巴林左旗人民檢察院　

起?訴?書(shū)

左檢一部刑訴〔2020〕Z318號(hào)　

　　被告人劉某某，女，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1504221975********，漢族，初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林左旗，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林左旗**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，無(wú)前科。因涉嫌賭博罪，于2019年7月25日被內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林左旗公安局刑事拘留；于2019年8月26日被內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林左旗公安局取保候?qū)?。本院?020年7月14日對(duì)其取保候?qū)?，由?nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林左旗公安局依法執(zhí)行。

????被告人史某某，女，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1504221977********，漢族，初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林左旗，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林左旗**鎮(zhèn)**樓*單元**室，無(wú)前科。因涉嫌賭博罪，于2019年7月25日被內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林左旗公安局刑事拘留；于2019年8月26日被內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林左旗公安局取保候?qū)?。本院?020年7月14日對(duì)其取保候?qū)?，由?nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林左旗公安局依法執(zhí)行。

????被告人李某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1504221971********，漢族，小學(xué)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林左旗，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林左旗**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，無(wú)前科。因涉嫌賭博罪，于2019年8月7日被內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林左旗公安局刑事拘留；于2019年8月26日被內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林左旗公安局取保候?qū)彙１驹河?020年7月14日對(duì)其取保候?qū)?，由?nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林左旗公安局依法執(zhí)行。

本案由巴林左旗公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、史某某、李某某涉嫌賭博罪，于2020年7月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因案件疑難復(fù)雜，本院于2020年8月12日延長(zhǎng)審查起訴期限15日，于2020年8月25日一次退回巴林左旗公安局補(bǔ)充偵查，巴林左旗公安局于2020年9月25日補(bǔ)查重報(bào)；2020年10月23日二次退回巴林左旗公安局補(bǔ)充偵查，巴林左旗公安局于2020年10月24日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年6月至2019年7月期間，經(jīng)被告人劉某某、史某某、李某某協(xié)商，三人根據(jù)國(guó)家3D福利彩票開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果設(shè)定規(guī)則，以高于國(guó)家福利彩票中獎(jiǎng)賠率以及單號(hào)、雙號(hào)、定位、拉直等多種購(gòu)買(mǎi)方式招攬他人進(jìn)行押注，被告人劉某某坐莊收號(hào)，并將收取的押注號(hào)碼發(fā)給其上家史某某、李某某，每天晚上開(kāi)獎(jiǎng)后，在微信中結(jié)算賬目，日常通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、銀行轉(zhuǎn)賬的方式進(jìn)行交易，經(jīng)營(yíng)期間，被告人劉某某接受投注的營(yíng)業(yè)額（收入流水）達(dá)到66289.00元，具體事實(shí)如下：

（1）2019年6月5日至2019年7月17日，劉某甲使用微信號(hào)lya98****（昵稱(chēng)“**”）向被告人劉某某使用的微信號(hào)wxid_qia12s0ic8****（昵稱(chēng)“**”）發(fā)送押注號(hào)碼，并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式向該微信號(hào)轉(zhuǎn)入合計(jì)人民幣13000.00元；

（2）2019年6月4日至2019年7月24日，李某乙使用微信號(hào)lsr1372206****（昵稱(chēng)“李某乙”）向被告人劉某某使用的微信號(hào)wxid_qia12s0ic8****（昵稱(chēng)“**”）發(fā)送押注號(hào)碼，并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式向該微信號(hào)內(nèi)轉(zhuǎn)賬人民幣3000.00元，以微信轉(zhuǎn)賬的方式向劉某某使用的微信號(hào)wxid_nxhvoliids****（昵稱(chēng)“**”）轉(zhuǎn)入人民幣4000.00元；以微信轉(zhuǎn)賬的方式向劉某某使用的注冊(cè)人為劉某乙的微信號(hào)wxid_q8jidtiufm****（昵稱(chēng)為“****……”）合計(jì)轉(zhuǎn)入人民幣合計(jì)23561.00元；

（3）2019年6月15日至2019年7月20日，王某某使用微信號(hào)wxid_l4e3hlijur****（昵稱(chēng)“**”）向劉某某使用的微信號(hào)wxid_qia12s0ic8****（昵稱(chēng)“**”）發(fā)送押注號(hào)碼，并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式向該微信號(hào)合計(jì)轉(zhuǎn)入人民幣11728.00元，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式向劉某某卡號(hào)為62170004500********的建設(shè)銀行卡內(nèi)合計(jì)轉(zhuǎn)入人民幣6000.00元。

（4）2019年6月25日至2019年7月17日，劉某乙使用微信號(hào)wxid_q8jidtiufm****（昵稱(chēng)“**”）向劉某某使用的微信號(hào)wxid_qia12s0ic8****（昵稱(chēng)“**”）發(fā)送押注號(hào)碼，并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式向該微信號(hào)合計(jì)轉(zhuǎn)入人民幣5000.00元。

被告人劉某某、史某某、李某某到案后能夠如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、物證：手機(jī)九部、賬本四本；

2、書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、犯罪嫌疑人基本情況、常住人口信息表、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)、扣押清單、發(fā)還清單、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、銀行卡交易明細(xì)、辦案說(shuō)明、違法犯罪記錄查詢(xún)；3、證人證言：證人李某甲、李某乙、劉某丙、劉某甲、劉某乙、王某某的證言；4、被告人的供述與辯解：被告人劉某某、史某某、李某某的供述；5、勘驗(yàn)、檢查、偵查、實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；6、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：光盤(pán)十二張。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、史某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

????本院認(rèn)為，被告人劉某某、史某某、李某某未經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)，擅自銷(xiāo)售彩票，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究三被告人的刑事責(zé)任。被告人劉某某、史某某、李某某三人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定，系共犯。被告人劉某某、史某某、李某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰，被告人劉某某、史某某、李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處三被告人有期徒刑八個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

巴林左旗人民法院　

檢察官：陶景瑞

檢察官助理：聶彥欣

2020年12月9日　

附件：

1.被告人劉某某、史某某、李某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)；

3.隨案移送光盤(pán)12張；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份；

5.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份。