起 訴 書
被告人唐某某，男性，***年**月**日出生，居民身份證號碼********，漢族，本科文化，戶籍所在地深圳市****區(qū)**路**號**棟**，住深圳市**區(qū)**半島*棟**，捕前系**有限公司股東之一。因開設賭場嫌疑，經(jīng)深圳市公安局羅湖分局決定，于2018年8月8日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌開設賭場罪，經(jīng)本院批準，于2018年9月14日被深圳市公安局羅湖分局執(zhí)行逮捕。
被告人吳某某，男性，**年**月**日出生，居民身份證號碼*******，漢族，大學本科文化，戶籍所在地深圳市**區(qū)**路**號**，住深圳市**區(qū)**，捕前系**有限公司股東之一，技術部主管。因開設賭場嫌疑，經(jīng)深圳市公安局羅湖分局決定，于2018年8月8日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌開設賭場罪，經(jīng)本院批準，于2018年9月14日被深圳市公安局羅湖分局執(zhí)行逮捕。
被告人楊某某，女性，**年**月**日出生，居民身份證號碼********，漢族，法律碩士，中共黨員，戶籍所在地深圳市**區(qū)**路**號**棟**，住深圳市**區(qū)**路**號**棟**。因開設賭場嫌疑，經(jīng)深圳市公安局羅湖分局決定，于2018年8月8日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌開設賭場罪，經(jīng)本院批準，于2018年9月14日被深圳市公安局羅湖分局執(zhí)行逮捕。
被告人方某某，男性，**年**月**日出生，居民身份證號碼*********，漢族，大學本科文化，戶籍所在地深圳市**區(qū)**道**號**樓，住深圳市**園*座** E，捕前系**有限公司財務總監(jiān)。因開設賭場嫌疑，經(jīng)深圳市公安局羅湖分局決定，于2018年8月8日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌開設賭場罪，經(jīng)本院批準，于2018年9月14日被深圳市公安局羅湖分局執(zhí)行逮捕。
被告人郭某某，女性，**年**月**日出生，居民身份證號碼**********，漢族，大學本科文化，戶籍所在地湖北省**市**縣**鎮(zhèn)**村**，住深圳市**區(qū)**村**號**房，捕前系**有限公司運營部主管。因開設賭場嫌疑，經(jīng)深圳市公安局羅湖分局決定，于2018年8月8日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌開設賭場罪，經(jīng)本院批準，于2018年9月14日被深圳市公安局羅湖分局執(zhí)行逮捕。
被告人張某某，女性，**年**月**日出生，居民身份證號碼*********，漢族，中專文化，戶籍所在地廣東省**市**縣**鎮(zhèn)**村金某某，住深圳市**區(qū)**號**，捕前系**有限公司商務經(jīng)理。因開設賭場嫌疑，經(jīng)深圳市公安局羅湖分局決定，于2018年8月8日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌開設賭場罪，經(jīng)本院批準，于2018年9月14日被深圳市公安局羅湖分局執(zhí)行逮捕。
被告人聶某某，男性，**年**月**日出生，居民身份證號碼********，漢族，?？莆幕?，戶籍所在地湖南省**市**縣**鎮(zhèn)**村**村**，住深圳市*區(qū)**棟**房，捕前系**有限公司商務經(jīng)理。因開設賭場嫌疑，經(jīng)深圳市公安局羅湖分局決定，于2018年8月8日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌開設賭場罪，經(jīng)本院批準，于2018年9月14日被深圳市公安局羅湖分局執(zhí)行逮捕。
被告人羅某某，男性，**年**月**日出生，居民身份證號碼*****，漢族，本科文化，戶籍所在地湖南省**市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住深圳市**區(qū)**棟**房，捕前系**有限公司技術部員工。因開設賭場嫌疑，經(jīng)深圳市公安局羅湖分局決定，于2018年8月8日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌開設賭場罪，經(jīng)本院批準，于2018年9月14日被深圳市公安局羅湖分局執(zhí)行逮捕。
本案由深圳市公安局羅湖分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、唐某某、吳某某、楊某某、方某某、郭某某、張某某、聶某某、羅某某涉嫌開設賭場罪，于2018年11月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月14日告知被告人依法享有的訴訟權利及認罪認罰可能導致的法律后果；已依法訊問被告人，聽取了被告人及值班律師意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。本院于2018年12月28日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年1月25日補查重報；本院于2019年3月12日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年4月9日補查重報。本院分別于2018年12月10日、2019年2月26日延長審查起訴期限。
