河南省太康縣人民檢察院　

起?訴?書

太檢二部刑訴〔2020〕96號(hào)

????被告人劉某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)：4209821988*******，漢族，初中文化，群眾，戶籍地：湖北省安陸市**鎮(zhèn)**街**號(hào)，現(xiàn)?。汉笔“碴懯?*鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙，于2019年9月20日在湖北省安陸市區(qū)被太康縣公安局抓獲，于2019年9月21日被太康縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月29日經(jīng)太康縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年10月30日被太康縣公安局執(zhí)行逮捕。

????辯護(hù)人：吳某某，湖北**律師事務(wù)所律師

????被告人余某某，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4290041999********，漢族，本科文化，群眾，戶籍地：湖北省仙桃市***東路**巷**號(hào)，現(xiàn)住址：湖北省仙桃市***東路**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙，于2019年9月20日在武漢市武昌區(qū)**商業(yè)街被太康縣公安局抓獲，于2019年9月21日被太康縣公安局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月29日經(jīng)太康縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年10月30日被太康縣公安局執(zhí)行逮捕。

????辯護(hù)人：劉某某，河南**律師事務(wù)所律師

????被告人汪某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4211241998********，漢族，專科文化，群眾，戶籍地：湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)?。汉笔?*縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙，于2019年9月19日，在武漢市****學(xué)院被太康縣公安局抓獲，于2019年9月21日被太康縣公安局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月29日經(jīng)太康縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年10月30日被太康縣公安局執(zhí)行逮捕。

????辯護(hù)人：白某某，河南**律師事務(wù)所律師

????被告人龔某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)：4211261998*******，漢族，大專文化，群眾，戶籍地：湖北省黃岡市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)?。汉笔↑S岡市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙，于2019年9月19日在武漢市武昌區(qū)**地鐵站被太康縣公安局抓獲，于2019年9月21日被太康縣公安局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月29日經(jīng)太康縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年10月30日被太康縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人田某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)：4211261999********，漢族，大專文化，群眾，戶籍地：湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)?。汉笔∥錆h市******學(xué)院。因涉嫌妨害信用卡管理，2019年10月11日，在武漢市****學(xué)院被太康縣公安局抓獲，于2019年10月11日被太康縣公安局刑事拘留。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月29日經(jīng)太康縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年10月30日被太康縣公安局執(zhí)行逮捕。

????辯護(hù)人：尚某，河南**律師事務(wù)所律師

????被告人易某，男性，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4211242000********，漢族，大專文化，群眾，戶籍地：湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)?。汉笔?*縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙，于2019年9月19日，在湖北省****學(xué)院被太康縣公安局抓獲，于2019年9月21日被太康縣公安局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月29日經(jīng)太康縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年10月30日被太康縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人陳某，男性，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)：4202032000********，漢族，大專文化，群眾，戶籍地：湖北省黃石市**區(qū)**街道**路**號(hào)**小區(qū)**號(hào)，現(xiàn)住：湖北省黃石市**區(qū)**街道**路**號(hào)**小區(qū)**號(hào)。因犯盜竊罪，于2017年11月8日被鄂州市人民法院判處拘役四個(gè)月，緩刑四個(gè)月。因涉嫌妨害信用卡管理，于2019年10月11日在武漢市****學(xué)院被太康縣公安局抓獲，于2019年10月11日被太康縣公安局刑事拘留。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月29日經(jīng)太康縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年10月30日被太康縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人施某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)：3307222000********，漢族，文化程度：初中文化，政治面貌：非黨員，戶籍地址：浙江省永康市**街道**路**號(hào)**幢**單元**室，現(xiàn)住址：湖北省武漢市****學(xué)院**棟。因涉嫌妨害信用卡管理，于2019年10月11日在湖北省武漢市****學(xué)院被太康縣公安局抓獲，于2019年10月11日被太康縣公安局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)太康縣公安局決定，于2019年10月14日被太康縣公安局取保候?qū)彙?/span>

