浙江省杭州市下城區(qū)人民檢院

起????訴????書(shū)

下檢一部刑訴〔2020〕1899號(hào)

被告人鄭某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4407851994********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè),戶籍所在地廣東省恩平市**路**村**號(hào)。因本案于2020年5月18日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月23日被執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4407851993********，漢族，文化程度大專，務(wù)工，戶籍所在地廣東省恩平市**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因本案于2020年5月18日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月23日被執(zhí)行逮捕。

????被告人李某某，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4407851995********，漢族，文化程度高中，廣州**網(wǎng)絡(luò)有限公司銷(xiāo)售，戶籍所在地廣東省恩平市**村**村**號(hào)。因本案于2020年5月18日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月23日被執(zhí)行逮捕。

本案由杭州市公安局下城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某甲、劉某甲和李某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了各被告人，審查了全部案件材料。各被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月至2020年6月期間，被告人鄭某甲、劉某甲和李某某等人在明知上家向其轉(zhuǎn)賬的資金涉嫌詐騙及違法犯罪行為，仍提供各自名下的銀行賬戶給對(duì)方，并根據(jù)上家的安排與指示，共同協(xié)助轉(zhuǎn)移位于杭州下城區(qū)石祥路**號(hào)**號(hào)公寓**?室的被害人陳某某等人被電信詐騙的贓款，并從中獲取轉(zhuǎn)賬傭金等好處。經(jīng)查，被害人被騙款項(xiàng)進(jìn)入被告人鄭某甲賬戶達(dá)人民幣451?594元，進(jìn)入被告人劉某甲賬戶達(dá)人民幣235?061元，進(jìn)入被告人李某某賬戶達(dá)人民幣59?500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1.書(shū)證：轉(zhuǎn)賬記錄、反詐平臺(tái)資金明細(xì)查詢、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明等；

2.被害人陳某某等人的陳述；

3.被告人鄭某甲、劉某甲和李某某的供述和辯解；

4.搜查筆錄；

????上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，被告人鄭某甲、劉某甲、李某某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且已具結(jié)簽字，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人鄭某甲、劉某甲、李某某結(jié)伙他人，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人到案后均能如實(shí)供述自己的罪行,?建議判處被告人鄭某甲有期徒刑三年九個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人劉某甲有期徒刑二年九個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人李某某有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

杭州市下城區(qū)人民法院

????????????????????????????檢?察?官：董超群???

??????????????????????????檢察官助理：江??朋???

???????????????????????????2020年8月11日?

附：

1.被告人鄭某甲、劉某甲、李某某被羈押于杭州市下城區(qū)看守所；

2.電子卷宗7冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)3份；

4.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份;

5.被害人名單一份。

序號(hào)	時(shí)間	被害人	被騙金額 （元）	認(rèn)定金額 （元）	對(duì)應(yīng)被告人
1	2020.2.26	陳某某	20020	20020	鄭某甲、李某某
2	2020.2.21- 2020.2.25	孫某某	36337.36	36337.36	鄭某甲、劉某甲
3	2020.5.5- 2020.5.7	商某某	14000	14000	劉某甲
4	2020.2.12	朱某某	25000	25000	劉某甲
5	2020.3.6- 2020.3.7	劉某丙	40000	40000	李某某
6	2019.3.6	王某甲	13000	13000	鄭某甲
7	2019.2.9	隋某某	23700	23700	鄭某甲
8	2019.1.13- 2020.2.3	許某某	55400	55400	鄭某甲
9	2019.1.30	王某乙	20400	20400	鄭某甲
10	2018.12.05	章某某	6000	6000	鄭某甲
11	2020.2.25	鄭某乙	10000	10000	鄭某甲
12	2019.1.21	陳某某	15000	15000	鄭某甲
13	2019.1.24- 2020.1.25	徐某某英	18000	18000	鄭某甲
14	2019.1.18	王某丙	15000	15000	鄭某甲
15	2020.2.13- 2020.2.14	辛某某	30263.78	30263.78	劉某甲
16	2020.2.13	賀某某	58750	58750	劉某甲
17	2020.1.20	梁某某	10000	10000	劉某甲
18	2019.2.14	高某某	10000	10000	鄭某甲
19	2019.2.14	姚某甲	48000	48000	鄭某甲
20	2019.3.9- 2020.3.12	姚某乙	47500	47500	鄭某甲
21	2020.2.12	劉某丁	10000	10000	劉某甲
22	2019.2.21	殷某某	33849	33849	鄭某甲
23	2019.2.23	劉某戊	30225	30225	鄭某甲
24	2020.5.4- 2020.5.7	楊某某	20000	20000	劉某甲
25	2020.2.22	孔某某	10000	10000	劉某甲
26	2020.4.20	羅某某	5000	5000	劉某甲
27	2019.3.11	吳某某	60500	60500	鄭某甲
28	2020.4.19- 2020.4.20	肖某某	40710	40710	劉某甲
合計(jì)	鄭某甲451594元，劉某甲235061.24元，李某某59500元