河南省原陽縣人民檢察院　

起?訴?書

新原檢一部刑訴〔2020〕275號　

　　被告人候某某，男，19**年*月**日出生，公民身份證號碼32011219********，漢族，高中畢業(yè)，無業(yè)，非中共黨員，戶籍所在地及住址江蘇省南京市***********。因涉嫌詐騙罪，2020年7月13日被原陽縣公安局刑事拘留，因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，2020年8月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被原陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人劉某，男，19**年*月*日出生，公民身份證號碼32010319********，漢族，高中畢業(yè)，非中共黨員，戶籍所在地江蘇省南京市***********，現(xiàn)住***********。因涉嫌詐騙罪，2020年7月13日被原陽縣公安局刑事拘留，因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，2020年8月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被原陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人陳某某，男，19**年**月**日出生，公民身份證號碼34262619******，漢族，中專畢業(yè)，非中共黨員，戶籍所在地江蘇省南京市**********，現(xiàn)住******。因涉嫌詐騙罪，2020年7月16日被原陽縣公安局刑事拘留，因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，2020年8月19日本院認(rèn)為無社會(huì)危險(xiǎn)性不批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被原陽縣公安局取保候?qū)?。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，2020年10月19日被本院決定取保候?qū)彛?020年11月16日經(jīng)本院決定，當(dāng)日被原陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人王某某，男，19**年**月**日出生，公民身份證號碼32010319******，漢族，高中畢業(yè)，無業(yè)，非中共黨員，戶籍所在地江蘇省南京市*******，現(xiàn)住******。因涉嫌詐騙罪，2020年7月16日被原陽縣公安局刑事拘留，因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，2020年8月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日被原陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人楊某，男，19**年**月*日出生，公民身份證號碼320111******，漢族，大專畢業(yè)，南京****工人，非中共黨員，戶籍所在地江蘇省南京市*******，現(xiàn)住江蘇省南京市********。因涉嫌詐騙罪，2020年7月14日被原陽縣公安局取保候?qū)?。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，2020年10月19日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由原陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人候某某、劉某、陳某某、王某某、楊某涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人裴斐、值班律師劉某某、張某某的意見，審查了全部案件材料。被告人候某某、劉某、陳某某、王某某、楊某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年以來，卞某某（另案處理）以自己的名義注冊多家公司并辦理營業(yè)執(zhí)照正副本、公司章、財(cái)務(wù)章、法人章、銀行賬戶等成套手續(xù)賣給上游犯罪嫌疑人使用。為進(jìn)一步獲取經(jīng)濟(jì)利益，卞某某開始利誘他人辦理成套的公司、賬戶手續(xù)進(jìn)行買賣，進(jìn)而形成層層介紹買賣的犯罪形態(tài)。

被告人候某某與卞某某系朋友關(guān)系，其經(jīng)卞某某介紹，于2018年10月24日、2019年1月9日分別以自己名義辦理南京****有限公司、南京****有限公司等六個(gè)公司，并先后將該六個(gè)公司的營業(yè)執(zhí)照、印章、對公賬戶等成套手續(xù)賣予卞某某，共獲利4540元。被告人劉某與卞某某系朋友關(guān)系，其經(jīng)卞某某介紹，于2019年1月17日以自己的名義辦理南京****有限公司、南京****有限公司等六個(gè)公司，并先后將該六個(gè)公司的營業(yè)執(zhí)照、印章、對公賬戶等成套手續(xù)賣予卞某某，共獲利6000元。被告人陳某某通過金某某（另案處理）和卞某某認(rèn)識，其經(jīng)卞某某介紹，于2019年7月18日以自己的名義辦理南京****有限公司、南京****有限公司等六個(gè)公司，并先后將該六個(gè)公司的營業(yè)執(zhí)照、印章、對公賬戶等成套手續(xù)賣予卞某某，共獲利1709元。被告人王某某經(jīng)卞某某介紹，于2019年1月15日以自己的名義辦理南京****有限公司、南****有限公司等六個(gè)公司，并先后將該六個(gè)公司的營業(yè)執(zhí)照、印章、對公賬戶等成套手續(xù)賣予卞某某，共獲利6100元。被告人楊某通過何杰（另案處理）認(rèn)識卞某某，其經(jīng)卞某某介紹，于2019年9月23日、2019年10月31日、2019年11月8日分別以自己的名義辦理南京****有限公司、南京****有限公司、南京****有限公司三個(gè)公司。并先后將該三個(gè)公司的營業(yè)執(zhí)照、印章、對公賬戶等成套手續(xù)賣予卞某某，共獲利1800元。

2020年7月11日，被告人候某某被原陽縣公安局民警在其家中抓獲。2020年7月11日，被告人劉某被原陽縣公安局民警在其家中抓獲。2020年7月14日，被告人陳某某被原陽縣公安局民警在其家中抓獲。2020年7月14日，被告人王某某被原陽縣公安局民警在其家樓下抓獲。2020年7月11日，被告人楊某被原陽縣公安局民警在其家中抓獲。

案發(fā)后，2020年11月16日，被告人候某某家屬退出贓款4540元；被告人劉某家屬退出贓款6000元；被告人陳某某退出賬款1709元。2020年11月18日，被告人楊某退出贓款1800元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、微信轉(zhuǎn)賬記錄、營業(yè)執(zhí)照、銀行對公賬戶等書證；

2.證人證言：證人卞某某的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人候某某、劉某、陳某某、王某某、楊某的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行交易明細(xì)光盤1張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人候某某、劉某、陳某某、王某某、楊某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人候某某、劉某、陳某某、王某某、楊某買賣國家機(jī)關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人候某某、劉某、陳某某、王某某、楊某到案后均如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人候某某、劉某、陳某某、楊某自愿退贓，可以酌情從輕處罰。被告人候某某、劉某、陳某某、王某某、楊某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。綜上，建議判處被告人候某某有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣8000元；建議判處被告人劉某有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣8000元；建議判處被告人陳某某有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣8000元；建議判處被告人王某某有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣10000元；建議判處被告人楊某有期徒刑六個(gè)月，可以依法適用緩刑，并處罰金人民幣10000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河南省原陽縣人民法院　

檢察官：侯遠(yuǎn)娟

2020年11月19日　

附件：

1.被告人候某某、劉某、陳某某現(xiàn)羈押于原陽縣看守所，被告人王某某現(xiàn)羈押于衛(wèi)輝市看守所，被告人楊某現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑小?/span>

2.案卷材料和證據(jù)18冊、補(bǔ)充材料6頁。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》5份。

4.?換押證4份。