河南省太康縣人民檢察院　

起?訴?書

太檢二部刑訴〔2020〕96號

????被告人劉某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號：4209821988*******，漢族，初中文化，群眾，戶籍地：湖北省安陸市**鎮(zhèn)**街**號，現?。汉笔“碴懯?*鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌詐騙，于2019年9月20日在湖北省安陸市區(qū)被太康縣公安局抓獲，于2019年9月21日被太康縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月29日經太康縣人民檢察院批準，同年10月30日被太康縣公安局執(zhí)行逮捕。

????辯護人：吳某某，湖北**律師事務所律師

????被告人余某某，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4290041999********，漢族，本科文化，群眾，戶籍地：湖北省仙桃市***東路**巷**號，現住址：湖北省仙桃市***東路**巷**號。因涉嫌詐騙，于2019年9月20日在武漢市武昌區(qū)**商業(yè)街被太康縣公安局抓獲，于2019年9月21日被太康縣公安局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月29日經太康縣人民檢察院批準，同年10月30日被太康縣公安局執(zhí)行逮捕。

????辯護人：劉某某，河南**律師事務所律師

????被告人汪某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4211241998********，漢族，?？莆幕?，群眾，戶籍地：湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**組，現?。汉笔?*縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙，于2019年9月19日，在武漢市****學院被太康縣公安局抓獲，于2019年9月21日被太康縣公安局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月29日經太康縣人民檢察院批準，同年10月30日被太康縣公安局執(zhí)行逮捕。

????辯護人：白某某，河南**律師事務所律師

????被告人龔某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號：4211261998*******，漢族，大專文化，群眾，戶籍地：湖北省黃岡市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現?。汉笔↑S岡市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙，于2019年9月19日在武漢市武昌區(qū)**地鐵站被太康縣公安局抓獲，于2019年9月21日被太康縣公安局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月29日經太康縣人民檢察院批準，同年10月30日被太康縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人田某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號：4211261999********，漢族，大專文化，群眾，戶籍地：湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**組，現?。汉笔∥錆h市******學院。因涉嫌妨害信用卡管理，2019年10月11日，在武漢市****學院被太康縣公安局抓獲，于2019年10月11日被太康縣公安局刑事拘留。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月29日經太康縣人民檢察院批準，同年10月30日被太康縣公安局執(zhí)行逮捕。

????辯護人：尚某，河南**律師事務所律師

????被告人易某，男性，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4211242000********，漢族，大專文化，群眾，戶籍地：湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現?。汉笔?*縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙，于2019年9月19日，在湖北省****學院被太康縣公安局抓獲，于2019年9月21日被太康縣公安局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月29日經太康縣人民檢察院批準，同年10月30日被太康縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人陳某，男性，2000年**月**日出生，居民身份證號：4202032000********，漢族，大專文化，群眾，戶籍地：湖北省黃石市**區(qū)**街道**路**號**小區(qū)**號，現?。汉笔↑S石市**區(qū)**街道**路**號**小區(qū)**號。因犯盜竊罪，于2017年11月8日被鄂州市人民法院判處拘役四個月，緩刑四個月。因涉嫌妨害信用卡管理，于2019年10月11日在武漢市****學院被太康縣公安局抓獲，于2019年10月11日被太康縣公安局刑事拘留。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月29日經太康縣人民檢察院批準，同年10月30日被太康縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人施某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號：3307222000********，漢族，文化程度：初中文化，政治面貌：非黨員，戶籍地址：浙江省永康市**街道**路**號**幢**單元**室，現住址：湖北省武漢市****學院**棟。因涉嫌妨害信用卡管理，于2019年10月11日在湖北省武漢市****學院被太康縣公安局抓獲，于2019年10月11日被太康縣公安局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪，經太康縣公安局決定，于2019年10月14日被太康縣公安局取保候審。

????被告人鄧某某，女，1998年**月**日出生，居民身份證號：4211261998********，漢族，大專文化，群眾，戶籍地址：湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**組，現住址：湖北省****學院**棟**寢室。因涉嫌詐騙，2019年10月10日，在湖北省黃岡市**東站被太康縣公安局抓獲，于2019年10月11日被太康縣公安局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月29日經太康縣人民檢察院決定不批準逮捕，同年10月30日太康縣公安局決定取保候審。

本案由太康縣公安局偵查終結，以被告人劉某、余某某、汪某、龔某某、易某涉嫌詐騙罪，被告人田某、陳某、施某某涉嫌妨害信用卡管理罪，被告人鄧某某涉嫌盜竊罪，于2019年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月30日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2019年12月30日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月10日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月11日補查重報；本院于2020年4月26日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年5月25日補查重報。本院于2020年1月28日第一次延長審查起訴期限15日，于2020年4月12日延長審查起訴期限15日，于2020年6月26日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

