深圳市羅湖區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

深羅檢刑訴〔2019〕809號(hào)

被告人劉某甲，男性，**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼*********，漢族，專(zhuān)科文化，戶(hù)籍所在地深圳市**區(qū)**路**號(hào)**棟**，住深圳市**區(qū)**路**號(hào)**棟**，捕前系**有限公司股東之一，法人代表。因開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)嫌疑，經(jīng)深圳市公安局羅湖分局決定，于2018年8月8日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月14日被深圳市公安局羅湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，男性，***年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼********，漢族，本科文化，戶(hù)籍所在地深圳市****區(qū)**路**號(hào)**棟**，住深圳市**區(qū)**半島*棟**，捕前系**有限公司股東之一。因開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)嫌疑，經(jīng)深圳市公安局羅湖分局決定，于2018年8月8日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月14日被深圳市公安局羅湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男性，**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼*******，漢族，大學(xué)本科文化，戶(hù)籍所在地深圳市**區(qū)**路**號(hào)**，住深圳市**區(qū)**，捕前系**有限公司股東之一，技術(shù)部主管。因開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)嫌疑，經(jīng)深圳市公安局羅湖分局決定，于2018年8月8日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月14日被深圳市公安局羅湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，女性，**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼********，漢族，法律碩士，中共黨員，戶(hù)籍所在地深圳市**區(qū)**路**號(hào)**棟**，住深圳市**區(qū)**路**號(hào)**棟**。因開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)嫌疑，經(jīng)深圳市公安局羅湖分局決定，于2018年8月8日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月14日被深圳市公安局羅湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人方某某，男性，**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼*********，漢族，大學(xué)本科文化，戶(hù)籍所在地深圳市**區(qū)**道**號(hào)**樓，住深圳市**園*座** E，捕前系**有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。因開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)嫌疑，經(jīng)深圳市公安局羅湖分局決定，于2018年8月8日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月14日被深圳市公安局羅湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，女性，**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼**********，漢族，大學(xué)本科文化，戶(hù)籍所在地湖北省**市**縣**鎮(zhèn)**村**，住深圳市**區(qū)**村**號(hào)**房，捕前系**有限公司運(yùn)營(yíng)部主管。因開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)嫌疑，經(jīng)深圳市公安局羅湖分局決定，于2018年8月8日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月14日被深圳市公安局羅湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，女性，**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼*********，漢族，中專(zhuān)文化，戶(hù)籍所在地廣東省**市**縣**鎮(zhèn)**村金某某，住深圳市**區(qū)**號(hào)**，捕前系**有限公司商務(wù)經(jīng)理。因開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)嫌疑，經(jīng)深圳市公安局羅湖分局決定，于2018年8月8日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月14日被深圳市公安局羅湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人聶某某，男性，**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼********，漢族，專(zhuān)科文化，戶(hù)籍所在地湖南省**市**縣**鎮(zhèn)**村**村**，住深圳市*區(qū)**棟**房，捕前系**有限公司商務(wù)經(jīng)理。因開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)嫌疑，經(jīng)深圳市公安局羅湖分局決定，于2018年8月8日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月14日被深圳市公安局羅湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男性，**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼*****，漢族，本科文化，戶(hù)籍所在地湖南省**市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住深圳市**區(qū)**棟**房，捕前系**有限公司技術(shù)部員工。因開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)嫌疑，經(jīng)深圳市公安局羅湖分局決定，于2018年8月8日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月14日被深圳市公安局羅湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局羅湖分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、唐某某、吳某某、楊某某、方某某、郭某某、張某某、聶某某、羅某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年11月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月14日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；已依法訊問(wèn)被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師意見(jiàn)，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。本院于2018年12月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月25日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年3月12日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月9日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2018年12月10日、2019年2月26日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2015年，****有限公司成立，被告人劉某甲任法定代表人。2016年12月，被告人劉某甲、吳某某、唐某某及犯罪嫌疑人許某某（另案處理）成為公司股東。2017年7月，被告人劉某甲、吳某某、唐某某及在逃犯罪嫌疑人許某某召集被告人方某某、張某某、聶某某、羅某某、郭某某等共謀業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。經(jīng)商議決定，各被告人分工合作，為賭博游戲等網(wǎng)站提供資金結(jié)算業(yè)務(wù)，抽取資金流水的2%-2.6%的提成；同時(shí)鼓勵(lì)各被告人提供自己、他人或空殼公司的支付寶賬戶(hù)作為資金通道使用，提供者獲得補(bǔ)貼和資金流水提成。公司分為商務(wù)部、財(cái)務(wù)部、運(yùn)營(yíng)部、技術(shù)部等部門(mén)。其中，商務(wù)部由犯罪嫌疑人許某某主管，被告人張某某、聶某某任商務(wù)部經(jīng)理，負(fù)責(zé)尋找需要資金流轉(zhuǎn)的賭博游戲等網(wǎng)站，達(dá)成合作后被告人聶某某和張某某可獲得業(yè)務(wù)提成。被告人聶某某業(yè)務(wù)金額9324508.22元，獲取提成24317.93元；被告人張某某業(yè)務(wù)金額1559780151.28元，提成金額331160.04元。財(cái)務(wù)部由被告人唐某某主管，被告人方某某任財(cái)務(wù)總監(jiān)。財(cái)務(wù)部安排二十四小時(shí)值班，負(fù)責(zé)及時(shí)將進(jìn)入公司通道賬戶(hù)的資金轉(zhuǎn)至公司控制的賬戶(hù)，避免因資金流動(dòng)異常而被賬號(hào)凍結(jié)的情況，扣除提成后將資金再轉(zhuǎn)給賭博游戲等網(wǎng)站。同時(shí)，統(tǒng)計(jì)經(jīng)過(guò)通道的資金總數(shù)和各被告人的提成數(shù)額后進(jìn)行發(fā)放。運(yùn)營(yíng)部由被告人郭某某任主管，負(fù)責(zé)與賭博游戲等網(wǎng)站進(jìn)行對(duì)接，對(duì)支付通道進(jìn)行配置，對(duì)支付寶賬號(hào)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制，流動(dòng)資金過(guò)高就停止使用避免被凍結(jié)。一旦凍結(jié)，使用PS技術(shù)偽造交易承諾書(shū)謊稱(chēng)該資金流動(dòng)的合法性后進(jìn)行解凍。同時(shí)，及時(shí)通知財(cái)務(wù)部門(mén)將賬號(hào)中的資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移，另外還要受理及處理賭客的投訴。技術(shù)部門(mén)由被告人吳某某主管，被告人羅某某與吳某某一起完成早期支付功能的程序開(kāi)發(fā)并負(fù)責(zé)支付通道的測(cè)試和架設(shè)的工作。經(jīng)審查，2018年5月16日至5月31日間被告人劉某甲分紅2820334.3元，吳某某分紅1128133.72元，唐某某分紅1692200.58元；2018年6月1日至6月14日間，被告人劉某甲分紅2021145.7元，被告人吳某某分紅808458.28元，被告人唐某某分紅1212687.42元。被告人楊某某提供88家空殼公司，獲得補(bǔ)貼及流水提成1103210.46元。2018年4月13日至2018年8月2日間，被告人方某某獲得分潤(rùn)595679.95元。