????被告人鄧某某，女，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)：4211261998********，漢族，大專文化，群眾，戶籍地址：湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址：湖北省****學(xué)院**棟**寢室。因涉嫌詐騙，2019年10月10日，在湖北省黃岡市**東站被太康縣公安局抓獲，于2019年10月11日被太康縣公安局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月29日經(jīng)太康縣人民檢察院決定不批準(zhǔn)逮捕，同年10月30日太康縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由太康縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某、余某某、汪某、龔某某、易某涉嫌詐騙罪，被告人田某、陳某、施某某涉嫌妨害信用卡管理罪，被告人鄧某某涉嫌盜竊罪，于2019年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年12月30日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月10日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月11日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年4月26日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月25日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年1月28日第一次延長(zhǎng)審查起訴期限15日，于2020年4月12日延長(zhǎng)審查起訴期限15日，于2020年6月26日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

???2019年7月份以來，被告人劉某以1200元一套的價(jià)格收購(gòu)余某某販賣的銀行卡，而后溢價(jià)轉(zhuǎn)賣給上游犯罪嫌疑人實(shí)施詐騙活動(dòng)或是組織他人直接實(shí)施詐騙活動(dòng)。2019年9月份以來，被告人劉某伙同上游詐騙分子預(yù)謀后，給實(shí)施詐騙分子傳遞信息、取錢送錢，并從中獲利。在抓獲劉某時(shí)當(dāng)場(chǎng)從其身上查獲攜帶的藍(lán)色華為手機(jī)，經(jīng)恢復(fù)該手機(jī)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)手機(jī)上儲(chǔ)存有關(guān)于收買銀行卡信息和收買的銀行卡進(jìn)出錢信息，通過進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)高某某、徐某某、吳某等銀行卡用于實(shí)施下列詐騙犯罪活動(dòng)。

1.2019年8月11日10時(shí)許，被害人陳某某被上游詐騙分子通過電話以可以辦理大額貸款的名義被詐騙17790元。其中9990元分兩筆轉(zhuǎn)入高某某設(shè)銀行卡，尾號(hào)為****。

2.?2019年8月23日至2019年8月26日，被害人何某某被上游詐騙分子通過電話以辦理信用卡的名義詐騙6600元，其中6500元分三筆轉(zhuǎn)入徐某某工商銀行卡，尾號(hào)為：****。

3.2019年9月17日11時(shí)許，被害人吳某被上游詐騙分子通過電話以可以辦理貸款的名義被詐騙11000元，分兩筆轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)入徐某某工商銀行卡，尾號(hào)為：****。

4.?2019年9月18日11時(shí)22分至9月19日13時(shí)10分，被害人王某某被上游詐騙分子通過電話以可以辦理貸款的名義被詐騙13513.5元，其中8500元轉(zhuǎn)入?yún)悄侈r(nóng)業(yè)銀行卡中，尾號(hào)為****。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：

戶籍證明及無前科證明、發(fā)破案報(bào)告、抓獲經(jīng)過、手機(jī)數(shù)據(jù)恢復(fù)報(bào)告、扣押物品、文件清單、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行卡開戶信息及交易明細(xì)、被詐騙案件信息、電子證據(jù)檢查工作記錄、手機(jī)數(shù)據(jù)恢復(fù)情況說明等書證。

2、證人證言：

證人徐某某、吳某、胡某等人的證言。

3、被害人陳述：

被害人陳某某、何某某、吳某、王某某等人的陳述。

4、被告人的供述與辯解：

被告人劉某、余某某、汪某某的供述與辯解。

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：

余某某辨認(rèn)劉某筆錄、劉某手機(jī)提取筆錄。

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：

劉某手機(jī)數(shù)據(jù)恢復(fù)光盤1張。

二、妨害信用卡管理罪

1.?2019年7月份以來，被告人余某某以900至1000元不等的價(jià)格收購(gòu)?fù)裟炽y行卡20套，而后以1200元一張的價(jià)格溢價(jià)轉(zhuǎn)賣給被告人劉某，余某某從中獲利。

