福州市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鼓檢刑檢刑訴〔2020〕40號(hào)

被告人劉某某，男，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼34162119********，漢族，初中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，住安徽省亳州市渦陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月4日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，男，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼34122319********，漢族，初中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，住安徽省亳州市渦陽(yáng)縣**開(kāi)發(fā)區(qū)**社區(qū)**自然村**號(hào)。因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2016年7月27日被安徽省渦陽(yáng)縣人民法院判處拘役一個(gè)月，并處罰金人民幣五千元，于同年8月10日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月4日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、何某某涉嫌詐騙罪，于2020年11月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2019年8月份以來(lái)，被告人劉某某經(jīng)“張楊”指使，在安徽省渦陽(yáng)縣**城**棟**單元**房設(shè)立“殺豬盤(pán)”詐騙引流團(tuán)伙窩點(diǎn)，由“張某某”、?“王某某”負(fù)責(zé)支付場(chǎng)地費(fèi)用和員工工資，并按照被告人劉某某發(fā)展的業(yè)務(wù)員數(shù)量給予劉某某每名業(yè)務(wù)員一千元至二千元不等的提成。被告人劉某某雇傭被告人何某某擔(dān)任管理人員，雇傭業(yè)務(wù)員朱某某、馮某某、趙某某（另案處理）等人冒充證券公司員工，使用“張某某”提供的目標(biāo)客戶電話聯(lián)系客戶，以公司做推廣活動(dòng)有指導(dǎo)老師免費(fèi)推薦牛股的名義添加客戶微信，然后再將客戶拉入上家事先組建的“薦股”群，再由上家詐騙團(tuán)伙推薦他們公司的“數(shù)字資產(chǎn)”等投資APP騙取客戶入金，最后再以拉黑客戶等手段詐騙全國(guó)各地客戶錢(qián)財(cái)。2020年3月至5月，被害人林某某被趙某某拉入上述“薦股”群中，之后被上家詐騙團(tuán)伙騙走人民幣99萬(wàn)元。至案發(fā)，被告人劉某某共獲利人民幣3萬(wàn)余元，被告人何某某共獲利人民幣2萬(wàn)余元。

2020年8月3日至4日，被告人劉某某、何某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：福州市公安局鼓樓分局提取的被害人林某某建設(shè)銀行卡交易明細(xì)、被告人劉某某、何某某戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人朱某某、馮某某、王某某證言；

3.被害人林某某陳述；

4.被告人劉某某、何某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：被告人劉某某、何某某與證人朱某某、馮某某、王某某等人相互辨認(rèn)筆錄及對(duì)作案地點(diǎn)、微信聊天記錄的辨認(rèn)，被害人林某某對(duì)銀行交易明細(xì)、微信聊天記錄的辨認(rèn)；

6.電子數(shù)據(jù)：林某某手機(jī)微信聊天記錄及何某某、趙某某、馮某某等人微信聊天記錄。

???上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、何某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、何某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍結(jié)伙為他人提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、何某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可依法從輕處罰。被告人何某某有前科劣跡，可酌情從重處罰。本院建議判處被告人劉某某有期徒刑二年，并處罰金人民幣五千元；判處被告人何某某有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，建議適用速裁程序，請(qǐng)依法判處。

此??致

福州市鼓樓區(qū)人民法院

檢??察??員：陳幼荷

2020年12月4日

附：

1、被告人劉某某、何某某現(xiàn)羈押于福州市第一看守所。

2、案卷材料、證據(jù)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)》二份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

主要法律條文：

1、《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二

明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

2、《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

3、《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條

犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

4、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條

人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。