一、詐騙罪

???2019年7月份以來，被告人劉某以1200元一套的價格收購余某某販賣的銀行卡，而后溢價轉賣給上游犯罪嫌疑人實施詐騙活動或是組織他人直接實施詐騙活動。2019年9月份以來，被告人劉某伙同上游詐騙分子預謀后，給實施詐騙分子傳遞信息、取錢送錢，并從中獲利。在抓獲劉某時當場從其身上查獲攜帶的藍色華為手機，經恢復該手機數據，發(fā)現手機上儲存有關于收買銀行卡信息和收買的銀行卡進出錢信息，通過進一步偵查發(fā)現高某某、徐某某、吳某等銀行卡用于實施下列詐騙犯罪活動。

1.2019年8月11日10時許，被害人陳某某被上游詐騙分子通過電話以可以辦理大額貸款的名義被詐騙17790元。其中9990元分兩筆轉入高某某設銀行卡，尾號為****。

2.?2019年8月23日至2019年8月26日，被害人何某某被上游詐騙分子通過電話以辦理信用卡的名義詐騙6600元，其中6500元分三筆轉入徐某某工商銀行卡，尾號為：****。

3.2019年9月17日11時許，被害人吳某被上游詐騙分子通過電話以可以辦理貸款的名義被詐騙11000元，分兩筆轉入轉入徐某某工商銀行卡，尾號為：****。

4.?2019年9月18日11時22分至9月19日13時10分，被害人王某某被上游詐騙分子通過電話以可以辦理貸款的名義被詐騙13513.5元，其中8500元轉入吳某農業(yè)銀行卡中，尾號為****。

認定上述事實的證據如下：

1、書證：

戶籍證明及無前科證明、發(fā)破案報告、抓獲經過、手機數據恢復報告、扣押物品、文件清單、調取證據通知書、銀行卡開戶信息及交易明細、被詐騙案件信息、電子證據檢查工作記錄、手機數據恢復情況說明等書證。

2、證人證言：

證人徐某某、吳某、胡某等人的證言。

3、被害人陳述：

被害人陳某某、何某某、吳某、王某某等人的陳述。

4、被告人的供述與辯解：

被告人劉某、余某某、汪某某的供述與辯解。

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：

余某某辨認劉某筆錄、劉某手機提取筆錄。

6.視聽資料、電子數據：

劉某手機數據恢復光盤1張。

二、妨害信用卡管理罪

1.?2019年7月份以來，被告人余某某以900至1000元不等的價格收購汪某銀行卡20套，而后以1200元一張的價格溢價轉賣給被告人劉某，余某某從中獲利。

2.?2019年4月份以來，被告人汪某以600至700元不等的價格收購田某、龔某某、龔某某、易某、方某某、衛(wèi)某某、張某某、徐某某等人銀行卡31套，而后溢價轉賣給余某某以及其他上游犯罪嫌疑人，汪某從中獲利，其中，販賣的銀行卡用于實施下列詐騙犯罪活動。

2019年5月25日，被害人劉某某被上游詐騙分子通過電話以可以辦理貸款的名義被詐騙17200元，被轉入卡尾號為：?****，戶名：汪某的銀行卡內。?

2019年8月1日12時左右至2019年8月6日18時左右，被害人唐某某被上游詐騙分子通過電話以可以辦理信用卡的名義被詐騙?24200元，唐某某通過微信轉賬將錢轉賬到龔某某的建設銀行卡尾號為9469和謝某的農業(yè)銀行卡尾號為****。

2019年8月4日至8月6日期間，被害人蔣某某被上游詐騙分子通過電話以辦理信用卡的名義被詐騙9200元，蔣某某通過微信轉賬尾號為****戶名：江某和一張建設銀行卡尾號為****，戶名：龔某某。

2019年7月25日9時3分，被害人湯某某被上游詐騙分子通過電話以可以辦理貸款的名義被詐騙17600元，其中，分兩次向易某銀行卡尾號為****轉賬4800元。

3.?2019年5月份以來、被告人龔某某以300元一套的價格收購鄧某某、羅某某、鄧某某、張某某、龔某某、微信昵稱為“**”的銀行卡17張，而后以每張700元的價格轉賣給被告人汪某，龔某某從中獲利。其中，販賣的銀行卡用于實施下列詐騙犯罪活動。

2019年6月27日14時，被害人郭某某被上游詐騙分子通過電話以辦理貸款的名義被詐騙28400元，其中向羅某某建設銀行卡尾號為****轉賬1000元。

2019年7月1日，被害人袁某某被上游詐騙分子通過電話以辦理信用卡的名義被詐騙10500元，其中部分轉入羅某某建設銀行卡號尾號為****。轉入羅某某賬戶1500元。