2.?2019年4月份以來，被告人汪某以600至700元不等的價(jià)格收購(gòu)田某、龔某某、龔某某、易某、方某某、衛(wèi)某某、張某某、徐某某等人銀行卡31套，而后溢價(jià)轉(zhuǎn)賣給余某某以及其他上游犯罪嫌疑人，汪某從中獲利，其中，販賣的銀行卡用于實(shí)施下列詐騙犯罪活動(dòng)。

2019年5月25日，被害人劉某某被上游詐騙分子通過電話以可以辦理貸款的名義被詐騙17200元，被轉(zhuǎn)入卡尾號(hào)為：?****，戶名：汪某的銀行卡內(nèi)。?

2019年8月1日12時(shí)左右至2019年8月6日18時(shí)左右，被害人唐某某被上游詐騙分子通過電話以可以辦理信用卡的名義被詐騙?24200元，唐某某通過微信轉(zhuǎn)賬將錢轉(zhuǎn)賬到龔某某的建設(shè)銀行卡尾號(hào)為9469和謝某的農(nóng)業(yè)銀行卡尾號(hào)為****。

2019年8月4日至8月6日期間，被害人蔣某某被上游詐騙分子通過電話以辦理信用卡的名義被詐騙9200元，蔣某某通過微信轉(zhuǎn)賬尾號(hào)為****戶名：江某和一張建設(shè)銀行卡尾號(hào)為****，戶名：龔某某。

2019年7月25日9時(shí)3分，被害人湯某某被上游詐騙分子通過電話以可以辦理貸款的名義被詐騙17600元，其中，分兩次向易某銀行卡尾號(hào)為****轉(zhuǎn)賬4800元。

3.?2019年5月份以來、被告人龔某某以300元一套的價(jià)格收購(gòu)鄧某某、羅某某、鄧某某、張某某、龔某某、微信昵稱為“**”的銀行卡17張，而后以每張700元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給被告人汪某，龔某某從中獲利。其中，販賣的銀行卡用于實(shí)施下列詐騙犯罪活動(dòng)。

2019年6月27日14時(shí)，被害人郭某某被上游詐騙分子通過電話以辦理貸款的名義被詐騙28400元，其中向羅某某建設(shè)銀行卡尾號(hào)為****轉(zhuǎn)賬1000元。

2019年7月1日，被害人袁某某被上游詐騙分子通過電話以辦理信用卡的名義被詐騙10500元，其中部分轉(zhuǎn)入羅某某建設(shè)銀行卡號(hào)尾號(hào)為****。轉(zhuǎn)入羅某某賬戶1500元。

2019年6月19日，被害人李某某被上游詐騙分子通過電話以可以辦理貸款的名義被詐騙9990元，轉(zhuǎn)入鄧某某的建設(shè)銀行卡尾號(hào)為****中。

?4.?2019年6月份以來，被告人田某以每張80元的價(jià)格收購(gòu)?fù)裟陈憧?3張，而后以每張100元的價(jià)格販賣給上游犯罪嫌疑人實(shí)施詐騙活動(dòng)，田某從中獲利。

5.2019年4月份以來，被告人易某將用自己身份辦理的銀行卡以300至500元不等的價(jià)格販賣給被告人汪某，并以300元的價(jià)格收購(gòu)李某某和王某銀行卡6張，而后溢價(jià)販賣給被告人汪某，易某從中獲利。

2019年8月26日，被害人劉某某被上游詐騙分子通過電話以可以辦理貸款的名義被詐騙14000元，其中4000元轉(zhuǎn)入李某某建設(shè)銀行卡尾號(hào)為****中。

6.?2019年3月份以來，被告人陳某伙同施某某以200元一張的價(jià)格收購(gòu)謝某、曹某、李某某、王某某、程某等人銀行卡5張，而后以每張300元的價(jià)格販賣給上游犯罪嫌疑人汪某。

