上饒市廣豐區(qū)人民檢察院

起?訴?書

饒廣檢一部刑訴〔2019〕143號

1、被告人劉某某，綽號：“胖子”，男性，1991年**月**日出生，身份證號碼:3623221991********，漢族，初中文化程度，**汽車服務(wù)有限公司股東，江西省廣豐區(qū)人，家住江西省上饒市廣豐區(qū)**街道**號，無前科。劉某某因涉嫌詐騙罪于2019年6月15日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，于2019年7月19日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，次日由廣豐區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。同年9月15日經(jīng)上饒市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至10月20日，同年10月14日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至12月20日，現(xiàn)羈押于廣豐區(qū)看守所。

2、被告人李某某，綽號：“輪胎”，男性，1985年**月**日出生，身份證號碼:3623221985********，漢族，初中文化程度，**汽車服務(wù)有限公司股東，江西省上饒市廣豐區(qū)人，家住江西省上饒市廣豐區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，無前科。李某某于2019年3月20日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕,同日由廣豐區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。2019年6月25日，因在偵查期間，發(fā)現(xiàn)其另有重要罪行，對其重新計算偵查羈押期限至8月25日。同年8月16日經(jīng)上饒市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至9月26日，同年9月11日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至11月26日，現(xiàn)羈押于弋陽縣看守所。

3、被告人王某強，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號碼:3623221979********，漢族，初中文化程度，**汽車服務(wù)有限公司股東，家住廣豐區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，無前科。王某強于2019年6月30日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，次日由廣豐區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。同年9月15日經(jīng)上饒市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至10月20日，同年10月14日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至12月20日，現(xiàn)羈押于廣豐區(qū)看守所。

4、被告人羅某某，男性，1978年**月**日出生，身份證號碼:3623221978********，漢族，大專文化程度，**汽車服務(wù)有限公司股東，江西省廣豐區(qū)人，家住江西省上饒市廣豐區(qū)**街道**小區(qū)**號，無前科。羅某某于2019年6月20日被刑事拘留，同年7月19日，經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，次日由廣豐區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。同年9月15日經(jīng)上饒市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至10月20日，同年10月14日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至12月20日，現(xiàn)羈押于廣信區(qū)看守所。

5、被告人鄭某偉，男性，1980年**月**日出生，身份證號碼:3623221980********，漢族，中技畢業(yè)文化程度，**汽車服務(wù)有限公司股東，上饒市廣豐區(qū)人，家?。航魇∩橡埵袕V豐區(qū)**街道**小區(qū)**號，無前科。鄭某偉于2019年6月15日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，次日由廣豐區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。同年9月15日經(jīng)上饒市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至10月20日，同年10月14日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至12月20日，現(xiàn)羈押于廣豐區(qū)看守所。

6、被告人羅某君，男性，1981年**月**日出生，身份證號碼:3623221981********，漢族，大學(xué)文化程度，**汽車服務(wù)有限公司股東，上饒市信州區(qū)人，家?。航魇∩橡埵行胖輩^(qū)**道**號**棟**單元**室，無前科。羅某君于2019年6月14日被上海市公安局浦東分局抓獲，同年6月19日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留。同年7月19日，經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，次日由廣豐區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。同年9月15日經(jīng)上饒市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至10月20日，同年10月14日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至12月20日，現(xiàn)羈押于廣信區(qū)看守所。

7、被告人楊某軻，男性，1984年**月**日出生，身份證號碼:3623011984********，漢族，大學(xué)文化程度，**公司財務(wù)，江西省上饒市信州區(qū)人，家?。航魇∩橡埵行胖輩^(qū)**道**號**棟**單元**室，無前科。楊某軻于2019年6月15日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，次日由廣豐區(qū)公安執(zhí)行逮捕。同年9月15日經(jīng)上饒市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至10月20日，同年10月14日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至12月20日，現(xiàn)羈押于廣豐區(qū)看守所。

