長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)雨檢刑檢刑訴〔2019〕487號(hào)

被告人劉某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：1305271985********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住河北省邢臺(tái)市南和縣**鄉(xiāng)**莊**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2018年9月12日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留。2018年10月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人丁某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3407021978********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住安徽省銅陵市銅官區(qū)花園**村**棟**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2018年9月12日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留。2018年10月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、丁某某涉嫌詐騙罪，于2018年12月17日移送本院審查起訴。本院受理后，于2018年12月18日已告知被告人劉某某、丁某某有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人陳某某等人有權(quán)委托訴訟代理人，并依法訊問(wèn)了被告人劉某某、丁某某，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院依法三次延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月，期限自從2019年1月18日始至2019年2月1日止；2019年6月2日始至2019年6月16日止；2019年6月2日始至2019年6月16日止。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年2月1日、2019年4月1日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年3月1日、2019年5月1日再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月21日10時(shí)許，位于長(zhǎng)沙市雨花區(qū)浦沅社區(qū)*棟***房的被害人陳某某被人以公檢法機(jī)關(guān)辦理案件為由，騙走人民幣80余萬(wàn)元。經(jīng)查證，上述被騙款項(xiàng)經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬，通過(guò)周某某（卡號(hào)：62284816297********）的賬戶，匯入被告人丁某某、劉某某及韓某某（另案處理）的個(gè)人賬戶內(nèi)，被告人劉某某、丁某某明知款項(xiàng)來(lái)源異常，仍提供銀行卡收款，并分多次在廣東省深圳市福田區(qū)分將涉案資金取現(xiàn)。其中，被告人劉某某取款人民幣17.56萬(wàn)元；被告人丁某某取款人民幣35萬(wàn)元。

2018年8月3日，位于甘肅省酒泉市肅州區(qū)的被害人張某被臺(tái)灣籍詐騙人員通過(guò)網(wǎng)絡(luò)電話冒充山東省青島市公安局、檢察院工作人員騙走人民幣1623682.3元，經(jīng)查證，上述被騙款項(xiàng)通過(guò)多次轉(zhuǎn)賬分散至共計(jì)74張銀行卡內(nèi)，其中，通過(guò)周某某的賬戶（卡號(hào)：62284816297********）給三個(gè)銀行賬戶轉(zhuǎn)入838375元（1、轉(zhuǎn)入戶名韓某某，平安銀行卡號(hào)為：62305800001********的賬戶30萬(wàn)元；2、轉(zhuǎn)入戶名韓某某，農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)為：62284801284********的賬戶238375元；3、轉(zhuǎn)入戶名為丁某某，平安銀行卡號(hào)為：62305850000********的賬戶30萬(wàn)元），被告人丁某某明知該款來(lái)源異常，仍提供銀行卡收款，并在韓某某的安排下在廣東省深圳市分多次將30萬(wàn)元取出交給韓某某。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)在被告人丁某某處查獲銀行卡26張，全新未使用的移動(dòng)電話卡3張；在被告人劉某某處扣押銀行卡68張，手機(jī)2臺(tái)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、電話卡、銀行卡、手機(jī)等物證；2、取款記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證；3、證人韓某某的證言；4、被害人陳某某等人的陳述；5、被告人丁某某、劉某某的供述與辯解；6、銀行監(jiān)控視頻等視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人劉某某非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院

檢察員：唐展

2019年6月14日

附項(xiàng)：

1、被告人劉某某、丁某某現(xiàn)羈押于長(zhǎng)沙市第二看守所；

2、移送案卷五冊(cè)?！?