2019年7月20日，被害人牟某被上游詐騙分子通過電話以可以辦理信用卡的名義被詐騙?18000元，分別轉(zhuǎn)入謝某的農(nóng)行卡尾號(hào)為7673和江某工商銀行卡：尾號(hào)為5393。

2019年8月8日18時(shí)許，被害人楊某某被上游詐騙分子通過電話以可以辦理信用卡的名義被詐騙?16200元，分別轉(zhuǎn)入謝某的農(nóng)行卡尾號(hào)為7673和江某工商銀行卡：尾號(hào)為****。

2019年8月5日8時(shí)許，被害人向某某上游詐騙分子通過電話以可以辦理信用卡的名義被詐騙?9000元，轉(zhuǎn)入謝某尾號(hào)為****卡內(nèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：

戶籍證明、前科證明、陳某解除社區(qū)矯正證明書、發(fā)破案報(bào)告、抓獲經(jīng)過、汪某筆記本登記銀行賬號(hào)明細(xì)、汪某學(xué)習(xí)證明、扣押清單、被詐騙案件信息、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行卡開戶信息及交易明細(xì)、接受證據(jù)清單、情況說明、扣押決定書及扣押清單等書證；

2、證人證言：

證人龔某某、謝某、程某等人的證言；

????3、被害人陳述：

????被害人劉某某、唐某某、蔣某某、袁某某、劉某某、牟某、楊某某等人的陳述；

4、被告人的供述與辯解：

被告人余某某、汪某、龔某某等人的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄:

余某某辨認(rèn)劉某筆錄，羅某某辨認(rèn)龔某某筆錄，汪某、田某、陳某、鄧某某手機(jī)提取筆錄，謝某、徐某某手機(jī)提取筆錄、方某某、吳某、張某某、李某某提取筆錄，羅某某手機(jī)提取筆錄、劉某手機(jī)提取筆錄。

三、盜竊罪

2019年4月份，被告人鄧某某將以自己身份辦理的工商銀行卡、建設(shè)銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡以1000元一套的價(jià)格販賣給被告人龔某某。2019年6月份，鄧某某將販賣的工商銀行卡注銷并將銀行卡內(nèi)的7000元取走，其中3500元占為己有，另外3500元給龔某某。案發(fā)后退贓款3500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1、書證：

????戶籍證明、前科查詢、抓獲經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行卡開戶信息及交易明細(xì)、收條等書證；

????2、證人證言：?

????證人羅某某等人的證言；

????3、被告人的供述與辯解：?

????被告人鄧某某、龔某某等人的供述與辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：

羅某某辨認(rèn)龔某某筆錄、鄧某某提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人余某某、汪某、龔某某、田某、陳某、易某、施某某、鄧某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某以非法占有為目的，伙同上游犯罪嫌疑人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人余某某、汪某、龔某某、田某、陳某、易某、施某某非法收購(gòu)他人銀行卡販賣，數(shù)量較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某某以非法占有為目的，秘密竊取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人余某某、汪某、易某、陳某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人，系立功。被告人余某某、汪某、龔某某、田某、陳某、易某、施某某、鄧某某認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)分別依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條三款、第六十八條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

太康縣人民法院　

檢??察??官：張某某

檢察官助理：楊某某

2020年7月2日

附件：

?????1.被告人劉某、余某某、汪某、龔某某、田某、陳某、易某現(xiàn)羈押于太康縣看守所，被告人施某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?/span>，地址：浙江省永康市**街道**路**號(hào)**幢**單元**室，鄧某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，地址：湖北?*縣**鎮(zhèn)**村**組。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)，光盤6張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》8份。

4.《量刑建議書》2份。

??????5.有關(guān)涉案款物情況：被告人劉某抓獲時(shí)公安機(jī)關(guān)扣押其**車一輛及車內(nèi)現(xiàn)金297300元、鄧某某退贓款3500元，在偵查機(jī)關(guān)保管。