貴州省思南縣人民檢察院

起?訴?書

思檢刑訴〔2020〕53號(hào)

被告人劉某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4302811981********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍所在地湖南省株洲市醴陵市**鎮(zhèn)**坊**組**號(hào)，現(xiàn)住貴州省印江土家族自治縣**街道**村，2019年11月15日因非法運(yùn)輸危險(xiǎn)物質(zhì)被思南縣公安局處行政拘留六日，2020年1月2日

因非法運(yùn)輸危險(xiǎn)物質(zhì)被思南縣公安局處行政拘留十二日。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年1月13日被思南縣公安局刑事拘留，于2020年2月18日本院批準(zhǔn)被思南縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4301811987********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍所在地湖南省長(zhǎng)沙市瀏陽市，現(xiàn)住貴州省印江土家族自治縣**街道**村，2020年1月2日因非法運(yùn)輸危險(xiǎn)物質(zhì)被思南縣公安

局處行政拘留十二日，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年1月13日被思南縣公安局刑事拘留，于2020年2月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)被思南縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由思南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、何某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年6月14日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年5月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月14日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年7月14日延長(zhǎng)審查起訴期限15日（自2020年7月15日至7月29日）。被告人劉某某、何某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某某、何某某無煙花爆竹經(jīng)營(批發(fā))許可證、煙花爆竹經(jīng)營(零售)許可證,為了非法獲利,2017年至2019年12月期間從印江自治縣**貿(mào)易有限責(zé)任公司、鄧某某、何某甲處購進(jìn)煙花爆竹制品,批發(fā)銷售到思南縣**印江縣轄

區(qū)內(nèi)的譚某某、王某某、莫某某等29名煙花爆竹零售戶,共計(jì)銷售金額為3455749元人民幣,通過劉某某微信（昵稱:和某某下）、何某某微信(昵稱:陽某某爛)及銀行賬戶收取大部分貨款,尚有十二戶455482元貨款沒有收取。具體銷售情況如下：

銷售給莫某某的煙花爆竹價(jià)值165970元,尚有4800元貨款未收;二、銷售給楊某某的煙花爆竹價(jià)值47183元；三、銷售給詹某某的煙花爆竹價(jià)值31640元；四、銷售給杜某某的煙花爆竹價(jià)值368916元,尚有142799元貨款未收;五、銷售給胡某某的煙花爆竹價(jià)值239840元,尚有6840元貨款未收;六、銷售給涂某某的煙花爆竹價(jià)值61338元；七、銷售給秦某的煙花爆竹價(jià)值243974元；八、銷售給袁某某的煙花爆竹價(jià)值49276元；九、銷售給吳某某的煙花爆竹價(jià)值47398元；十、銷售給余某某的煙花爆竹價(jià)值63815元,

尚有43465元貨款未收;十一、銷售給張某某的煙花爆竹價(jià)值39000元；十二、銷售給朱某某的煙花爆竹價(jià)值158090元,尚有48000元貨款未收;十三、銷售給馮某某的煙花爆竹價(jià)值20790元；十四、銷售給田某某的煙花爆竹價(jià)值29019元；十五、銷售給涂某某的煙花爆竹價(jià)值2980元；十六、銷售給何某某的煙花爆竹價(jià)值44440元；十七、銷售給王某的煙花爆竹價(jià)值141940元,欠款16300元；十八、銷售給嚴(yán)某的煙花爆竹價(jià)值14200元；十九、銷售給彭某某的煙花爆竹價(jià)值32090元；二十、銷售給吳某某煙花爆竹價(jià)值117909元；二十一、銷售給任某某的煙花爆竹價(jià)值350000元,尚有30000元貨款未收;二十二、銷售給王某某的煙花爆竹價(jià)值273020元，欠3000元；二十三、銷售給余某某的煙花爆竹價(jià)值98392元,尚有12332元貨款未收;二十四、銷售給譚某某的煙花爆竹價(jià)值205240元,尚有30000元貨款未收;二十五、銷售給黃某某的煙花爆竹價(jià)值188016元,尚有17368元貨款未收;?二十六、銷售給秦某某的煙花爆竹價(jià)值19630元；二十七、銷售給田某某的煙花爆竹價(jià)值18850元；二十八、銷售給莫某某的煙花爆竹價(jià)值57370元；?二十九、銷售給廖革某的煙花爆竹價(jià)值325423元,尚有100578元貨款未收。

2020年1月20日偵查機(jī)關(guān)依法扣押了吉慶鞭炮共計(jì)342件；依法扣押莫某某、杜某某、胡某某等12人所欠貨款共計(jì)455482元，扣押運(yùn)輸煙花爆竹車輛2臺(tái)。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，劉某某、何某某于2017年至2019年12月期間銷售煙花爆竹取得收入總金額3,823,566.00元，已收取3,354,639.00元，尚有468,927.00元貨款未收取。劉某某、何某某銷售在印江縣**貿(mào)易有限責(zé)任公司(李某、劉某)處購買的雷取得銷售收入746,604.10元，購買成本639,461.09元，取得凈收入104,900.05元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：全順牌車兩輛；2.書證：受案登記表、立案決定書、拘留證、逮捕證、思南縣應(yīng)急管理局案件線索移送書、人口信查詢表、到案經(jīng)過、思南縣應(yīng)急管理局證明、印江應(yīng)急管理局證明、扣押物品清單、微信記錄、記賬本等等書證；3.證人證言：證人莫某某、杜某某、胡某某等37人的證言；4.被告人供述和辯解：被告人劉某某、何某某的供述和辯解；5.鑒定意見：銅仁同致會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定意見書；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：劉某某手機(jī)檢查筆錄及手機(jī)內(nèi)圖片、搜查筆錄及照片、黃某某、廖某某、譚某某等人的辨認(rèn)筆錄及手機(jī)微信圖片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人劉某某、何某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、何某某無證經(jīng)營煙花爆竹，銷售數(shù)額3455749元，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、何某某共同經(jīng)營二年多，作用相當(dāng)，不分主從。被告人劉某某、何某某到案后，如實(shí)供述主要事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；在審查起訴階段認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一十五條的規(guī)定可以從寬處理。建議判處被告人劉某某有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金二十萬元人民幣；判處被告人何某某有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金二十萬元人民幣。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省思南縣人民法院

檢??察??官?肖紫光

???????????????????????????????2020年7月24日???????????????????????????????

附件：

1.被告人劉某某、何某某現(xiàn)羈押于思南縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)、補(bǔ)充材料卷宗4冊(cè)。記賬本3冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書劉某某、何某某各一份

4.有關(guān)涉案款物情況：涉案車輛兩臺(tái)及所扣押貨款455482元存于思南縣公安局、342件爆竹寄存于思南縣永承花爆貿(mào)易有限公司。