào)公寓被公安人員抓獲；同年8月6日，被告人吳某乙在廣東省深圳市茜坑西村一無(wú)名網(wǎng)吧內(nèi)被抓獲；同年8月11日，被告人劉某某在湖南省花垣縣花垣鎮(zhèn)神州網(wǎng)吧內(nèi)被抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。????????????????????????????

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.證人毛某某的證言及相關(guān)的微信聊天記錄，證實(shí)毛某某于2020年6月至7月間，在“世紀(jì)佳緣”app上遭他人以戀愛(ài)為名實(shí)施詐騙，至案發(fā)，共向多個(gè)指定賬戶轉(zhuǎn)款人民幣500余萬(wàn)元，其中有人民幣50萬(wàn)元和人民幣20.7萬(wàn)元分別轉(zhuǎn)入被告人吳某甲和吳某乙名下工商銀行賬戶內(nèi)的事實(shí)。

2.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的被告人吳某甲、吳某乙名下工商銀行賬戶交易明細(xì)，證實(shí)2020年6月9日至6月10日，有來(lái)自毛某某賬戶的十筆金額共計(jì)人民幣50萬(wàn)元匯入吳某甲名下工商銀行賬戶后，又有單筆金額人民幣5萬(wàn)元自該賬戶轉(zhuǎn)入被告人劉某某名下銀行賬戶內(nèi)；同年6月10日、6月16日，有來(lái)自毛某某賬戶的五筆金額共計(jì)人民幣20.7萬(wàn)元匯入吳某乙名下工商銀行賬戶的事實(shí)。

3.公安機(jī)關(guān)出具的《扣押清單》《扣押筆錄》，證實(shí)公安人員從被告人吳某甲處查獲并扣押作案用白色OPPO手機(jī)一部的事實(shí)。

4.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的被告人吳某乙的微信聊天記錄截圖，證實(shí)其明知他人收購(gòu)銀行卡用于洗錢等犯罪行為，為牟利，仍將自己名下銀行卡予以出售的事實(shí)。

5.上海市公安局虹口分局四川北路派出所出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過(guò)》、上海市公安局虹口分局刑事偵查支隊(duì)制作的《破案經(jīng)過(guò)》，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人劉某某、吳某甲、吳某乙的到案過(guò)程。

6.被告人劉某某、吳某甲、吳某乙的供述，對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、吳某甲、吳某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、吳某甲、吳某乙結(jié)伙，明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、吳某甲、吳某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款。被告人劉某某、吳某甲、吳某乙到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人劉某某有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；建議判處被告人吳某甲有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；建議判處被告人吳某乙有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢察官：陳穎

2020年11月13日

附：

1．被告人劉某某、吳某甲、吳某乙現(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。

2．案件材料和證據(jù)三冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份。

4．《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

5．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。