經(jīng)依法審查查明：2015年，****有限公司成立，被告人劉某甲任法定代表人。2016年12月，被告人劉某甲、吳某某、唐某某及犯罪嫌疑人許某某（另案處理）成為公司股東。2017年7月，被告人劉某甲、吳某某、唐某某及在逃犯罪嫌疑人許某某召集被告人方某某、張某某、聶某某、羅某某、郭某某等共謀業(yè)務轉(zhuǎn)型。經(jīng)商議決定，各被告人分工合作，為賭博游戲等網(wǎng)站提供資金結(jié)算業(yè)務，抽取資金流水的2%-2.6%的提成；同時鼓勵各被告人提供自己、他人或空殼公司的支付寶賬戶作為資金通道使用，提供者獲得補貼和資金流水提成。公司分為商務部、財務部、運營部、技術部等部門。其中，商務部由犯罪嫌疑人許某某主管，被告人張某某、聶某某任商務部經(jīng)理，負責尋找需要資金流轉(zhuǎn)的賭博游戲等網(wǎng)站，達成合作后被告人聶某某和張某某可獲得業(yè)務提成。被告人聶某某業(yè)務金額9324508.22元，獲取提成24317.93元；被告人張某某業(yè)務金額1559780151.28元，提成金額331160.04元。財務部由被告人唐某某主管，被告人方某某任財務總監(jiān)。財務部安排二十四小時值班，負責及時將進入公司通道賬戶的資金轉(zhuǎn)至公司控制的賬戶，避免因資金流動異常而被賬號凍結(jié)的情況，扣除提成后將資金再轉(zhuǎn)給賭博游戲等網(wǎng)站。同時，統(tǒng)計經(jīng)過通道的資金總數(shù)和各被告人的提成數(shù)額后進行發(fā)放。運營部由被告人郭某某任主管，負責與賭博游戲等網(wǎng)站進行對接，對支付通道進行配置，對支付寶賬號進行風險控制，流動資金過高就停止使用避免被凍結(jié)。一旦凍結(jié)，使用PS技術偽造交易承諾書謊稱該資金流動的合法性后進行解凍。同時，及時通知財務部門將賬號中的資金進行轉(zhuǎn)移，另外還要受理及處理賭客的投訴。技術部門由被告人吳某某主管，被告人羅某某與吳某某一起完成早期支付功能的程序開發(fā)并負責支付通道的測試和架設的工作。經(jīng)審查，2018年5月16日至5月31日間被告人劉某甲分紅2820334.3元，吳某某分紅1128133.72元，唐某某分紅1692200.58元；2018年6月1日至6月14日間，被告人劉某甲分紅2021145.7元，被告人吳某某分紅808458.28元，被告人唐某某分紅1212687.42元。被告人楊某某提供88家空殼公司，獲得補貼及流水提成1103210.46元。2018年4月13日至2018年8月2日間，被告人方某某獲得分潤595679.95元。
經(jīng)審計， 2018年1月3日至2018年8月5日期間，友某某公司控制的賬戶與客戶的交易金額為3118057562.14元，其中各結(jié)算方式金額分別為金星1776770972.84元，春天1066800314.71元，春天2為128135347.39元，熊貓55544039.17元，榮耀41585898.41元，良則等其他（共8種結(jié)算方式）為49220989.62元；手續(xù)費71186131.67元，結(jié)算金額為3046871299.18元。
2018年8月7日15時許，公安人員在本市**區(qū)**路****房抓獲被告人吳某某、唐某某、張某某、聶某某、羅某某、郭某某，在**座*房抓獲被告人劉某甲；16時許，在***座*樓抓獲被告人方某某；16時許，在**花園**棟**電梯口抓獲被告人楊某某，在其房間內(nèi)搜出中國工商銀行U盾82個、中國建設銀行U盾1個、中信銀行U盾1個、63家公司營業(yè)執(zhí)照、公章、銀行卡、準予登記通知書等。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.書證：被告人劉某甲、唐某某、吳某某、楊某某、方某某、郭某某、張某某、聶某某、羅某某的身份信息、受案登記表、搜查證、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、提取筆錄，繳獲的U盾、電腦和營業(yè)執(zhí)照照片，中國人民銀行深圳市*《關于確認****有限公司和**有限公司有無支付資質(zhì)的復函》、****有限公司工商注冊資料、友某某創(chuàng)聯(lián)員工通訊錄、公司殼名稱列表、個人支付寶分潤結(jié)算、公司商務人員業(yè)務提成表、申請公司殼補貼明細表、工資發(fā)放表、公司殼支付寶分潤、涉案銀行賬戶的開戶資料及交易記錄等；2.證人證言：證人洪某純、劉某兵、黃某華等二十七人的證言：3.被告人的供述與辯解：被告人劉某甲、唐某某、吳某某、楊某某、方某某、郭某某、張某某、聶某某、羅某某的供述與辯解；4.鑒定意見：**會計師事務所關于左右棋牌APP軟件涉嫌賭博案對李某鳳手機上提取的資金流水金額的司法鑒定專項審計報告；5.勘驗、檢查、辨認筆錄：證人李某波、張某的辨認筆錄，被告人劉某甲、唐某某、吳某某、方某某、郭某某、張某某；6.電子數(shù)據(jù)：網(wǎng)絡遠程勘驗筆錄、涉案微信資料及聊天記錄截圖、賭博網(wǎng)站充值記錄截圖等，電子數(shù)據(jù)網(wǎng)絡遠程勘驗光盤三張、涉案銀行賬戶的開戶資料及交易記錄光盤一張、涉案支付寶賬號開戶資料及交易記錄光盤一張。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人唐某某、吳某某、郭某某、張某某、聶某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。
本院認為，被告人劉某甲、唐某某、吳某某、楊某某、方某某、郭某某、張某某、聶某某、羅某某違反國家規(guī)定，合伙從事非法資金支付結(jié)算業(yè)務，其中被告人聶某某情節(jié)嚴重；被告人劉某甲、唐某某、吳某某、楊某某、方某某、郭某某、張某某、羅某某情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人劉某甲、吳某某、唐某某在共同犯罪中，起組織、領導、指揮作用；被告人方某某、郭某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條規(guī)定，是主犯。被告人楊某某、張某某、聶某某、羅某某在共同犯罪中起次要和輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，是從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人唐某某、吳某某、郭某某、張某某、聶某某歸案后，如實供述犯罪自己的罪行，屬于坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人唐某某、吳某某、郭某某、張某某、聶某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。
此致
深圳市羅湖區(qū)人民法院
檢察員：秦嶸
附：
1.被告人劉某甲、唐某某、吳某某、楊某某、方某某、郭某某、張某某、聶某某、羅某某現(xiàn)羈押于深圳市羅湖區(qū)看守所。
2.案卷材料和證據(jù)16冊。
3.《認罪認罰具結(jié)書》5份。
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