2019年6月19日，被害人李某某被上游詐騙分子通過電話以可以辦理貸款的名義被詐騙9990元，轉入鄧某某的建設銀行卡尾號為****中。

?4.?2019年6月份以來，被告人田某以每張80元的價格收購汪某裸卡13張，而后以每張100元的價格販賣給上游犯罪嫌疑人實施詐騙活動，田某從中獲利。

5.2019年4月份以來，被告人易某將用自己身份辦理的銀行卡以300至500元不等的價格販賣給被告人汪某，并以300元的價格收購李某某和王某銀行卡6張，而后溢價販賣給被告人汪某，易某從中獲利。

2019年8月26日，被害人劉某某被上游詐騙分子通過電話以可以辦理貸款的名義被詐騙14000元，其中4000元轉入李某某建設銀行卡尾號為****中。

6.?2019年3月份以來，被告人陳某伙同施某某以200元一張的價格收購謝某、曹某、李某某、王某某、程某等人銀行卡5張，而后以每張300元的價格販賣給上游犯罪嫌疑人汪某。

2019年7月20日，被害人牟某被上游詐騙分子通過電話以可以辦理信用卡的名義被詐騙?18000元，分別轉入謝某的農行卡尾號為7673和江某工商銀行卡：尾號為5393。

2019年8月8日18時許，被害人楊某某被上游詐騙分子通過電話以可以辦理信用卡的名義被詐騙?16200元，分別轉入謝某的農行卡尾號為7673和江某工商銀行卡：尾號為****。

2019年8月5日8時許，被害人向某某上游詐騙分子通過電話以可以辦理信用卡的名義被詐騙?9000元，轉入謝某尾號為****卡內。

認定上述事實的證據如下：

1、書證：

戶籍證明、前科證明、陳某解除社區(qū)矯正證明書、發(fā)破案報告、抓獲經過、汪某筆記本登記銀行賬號明細、汪某學習證明、扣押清單、被詐騙案件信息、調取證據通知書、銀行卡開戶信息及交易明細、接受證據清單、情況說明、扣押決定書及扣押清單等書證；

2、證人證言：

證人龔某某、謝某、程某等人的證言；

????3、被害人陳述：

????被害人劉某某、唐某某、蔣某某、袁某某、劉某某、牟某、楊某某等人的陳述；

4、被告人的供述與辯解：

被告人余某某、汪某、龔某某等人的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄:

余某某辨認劉某筆錄，羅某某辨認龔某某筆錄，汪某、田某、陳某、鄧某某手機提取筆錄，謝某、徐某某手機提取筆錄、方某某、吳某、張某某、李某某提取筆錄，羅某某手機提取筆錄、劉某手機提取筆錄。

三、盜竊罪

2019年4月份，被告人鄧某某將以自己身份辦理的工商銀行卡、建設銀行卡、農業(yè)銀行卡以1000元一套的價格販賣給被告人龔某某。2019年6月份，鄧某某將販賣的工商銀行卡注銷并將銀行卡內的7000元取走，其中3500元占為己有，另外3500元給龔某某。案發(fā)后退贓款3500元。

認定上述事實的證據如下：

????1、書證：

????戶籍證明、前科查詢、抓獲經過、調取證據通知書、銀行卡開戶信息及交易明細、收條等書證；

????2、證人證言：?

????證人羅某某等人的證言；

????3、被告人的供述與辯解：?

????被告人鄧某某、龔某某等人的供述與辯解；

4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：

羅某某辨認龔某某筆錄、鄧某某提取筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人余某某、汪某、龔某某、田某、陳某、易某、施某某、鄧某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某以非法占有為目的，伙同上游犯罪嫌疑人虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人余某某、汪某、龔某某、田某、陳某、易某、施某某非法收購他人銀行卡販賣，數量較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人鄧某某以非法占有為目的，秘密竊取他人財物，數額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以盜竊罪追究其刑事責任。被告人余某某、汪某、易某、陳某協(xié)助公安機關抓獲其他犯罪嫌疑人，系立功。被告人余某某、汪某、龔某某、田某、陳某、易某、施某某、鄧某某認罪認罰，應分別依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、《中華人民共和國刑法》第六十七條三款、第六十八條之規(guī)定處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太康縣人民法院　

檢??察??官：張某某

檢察官助理：楊某某

2020年7月2日

附件：

?????1.被告人劉某、余某某、汪某、龔某某、田某、陳某、易某現羈押于太康縣看守所，被告人施某某現取保候審在家，地址：浙江省永康市**街道**路**號**幢**單元**室，鄧某某現取保候審在家，地址：湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**組。

2.案卷材料和證據8冊，光盤6張。

3.《認罪認罰具結書》8份。

4.《量刑建議書》2份。

??????5.有關涉案款物情況：被告人劉某抓獲時公安機關扣押其**車一輛及車內現金297300元、鄧某某退贓款3500元，在偵查機關保管。