8、被告人黃某波，男性，1991年**月**日出生，身份證號碼:3623221991********，漢族，初中文化程度，**公司員工，江西省廣豐區(qū)人，家?。簭V豐區(qū)**街道**號，黃某波于2007年11月因犯搶劫罪被廣豐區(qū)人民法院判處有期徒刑一年。黃某波于2019年8月21日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，同年9月12日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由廣豐區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。同年11月4日經(jīng)上饒市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至12月12日，現(xiàn)羈押于廣豐區(qū)看守所。

9、被告人李某凱，外號：“螃蟹”，男性，1995年**月**日出生，身份證號碼:3623221995********，漢族，高中文化程度，**公司員工，江西省廣豐區(qū)人，家?。荷橡埵袕V豐區(qū)**街道**號，無前科。李某凱于2019年7月3日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，次日由廣豐區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。同年9月15日經(jīng)上饒市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至10月20日，同年10月14日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至12月20日，現(xiàn)羈押于廣豐區(qū)看守所。

10、被告人毛某聰，男性，1997年**月**日出生，身份證號碼:3623221997********,漢族，初中文化程度，**公司員工，江西省廣豐區(qū)人,家住:廣豐區(qū)**街道**路**號，無前科。毛某聰于2019年9月6日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由廣豐區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于廣豐區(qū)看守所。

11、被告人翁某瓊，女，1987年**月**日出生，身份證號碼:3623221987********，漢族，初中文化程度，**公司員工，江西省廣豐區(qū)人，家住：江西省上饒市廣豐區(qū)**鎮(zhèn)**道**號，無前科。翁某瓊于2019年6月15日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，次日由廣豐區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。同年9月15日經(jīng)上饒市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至10月20日，同年10月14日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限12月20日，現(xiàn)羈押于上饒市看守所。

12、被告人劉某倩，女性，1996年**月**日出生，身份證號碼:3623221996********，漢族，小學(xué)文化程度，**公司員工，江西省廣豐區(qū)人，家?。航魇∩橡埵袕V豐區(qū)**街道**號，無前科。劉某倩于2019年6月15日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，次日由廣豐區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。同年9月15日經(jīng)上饒市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至10月20日，同年10月14日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限至12月20日，現(xiàn)羈押于廣豐區(qū)看守所。

13、被告人周某華，男性，1977年**月**日出生,身份證號碼:3623221977********，漢族，初中文化程度，廣豐區(qū)**嶠鎮(zhèn)**村村干部，江西省廣豐區(qū)人,家住:廣豐區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，無前科。周某華于2019年8月7日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，同年9月12日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由廣豐區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。2019年11月4日經(jīng)上饒市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限至12月12日，現(xiàn)羈押于廣豐區(qū)看守所。

14、被告人付某福，男性，1992年**月**日出生，身份證號碼:3623221992********，漢族，初中文化程度，上饒**公司員工，上饒市廣豐區(qū)人，家住：江西省上饒市廣豐區(qū)**街道**號，無前科。付某福于2019年6月15日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，次日由廣豐區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。同年9月15日經(jīng)上饒市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至10月20日，同年10月14日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至12月20日，現(xiàn)羈押于廣豐區(qū)看守所。

15、被告人呂某濤，男性，1988年**月**日出生，身份證號碼:3623221988********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，上饒市廣豐區(qū)人，家住：江西省上饒市廣豐區(qū)**鎮(zhèn)**道**號，無前科。呂某濤因涉嫌詐騙罪于2019年6月15日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，次日由廣豐區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。同年9月15日經(jīng)上饒市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限至10月20日，同年10月14日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至12月20日，現(xiàn)羈押于廣豐區(qū)看守所。