經(jīng)審計(jì)， 2018年1月3日至2018年8月5日期間，友某某公司控制的賬戶(hù)與客戶(hù)的交易金額為3118057562.14元，其中各結(jié)算方式金額分別為金星1776770972.84元，春天1066800314.71元，春天2為128135347.39元，熊貓55544039.17元，榮耀41585898.41元，良則等其他（共8種結(jié)算方式）為49220989.62元；手續(xù)費(fèi)71186131.67元，結(jié)算金額為3046871299.18元。

2018年8月7日15時(shí)許，公安人員在本市**區(qū)**路****房抓獲被告人吳某某、唐某某、張某某、聶某某、羅某某、郭某某，在**座*房抓獲被告人劉某甲；16時(shí)許，在***座*樓抓獲被告人方某某；16時(shí)許，在**花園**棟**電梯口抓獲被告人楊某某，在其房間內(nèi)搜出中國(guó)工商銀行U盾82個(gè)、中國(guó)建設(shè)銀行U盾1個(gè)、中信銀行U盾1個(gè)、63家公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章、銀行卡、準(zhǔn)予登記通知書(shū)等。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：被告人劉某甲、唐某某、吳某某、楊某某、方某某、郭某某、張某某、聶某某、羅某某的身份信息、受案登記表、搜查證、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、提取筆錄，繳獲的U盾、電腦和營(yíng)業(yè)執(zhí)照照片，中國(guó)人民銀行深圳市*《關(guān)于確認(rèn)****有限公司和**有限公司有無(wú)支付資質(zhì)的復(fù)函》、****有限公司工商注冊(cè)資料、友某某創(chuàng)聯(lián)員工通訊錄、公司殼名稱(chēng)列表、個(gè)人支付寶分潤(rùn)結(jié)算、公司商務(wù)人員業(yè)務(wù)提成表、申請(qǐng)公司殼補(bǔ)貼明細(xì)表、工資發(fā)放表、公司殼支付寶分潤(rùn)、涉案銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)資料及交易記錄等；2.證人證言：證人洪某純、劉某兵、黃某華等二十七人的證言：3.被告人的供述與辯解：被告人劉某甲、唐某某、吳某某、楊某某、方某某、郭某某、張某某、聶某某、羅某某的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)：**會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于左右棋牌APP軟件涉嫌賭博案對(duì)李某鳳手機(jī)上提取的資金流水金額的司法鑒定專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：證人李某波、張某的辨認(rèn)筆錄，被告人劉某甲、唐某某、吳某某、方某某、郭某某、張某某；6.電子數(shù)據(jù)：網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄、涉案微信資料及聊天記錄截圖、賭博網(wǎng)站充值記錄截圖等，電子數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)光盤(pán)三張、涉案銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)資料及交易記錄光盤(pán)一張、涉案支付寶賬號(hào)開(kāi)戶(hù)資料及交易記錄光盤(pán)一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人唐某某、吳某某、郭某某、張某某、聶某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、唐某某、吳某某、楊某某、方某某、郭某某、張某某、聶某某、羅某某違反國(guó)家規(guī)定，合伙從事非法資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，其中被告人聶某某情節(jié)嚴(yán)重；被告人劉某甲、唐某某、吳某某、楊某某、方某某、郭某某、張某某、羅某某情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲、吳某某、唐某某在共同犯罪中，起組織、領(lǐng)導(dǎo)、指揮作用；被告人方某某、郭某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條規(guī)定，是主犯。被告人楊某某、張某某、聶某某、羅某某在共同犯罪中起次要和輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人唐某某、吳某某、郭某某、張某某、聶某某歸案后，如實(shí)供述犯罪自己的罪行，屬于坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人唐某某、吳某某、郭某某、張某某、聶某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

深圳市羅湖區(qū)人民法院

檢察員：秦嶸

2019年5月17日

附：

1.被告人劉某甲、唐某某、吳某某、楊某某、方某某、郭某某、張某某、聶某某、羅某某現(xiàn)羈押于深圳市羅湖區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)16冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》5份。