太原鐵路運(yùn)輸檢察院　

起?訴?書

太鐵檢刑刑訴〔2020〕10號　

　　

被告人劉某，男，1976年*月*日出生，公民身份號碼1422021976********，漢族，大專文化，太原******有限公司職工，戶籍所在地山西省忻州市原平市，住山西省原平市***路***號小區(qū)**號樓一單元**室，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)太原鐵路公安局太原公安處決定，于2019年11月8日被太原鐵路公安局太原公安處刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)太原鐵路運(yùn)輸檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月13日被太原鐵路公安局太原公安處逮捕；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)太原鐵路公安局太原公安處決定，于2020年6月19日被太原鐵路公安局太原公安處取保候?qū)?；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)太原鐵路運(yùn)輸檢察院決定，于2020年8月5日由太原鐵路公安局太原公安處執(zhí)行逮捕；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)太原鐵路公安局太原公安處決定，于2020年8月17日被太原鐵路公安局太原公安處取保候?qū)彛灰蛏嫦釉p騙罪，經(jīng)太原鐵路運(yùn)輸檢察院決定，于2020年9月28日由原平市公安局京原路派出所執(zhí)行監(jiān)視居住。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)太原鐵路運(yùn)輸檢察院決定，于2020年11月3日由太原鐵路公安局太原公安處執(zhí)行逮捕。

被告人關(guān)某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼2110211988********，滿族，本科文化，山西省********有限公司職工，戶籍所在地遼寧省遼陽市文圣區(qū)，住山西省太原市***街*********東戶，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)太原鐵路公安局太原公安處決定，于2019年11月9日被太原鐵路公安局太原公安處刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)太原鐵路運(yùn)輸檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月13日被太原鐵路公安局太原公安處逮捕。

本案由太原鐵路公安局太原公安處偵查終結(jié)，以被告人劉某、關(guān)某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年6月12日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月10日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年8月17日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月16日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年10月22日延長審查起訴期限15日。被告人劉某、關(guān)某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人劉某對外宣稱認(rèn)識鐵路領(lǐng)導(dǎo)，在微信朋友圈發(fā)布虛假鐵路招工信息，以能辦理鐵路工作為名，單獨(dú)詐騙15名被害人，共計(jì)203萬元,用于賭博、購置車輛等，詐騙具體分述如下：

1、2016年11月份，以給丁某某女兒丁某某辦理鐵路工作為名，詐騙被害人丁某某人民幣15萬元。

2、2018年1—2月份，以給李某某兒子劉某某、女兒劉某某辦理鐵路工作為名，詐騙被害人李某某人民幣10萬元。

3、2018年5月份，以給韓某某侄子韓某辦理鐵路工作為名，詐騙被害人韓某某人民幣21萬元。

4、2018年5月份，以給楊某兒子楊某某辦理鐵路工作為名，詐騙被害人楊某人民幣17萬元。

5、2018年7月份，以給王某某兒子王某、外甥呂某某辦理鐵路工作為名，詐騙被害人王某某人民幣33萬。

6、2018年8月份，以給劉某某女兒劉某辦理鐵路工作為名，詐騙被害人劉某某人民幣20萬。

7、2019年2月份，以給武某某兒子武某辦理鐵路工作為名，詐騙被害人武某某人民幣15萬元。

8、2019年7月份，以辦理鐵路工作為名，詐騙被害人薛某某人民幣6萬元。

9、2019年7月份，以辦理鐵路工作為名，詐騙被害人郭某人民幣12.5萬元。

10、2019年7月份，以給朱某某兒子朱某某辦理鐵路工作為名，詐騙被害人朱某某人民幣12萬元。

11、2019年9月份，以辦理鐵路工作為名，詐騙被害人張某某人民幣11萬元。

12、2019年9月份，以辦理鐵路工作為名，詐騙被害人齊某某人民幣11.5萬元。

13、2019年10月份，以給王某某的女兒李某辦理鐵路工作為名，詐騙被害人王某某人民幣4萬元。

14、2019年10月份，以給王某某外甥陳某辦理鐵路工作為名，詐騙被害人王某某人民幣9萬元。

15、2019年10月份，以給范某某辦理鐵路工作為名，詐騙被害人郭某人民幣6萬元。

二、2019年7月2日至2019年7月3日，被告人劉某與被告人關(guān)某某共謀，由被告人關(guān)某某負(fù)責(zé)面試評分表、面試問題提綱等書面材料，劉某負(fù)責(zé)在太原******有限公司，冒用太原鐵路局人事部門名義對被害人組織招工面試，共騙取被害人王某某、劉某某、武某某人民幣共計(jì)29.8萬元。

案發(fā)后，關(guān)某某家屬向被害人王某某、劉某某、武某某退還被詐騙錢款，并取得被害人王某某、劉某某、武某某的諒解。

綜上，被告人劉某共詐騙被害人人民幣232.8萬元，被告人關(guān)某某詐騙被害人人民幣29.8萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：扣押的車輛等；2、書證：收條、銀行轉(zhuǎn)賬流水、協(xié)議、諒解書等；3、證人證言；4、被害人陳述：被害人楊某、韓某某等人的陳述；5、被告人供述和辯解：被告人劉某、關(guān)某某的供述和辯解；6、鑒定意見：太原鐵路公安局司法鑒定中心的檢驗(yàn)報告；7、辨認(rèn)筆錄：被害人對劉某、關(guān)某某的辨認(rèn)筆錄；8、電子數(shù)據(jù)：光盤等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某、關(guān)某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人關(guān)某某以非法占有為目的，與劉某共謀，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人關(guān)某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人劉某、關(guān)某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太原鐵路運(yùn)輸法院　

檢察官：李鑫

檢察官助理：沈麗萍

2020年11月4日　

附件：

1.被告人劉某現(xiàn)羈押于太原市第三看守所，被告人關(guān)某某羈押于太原市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)拾冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》貳份。

4.《量刑建議書》叁份。

5.扣押的手機(jī)、車輛隨案移送。