宜春市袁某某人民檢察院

起?訴?書

袁檢刑訴〔2019〕77號

被告人易某某，曾用名易某某，男，1979年**月*日出生，公民身份號碼3622011979********，漢族，江西省宜春市人，原系湖南環(huán)強新能源投資有限公司宜春分公司總監(jiān)，家住袁某某**鎮(zhèn)***村**組*號。2017年9月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被宜春市公安局袁州分局抓獲并羈押在湖北省十堰市看守所，同年9月25日被袁州公安分局刑事拘留，同年10月17日經(jīng)袁州公安分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某，男，1982年**月**日生，公民身份號碼3622011982********，漢族，江西省**市人，高中文化，原系湖南環(huán)強新能源投資有限公司宜春分公司總監(jiān)，家住宜春市袁某某***路***號**二期高層住房**棟*單元***室。2017年9月29時因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)袁州公安分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由袁州公安分局偵查終結(jié)，以被告人易某某、劉某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被害人代表的意見，審查了全部案件材料。期間，退回補充偵查二次，延長審查期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年5月，經(jīng)湖南**新能源投資有限公司(下稱湖南**公司)實際控制人朱某某(另案處理)同意?，湖南**公司外聯(lián)部副總經(jīng)理周某(另案處理)和公司法人代表高某(已判刑)等人注冊成立湖南**公司宜春分公司(下稱宜春**公司)。2015年5月至9月間，被告人劉某、易某某和張某某(已判刑)擔(dān)任公司總監(jiān)。被告人劉某、易某某作為業(yè)務(wù)總監(jiān)期間，在宜春**公司在無任何實體經(jīng)濟情況下，以發(fā)展新能源產(chǎn)品為名，管理和組織業(yè)務(wù)員在**城區(qū)街頭針對不特定中老年人發(fā)放邀請函，邀請其參加宣傳推介會，以1分5厘月利息和返“紅包”等誘使中老年人簽訂“借款合同”吸收公眾資金，并從中分得吸收資金回報。自宜春**公司成立至今，現(xiàn)已查實向被害人鄒某某237名被害人吸收資金668萬元，利息紅包返還418227元，已還款796250元，造成被害人損失5465523元。其中，劉某、易某某負(fù)責(zé)期間涉及175名被害人，吸收資金金額為394萬元。除利息紅包、還款及公司日常少量開支外，其余資金均由宜春**分公司財務(wù)人員轉(zhuǎn)賬到朱某某控制的閆某(另案處理)賬戶(卡號xxxx4)上不知去向。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、借款合同等書證；2、周某某等證人證言；3、被害人鄒某某等陳述；4、被告人易某某、劉某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某、易某某在擔(dān)任湖南**宜春分公司總監(jiān)期間，管理和組織業(yè)務(wù)員以借款名義非法吸收175名被害人資金394萬元，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。屬共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

宜春市袁某某人民法院

檢察員：徐運鋒

2019年1月29日

附：

????1、被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、案卷證據(jù)材料24冊和光盤2張。