本案由廣豐區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、李某某等十五人涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪等罪一案，于2019年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年底，張某某（另案處理）、黎某偉（另案處理）、劉某某、李某某、羅某某、鄭某偉六人在羅某某的江西坤龍汽車銷售服務(wù)有限公司（簡稱上饒**公司）共同商議在廣豐成立車貸公司，從事汽車抵押高利放貸業(yè)務(wù)。2017年2月，張某某、羅某某、羅某君、黎某偉和劉某某、李某某、鄭某偉在未經(jīng)許可、未經(jīng)注冊的情況下在廣豐區(qū)裕豐大道商會大廈二樓成立帝垚金融服務(wù)有限公司（后更名為**汽車服務(wù)有限公司，下稱**公司），其中張某某、羅某某、羅某君等人共同出資50萬元，劉某某、李某某、鄭某偉三人共同出資50萬元，共100萬元。其中張某某占20%股份、羅某某、羅某君合占20%股份，劉某某占20%股份，李某某占20%股份，鄭某偉占10%股份。后期股權(quán)發(fā)生變動，羅某某、羅某君于2018年2月將其占股的20%股份以20萬元賣給官建華（未歸案），李某某于2017年10月將10%股份轉(zhuǎn)給王某強。2018年2月11日，被告人劉某某、鄭某偉等人注冊成立江西省坤龍汽車銷售有限公司廣豐分公司（下稱**公司），鄭某偉為法人代表。

2017年2月后，**公司先后糾集楊某軻、黃某波、李某凱、毛某聰、翁某瓊、劉某倩等人，組成了較為固定的犯罪組織，有組織、有預(yù)謀的共同實施了多起犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，形成了以張某某、劉某某、李某某為首的惡勢力犯罪集團(tuán)。

該犯罪集團(tuán)中，張某某全面管理公司業(yè)務(wù)，對整個公司負(fù)責(zé)。李某某、劉某某先后受張某某指派負(fù)責(zé)公司的放貸、催收工作，三人為該犯罪集團(tuán)的首要分子；被告人王某強不僅于2017年10月份接手公司10%的股份，還具體負(fù)責(zé)公司報賬和部分放貸工作，是該犯罪集團(tuán)的其他主犯；被告人羅某某、羅某君、鄭某偉是該集團(tuán)成立時投入資金的組織者，是該犯罪集團(tuán)的其他主犯；被告人楊某軻負(fù)責(zé)管理收放款工作，黃某波、李某凱、毛某聰?shù)热素?fù)責(zé)散發(fā)宣傳小卡片、安裝GPS、家訪、拖車等工作，翁某瓊負(fù)責(zé)登記公司賬目及客戶放款、還款信息，劉某倩負(fù)責(zé)電話催收貸款，是該犯罪集團(tuán)的成員。**公司設(shè)置廣豐車貸業(yè)務(wù)工作微信群，以上十二名被告人均在群內(nèi)，當(dāng)有客戶進(jìn)行放貸或公司有資金收入或支出時，工作人員會將相關(guān)情況在群中公示、匯報，以便股東掌握公司經(jīng)營情況。

該惡勢力犯罪集團(tuán)的犯罪事實如下：

一、劉某某、李某某、王某強、羅某某、鄭某偉、羅某君、楊某軻、黃某波、李某凱、毛某聰、翁某瓊、劉某倩涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪；周某華、付某福、呂某濤涉嫌詐騙罪的犯罪事實

