廣東省廣州市越某某人民檢察院

起 訴 書

越檢刑訴〔2015〕740號

被告人劉某某，男， 1976年**月**日出生，居民身份證號碼：2403221976********，漢族，文化程度大學(xué)?？?，原廣州市**交流股份有限公直屬第二分公司業(yè)務(wù)總監(jiān)，出生地為湖北省十堰市，戶籍地為湖北省十堰市鄖西縣**鄉(xiāng)**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2014年10月30日被廣州市公安局越某某分局取保候?qū)彙?/span>

被告人呂某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼：3307241978********，漢族，文化程度高中，原廣州市**交流股份有限公司直屬第二分公司業(yè)務(wù)總監(jiān)，出生地為浙江省東陽市，戶籍地為浙江省金華市**鎮(zhèn)**村**號，住所地為廣州市白云區(qū)**路**號**棟**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2014年10月22日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2014年11月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

被告人歐某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼：4402811986********，漢族，文化程度大學(xué)?？疲瓘V州市**交流股份有限公司直屬第二分公司業(yè)務(wù)總監(jiān)，出生地為廣東省樂昌市，戶籍地為廣東省樂昌市**鎮(zhèn)**村村**號，住所地為廣州市天河區(qū)**街**號**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2014年10月17日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2014年11月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

被告人黃某某，男，1978月11月29日出生，居民身份證號碼：4525251978********，漢族，文化程度高中，原廣州市**交流股份有限公司第四分公司業(yè)務(wù)總監(jiān)，戶籍地廣西壯族自治區(qū)玉林市容縣**道**號**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2014年10月15日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2014年11月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

被告人孫某某，男，1974月4月5日出生，居民身份證號碼：3703051974********，漢族，文化程度大學(xué)?？疲瓘V州市**交流股份有限公司直屬第六分公司經(jīng)理，出身為山東省淄博市，戶籍所在地為山東省淄博市臨淄區(qū)**路**號樓**單元**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2014年9月11日廣州市公安局越某某分局被刑事拘留，2014年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

本案由廣州市公安局越某某分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、呂某某、歐某某、黃某某、孫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2014年12月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法延長審查起訴期限3次，退回廣州市公安局越某某分局補(bǔ)充偵查2次。

經(jīng)依法審查查明：

2005年11月到2013年12月間，同案人王某某、李某某（均另案處理）先后注冊成立了廣州市**交流股份有限公司、廣州市**管理有限公司、廣州市**有限公司、廣州市**有限公司、廣州市**有限公司、廣州市**有限公司、廣東**服務(wù)有限公司、廣東**有限公司、廣州**管理有限公司等企業(yè)，伙同被告人劉某某、呂某某、歐某某、黃某某、孫某某等人，在不具備從事金融業(yè)務(wù)資格的情況下，以投資上述企業(yè)獲得高額回報為利誘，非法吸收張某林等136名被害人的投資款。經(jīng)廣東大同司法會計鑒定所檢驗，在2008年2月至2014年5月間，上述公司共收取張某林等136名被害人款項共計人民幣32239355元，已返還被害人款項共計人民幣2931751.68元，造成被害人損失共計人民幣29307603.32元。

2014年9月3日，被告人孫某某被公安人員抓獲歸案，2014年10月9日，被告人黃某某被公安人員抓獲歸案， 2014年10月17日，被告人歐某某被公安人員抓獲歸案，2014年10月19日，被告人呂某某被公安人員抓獲歸案， 2014年10月30日，被告人劉某某到公安機(jī)關(guān)投案自首。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、扣押物品清單、涉案合同等書證；

2、被害人王某某等人陳述；

3、被告人的供述和辯解；

4、辨認(rèn)筆錄；

5、司法會計檢驗報告書；

6、視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、呂某某、歐某某、黃某某、孫某某無視國家法律，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、呂某某、歐某某、黃某某、孫某某在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人劉某某能并如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或減輕處罰。被告人呂某某、歐某某、黃某某、孫某某能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市越某某人民法院

代理檢察員：陳穎

2015年5月26日

附：

1.被告人呂某某、歐某某、黃某某、孫某某現(xiàn)羈押于廣州市越某某看守所, 被告人劉某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

2.本案卷宗材料共25冊，光盤4張。

3.扣押在案的贓款贓物請依法判處。