該惡勢力犯罪集團(tuán)自2017年2月份成立以來，對外以以無抵押、利息低、快速放款為由吸引客戶到**公司辦理車輛抵押貸款業(yè)務(wù)。在被害人徐某某、徐某某162名被害人向其借款時，以預(yù)付利息、手續(xù)費、GPS管理費、律師費、保證金等名目減少實際本金支出，誘騙被害人與被告人劉某某、李某某、王某強、黃某波、李某凱、毛某聰?shù)热撕炗喬摳呓杩顓f(xié)議。該協(xié)議通過設(shè)置不合理違約條款，以超期還款、超期給付利息等理由單方面肆意認(rèn)定被害人違約。繼而由劉某某、李某某、李某凱、毛某聰?shù)热瞬捎米淌隆娦锌圮?、非法拘禁等手段強迫被害人及其親屬還款并另行支付高額拖車費、違約金后將車贖回。現(xiàn)已查明被敲詐勒索被害人16人，敲詐勒索金額209500元。被害人無錢支付上述高額費用時，該公司便通過強行扣車并私自處理抵押車輛的方式贏利?，F(xiàn)已查明，**公司通過詐騙、敲詐勒索手段非法獲利人民幣2325002元。**公司在經(jīng)營期間，股東共進(jìn)行兩次分紅，合計人民幣1456000元。

**公司為擴大業(yè)務(wù)范圍以支付提成的方式吸引公司外人員介紹抵押貸款業(yè)務(wù)及處理違約車。其中周某華、共為**公司介紹業(yè)務(wù)32筆，個人非法獲利52600元；付某福介紹業(yè)務(wù)2筆，處理違約車2輛，幫助**公司非法獲利43600元；呂某濤為**公司介紹業(yè)務(wù)1筆，處理違約車1輛，幫助**公司非法獲利20890元。

二、劉某某、李某某、李某凱、毛某聰涉嫌尋釁滋事罪的犯罪事實

劉某某、李某某、李某凱、毛某聰?shù)热嗽?*公司工作期間，多次使用強拉車輛、損壞財物、威脅恐嚇以及多種軟暴力行為幫助公司催討他人未按期返還的抵押借款。具體如下：

1、為追討鄭某平未按期返還的抵押借款，2017年7月份的一天劉某某等人到鄭某平前妻夏某清居住的臥龍城小區(qū)81棟3單元202室門外向夏某清催討，期間與夏某清強奪門鑰匙，導(dǎo)致門鑰匙斷裂，而后夏某清發(fā)現(xiàn)轎車輪胎被劃破。2017年7月份的另一天，劉某某、李某凱、毛某聰?shù)热擞麖娦嘘J入夏某清家中，夏某清反抗期間腳被門刮傷。夏某清報警處理后，民警警告劉某某不得采用過激方式討債。2017年9月份的一天，劉某某、李某凱、毛某聰?shù)较哪城骞ぷ鞯膹V豐區(qū)洋口中學(xué)門外，使用在校門口拉橫幅、高音喇叭喊話等方式向夏某清催討鄭某平拖欠的借款，導(dǎo)致洋口中學(xué)附近交通擁堵，影響學(xué)校教學(xué)秩序。

2、2017年6月22日，吳某華經(jīng)李某某介紹以其贛******號皮卡車（車價8.5萬元）作抵押物到帝垚公司辦理抵押借款20000元，并簽訂了逾期變賣委托書等協(xié)議，約定2個月之內(nèi)還款不需要支付利息。2017年7月22日，吳某華在玉山縣駕車經(jīng)過玉虹橋時，被劉某某、李某某、李某凱、毛某聰四人開車逼停。四人將吳某華的皮卡車強行開走，逼迫吳某華交納高額違約金，吳某華無錢交納，遂把車子賣掉。

3、為追討劉某某未按期返還的抵押借款，2017年12月22日晚7時許，李某某和另外三名男青年(身份未查明)駕車到俞某仙俞某仙家（位于廣豐區(qū)**街道**街**路**號），用紅色油漆在一樓三面墻壁涂寫“欠債還錢劉某某”等字樣，俞某仙當(dāng)即報警，并叫李某某別走，李某某揚言要砸其房子，隨后開車離開現(xiàn)場。20l8年2月2日晚，李某某指揮人再次用紅色油漆在俞某仙家卷閘門上噴涂“欠債還錢劉某某”等大字。2018年2月8日凌晨2時許，李某某到俞某仙家樓下，用兩個直徑十幾公分的鵝卵石砸進(jìn)俞某仙家二樓的客廳，砸壞兩塊窗戶玻璃及一塊喬遷的牌匾。

4.為追討鄧某鵬未按期返還的抵押借款，2018年2月9日下午15時許，劉某某帶兩名男青年（身份未查明）欲闖入鄧某鵬妻子余某靈娘家（位于廣豐區(qū)**街道塘溪居上墩49號）催討，被余某靈家屬阻攔。后劉某某揚言要到居委會鬧事、在房子前后貼標(biāo)語，推搡威脅余某靈后離開。

三、劉某某涉嫌非法拘禁罪的犯罪事實：

2017年7月5日，被害人徐某某通過朋友介紹到廣豐帝垚金融服務(wù)公司（后更名為“**汽車服務(wù)有限公司”，下稱“帝垚公司”）用其贛******號起亞K4轎車抵押貸款，借貸現(xiàn)金23000元，扣除相關(guān)費用，實際到手現(xiàn)金18000元。因徐某某沒有按借款合同約定時間還款，劉某某在向張某某報告了此事后，張某某讓劉某某帶幾個人把車子拖回公司。2017年12月3日，劉某某糾集童某濤（已判決）、童某劍（已判決）、余某濤(另案處理）四人駕駛從另一名受害人沈軍輝處扣押的贛******號眾泰轎車，從廣豐區(qū)開到吉安市峽江縣計劃將徐某某的贛******號起亞K4轎車拖走。但因徐某某的車子已更換車鑰匙無法將車開走，劉某某等四人就在車子附近守候。直至次日上午8時許，徐某某從峽江縣城的新城賓館下樓準(zhǔn)備駕車離開，守在此處的劉某某想搶奪徐某某的車鑰匙，與徐某某發(fā)生爭執(zhí)打架，因徐某某使勁反抗呼救，引來多人圍觀，遭到劉某某等人的推搡毆打，最后劉某某等人將徐某某強行塞進(jìn)徐的贛******號轎車后座，由劉某某駕駛徐的轎車，童某濤駕駛贛******號眾泰轎車迅速離開現(xiàn)場。后徐某某在車上繼續(xù)掙扎又被劉某某等人扇了兩巴掌，加上之前腹部、背部遭到踢打感覺呼吸困難，行駛了七、八分鐘后，劉某某便讓徐某某下車休息一下，同時提出可以從其他地方再借錢給徐某某以歸還公司借款，徐某某無奈便表明同意和劉某某等人一同回廣豐，到廣豐后劉某某提出要徐某某繳納各種費用共40000余元，徐某某覺得對方費用太高，便于次日回峽江縣報案。最后劉某某迫于壓力讓徐某某還18000元本金，并要其寫下一張4000元的借條后才將車子歸還徐某某。

惡勢力犯罪集團(tuán)以外的其他犯罪事實如下：

一、李某某涉嫌故意傷害罪的犯罪事實

2017年3月29日上午，廣豐區(qū)洋口鎮(zhèn)青橋村村委會組織李某某與被害人黃某華調(diào)解二人的土地權(quán)屬糾紛。雙方在調(diào)解期間發(fā)生爭吵、扭打，后李某某打了黃某華頭部一拳，黃某華當(dāng)即暈倒在地被送往醫(yī)院救治。經(jīng)鑒定黃某華的傷情為輕傷一級。2017年10月16日，李某某與黃某華達(dá)成調(diào)解協(xié)議，李某某賠償黃某華醫(yī)藥費等費用6萬元，取得黃某華書面諒解。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：許可報告、廣豐區(qū)人大常委會文件、歸案情況說明、企業(yè)信息、法人代表信息、扣押物品文件清單、機動車抵押合同、借條、作案工作照片、銀行賬戶流水、**公司抵押車輛信息統(tǒng)計表等書證；2、證人張某某、詹某某、俞某某證人的證言；3、被害人周某甲、周某乙、周某某被害人的陳述；4、犯罪嫌疑人劉某某、李某某、王某強、羅某某、鄭某偉、羅某君、楊某軻、黃某波、李某凱、毛某聰、翁某瓊、劉某倩、周某華、付某福、呂某濤的供述與辯解；5、電子證據(jù)：楊某軻、翁某瓊、劉某倩的手機微信聊天記錄；6、鑒定意見；7、視聽資料：光盤20張，U盤1個。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控的犯罪事實。被告人李某某、楊某軻、李某凱、毛某聰、翁某瓊、劉某倩、周某華、付某福、呂某濤對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、李某某、王某強、羅某某、鄭某偉、羅某君為謀取非法利益，糾集楊某軻、黃某波、李某凱、毛某聰、翁某瓊、劉某倩等人以無抵押、低息、當(dāng)天放款等套路貸形式牟利，并在催款過程中通過敲詐勒索、威脅、滋事、非法拘禁等手段實施多起犯罪活動，嚴(yán)重擾亂正常的經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，系惡勢力犯罪集團(tuán)，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款之規(guī)定。被告人劉某某、李某某系該犯罪集團(tuán)的首要分子，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款之規(guī)定；被告人王某強、羅某某、鄭某偉、羅某君是該犯罪集團(tuán)的其他主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第四款之規(guī)定；被告人楊某軻、黃某波、李某凱、毛某聰、翁某瓊、劉某倩系該犯罪集團(tuán)成員，在共同犯罪中起輔助作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，可以減輕處罰。劉某某、李某某、王某強、羅某某、鄭某偉、羅某君、楊某軻、黃某波、李某凱、毛某聰、翁某瓊、劉某倩的行為已分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某華、付某福、呂某濤在明知**公司車輛抵押貸款方式不合法，仍積極為公司介紹貸款業(yè)務(wù)或者處理違約車輛，其三人行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究該三人的刑事責(zé)任。被告人劉某某借故生非，多次使用強拉車輛、損壞財物、威脅恐嚇等行為為**公司催款，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、李某凱、毛某聰借故生非，使用強拉車輛、損壞財物、威脅恐嚇等行為為**公司催款，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究三人的刑事責(zé)任。被告人李某某故意傷害他人身體，致一人輕傷一級，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以故意傷害罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某華、付某福、呂某濤在所參與的詐騙犯罪事實中其次要、輔助作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某某、周某華、毛某聰主動歸案，并如實供述犯罪事實，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰；劉某某、羅某某、鄭某偉、楊某軻、黃某波、李某凱、毛某聰、翁某瓊、劉某倩、付某福、呂某濤被抓獲歸案后如實供述犯罪事實，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人李某某、楊某軻、李某凱、毛某聰、翁某瓊、劉某倩、周某華、付某福、呂某濤在本院審查起訴期間自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。劉某某、李某某、王某強、羅某某、鄭某偉、羅某君、楊某軻、李某凱、毛某聰、翁某瓊、劉某倩、周某華、付某福、呂某濤系初犯，可以酌情從輕處罰。羅某某、羅某君在審查起訴期間，分別主動上繳違法所得人民幣4萬元、9萬元，可以酌情從輕處罰。被告人李某某在尋釁滋事俞某仙、故意傷害黃某華后賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失，取得被害人諒解，可以酌情從輕處罰。黃某波有犯罪前科，可以酌情從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣豐區(qū)人民法院

檢察員：毛仁壽、阮兆武

2019年12月25日

附：

1．被告人李某某現(xiàn)被羈押于弋陽縣看守所；羅某某、羅某君現(xiàn)被羈押于廣信區(qū)看守所；翁某瓊現(xiàn)被羈押于上饒市看守所；劉某某、王某強、鄭某偉、楊某軻、黃某波、李某凱、毛某聰、劉某倩現(xiàn)被羈押于廣豐區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)77冊；光盤22張；U盤1個；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》9份。

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